operaciones financieras pasivas
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Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... í como director general en entidades financieras ... Correo electrónico: ... Un banco “es una institución cuyas operaciones habituales consisten en conceder préstamos y ... -
Las normas de precios de transferencia en la Ley 1819 de 2016
... avanzar en el control tributario a operaciones internacionales poniendo en práctica ... las razones económicas, financieras y técnicas que resulten pertinentes ... Sin ... artículos tendientes a gravar las rentas pasivas de contribuyentes colombianos, para lo cual ...
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Título II: Las actuaciones contencioso administrativas
... de la administración, omisiones u operaciones administrativas básicamente, así como de actos ...
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Decreto 352 de 15 de agosto de 2002
... Para estos efectos, las entidades financieras deberán comunicar a la *Superintendencia a el movimiento de sus operaciones discriminadas por las principales, sucursales, ...
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Sentencia de Tutela nº 304/23 de Corte Constitucional, 10 de Agosto de 2023
DERECHO A LA HONRA, BUEN NOMBRE Y HABEAS DATA EN REDES SOCIALES-VULNERACIÓN POR ACCESO ILEGAL A CONTACTOS POR WHATSAPP Y REMITIR MENSAJES DIFAMATORIOS E INJURIOSOS.
... Eastbay, por medio de la cual realiza operaciones de crédito [40] ... En ese orden, se encuentra ... -
Decreto número 765 de 2016, por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y cesantía y se dictan otras disposiciones
... establecer de manera expresa que las operaciones pasivas para atender solicitudes de redención de ...
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Sentencia de Tutela nº 379/22 de Corte Constitucional, 1 de Noviembre de 2022
La accionante, una mujer de 86 años que padece múltiples patologías, considera que la entidad cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al no hacer efectiva la póliza que se constituyó para garantizar el cumplimiento del crédito que su fallecido hijo adquirió con la entidad bancaria. Su hijo, de quien dependía económicamente falleció como consecuencia del virus Covid-19. La aseguradora alegó
... de vida en los que las entidades financieras o aseguradoras niegan el pago de la prestación ... , en el desenvolvimiento normal de sus operaciones […] de forma que se propenda por la ... -
La función de fiscalización tributaria en Colombia
... esquema de gestión en el cual ambas operaciones –declaración y liquidación– se reúnen y ... , información masiva –entidades financieras, Bolsas, Cámara de Comercio, notarías, etc.–, ...
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Resolución número 4097 de 2017, por la cual se autoriza al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para celebrar un empréstito interno con el Banco BBVA Colombia hasta por la suma de ciento treinta y cinco mil millones de pesos ($135.000.000.000) moneda legal colombiana, y a la Nación para el otorgamiento de la respectiva garantía
... 2.9.4.4 del Decreto 1082 de 2015 las operaciones pasivas de crédito interno o externo de que ... ón; bajo las siguientes condiciones financieras: Plazo de diez (10) años contados a partir del ...
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Breakup fees o pagos por terminación en las ofertas públicas de adquisición (OPA): ¿por qué no los asume la compañía objetivo?
Los breakup fees o pagos por terminación operan como instrumentos distributivos del riesgo que permite el reembolso de lo invertido cuando la operación se frustra por alguna de las causales definidas en el acuerdo. Con todo, han sido objeto de intenso debate cuando el reembolso se establece en favor del comprador por las repercusiones que pueden tener sobre la compañía objetivo, sus accionistas y
... , puede estar afectando el volumen de operaciones y los precios de venta. Teniendo esto presente, ... -
La banca central
... de cambios para regular las operaciones con el resto del mundo. Se estableció una ... todas las operaciones activas y pasivas", sin inducir tasas reales negativas. Las tasas m\xC3" ...
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Impuesto. Industria, comercio y avisos
... de Comercio establece los actos y operaciones que deben entenderse como actos de comercio ...
