intermediarios financieros no bancarios
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Comercio internacional
... que ofrecen los mercados financieros internacionales a la empresa para la ejecución ... Las empresas de factoraje, que son intermediarios financieros que se especializan en el ... terrenos e inmuebles, los depósitos bancarios, etc. Igualmente, son activos los contratos ...
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El delito de operaciones no autorizadas con accionistas o asociados
... Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros ... De esta forma, la regulación ... ón o sociedad de servicios financieros, sea como gerente o subgerente, tendrá la ... financieras; establecimientos bancarios; cajas de ahorro; corporaciones financieras; ...
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Tasa máxima de interés que pueden cobrar las organizaciones supervisadas
... autorización a los establecimientos bancarios que los soliciten para que establezcan secciones ... DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS. Sin perjuicio de los derechos consagrados en ... dicha cuantía autorízase a los intermediarios inancieros y a las organizaciones especializadas ...
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Crecimiento por adquisiciones
... de mercados accesibles para productos financieros avanzados, comprensión del nivel de apetito al ... Como intermediarios financieros privados, que no captan ahorro del ... de seguro federal de los depósitos bancarios de EE. UU. (Federal Deposit Insurance ...
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Financiarización, distribución y crecimiento
La história reciente y la evolución institucional de las economías llevan a criticar algunos aspectos de la Teoría Monetaria Moderna sobre el origen del dinero, el papel del déficit público y los impuestos. En este trabajo se propone una definición precisa del proceso de financiarización, basada en los móviles de la dirección empresarial; discute su impacto sobre la distribución del ingreso y sus
... de las acciones en los nuevos intermediarios cambió el balance del poder en las juntas ... la propiedad de los activos financieros entre los distintos agentes, en un juego de suma ... por una red paralela de corresponsales bancarios ... El registro de deudas en los libros de ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 200/20 de Corte Constitucional, 25 de Junio de 2020
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL DEL GRUPO BICENTENARIO Y DEL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. Revisión automática del Decreto Legislativo 492 de 2020, por el cual se establecen medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías y se dictan disposiciones en materia de recursos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020. Luego de...
... efecto, el Estado cuenta con activos financieros importantes para solventar las necesidades de ... ] , el acceso al crédito ante los intermediarios financieros. Respalda créditos destinados a la ... a través de corresponsales no bancarios, generadas por la administración de recursos a ... -
Pago de obligaciones en moneda extranjera
... operaciones realizadas entre los intermediarios del mercado cambiario, la Nación y las entidades ... Los derivados financieros son contratos mediante los cuales las partes ... autorizados: (i) establecimientos bancarios"; (ii) corporaciones inancieras; (iii) las compañ\xC3" ...
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Gravamen a los movimientos financieros
... al titular de la operación de cambio, para lo cual los intermediarios cambiarios deberán identificar la cuenta corriente o de ahorros mediante ... ÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CORRESPONSALES NO BANCARIOS. La remuneración de los servicios prestados por los corresponsales no ...
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Intermediarios del mercado cambiario
... ; las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales, antes conocidas como casas de cambio, y las ... 90 Gerardo ... o hacia el exterior y realizar gestiones de cobro o servicios bancarios similares. d. manejar y administrar sistemas de tarjetas de crédito y de ...
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Resolución número 000099 de 2015, por medio de la cual se modifica el artículo 1º de la Resolución 4083 de 1999
... Banco de la República, ante los intermediarios del mercado cambiario o mediante la utilización ... de correos que presten servicios financieros de correos deberán presentar a la Unidad ... el exterior -Sector Privado.5385Errores Bancarios de cuenta de compensación.5386Traslado de ...
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Las grandes crisis y los flujos financieros internacionales
... a la inversión privada, tales como líneas de crédito a intermediarios bancarios en los países beneficiarios, la participación en fondos de ...
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Direccion administracion y control
... en el numeral anterior de los intermediarios de valores o terceros a través de los cuales los ... Los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, los Bancos ... ón y las sociedades de servicios financieros deberán permanecer en su cargo, siempre que no ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 324/20 de Corte Constitucional, 19 de Agosto de 2020
MEDIDAS LABORALES. PROTECCIÓN AL CESANTE. JORNADAS ALTERNAS DE TRABAJO. APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS Y A LOS TRABAJADORES EN SUSPENSIÓN CONTRACTUAL. Revisión de constitucionalidad del Decreto legislativo 770 del 3 de junio de 2020, por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una...
