fraude fiscal en colombia
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Resolución número 130-000227 de 2018, por la cual se establecen la fecha y los requisitos de la convocatoria a los aspirantes para la conformación de la lista de auxiliares de la justicia creada y administrada por la Superintendencia de Sociedades de conformidad con el Decreto 1074 de 2015
... , den lugar a un abuso del derecho y fraude a la ley ... Segundo. Que el artículo 67 de la ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
... a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota ... Verbal n.º 0561 ... del 8 de ... el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, el Fiscal General de ... la Nación expidió resolución el ... párrafos anteriores incluyó fraude de transferencia ... electrónica, en violación ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-03495-00 del 06-11-2019
... de « falsedad en documento privado y fraude procesal » ... Refiere que en primera ... Es notorio que la fiscal se cuidó de identificar fáctica y ... justicia en nombre de la República de Colombia ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 112/22 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 2022
SOLICITUD DEVOLUCIÓN IMPUESTOS. PRESENTACIÓN DE GARANTÍA POR EL CONTRIBUYENTE. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 860 (parcial) del Decreto Ley 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Los demandantes consideran que la expresión “incluyendo el monto de las sanciones por...
... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ... en ejercicio de las facultades ... administrativos de carácter fiscal. Debe mencionarse que existe una presunción de ... ón o compensación se obtenga mediante fraude. [114] ... 126. En esa medida, la ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 030/23 de Corte Constitucional, 16 de Febrero de 2023
Derechos políticos. Corrupción en la administración pública. Delitos. Convencionalidad
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... CORTE CONSTITUCIONAL ... SENTENCIA C-030 ... ón (artículo 209); (v) el control fiscal asignado a la Contraloría General de la ... VV.: Fraude ... -
Invalidez mental y física, el otro fraude
al sistema pensional
... , mdicos y siclogos que se unen al fraude para que, como ha dicho el fiscal Nstor Humberto Martnez, algunos se hagan "los locos para robar los ahorros ... los fallecidos.Copyright Grupo de Diarios Amrica - GDA/El Tiempo/Colombia ...
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El delito informático
... Manual de delito informático en Colombia 2 ... las posibles figuras delictivas que ... El fraude , 25, p. 2, nota de pie 9. 8 ... a los sistemas informáticos, y vi) fraude fiscal" informático ... . Ilícitos de comunicaci\xC3" ...
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El contrato de seguro y los contratos de la actividad financiera: Coberturas y tendencias del seguro global bancario
Este artículo corresponde a la ponencia presentada por el autor el XXVIII Congreso de la Asociación Colombiana de Seguros -ACOLDESE- celebrado en la ciudad de Medellín en octubre de 2015. Se analizan los principales desarrollos en materia de pólizas globales bancarias en las ú7ltimas décadas, si bien las pólizas que se utilizan en el mercado colombiano, provienen del Reino Unido, las cuales no...
... Seguros de la Universidad Externado de Colombia", de la Especialización en Seguros y de la Maestr\xC3" ... de transferencias electrónicas y fraude a través de sistemas computarizados, adquirieran ... la condena de un fallo de responsabilidad fiscal. La Corporación consideró que la póliza global ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58052 del 09-06-2021
Tipo penal de uso de documento público falso. Delito de fraude procesal. Funcionario de la oficina de control interno disciplinario. Acto administrativo de nombramiento
... la ciudad y lo condenó por el delito de fraude ... procesal ... se consignaron en el fallo que ... Universidad Libre de Colombia, de julio de 1990 y 1° de marzo de ... 1992, ... el Fiscal enfatizó que, ... justamente, el procesado ... -
Contratación pública y programas de cumplimiento empresarial en América Latina: los casos de Brasil y Colombia
En este artículo se analiza la figura del programa de cumplimiento empresarial o compliance como herramienta para prevenir la corrupción en el ámbito de la contratación pública. En primer término, se revisa la irrupción y el encaje de la figura en el ámbito del derecho público a partir de su incorporación a los ordenamientos estadounidense y europeo. En segundo término, se analiza su implantación
... 11 bis del Código, que incluyen tráfico de influencias, cohecho y fraude contra el ambiente, en materia de derechos de autor, propiedad industrial o fraude fiscal. Lo relevante a objeto de nuestro estudio es que el artículo 11.bis ... -
Uribe critica supuesto llamado a juicio por presunto soborno y fraude
... Por eso, el fiscal Javier Crdenas apel la decisin del Juzgado 41 de conocimiento de Bogot, ... y PolticaCopyright Grupo de Diarios Amrica - GDA/El Tiempo/Colombia ...
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Resolución número 000001 de 2017, por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución 134 del 22 de diciembre de 2015
... Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal ... Que la Ley 1762 de julio 6 de 2015, ... el contrabando, la evasión fiscal, el fraude aduanero y el lavado de activos, conjuntamente ...
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Los contratos estatales y la corrupci?n: INstrumentos jur?dicos para prevenirla, mitigarla y corregirla
... , 1 y 2 de noviembre de 2018, Cartagena, Colombia (editada para publicación) ... Análisis de ... función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la ... de prevención de las conductas de fraude, soborno y demás actos de corrupción (artículo ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 008/23 de Corte Constitucional, 25 de Enero de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... CORTE CONSTITUCIONAL ... SENTENCIA C-008 DE ... el ejercicio de la actividad de revisoría fiscal, a saber, limitaba a cinco (5) la cantidad de ... administrativas para prevenir el fraude y la debida diligencia para prevenir conductas ...
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Algunas formas de hacerse a la propiedad
... pudiera serle titulado determinado predio fiscal son los siguientes: ... • Que el predio haya ... 5 Colombia. Corte Constitucional. Salvamento de voto a la ... la cosa por medios legítimos exentos de fraude y todo vicio” ¸ y el 769 ibídem dispone que ...
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Ius fiscale: de la imposición directa e indirecta
El ius fiscale constituye un sector del ordenamiento jurídico romano que no ha sido demasiado estudiado, no obstante, la clasicidad y modernidad de sus principios informadores, la conservación de una parte importante de su léxico y la actualidad de muchos de los instrumentos de política tributaria. En las ciudades estado áticas, en la Roma republicana y en la etapa imperial, se encuentran las...
... , Universidad Externado de Colombia, n.º 30, 2023, pp. 75-102. doi: https:// ... actual del término, con una imposición fiscal estructurada en impuestos directos e indirectos, ... , tesoro público; fraus fisci, fraude fiscal; tributum, tributo; stipendium, ... -
Resolución número 052 de 2019, por la cual se da apertura al proceso de selección de defensores públicos de la Defensoría del Pueblo
... ó con la Universidad Nacional de Colombia, Contrato Interadministrativo número 386 del 21 ... 2. No tener sanción disciplinaria, fiscal, penal o contravencional vigente, para lo cual ... 6. Realizar acciones para cometer fraude ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46751 del 20-09-2017
... peculado por apropiación y fraude procesal ... acuerdo con lo consignado en el ... impugnado por el delegado fiscal, el apoderado de la parte civil y la ... defensa, ... República de Colombia y por autoridad de la Ley, ... RESUELVE: ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40843 de 9 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de ManizalesDelitos: Homicidio / Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municionesFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 29-4 / Ley 599 de 2000 art. 30, 55, 58-10, 60 y 61 / Ley 906 de 2004 art. 7, 181-3 y 356-4Asunto: Decidir sobre la demanda de casación requiere, de manera previa, resolver...
... de fuego, falsedad en documento privado y fraude procesal. Además, el fallo confirmó la condena ... Colombia, pues incrementar la pena del partícipe que ha ... En ella intervinieron el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, los ... -
Ejercicio de la revisoría fiscal
... Federación de Contadores Públicos de Colombia". Febrero, 1982, pp. 22-23 ... Pൺඋඍൾ II - Iඇඍඋඈൽඎർ\xE0" ...
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Demanda y proceso contencioso administrativo
... ón, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor ... 3. Constitución Política de Colombia: Arts. 118 y 277 ... JURISPRUDENCIA: (Para ... pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión o lo pida un tercero que intervenga ...
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La constitucionalizacion de la jurisdicción especial para la paz en Colombia
... de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las ... ón certamen democrático; constreñimiento al sufragante; fraude al sufragante; fraude en inscripción de cédulas; corrupción al ...
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Resolución ejecutiva número 202 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el ... Asignación de Funciones del Despacho del Fiscal General de la Nación (e), mediante Resolución ... , obtención de documento público falso y fraude procesal, que conoce la Fiscalía 231 Seccional ...
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Versión original
Decreto Legislativo número 535 de 2020, por el cual se adoptan medidas para establecer un procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas -IVA, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ... En ejercicio de las atribuciones que le ... Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas ... , sea viable identificar un riesgo de fraude fiscal y/o riesgo específico frente a la ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53661 del 26-09-2018
... 2.1. Fraude procesal, previsto en el artículo 453 del ... [e]l señor Fiscal 5 Seccional de Soledad doctor MOLANO ROJAS, en su ... 230 de la Constitución Política de Colombia que dice (…). Igualmente Art. 10 del CPP que ...