secreto bancario definicion
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Sentencia de Constitucionalidad nº 145/20 de Corte Constitucional, 20 de Mayo de 2020
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, A RAIZ DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL COVID19. Revisión de constitucionalidad del Decreto 417 de 2020, por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Le correspondió a la Corte verificar el cumplimiento de los requisitos formales para la
... que: i) se inscriba dentro de su definición, es decir “aquella situación catastrófica que ... y el comercio y el sector financiero y bancario”. En consecuencia, refiere que resulta ... -
La responsabilidad civil del agente de seguros
La responsabilidad civil profesional del agente ha sido resuelta por el legislador por una lacónica norma de la que es dable extraer dos consecuencias: el régimen jurídico aplicable no es el mismo para agentes exclusivos y vinculados que para operadores de banca seguros; y la previsión del legislador se limita a imputar esta responsabilidad civil al asegurador cuando de agente exclusivo o...
... incardinarla en un previo contrato bancario, pero en otras muchas ocasiones, y esto es lo que ... cliente plantea menos problemas de definición si calificamos la responsabilidad civil del ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 823/11 de Corte Constitucional, 2 de Noviembre de 2011
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 4, 11, 12, 18, 20 y 22 (todos parcialmente), de la Ley 1369 de 2009, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones. El actor estructura un cargo por omisión legislativa relativa en el que no parte de la esencia financiera de los servicios postales de pago, sino de su similitud con...
... a las que se adelantan en el sector bancario, característica que permite al actor deducir que ... de recursos del público.” Esta definición, plantea el demandante, es necesaria a fin de ... por la confidencialidad, inviolabilidad, secreto y la universalidad de las comunicaciones.”. . ... -
Decreto número 0469 de 2012, por medio del cual se promulga el ?Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio? y su ?Protocolo?, suscritos en Berna, el 26 de octubre 2007
...divulgar cualquier secreto empresarial, industrial, comercial, o profesional ...a) El secreto bancario no limita el suministro de evidencia documental ...
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La inversión extranjera directa
... político y económico por la misma definición con que se hace referencia a los países ...
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Juventudes Rurales Cooperativistas en Argentina La Mesa de Juventudes de CONINAGRO (2010-2021)
El cooperativismo apuesta a la participación juvenil para asegurar la pervivencia y renovación del modelo. En Argentina, las agrocooperativas promueven la formación de los jóvenes para el recambio generacional de su dirigencia, en vistas al traspaso de las actividades productivas y de gestión en las explotaciones rurales y como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de sus comunidades. ...
..., y se emplea para ello financiamiento bancario, que se extiende a la cobertura de los pasivos ...ón de los sectores involucrados en la definición de políticas orientadas a este sector. Ejercer ... . Maffini, E. (2004). El secreto de la Juventud Cooperativista. En: J. Ibaldi ... -
Ley 517, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación para la prevención control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay hecho en Santa Fe de Bogotá D. C. el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).
...5. El secreto o reserva comercial, sólo será oponible de ... Las Partes no podrán invocar el secreto bancario" para negarse a prestar la asistencia judicial rec\xC3"...
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Ley 674, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la prevención control y represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana hecho en Santo Domingo el 27 de junio de 1998.
...5. El secreto o reserva comercial, sólo será oponible de ... Las Partes no podrán invocar el secreto bancario" para negarse a prestar la asistencia judicial rec\xC3"...
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Ciclo contable
Núcleo del problema - Competencias - 1. Definición - 2. Cuenta - 3. Plan de cuentas - 4. Documentos soportes - 5. Libros de contabilidad - 6. Ajustes contables - 7. Informes - 8. Resumen - 9. Actividades de aprendizaje
.... ( WWW . WORDREFERENCE . COM / DEFINICION" / CICLO ). D ICCIONARIO DE LA LENGUA ESPA\xC3"...: “Denme mercancías o un préstamo bancario y montaré un negocio” o “dinamizaré un ...édito, sin embargo, esto para nadie es un secreto que éste proceso no se usa en la elaboración de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 90761 del 25-10-2022
Casacionistas
...la decisión se hará por voto secreto; de presentarse. empate se nombrarán tres (3) ... determinación no corresponde a la definición. de «faltas. de naturaleza laboral» ,. según ... -
Evidencia comprobatoria (Papeles de trabajo)
1. Conceptos fundamentales - 2. Confidencialidad, reserva y alcance del secreto profesional - 3. Tipos de evidencia o papeles de trabajo - 4. Confiabilidad de la evidencia - 5. Ejemplo de un programa de trabajo
... un mejor entendimiento de la anterior definición: . . "Evidencia (o prueba) contable ... lo expuesto que no puede ser materia de secreto profesional, infranqueable para el Estado, los ... -
Autoridades administrativas que ejercen función jurisdiccional en Colombia
... al principio de excepcionalidad, definición precisa de tales competencias, sujeción a ... o en su defecto por el Superintendente Bancario, de Sociedades o de Valores, en el caso de ...
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Decreto compilatorio 1083 de 2015 y sus modificaciones
... liquidados a la tasa de interés bancario, sin perjuicio de las demás acciones previstas, ... ARTÍCULO 2.2.8.1.1. DEFINICIÓN. La evaluación del desempeño laboral es una ...
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Acuerdo número 021 de 2013, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 'Mariano Ospina Pérez'( Icetex)
... en virtud de las normas que regulan el secreto o la reserva administrativa. 16. Otorgar a todos ... que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la ...
