secreto bancario definicion
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Proyecto de Ley 201 de 2017 Cámara
... CAPÍTULO II ... Artículo 20. Definición de ley. Ley es una declaración de la voluntad ... se depositará en un establecimiento bancario ... Artículo 556. (246. C. Cio.) ... , caso en el cual se mantendrán en secreto por un término que no podrá exceder de doce ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 620/15 de Corte Constitucional, 30 de Septiembre de 2015
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO Revisión de constitucionalidad del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Cartagena de Indias, República de Colombia, el 10 de febrero de 2014 y, de la Ley Aprobatoria número 1746 del 26 de diciembre del 2014. La Corte avaló la constitucionalidad del Acuerdo Comercial de la Alianza del Pacífico...
... ías agrícolas, cubiertas por la definición del Anexo I del Acuerdo sobre la agricultura de ... ón u oficio (artículo 26 C.P.), el secreto profesional (artículo 74 C.P.) y el ejercicio ... -
Sentencia de Tutela nº 592/03 de Corte Constitucional, 17 de Julio de 2003
Derechos a la intimidad economica, debido proceso y vivienda. Reporte en las centrales de riesgos. Pago voluntario de las obligaciones. Actualizacion historia crediticia y financiera. Autodeterminacion informatica. Falta de notificacion. Buena fe. Responsabilidad social en procesos informaticos. Concedida.
... POSICION DOMINANTE-Definición/POSICION DOMINANTE-Controles de abuso por el ... SECTOR BANCARIO-Límites a la autonomía de la voluntad negocial ... , porque este derecho se proyecta como secreto y como libertad, de modo que ''atentan con ella ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55008 del 28-10-2020
Capital ilegal a través de la negociación. Delito de receptación al momento de la cesión de acciones. Derecho público. Prueba en la ley
... a colación hechos referidos en la definición ... de situación jurídica, para hacer notar que ... de la misma forma, no podía ser un secreto para el acusado, ... como así pretendió alegar, ... -
Derecho internacional económico y migración
... derecho internacional Recordemos la definición convencional de lo que es un Estado: territorio, ... de Grange y D’Auchamp 168 — el “secreto mejor guardado de la ONU” ya que muy pocos ...
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Lazo entre Estados Unidos y América Latina
... secreto que se reorganizó en el marco del Tratado ... 167) ... Se destacan de la definición varios aspectos, a saber: el Estado de Sitio o ... negadas garantías como el crédito bancario, el cupo de ingreso de sus hijos a los colegios ...
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Acciones incluidas en el proyecto BEPS que tienen incidencia en personas naturales vinculadas a través de contratos laborales de movilidad internacional y en sus compañías empleadoras
Las normas tributarias internacionales fueron elaboradas desde un comienzo con la finalidad lógica y principal de evitar la doble imposición en materia fiscal. Sin embargo, han sido estas mismas las que han facilitado u originado en muchas ocasiones la doble imposición en más de una jurisdicción. Los vacíos entre distintos sistemas impositivos nacionales, así como la interpretación "conveniente"...
... en la medida en la cual, en la definición de la legislación local o en la definición ... -
Ley 808, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
... judicial recíproca al amparo del secreto bancario ... 3. El Estado Parte requirente no ...
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SENTENCIA nº 11001-03-26-000-2019-00168-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 10-09-2020
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / INEXISTENCIA, INVALIDEZ O INOPONIBILIDAD DEL PACTO ARBITRAL / AUTO QUE ASUME COMPETENCIA / RECURSO DE REPOSICIÓN / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / COSA JUZGADA / EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL / ENTIDAD FINANCIERA[E]l artículo 41 referido [Ley 1563 de 2012], establece en su penúltimo inciso que las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el
... se sigue, como regla general, es la definición de las restituciones mutuas a que haya lugar ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 1011/08 de Corte Constitucional, 16 de Octubre de 2008
Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria n° 27/06 senado - 221/07 cámara (acum. 05/06 senado) "por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones"....
... relacionados con la inclusión de la definición de agencia de información y las normas que ... servicios y del sector financiero, y/o bancario borrarán la información negativa máximo a los ... sus obligaciones, quede amparado por el secreto como si se tratara de algo perteneciente a su ... -
Sentencia nº 19001-23-33-000-2015-00062-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 3 de Octubre de 2019 (caso SENTENCIA nº 19001-23-33-000-2015-00062-01 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA) del 03-10-2019)
PROCESO DISCIPLINARIO / TIPO DISCIPLINARIO / COMISIÓN DE LA FALTA DISCIPLINARIA / PRINCIPIO DE CULPABILIDADLa mayoría de tipos disciplinarios consagran faltas que reprochan el desvalor de acción o la mera conducta de sus destinatarios. Ellos no requieren, por regla general, de la materialización de un resultado separable en el espacio y en el tiempo del comportamiento del disciplinado para su...
