Organización bancaria
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Resolución número 352 de 2018, por la cual se fijan los criterios para evaluar la capacidad económica de las solicitudes de contrato de concesión, cesión de derecho y cesión de áreas de que trata el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015, se deroga la Resolución número 831 del 27 de noviembre de 2015 y se dictan otras disposiciones
... defecto a la autoridad nacional, que de conformidad con la organización de la administración pública y la distribución de funciones entre los ... á usar una o más de las siguientes alternativas: i) garantía bancaria, ii) carta de crédito, iii) aval bancario o iv) cupo de crédito. En ...
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Proyectos de ley y ensayos que tratan de asuntos económicos (1931)
... misión financiera americana, rehace de manera completa la organización del Banco de la Republica. En tal proyecto, el señor Kemmerer, viendo que ... materia que puede llamarse “primera” en nuestra organización bancaria ... La misión financiera, con la discreción que corresponde a ...
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Resolución número 083 de 2018, por la cual se implementa administrativamente el Acuerdo 05 del 27 de noviembre de 2017 y se dictan disposiciones de identificación, operación y gestión del trámite
... 2. Fotocopia de certificación cuenta bancaria activa del vendedor y/o autorizado con fecha de expedición no superior a ... á información sobre sus afiliados a ninguna persona u organización ajena a la Entidad, a menos que cuente con autorización o poder otorgado ...
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Resolución número 6045 de 2017, por la cual se dictan disposiciones en materia de visas y deroga la Resolución 5512 del 4 de septiembre de 2015
... viaje o LaissezPasser que siendo expedido por Autoridad, Organización Internacional o Estado reconocido por el Gobierno de Colombia, se ... b) Certificación bancaria del solicitante de la visa donde se indique promedio banca-rio de los ...
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... En el año 1988 surgió el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (bcbs, Basel Committee on Banking Supervision) 9 , ... actualizada la lista internacional vinculante para Colombia: organización de las Naciones Unidas –onu–, así como las demás listas ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 101883 del 19-04-2023
Acción de tutela contra decisiones judiciales. Derecho fundamental. Pruebas del proceso. Incapacidad médica
... que se encuentra afiliada a la Organización Sindical Unión ... Sindical Bancaria UBN, Subdirectiva Seccional Bogotá, ... -
El constitucionalismo de los países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia)
... 2.4. Derecho interno y derecho internacional. 2.5. Organización administrativa y autonomía político-territorial. 2.6. Instituciones y ... mismos hicieron otras dos reformas o cambios importantes: la bancaria, que llevó a la nacionalización del crédito y al control de los ...
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Título 1. Disposiciones generales
... los Regímenes Aduaneros - Convenio de Kioto revisado de la Organización Mundial de Aduanas, incorporando las mejores prácticas internacionales, ... 1. De compañía de seguros. 2. De entidad bancaria ... 3. Hipotecaria ... 4. Fiducia mercantil en garantía. 5. Prenda ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001 31 03 002 1996 13623 01 de 16 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de CaliFuente formal: Código Civil art. 1603 / Código de Comercio art. 714 / Código de Comercio art. 871Asunto: Pretende el demandante que se declare la responsabilidad del Banco demandado, derivada de los daños causados por el incumplimiento de contrato de cuenta corriente bancaria, originados por el retiro fraudulento de sumas de dinero a través de...
... el libelo se narró que la persona natural y la entidad ... bancaria señaladas, el 4 de mayo de 1987, celebraron un ... contrato de cuenta ... la Coordinación de Unidad de Organización del Banco ... Ganadero y quien confirmó que si el sistema está ... -
Capítulo II: La misión kemmerer
... Jefferson, en organización de bancos de emisión; Fred Rogers Fairchild, en sistemas rentísticos; ... , obedece a un principio análogo al de la superintendencia bancaria. El pueblo, que contribuye con su dinero para los gastos del Estado, ...
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Decreto número 1142 de 2021, por el cual se adiciona y modifica el Decreto 1821 de 2020, Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías
... , se expidió la Ley 2056 de 2020 "por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías", cuyo objeto ... todo caso, será obligatorio que los recursos girados a la cuenta bancaria de la entidad responsable del pago se destinen para la atención del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 49428 del 18-12-2017
... Pamela Vásquez Rayo, instauró demanda contra la precitada organización, a fin de que se le reconocieran sus derechos por la relación laboral que ... 2014, y se decretó como medida cautelar, el embargo de la cuenta bancaria que dicha organización tiene en el Citibank, en la cual, aduce, se ...
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Actividad financiera, bursátil y aseguradora
Responsabilidad Bancaria ... 4. ACTIVIDAD FINANCIERA, BURSÁTIL Y ASEGURADORA ... 4.1 ... ón Política), así como las facultades asociadas a la organización del crédito público, esto es, la intervención en las ...
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La representación social objetiva del fleteo como riesgo criminal
... la seguridad pública que se derivan de las acciones de una organización delincuencial por despojar el dinero en efectivo que retira un usuario o liente nanciero de una entidad bancaria” (Amaya, H. y Cortés, Y. 2013) ... Este riesgo criminal implica ...
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Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones solidarias vigiladas por la superintendencia de la economía solidaria
... de establecer el perfil de riesgo inherente de LA/FT de la organización solidaria y las mediciones agregadas en cada factor de riesgo y en sus ... - La reserva bancaria, cambiaria, bursátil o tributaria no es oponible para los temas de ...
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Banca central
... ón de expertos extranjeros que asesoraran al país en la organización de la estructura monetaria y bancaria ... La Misión Kemmerer ... En ...
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Conceptos básicos
... de cuentas, catálogo o lista de cuentas que cada entidad u organización debe diseñar en el manual de las políticas contables de acuerdo a sus ... El señor X abre un depósito a término por $100 en una entidad bancaria ganando el 12% TV (trimestre vencido). El lujo de dinero será el ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 52134 de 24 de Agosto de 2016
Faltas graves del trabajador. Sanción disciplinaria. Proceso ordinario laboral. Despido con causa justa
... estar asistida de dos representantes de la organización ... sindical a la que pertenecía, con lo cual la entidad bancaria ... -
Resolución número 000222 de 2017, por la cual se reglamenta el Programa de Apoyo al Atleta Excelencia Coldeportes
... el deporte de alto rendimiento es la práctica deportiva de organización y nivel superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el ... 4. Certificación bancaria actualizada de una entidad financiera nacional ... 5. Valoración ...
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Sentencia de Tutela nº 676/16 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 2016
Información del contrato de seguro de vida grupo deudores. Obligación de la aseguradora. Acción por responsabilidad contractual. Derechos fundamentales de las personas
... ACTIVIDAD ASEGURADORA Y BANCARIA-Límites constitucionales ... Los particulares que desarrollan la ... tenga una relación de subordinación o indefensión con la organización o con una persona natural ... 29.1. En consideración a lo expuesto, ... -
Las organizaciones sucesoras del paramilitarismo
... cosas legales, las utilizamos para un in de beneicio de la organización de las autodefensas; que era recaudar unos fondos de forma legal 86 ...
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Decreto 4327 de 2005, por el cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2005.
... que las apropiaciones correspondientes a las Superintendencias Bancaria de Colombia y de Valores se trasladen a la Superintendencia Financiera de ... 520 ADMINISTRACION, CONTROL ... Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL 879,040,000.00 879,040,000.00 ... DEL ESTADO ... 520 1000 ...
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Resolución número 00668 de 2020, por la cual se modifica el Manual de Contratación y supervisión del Fondo para la Reparación de las Víctimas y se dictan otras disposiciones
... Públicas con Régimen Privado de Contratación o b) Garantía bancaria ... Modificación de los Términos de Referencia Definitivos de la ... que soporten la existencia y/o reconocimiento del grupo, organización sin ánimo de lucro, sujeto de reparación colectiva o entidad pública o ...
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Conceptos básicos sistema financiero colombiano
... 45 de 1923 también surgen entidades como la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República ... Desde el año de 1873 y ... Proexport Colombia ... Organización encargada de la promoción comercial de las exportaciones no ...
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Resolución número 107 de 2017, por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para ejecutar proyectos del plan de abastecimiento de gas natural
... grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la organización y prestación de los servicios; los faculta para celebrar contratos que ... patrimonio autónomo) los correspondientes recursos en la cuenta bancaria de la entidad financiera en Colombia que para tales efectos se haya ...