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Derecho internacional económico y migración
... derecho internacional Recordemos la definición convencional de lo que es un Estado: territorio, ... de Grange y D’Auchamp 168 — el “secreto mejor guardado de la ONU” ya que muy pocos ...
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Clasificación de créditos utilizando máquinas de soporte vectorial sobre la base de datos de LendingClub
Se presenta la teoría de máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machine - svm) aplicada a la clasificación de créditos otorgados por la banca fintech (financial technology) de Estados Unidos LendingClub. Se estudiará la clasificación que da el método svm a los créditos contra la ya otorgada por la entidad. Se analizan las variables más importantes que maneja LendingClub para el...
.... 2.1. Definición del hiperplano . Un hiperplano es una función ...el secreto del éxito será encontrar la expansión de ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 1011/08 de Corte Constitucional, 16 de Octubre de 2008
Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria n° 27/06 senado - 221/07 cámara (acum. 05/06 senado) "por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones"....
... relacionados con la inclusión de la definición de agencia de información y las normas que ... servicios y del sector financiero, y/o bancario borrarán la información negativa máximo a los ... sus obligaciones, quede amparado por el secreto como si se tratara de algo perteneciente a su ... -
Módulo Gestión
.... 3. Definición de un guion de venta para comunicar el valor de ... Nombre Tipo de pasivo (Ej. préstamo bancario) . • Del total de mis pasivos que es ...
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Sentencia de Tutela nº 256/13 de Corte Constitucional, 30 de Abril de 2013
El demandante solicitó al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales y en consecuencia, ordenar al diario la opinión de cúcuta rectificar las expresiones que fueron publicadas en el medio de comunicación, a través de las cuales se le vinculó en la realización de actuaciones ilícitas cuando ejerció su cargo de gerente de la corporación parques de cúcuta. . El diario accionado previamente le
... comunicación actuó bajo el amparo del secreto profesional. Sobre cada una de las ...ítico, así como instrumentos para la definición individual de posiciones culturales, sociales, ... -
Capítulo IV.- Revisión y análisis de Derecho Comparado sobre la caracterización jurisdiccional, legislativa, institucional y doctrinaria del trabajo a través de las plataformas digitales
...ón legal de la plantilla: del secreto empresarial… ¿a la cogobernanza? [Blog]. ... “ en el 2008, se estableció una definición jurídica adecuada que permitió calificar como ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 594/14 de Corte Constitucional, 14 de Agosto de 2014
Demanda De Inconstitucionalidad Contra El Artículo 52 (parcial) De La Ley 1453 De 2011, Por Medio De La Cual Se Reforma El Código Penal, El Código De Procedimiento Penal, El Código De Infancia Y Adolescencia, Las Reglas Sobre Extinción De Dominio Y Se Dictan Otras Disposiciones En Materia De Seguridad. El Demandante Considera Que La Expresión ³autoridades Competentes, No Determina Quiénes Son...
... el artículo demandado requiere una definición y delimitación del concepto de autoridad en ... se proyecta en dos dimensiones: (i) como secreto que impide la divulgación ilegítima de hechos o ...ía de ejemplo, de los superintendentes (Bancario, de Sociedades, de Notariado y Registro, de ... -
¿Instituciones del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? Abordar el poder y la responsabilidad social de los bancos centrales en una democracia
Este artículo da luz sobre un tema olvidado en economía: la responsabilidad social de los bancos centrales en una democracia. Consideramos que los bancos centrales son instituciones de poder y, como tales, ni ellos ni sus políticas son neutrales, pues hay ganadores y perdedores inevitables. Explicamos por qué y cómo la sociedad debe regular y controlar su poder. Nos centramos en el carácter...
... 36 . man (2018) llamó el “pequeño secreto sucio” de la profesión. Al final, puede que no ... común, por ejemplo, en el sistema bancario). . Por tanto, dicho poder cuestiona la ... política monetaria, aludiendo a una definición colectiva de justicia social. Esta situación se ... -
Actualización del modelo de riesgo crediticio, una necesidad para la banca revolvente en México
Con el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo más precisos. Indicadores financieros de la banca como el ahorro, los activos y las utilidades mostraron...
... utilizados por la banca en México, el secreto del propio negocio o el gran cuidado en la ... la importancia que tiene para el sector bancario mexicano contar con un modelo de riesgo ... -
SENTENCIA nº 11001-33-31-034-2008-00075-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 11-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA NiegaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADSÍNTESIS DEL CASO: Julio Enrique Benavides Canchala, quien se desempeñaba como detective agente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue vinculado mediante indagatoria a una investigación penal por presuntas irregularidades en...
... / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / DAÑO – Definición / SENTENCIA ABSOLUTORIA - Aplicación del ... que tienen los organismos de operar en secreto, y comprende: (…) . . . . . ... - El tesoro efectúa el trámite bancario para los giros respectivos y/o entrega personal ... -
Los principios de la función y de la contratación públicas
1. Los principios de la función pública - 1.1. El principio de igualdad - 1.2. El principio de moralidad - 1.3. El principio de efi cacia - 1.4. El principio de economía - 1.5. El principio de celeridad - 1.6. El principio de imparcialidad - 1.7. El principio de publicidad - 2. Los principios de la contratación pública - 2.1. Principio de publicidad o transparencia - 2.2. Principio de libre...
... disciplinario, 15 fiscal, financiero, bancario, de inspección y vigilancia de las ... ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera ...