abuso de confianza y fraude
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1800122080002020-00069-03 del 03-03-2021
... ante la Fiscalía por un supuesto fraude procesal, queriéndose desconocer los honorarios ... procesal en concurso heterogéneo con abuso de confianza; que se encontraba recolectando los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122100002016-00800-01 del 02-03-2017
... por ocultamiento de documento público, fraude procesal, estafa y abuso de confianza (…)” ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 93953 del 14-07-2021
... la comisión presunta de los delitos de «fraude ... procesal y abuso de confianza», ... asunto ...
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Sentencia de Unificación nº 427/16 de Corte Constitucional, 11 de Agosto de 2016
Acción de tutela contra las autoridades judiciales. Derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia. Seguridad social de los servidores públicos a cargo. Recurso de revisión
... , evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con fundamento en ... 1993, avalaron un abuso del derecho y un fraude a la ley en los términos en los que, para estos ... por la protección del derecho a la confianza legítima de las personas beneficiarias de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 117544 del 30-06-2021
Marco de los procesos civiles. Derechos fundamentales. Acción de tutela. Nulidad de la escritura pública
... fraude procesal, abuso de confianza, falsedad en ... -
Democracia electoral fraudulenta. La trashumancia electoral como estrategia para ganar elecciones locales en Colombia
Este artículo analiza la trashumancia electoral, una modalidad de fraude electoral con la cual se movilizan electores de municipios que no corresponden a los padrones electorales locales. Es una de las más reiteradas y determinantes en los resultados, falseando así el proceso electoral. Este artículo es un análisis empírico de nueve elecciones consecutivas del periodo 1990–2015, de las...
... trashumancia electoral, una modalidad de fraude electoral con la cual se movilizan electores de ... íticos, intermediarios, círculos de confianza, equipos de asesores, operarios políticos y ... ón política y disminuir los incentivos al abuso del poder político. Fedesarrollo. Recuperado ... -
La libertad de las elecciones económicas frente a las finalidades recaudatorias del estado
... recaracterizar operaciones constitutivas de abuso en materia tributaria a la luz del postulado de ... colombiana, que eran de su entera confianza, se trasladaron a Uruguay para atender las ... para fiscalizar los casos de abuso o fraude a la ley tributaria. En la mayoría de países, ...
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... ón Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad); las 19 recomendaciones en ... de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del ... activos en aplicación del principio de confianza, siempre y cuando se cumplan los tres requisitos ...
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Sentencia de Unificación nº 182/19 de Corte Constitucional, 8 de Mayo de 2019
Seguro. Derecho del trabajador. Prueba judicial del delito. Administración pública
... de acceso abusivo al sistema informático, fraude procesal, falsedad ideológica en documento ... formas jurídicas, sino que parte de la confianza en que el ejercicio de la administración está ... , a pesar de que se trataba de un caso de abuso del derecho”. Recordó que el ciudadano aún ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 116330 del 06-05-2021
... (iii) abuso de confianza -SPOA 110016000050201329113- a la ... @fiscalia.gov.co ; (ii) Fiscalía 60 (fraude procesal SPOA 110016000050201407607) ...
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Auditoría forense
... cada vez más delitos de corrupción y fraude", es por ello que se requiere que los Contadores P\xC3" ... de tanta corrupción en el sector salud, el abuso de muchos médicos y empleados de la salud que se ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60784 del 23-02-2022
Vehículo automotor. Falsedad en documento público. Delito de abuso de confianza. Juez de control de garantías competente
... la presunta comisión de los delitos de «abuso ... de confianza, hurto y falsedad en documento ... fraude procesal, el ... primero de estos, cometido en ... -
Gestión Integral de Riesgos y Antisoborno: Un enfoque operacional desde la perspectiva ISO 31000 e ISO 37001
El presente artículo busca explicar de qué manera las empresas pueden aplicar la gestión de riesgos desde un enfoque operacional y los lineamientos necesarios para llevar a cabo una eficiente gestión de los mismos (Bromiley et al., 2015). En primer lugar, se analiza el riesgo en las operaciones y se explican los tipos de pérdidas y los factores que las puede originar; además, se detallan...