... ón del gravamen a los movimientos financieros - GMF y exclusión del impuesto sobre las ventas ... ) la contratación de medios de pago no bancarios para la dispersión de recursos a la población ... en el desarrollo de su labor como intermediarios financieros, siempre que no estén exentos ni ... -
Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen ... es la captación de recursos financieros del público, actuando fuera de la regulación de ... - De los contratos bancarios
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Declaración y pago del GMF
... al Gravamen a los Movimientos Financieros” ... El veinticinco por ciento 25% de ... de Colombia, entre estas e intermediarios de valores inscritos en el Registro Nacional de ... a través de corresponsales no bancarios ... Todas las operaciones que realicen los ...
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Intervención del Estado y autorregulación de los mercados de valores: perspectiva doméstica e internacional
... , intervenir regulando los mercados financieros y, de otra, supervisar los mismos. Así, han de ... ón colectiva (); para los intermediarios del mercado (4); para los mercados secundarios y ... con seguros y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los ...
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Auto nº 993/21 de Corte Constitucional, 18 de Noviembre de 2021
Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Natagaima (Tolima) y el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué. La controversia nace a partir de una demanda declarativa de responsabilidad civil contractual que interpone el municipio de Natagaima en contra del Banco Agrario de Colombia S.A., pretendiendo que se declare la existencia de la...
... financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados ... a los establecimientos de crédito bancarios”. Se encuentra vigilada por la Superintendencia ... -
Libro primero: impuesto sobre la renta y complementarios
... ÓN EN LA FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A CARGO DE CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ... ías y en sobregiros o descubiertos bancarios ... 5. Las rentas de trabajo tales como ... de ahorro y vivienda, y a los intermediarios inancieros que capten y coloquen masivamente y en ...
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Resolución número 001 de 2015, por medio de la cual se actualizan, modifican y unifican las normas expedidas por la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras relativas al Seguro de Depósitos
... Financieras, los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las compañías ... ública (Sebra), podrán utilizar intermediarios, para lo cual estos deben cumplir con todos los ... efecto se usarán los indicadores financieros que se establecen a continuación: ...
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Certificado de depósito a término en Colombia:¿instrumento de ahorro o de inversión?
El presente artículo es producto de una investigación cuyo objetivo consistió en analizar la verdadera naturaleza de los certificados de depósito a término en Colombia. La realidad de este instrumento financiero se descifra a partir del análisis de las tres rentabilidades propias a cualquier proceso de inversión. El tipo de investigación se da en un marco descriptivo en el cual se evidencian...
... ofrecieron todos los establecimientos financieros a la población colombiana entre abril del año ... Ante todo, los bancos son intermediarios entre deudores y acreedores, pero no en el ... -
Resolución número 1357 de 2022, por la cual se establecen las características y se fija el procedimiento para la colocación en el mercado primario de los 'Títulos de Tesorería TES - Clase B' destinados a realizar operaciones temporales de tesorería, financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación, regular la liquidez de la economía y efectuar operaciones de Transferencia Temporal de Valores
... intermediarios a las personas legalmente habilitadas, crear, ... á intereses sobre los días no hábiles bancarios que transcurran entre el vencimiento de los ... del descuento sobre los rendimientos financieros ... Artículo 6º. Formas de Colocación en el ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... el dinero que ingresó a los estados financieros ... de dicha corporación provenían de una ... bancarios para la obtención del crédito, razón ... por ... TAMAYO al DIM, directamente o por intermediarios ... anónimos ... esto apreciamos un ... -
Repensar la profundización financiera: estabilidad y crecimiento en los mercados emergentes
En este escrito se usa una nueva medida del desarrollo financiero para mostrar que la mayoría de los mercados emergentes aún puede obtener beneficios de crecimiento y estabilidad con un mayor desarrollo financiero. Primero define el desarrollo financiero como una combinación de profundidad, acceso y eficiencia. Luego muestra que el crecimiento económico se debilita a mayores niveles de desarrollo
... las economías crecen, los mercados no bancarios y los financieros privados aumentan de tamaño ... , como los diversos tipos de intermediarios financieros, la complejidad organizativa de las ... -
El derecho del mercado de valores y su relación con otras áreas del derecho
... que son reconocidos como consumidores financieros. De allí que el artículo 150 de la ... en la medida en que los emi-sores, intermediarios e inversionistas del mercado de valores, son ...