instituciones financieras no bancarias
- Vigente Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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La naturaleza jurídica de la cuenta bancaria
El propósito de este artículo es analizar la naturaleza legal de la relación entre un banco y su cliente, en el contexto de la cuenta bancaria. El texto integra el análisis económico del negocio bancario a la teoría legal sobre la materia. Se argumenta que a partir del entendimiento de la estructura financiera del negocio es posible efectuar una determinación más precisa de la naturaleza jurídica
... e. Transferencias bancarias ... ii. teorías sobre la relación ... describen las principales técnicas financieras sobre las que se edifica la banca moderna, las ... instituciones denominadas bancos comerciales son entidades ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 172/06 de Corte Constitucional, 8 de Marzo de 2006
... alta complejidad de las transacciones financieras y la movilización de bienes y capitales a escala ... informativa de los titulares de cuentas bancarias y usuarios de las transferencias financieras; ... de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la ...
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Decreto número 923 de 2018, por el cual se adiciona el Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con planes de resolución y mecanismos de coordinación, y se dictan otras disposiciones
... ón, con el fin de que las entidades financieras, considerando las circunstancias específicas de ... Que el Fondo de Garantías de Instituciones Financiera (Fogafín) cuenta con funciones ...
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Ley 2277 de 2022, medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones
... Parágrafo 2º. Las instituciones financieras, las entidades aseguradoras y ... , garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra ...
- Vigente Estatuto Fronterizo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ley 915 de 2004)
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Resolución número 310 de 2017, por la cual se incorpora al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, y se modifica el Catálogo General de Cuentas de dicho Marco Normativo
... la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110-Depósitos en Instituciones Financieras y acreditará la subcuenta que identifique el respectivo ...
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La protección jurídica de la estabilidad monetaria y financiera internacional
... para las actividades monetarias y financieras. Hay un consenso sobre la idea de que las crisis ... un contrapeso suficiente en instituciones de alcance internacional con aptitud para ... similares, en cuanto en las crisis bancarias se da una salida de los depósitos bancarios ...
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Resolución número 090 de 2020, por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración y el Catálogo General de Cuentas, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno
... de la cuenta 1110-DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS ... Cuando la sociedad ...
- Vigente Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
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Planeación financiera
... problemas y tomar decisiones financieras personales. Mientras que Planeación Financiera ... ías una amplia gama de productos e instituciones financieras, como seguros, acciones, bonos, as bancarias, entre otras. Estos primeros profesionales fueron ...
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Gaceta del Congreso del 13-04-2018 - Número 132IPPPPL (Contenido completo)
... y terceros a través de cuentas bancarias, transferencias electrónicas o corresponsales ... Instituciones Educativas de Colombia del nivel nacional, ...
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Resolución número 006 de 2017, por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de las operaciones interinstitucionales y se modifica el Catálogo General de Cuentas
... de la cuenta 1110-Depósitos en instituciones financieras, según corresponda ... Cuando las ... Los recursos recaudados en las cuentas bancarias de la tesorería centralizada se registrarán ...
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Responsabilidad Bancaria
Irregularidades en el manejo de los dineros dejados a su cuidado
... ículo 2° se deinen como las “ instituciones inancieras que tienen por función principal la ... adulterados recaía sobre las entidades bancarias y por eso el cliente no tenía la carga de probar ... -
Ley de víctimas y refugiados. Estado de avance de la implementación de la ley de víctimas luego de dos años de su entrada en vigencia
... para poder acceder a las instituciones colombianas competentes para implementar la ley ... banca rias y a las entidades financieras en general, lo cual es preocupante, porque ... a entidades financ ieras y a cuentas bancarias entre las víctimas que se enc uentran en ...
- Resolución número 000078 de 2020, por la cual se establece para el año gravable 2020 y siguientes, el contenido, las características técnicas y los plazos para la presentación de la información que deben suministrar las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de conformidad con la Ley 1661 de 2013 y en cumplimiento de la 'Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal' en relación con el Intercambio Automático de Información
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El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano (Art. 316 del Código penal)
El presente artículo tiene como objetivo identificar, a partir del respeto por el principio de lesividad, cuál es el bien jurídico protegido por el artículo 316 del Código Penal colombiano, el cual prohíbe la captación masiva y habitual de dinero no autorizada. Este artículo concluye que ninguna de las tesis tradicionales acierta en cuál es el bien jurídico protegido por el tipo del 316 del CP,...
... número de instituciones 2 , acarreando con ello una menor necesidad de mpetencia entre las entidades bancarias, y desmotivando su incursión en las poblaciones ... caída de las llamadas “pirámides financieras” en el año 2008, el Gobierno Nacional expidió ... -
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-05489-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 01-10-2021
ACCIÓN DE TUTELA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO / CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA - Remisión de los oficios de embargo a las entidades bancarias / PROCESO EJECUTIVO[L]a Sala evidencia que ocurrió un hecho superado, dado que, después de la presentación de la acción de tutela, esto es, el 19 de agosto de 2021, y antes de que se profiriera fallo de primera instancia, la...
... los oficios de embargo a las entidades bancarias / PROCESO EJECUTIVO ... [L]a Sala evidencia ... Esto, al punto que algunas de esas instituciones financieras, encargadas de hacer efectiva la ... -
Resolución número 20223040045295 de 2022, por medio del cual se expide la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio de Transporte
... Artículo 2.1.2. Instituciones para impartir educación. La formación de que ... o 2001, utilizado por las entidades bancarias para reportar los recaudos recibidos a favor del ... información que emiten las entidades financieras al Sistema RUNT ... Artículo 4.6.1. El objeto ...
- Vigente Código Sustantivo del Trabajo
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Decreto número 1080 de 2021, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud
... lo que corresponde a las condiciones financieras y a las buenas prácticas de gobierno corporativo ... profesionales de la medicina y las instituciones prestadoras de salud, · ... 9. Evitar que ... de Salud, y controlar las cuentas bancarias ... 15. Adelantar los trámites frente a ...
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Concepto 2014111116-001 de Superintendencia Financiera, de 7 de Enero de 2015
... una orientación similar para las instituciones financieras no bancarias y los intermediarios ...
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Decreto 3173 de 2004, por el cual se promulga la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas
... y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de ...
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El análisis monetario: la cuestión de la naturaleza y el papel de la moneda
La representación básica de la actividad económica en general se compone de un conjunto de mercados, en los cuales los agentes ofrecen y demandan bienes. Un mecanismo, generalmente las variaciones de precios, conlleva a la igualdad entre la oferta total y la demanda total en cada mercado. Tal situación se define como un equilibrio. Debido a las dificultades aún no resueltas para demostrar la...
... bajo la forma de anotaciones en cuentas bancarias. La observación sugiere igualmente que todos ... agente del sector financiero –instituciones financieras no bancarias– solo presta los ... -
Vigente
Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996)
... el año anterior y las perspectivas financieras para el período correspondiente ... Con el ... mismo podrá ser ofrecido por las instituciones de educación superior ... PARAGRAFO ...