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Interés-valor presente y futuro
... a los tiempos para cada una de estas operaciones nancieras y, como vemos, no necesariamente ... I. Operaciones pasivas internas: Tasa nominal Tasa efectiva ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 417/20 de Corte Constitucional, 23 de Septiembre de 2020
Derecho laboral. Derecho al trabajo. Cotización. Recursos públicos
... de articulación de políticas activas y pasivas de mercado laboral, que tienen por objeto ... ón de sus efectos [90] y (iii) las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo ... naturaleza como tributarias [y] financieras; (ii) establecer medidas relativas a la ... -
Generalidades y arbitraje nacional
... las negociaciones entre las partes en operaciones" comerciales ... Rඈൻൾඋඍඈ A\u0D80ඎං\xE0" ... ón del proceso por cuenta de actitudes pasivas o negligentes del demandado, como ocurre con la ...
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CRE DODM-361 (mayo 25 de 2018) Indicadores de riesgo cambiario e indicadores de exposición de corto plazo
... ón bruta nominal por moneda de las operaciones con derivados dentro del balance individual, ... utilizados posteriormente en operaciones pasivas en el mismo. A su vez, se deben excluir del ...
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El impuesto de industria, comercio, avisos y tableros
... urbanos, donde se asientan las operaciones económicas 2 y, por la misma razón, tiene un ... de las rentas de capital o rentas pasivas (Aristizábal, 26), y otras, por sus ... no operativas, actividades financieras, p. ej., manejar el capital de trabajo) ...
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Decreto 2175 de 2007, por el cual se regula la administración y gestión de las carteras colectivas.
... en cuenta la características de las operaciones a ejecutar, la situación del mercado al momento ... Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, los cuales no requerirán ... colectiva operaciones de reporto o repo pasivas y simultáneas pasivas, para atender solicitudes ...
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SENTENCIA nº 11001-03-26-000-2019-00168-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 10-09-2020
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / INEXISTENCIA, INVALIDEZ O INOPONIBILIDAD DEL PACTO ARBITRAL / AUTO QUE ASUME COMPETENCIA / RECURSO DE REPOSICIÓN / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / COSA JUZGADA / EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL / ENTIDAD FINANCIERA[E]l artículo 41 referido [Ley 1563 de 2012], establece en su penúltimo inciso que las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el
... las acreencias de tales instituciones financieras, ascendieran o no a los montos obtenidos a partir ... ó controversia respecto de las operaciones de crédito entre las entidades financieras y la ... -
Sentencia nº 27001-23-31-000-2004-00699-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Mayo de 2019 (caso SENTENCIA nº 27001-23-31-000-2004-00699-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 30-05-2019)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / OPERACIÓN ADMINISTRATIVA / DIFERENCIA ENTRE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHODe especial importancia es determinar el alcance de la operación administrativa como generadora de un supuesto daño, para efectos de analizar la responsabilidad del Estado, pues...
... – presentó dificultades financieras, motivo por el cual la Superintendencia de ... derivada de las omisiones y operaciones administrativas, explicó la naturaleza de estos ... -
Generales del impuesto (régimen común)
... de Comercio establece los actos y operaciones que deben entenderse como actos de comercio ... Actividades Financieras Tarifa por mil ... d. Actividades inancieras 14 ...
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Sentencia de Tutela nº 287/23 de Corte Constitucional, 1 de Agosto de 2023
La actora adujo que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, a raÃz de la decisión de su empleador de desvincularla de su empresa, sin autorización del inspector del trabajo, a pesar de encontrarse en tratamiento médico tras haber sido diagnosticada con insuficiencia renal crónica. La parte demandada adujo que el despido se dio con ocasión de la liquidación total de la empresa y no por...
... ón de pagos total, con acreencias financieras que superan sus activos, sus cuentas están ... posibilidad de seguir ejerciendo sus operaciones" comerciales [19] ... A causa de su difícil situaci\xC3" ... -
Tasas equivalentes
... usualmente en las matemáticas financieras", esto para una mayor comprensión de la metodolog\xC3" ...
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Los mercados crediticios
... bancario: los bancos comer-ciales, financieras, cajas y cooperativas de ahorro y préstamo, etc ... banca, que en gran medida basaba sus operaciones en tratos casi personales, de confianza, entre ... , la diferencia entre las tasas activas y pasivas corresponde al costo operativo del intermediario ...
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Decreto 246 de 2004, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
... Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN ... Fondo de Garantías de Entidades ... Contribuir al control y detección de operaciones relacionadas con el lavado de activos ... 13 ... a cargo de la Dirección por operaciones pasivas de tesorería y el trámite administrativo para ...