sentencias testaferrato
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63572 del 08-11-2023
... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de ... Sentencias ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44312 de 23 de Noviembre de 2016
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación PenalDelitos: Concierto para delinquir / HomicidioFuente formal: Decreto 625 de 1994 art. 1b / Decreto Ley 100 de 1980 art. 22, 44, 64-1, 66-7, 66-11 y 186 / Decreto 180 de 1988 art. 7 y 29 / Decreto 2266 de 1991 art. 4 / Constitución Política de Colombia de 1991 art. 235 núm. 4 / Ley 599 de 2000 art. 29, 31, 60, 61, 61-3,
... Estatuto y las sentencias del Tribunal de Núremberg, la ... Convención sobre la ... testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y ... administración de ... -
Auto nº 25000-23-24-000-2011-00357-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 18 de Febrero de 2019
RECURSO DE APELACIÓN - Contra decisión que niega solicitud de llamamiento en garantía con fines de repetición / RECURSO DE APELACIÓN - Deber de sustentación: La argumentación del recurso debe estar relacionada con la decisión tomada por el Tribunal / AUTO QUE NIEGA SOLICITUD DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - Procedente al no advertirse en el recurso motivos de inconformidad con la decisión tomada por...
... ”, ni incurrió en fraude simple o procesal, estafa o testaferrato ... La Fiscalía General de la Nación, cerró y archivó ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 330/16 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2016
RESTITUCIÓN DE TIERRAS A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. OPOSICIONES. CONTENIDO DEL FALLO. PAGO DE COMPENSACIONES. PAGO A FAVOR DE TERCEROS DE BUENA FE. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 88, 91, 98 y 105 (parciales) de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y se dictan otras...
... 6. Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en las sentencias de los procesos de restitución a favor de los terceros de buena fe exenta ... en 0.86, cifra que no toma en cuenta los efectos del testaferrato ... “Sin considerar siquiera los problemas de subregistro y las ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58364 del 04-05-2022
... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de ... dictada el 29 de junio de 2020 ... Sentencias ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59561 del 22-09-2021
... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de ... copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los ... Tribunales de ese país, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53713 del 16-10-2019
... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de ... 51 a 53 Ibídem ... 55 Ibídem ... Sentencias del 12 de diciembre de 1986 y 25 de junio de 1987, ... respectivamente ...
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La función preventiva de la revisoría fiscal en el delito de lavado de activos
... , situación que ha cambiado sustancialmente con las diferentes sentencias expedidas por las cortes en Estados Unidos. Quizá en los procesos penales ... con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59844 del 09-02-2022
... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002020-01100-01 del 22-10-2020
Convencionalidad. Acción de tutela. Protección de los derechos humanos. Delitos de homicidio
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al ... -
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49023 de 1 de Febrero de 2017
Procedencia: ArgentinaDelitos: Desaparición forzada / Tortura
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... -
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-008-2007-00174-01 del 05-09-2019
... lo que la célula judicial colegiada denominó “indicio de testaferrato” debido a que por el hecho de haberse colocado la propiedad del inmueble ... repetidamente dentro de la órbita de causales distintas” (Sentencias 17 de junio de 1975 y 14 de noviembre de 1961). ... 4. El examen ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51990 del 29-08-2018
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... [14] Folio 50, ibídem ... [15] Cfr. Sentencias C-1106 de 2000; C-740 de 2000 y C-780 de 2004 ... [16] Cfr ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 49951 del 06-12-2019
... de activos ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de ...
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Lección 29: Consecuencias civiles del delito
... Sentencias de la Corte Constitucional: C-516 de 11 de julio de 2007, C-370 de 2006, ... la persona que ha resultado responsable de dicho delito o de testaferrato o de lavado de activos, etc., pues es claro que en tal caso las ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002017-02520-00 de 28 de Septiembre de 2017
Procedencia: .
... en la zona, ni mucho menos que haya sido condenado por testaferrato, colaboración o financiación de grupos armados al margen de la ley…» ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 32785 del 05-09-2018
... con la prueba documental de descargo, cuenta con tres sentencias ejecutoriadas por la comisión del delito de falso testimonio y 3 ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 99984 del 30-08-2018
... Juzgado del Circuito con Función de Ejecución de ... Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional ... I ... testaferrato ... y reclutamiento ilícito, imponiéndole las penas ... principales de ...
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Auto nº 685/17 de Corte Constitucional, 7 de Diciembre de 2017
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad. El juzgado Penal Especializado declaró su falta de competencia por el factor funcional, pues consideró que no era el superior jerárquico del despacho que fungió como primera instancia. El otro juzgado
... a dicha disposición, el conocimiento de la impugnación contra sentencias de tutela debe ser asumido por la autoridad judicial que, a partir de la ... Testaferrato cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales ... -
Gaceta del Congreso del 29-11-2019 - Número 1165IPPL (Contenido completo)
... Testaferrato ... Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes ... P ... artículos 340 y 365), o los imputados registren sentencias" condenatorias vigentes por los mismos delitos; \xEE\x81" ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 104881 del 20-06-2019
... ó denuncia por los punibles de Enriquecimiento Ilícito, Testaferrato y Concierto para Delinquir, contra el señor Galdino René Orozco ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 83003 del 20-02-2019
... de concierto para delinquir agravado, constreñimiento, testaferrato e enriquecimiento de particulares, al punto de compulsarse copias para que ... que la acción de tutela es procedente contra providencias o sentencias judiciales, sólo si con las actuaciones u omisiones de los jueces, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61320 del 01-03-2023
... de activos ... o testaferrato y conexos (…), la pena será de prisión ... de ocho (8) a dieciocho ... copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los ... Tribunales de ese país, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56448 del 10-03-2021
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... 6. Remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en ...
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Sentencia nº 25000232600020070062101 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 02-06-2023
Extinción del derecho de dominio del inmueble. Rescisión del contrato de compraventa entre la sociedad. Caducidad de la acción de reparación directa. Daño indemnizable
... Daño alegado por la persona jurídica - Efectos de las sentencias cuestionadas no se proyectan a la sociedad actora – Rescisión ... 3756- condenó al señor Elcías Torres por el delito d e testaferrato y, además, declaró la extinción del derecho de dominio del inmueble ...