... a una y media vez el interés bancario" ... \tcorriente, de conformidad con la certificaci\xC3" ... hubieran sido guardadas en un lugar secreto de la ... Estación de Policía de Santander de ... no existe una definición del dolo, por lo que en aplicación ... de la ... -
Evidencia comprobatoria (Papeles de trabajo)
1. Conceptos fundamentales - 2. Confidencialidad, reserva y alcance del secreto profesional - 3. Tipos de evidencia o papeles de trabajo - 4. Confiabilidad de la evidencia - 5. Ejemplo de un programa de trabajo
... un mejor entendimiento de la anterior definición: ... "Evidencia (o prueba) contable ... lo expuesto que no puede ser materia de secreto profesional, infranqueable para el Estado, los ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 748/11 de Corte Constitucional, 6 de Octubre de 2011
Derecho público. Ley estatutaria de la administración de justicia. Delito de terrorismo. Autoridad competente sobre procesos judiciales
... de los derechos fundamentales es la definición de las prerrogativas básicas que se desprenden ... actividades el elemento de la reserva o secreto de la información recaudada y de las decisiones ... -
La protección constitucional de la rivalidad en el mercado como interés de las actuaciones administrativas en materia económica
... de un objeto: determinar cómo la definición" constitucional de elementos propios de una econom\xC3" ... tiende a ser oculta o mantenida en secreto por los agentes del mercado 116 ... Por tanto, ...
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Versión original
Ley Estatutaria 1581 de 2012, 2 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
... Artículo 25. Definición. El Registro Nacional de Bases de Datos es el ... actividades el elemento de la reserva o secreto de la información recaudada y de las decisiones ...
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La tipología de los perjuicios
... Código de Comercio (interés corriente bancario, arts. 883 y 884 subrogado por la ley 45 de 1990) ... que el de la estimación particular y definición del perjuicio. Si bien es cierto, los derechos ... distinto, como el honor, al sigilo, secreto, buen nombre, etc., lo que resulta, a mi modo de ...
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Acta de Plenaria número 274 de la sesión ordinaria del día jueves 21 de octubre de 2021
... herramientas y el secreto”. Una sociedad, señora ... Ministra, ... procedencia historia de secretismo bancario ... que genera todas las dudas acá expuestas ... a las personas y escuchaba yo la definición de rabia ... política, por fin escuché una ...
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Fallo de Procuraduría General de la República, 21-12-2021
... Definición legal ... DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO ... manejo bancario de la cuenta, y por simple regla lógica, ... Sin duda alguna, esto no es ningún secreto dentro ... del proceso, y fue reclamado en la ...
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 111 DE 2022 SENADO, 277 DE 2022 CÁMARA, por la cual se expide el Código del Registro Civil, identificación de las personas y el proceso electoral colombiano
... altísimos estándares de auditabilidad, secreto del voto, trazabilidad de ... la información y ... muy importante así también como a definición de la participación de los grupos ... ías de seguros, no teníamos un recor bancario, pero la excusa para no ... darnos lo recurso era ...
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Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00037-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Noviembre de 2018
Motivación del acto administrativo. Liquidación de la empresa distrital de telecomunicaciones. Prestación del servicio de telefonía pública básica. Acción de nulidad
... tales como empresa, unidad económica, secreto industrial y al tratamiento que la doctrina le ... vehículo”, prepagar el préstamo bancario ($45.000 millones) y adquirir a la EDT los ... Igualmente, como parte de la definición de los términos de referencia del concurso ... -
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 111 DE 2022 SENADO, por la cual se expide el Código del Registro Civil, identificación de las personas y el proceso electoral colombiano
... altísimos estándares de auditabilidad, secreto del voto, trazabilidad de la ... información y ... importante así también como a definición de la participación de los grupos significativos ... bancario, pero la excusa para no darnos lo recurso era ...
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Sentencia Nº 25000-23-42-000-2016-01543-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 10-06-2020
... despachos del Superintendente Bancario y de los Superintendentes ... Delegados y Jefes ... discrecionalidad sino algún designio secreto y ... reprobable. Como se aprecia, mostrar la ... “3- El fuero sindical, conforme a su definición legal, en el artículo 405 del ... estatuto del ...
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Corrupción transnacional, un problema de mercado
La corrupción siempre ha sido un factor que impide la aplicación de las políticas públicas y el presupuesto, en un escenario donde este tipo de actos imposibilitan que la economía se desarrolle de una forma segura y como esté planeada. Este problema es mayoritariamente presentado en países del tercer mundo, ya que el desarrollo, las inversiones, las medidas tanto internas como externas recaen...
... , exhorta a los países a evitar que el secreto bancario pueda ser utilizado para encubrir este ... convención no se quiso incluir una definición de corrupción, sin embargo, si se incluyeron ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 397/98 de Corte Constitucional, 5 de Agosto de 1998
Ley aprobatoria y tratado: ley 412/97. Convencion interamericana contra la corrupcion.
... INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION-Secreto bancario ... La circulación del "dato económico ... , pues al contrario ellas facilitan la definición y el establecimiento de mecanismos de ...