centrales riesgo
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Microcréditos: evolución y situación actual del sistema de microfinanzas en Colombia
Tanto a nivel nacional como internacional se ha venido implementando un nuevo sistema de crédito, con el cual se busca ampliar el margen poblacional que tiene acceso al mismo, dejando de lado la necesidad de contar con una capacidad de pago excelsa y abriendo las puertas a pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder de manera efectiva al crédito. Si bien la implementación internacional...
... ón tan pequeña como lo es el microcrédito), una asunción de riesgo considerablemente mayor por parte de las entidades financieras que otorgan ... se les está quitando capacidad de pago y se les reporta en la centrales de riesgo, lo que hace que muchas de ellas se vean obligadas a acudir al ... -
Vigente
Ley inversión de recursos captados del público (Ley 964 de 2005)
... 3. Prevenir y manejar el riesgo sistmico del mercado de valores ... 4. Preservar el buen funcionami ento, ...
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Construcción de un sistema de administración y gestión de riesgos empresariales o de mercado en la contratación pública
... , los deicientes y poco regulados sistemas de administración de riesgo operativo en su capítulo de contrapartes en el sector inanciero obligaron ... legal y vinculante desde 2013 en las políticas de los bancos centrales de los países de la Unión Europea. El reto ahora es migrar los conceptos ...
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Circular externa número 06 de 2015
... e) copia de la consulta a las centrales de riesgo de cada uno de los elegidos ... De igual forma la ...
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Decreto número 2270 de 2019, por el cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1 y de las Normas de Aseguramiento de Información, y se adiciona un Anexo número 6 - 2019 al Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, y se dictan otras disposiciones
... (f) una exposición al riesgo dentro de una cartera de partidas—si una cartera de partidas está ... Estimaciones centrales diferentes proporcionan información distinta. Por ejemplo: ... (a) ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 115866 del 27-04-2021
... solicito, ... se le notifique de tal medida a las centrales de riesgo DATA CREDITO, ... CIFIN , y a cualquier operador de datos que ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 7600122100002020-00001-01 de 21 de Febrero de 2020
Procedencia: Tribunal Superior Sala Familia de Cali
... de la obligación alimentaría y será reportado a las centrales de riesgo (…)” (Subrayas fuera de texto) ... Esta Colegiatura, ... -
Apéndice 4
... FINANCIERAS ... Embargos, procesos judiciales y reportes a centrales de riesgo ... Pérdida de trabajadores en misión. 5 0.5 8 III ... H ...
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Circular externa número 08 de 2017
... riesgo crediticio, indicador que se expresa en términos porcentuales ... El ... de educación cooperativa, iv) copia de la consulta a las centrales de riesgo de cada uno de los elegidos ... De igual forma la ...
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La discusión en torno a las soluciones de soft law en materia de responsabilidad social empresarial
La globalización ha promovido la expansión de poderosas empresas transnacionales cuyas actividades tienen repercusiones sociales y ambientales alrededor del mundo, a tal punto que su influencia socioeconómica en el contexto local y global ha sido descrita como un "cambio de poder", y ha llevado incluso a cuestionar el rol tradicional y capacidad de los estados en la defensa y protección de sus...
... Ante este panorama son preguntas centrales en la agenda global el cómo mitigar el riesgo social asociado a las ... -
Circular externa número 20172000000465 de 2017
... sus sustentos normativos, con la finalidad de ejercer el control al riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) sobre las ... k) Autorización para consulta y reporte a las centrales de riesgo; ... l) Manifestación sobre la realización de actividades en ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 83369 del 13-03-2019
... Riesgo Psicosocial Ocupacional es del 55.40% y es mayor que el punto ... de ... envíe tanto a ella, como DATA CRÉDITO Y A LAS DEMAS ... CENTRALES DE RIESGO EL RESPECTIVO PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO DE ... LAS ...
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Resolución número 5018 de 2019, por la cual se establecen lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo en los Procesos de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica
... ón de la energía eléctrica, incluyen tareas de alto riesgo ... En mérito de lo expuesto, este Despacho ... RESUELVE: ... en salas de interruptores y patios de subestación y en centrales de generación de energía eléctrica, no sobrepase las siguientes ...
- Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
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Unificación Manuales/Guía de AMV para Intermediarios
... sus objetivos principales proteger a los inversionistas, reducir el riesgo sistémico y garantizar que los mercados sean justos, eficientes y ... haya obtenido autorización del empleado para consultar las centrales de información ... En adición a lo anterior, el intermediario puede ...
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Resolución número 100-013381 de 2023, por medio de la cual se expide la Resolución Única sobre Auxiliares de la Justicia y se deroga la Resolución número 100-006746 del 20 de noviembre de 2020
... en relación con el comportamiento crediticio reportados por las centrales de riesgo ... 13. La existencia de cualquier clase de sanción, ...
- Decreto número 2124 de 2017, por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
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Contratos de derivados
... que les dio origen y que mantiene vigente su importancia: el riesgo ... “La idea revolucionaria que deine la frontera entre los tiempos ... entidades de los sistemas de pago y custodia como los bancos centrales o los de- pósitos de valores. Recientemente y a partir de las ...
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... conformado por gobernadores de Bancos Centrales de alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, italia, Japón, luxemburgo, Holanda, el reino Unido, Suecia y Suiza (Países del ... -
Implantación de un Sistema de Control Interno y un Sistema de Gestión de Calidad en una empresa pública o privada
... o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, siempre y cuando, en relación con el año ...
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Decreto número 961 de 2018, por el cual se incorporan en el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, algunas disposiciones relacionadas con el sector de economía solidaria que presta servicios de ahorro y crédito, y se dictan otras disposiciones
... TÍTULO 7 ... NORMAS SOBRE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, LAS SECCIONES DE ... por la Nación o el Banco de la República, gobiernos o bancos centrales de los países que autorice expresamente la Superintendencia Financiera de ...
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Elemento subjetivo: la culpa y el dolo en la responsabilidad civil
... concepto general de culpa que mantenía las dos características centrales de la culpa contractual romana, esto es, la apreciación in abstracto y la ... pugna con el purismo kelseniano y en verdad implica un riesgo, colocando la equidad y la justicia en manos del juicio de valor que hace ...
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Auditoría basada-en-riesgos
Este capítulo aborda un tema en evolución: cómo está cambiando el modelo básico de la auditoría. Desde uno entendido como riesgos de auditoría (inherente, de detección, de control) hacia otro completamente nuevo, alrededor de los riesgos de negocio (riesgos de independencia; riesgo de fraude y error; riesgo de auditoría). Ofrece un panorama completo del estado actual de la investigación en este...
... , alrededor de los riesgos de negocio (riesgos de independencia; riesgo de fraude y error; riesgo de auditoría). Ofrece un panorama completo del ... Los elementos centrales de este nuevo modelo de riesgos de auditoría son: ... 1. Entendimiento ... -
Factoring: una alternativa de financiamiento como herramienta de apoyo para las empresas de transporte de carga terrestre en Bogotá
El subsector de transporte terrestre de carga tiene gran influencia en la competitividad de las exportaciones y el movimiento total de mercancías en el país; por lo tanto, a través de esta investigación, se evalúa la factibilidad financiera del factoring en el subsector, mediante el análisis comparativo de escenarios que simulan la utilización de esta herramienta entre 2008 y 2012. Los resultados
... maneja el factoring de carga, lo cual puede explicarse por el alto riesgo de no pago que presenta el sector de transporte, la falta de información ... del pago de las cuotas, se realiza el reporte a las centrales de riesgo ... En cuanto al poder de negociación de las condiciones por ...