... (2006) este riesgo incluye también el fraude de tarjeta de crédito, las actividades de ... “La corrupción puede definirse como el abuso de una posición de confianza para la obtención ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 118586 del 17-08-2021
... fraude procesal, abuso de condiciones de inferioridad ravado y ... hurto agravado por la confianza en concurso heterogéneo y ... Hizo un recuento ...
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Introducción. Planteamientos generales. El conflicto intersubjetivo de intereses y su solución
... desarrollada por una persona de confianza de quienes sostienen intereses contrapuestos, con ... á pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión, o lo pida un tercero que intervenga ... como una sanción a la contumacia y al “abuso de los derechos procesales” ... Como lo ...
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La clasificación del daño
... un médico, ya que el público le tiene confianza”. El daño moral lo constituyó la ... acciones constitutivas de un verdadero fraude procesal. En efecto, se podría ejercer la ... , lo que en no pocas ocasiones permite el abuso ...
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Sentencia de Tutela nº 360/22 de Corte Constitucional, 13 de Octubre de 2022
Protección del derecho fundamental. Dato negativo ante la fuente de la información. Acción de tutela. Administración pública
... el nombre de la empresa para cometer fraude ... 13. Finalmente, en ... sus usuarios, al depositarse en ella la confianza pública por el servicio que presta y cobijarse ... de la información ante el potencial abuso del poder informático, que para el caso ... -
Los deberes profesionales del abogado que asiste en el diseño de un planeamiento tributario
... español fue excluido de la acusación por fraude fiscal 3 ... El Tribunal Supremo Español ... debería contribuir a generar la confianza necesaria para la vigencia del régimen de ... Atienza, Ilícitos atípicos : sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación de ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61718 del 22-03-2023
... apoderada de confianza. Su personería fue reconocida en auto ... del 19 ... de fraude ... que, bajo la óptica de la legislación ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002019-01377-01 del 11-10-2019
... particulares, fraude procesal tentado, abuso de confianza tentado y ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 6600122130002023-00151-01 del 28-06-2023
Acción de tutela. Protección de los derechos fundamentales al trabajo. Proceso ejecutivo. Diligencia de entrega del inmueble
... Saraí Quintero Osorio por abuso de confianza, falso ... testimonio, to sin causa y fraude procesal ante la ... Fiscalía Novena Seccional ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57857 del 09-02-2022
Escritura pública de compraventa. Delito de falsedad en documento privado. Acciones judiciales. Valor total del contrato
... de fraude procesal ... 11 de octubre de 2010, Leonardo ... abuso del derecho de litigio (art. 78 Código General ... abuso del derecho y de la confianza, las cuales fundó en la ... narrativa de no ... -
Corrupción privada: un estudio de la ausencia de reglas de derecho privado, desde el Caso Interbolsa
Este trabajo estudia los actos de corrupción de Interbolsa y otras empresas, partiendo de la hipótesis de que para la neutralización de ilícitos, no solo es necesario el ángulo punitivo del derecho penal, sino además el de prevención y regulación de normas de derecho privado, en razón de que, desde un escenario prepunitivo, es posible tener un mayor control de los deberes de lealtad y confianza...
... un engarce eficaz para la deslealtad y el fraude. Lógicamente, esas desintegraciones y subastas ... ón de los deberes de lealtad y confianza privadas debería partir desde este escenario ... a la red de corrupción, sobre la base del abuso de poder de decisión empresarial y la ruptura de ... -
Capítulo Segundo: El delito de fraude procesal
... Academia de la Lengua Española: “engaño, inexactitud consciente, abuso de confianza que produce o prepara un daño generalmente material”, que ...
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Capítulo II: Los 20 indicadores cualitativos de transformación (instituciones y valores)
... 1871, se introdujo el delito especial del abuso del púlpito , con el cual se criminalizó ... confianza en el soberano democrático ... Al menos en ... – sin obstáculos directos para otros, ni fraude electoral– se convierte en tan dominante que es ...