Delito de corrupción
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Estabilidad monetaria y financiera como bien jurídico protegido por el tipo penal del Art. 185 Bis (legitimación de ganancias ilícitas) del código penal boliviano
El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a través del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) junto a una cada vez más compleja red normativa de carácter administrativo. Ello con la finalidad de preservar intereses sociales denominados por la doctrina jurídica “bienes jurídicos protegidos”. Entre los que figuran la función judicial, el orden socio económico, la libre...
... 1 Así por ejemplo en el reporte denominado El delito de lavado de activos como delito autónomo ... Análisis de las ... de delitos relacionados con el tráfico de drogas, delitos de corrupción, organización criminal y otros, así como el ocultamiento de la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-02418-00 del 17-09-2020
Protección de los derechos fundamentales. Cargos públicos a las personas. Delitos políticos. Tutela judicial efectiva
... Luis Alberto Monsalvo Gnecco , como Gobernador del Cesar, por el delito de corrupción al sufragante ... 1. ANTECEDENTES ... 1. La ... -
Las organizaciones sucesoras del paramilitarismo
... , y una en particular de relacionarse con el Estado: la corrupción ... La tarea fundamental es analizar quiénes y de qué manera se han ... de la Cámara de Representantes, quien fue hallado culpable del delito de homicidio agravado ... 98 Cf. Corte Suprema de Justicia. Sala de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 11001-02-03-000-2021-03710-00 del 19-10-2021
Delitos de falsedad en documento privado. Intervención telefónica. Valoración de los medios de prueba. Acción de tutela
... privado, fraude procesal, y, determinador del delito de corrupción ... al sufragante, ... radicado No. 54384 ... entonces, ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 255/20 de Corte Constitucional, 22 de Julio de 2020
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID19 EN CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON HACINAMIENTO. Para el análisis del precitado Decreto la Corte agrupó su contenido normativo de los artículos 1 a 32 en cuatro bloques temáticos generales, a saber: (i) el diseño de la medida principal (privaciones de la libertad domiciliarias transitorias); (ii) los procedimientos...
... ón transitoria; (iii) establece un trato discriminatorio según el delito cometido; y (iv) desconoce del principio de favorabilidad. ... [144] ... 182. También excluye los delitos contra la corrupción, por la gravedad e impacto que representan para una sociedad libre y ... -
Justicia corporativa: el escándalo de interbolsa
... ñinos que aquellos prototípicos y escandalosos supuestos de corrupción especialmente política. Ello no está tan alejado de la realidad, si se ... art. 16) y, entre otros, de 4 a 8 años para el delito de administración desleal ( cfr. art. 17). Pero nada se ha dicho con ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42441 de 30 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de QuibdóDelitos: Concierto para delinquirFuente formal: Ley 418 de 1997 art. 12 / Ley 599 de 2000 art. 32-8, 340, 387 y 390 / Ley 600 de 2000 art. 238 y 277
... de 2010 se profirió resolución de acusación en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado “en la modalidad de promoción de ... realizó esa conducta lo que se configura es el delito de corrupción de sufragantes y no el atribuido concierto para delinquir con el fin de ... -
Ley 2233 de 2022, por medio de la cual se aprueba el 'Tratado entre la República de Colombia y la República Italiana sobre asistencia legal recíproca en materia penal', suscrito el 16 de diciembre de 2016
... cual se procede en la Parte Requirente no sea considerado como un delito por la ley de la Parte Requerida. No obstante, cuando la solicitud de ... en materia de investigación criminal, terrorismo, corrupción, tráfico de personas, estupefacientes e insumos químicos, lavado de ...
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De los delitos contra la salud pública
... el análisis dogmático de las diversas estructuras y elementos del delito para cada conducta criminalizada, sino que también deben apuntar a ... y que en su orden describen conductas relacionadas con la corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, la imitación o ...
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Sentencia Nº 2019-0556 del Tribunal Superior de Tunja Sala Penal, 13-12-2019
... NUMERO DE PROCESO 2019-0556 ... CLASE PROCESO O DELITO CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE ... DEMANDANTE (ACCIONANTE) JESÚS EPIGMENIO ...
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Panorama de los currículos de programas de contaduría pública en Colombia frente a contenidos de auditoría forense y prevención de delitos financieros
Los recientes casos de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas empresariales en el ámbito empresarial local e internacional, crean la necesidad de contar con profesionales capacitados para enfrentar el reto de su investigación y análisis, que son actividades desarrolladas por la auditoría forense. En el presente artículo, se resaltan aspectos de suma...
... casos de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas empresariales en el ámbito empresarial local e ... económicos y financieros, como la corrupción y el contrabando con delito fuente del lavado de activos y la financiación del terrorismo en nuestro ... -
El delito del abuso de la función pública: análisis del tipo penal y del concurso entre el prevaricato por acción y el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto
... , los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política” ... 27 Pabón Parra, Delitos Contra la ...
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Normas antimonopolio en Estados Unidos y corrupción financiera
El presente artículo de investigación estudia el fenómeno de la reducción de las normas antimonopolio en los últimos años en los Estados Unidos de América, donde existía una fuerte tradición antimonopolística por vía del ejercicio de acciones de carácter privado para prevenir y sancionar estos comportamientos anticompetitivos. Para esos efectos, en el artículo se estudian los antecedentes más...
... Fecha de aceptación: 13 de abril de 2023. Para citar el artículo: Bartholomew, Christine P. “La excepción por delito o fraude al privilegio abogado-cliente: privilegios probatorios y la lucha contra la corrupción en Estados Unidos”, Revista Derecho Penal y ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00250 del 08-06-2022
... como probable autor del delito de prevaricato ... agravado en concurso heterogéneo con el ilícito de ... actos de corrupción ejecutados por el procesado en asuntos ... ajenos al que originó esta ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 007/18 de Corte Constitucional, 1 de Marzo de 2018
LEY DE AMNISTIA, INDULTO Y TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES. Revisión de constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Luego de realizar el control automático y definitivo a la precitada ley, la Corte la declaró exequible en lo que se refiere a la competencia del Congreso de...
... 7º); el reconocimiento del delito político (Art. 8º); el “tratamiento especial, simétrico, simultáneo, ... que la delincuencia común y, muy especialmente, los actos de corrupción no deben recibir beneficios de mayor entidad, dejan en claro que la Sala ... -
Auditoría forense
... , que faciliten evidenciar especialmente, delitos como: la corrupción administrativa, el fraude contable, el delito en los seguros, el lavado de ...
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Las faltas disciplinarias en particular
... que el funcionario encargado de su proceso cometió alguna falta o delito. El Consejo Superior de la Judicatura ha sido enfático en afirmar que con ... la vida en sociedad no pueden interpretarse como una forma de corrupción que atente contra la recta administración de justicia. 81 79 Ibíd ...
- Vigente Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 100468 del 19-09-2018
... 306 C.P. ), corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico ( art. 372 C.P ... ) que se sigue contra JUAN CAMILO SEPÚLVEDA TABARES por el delito de corrupción de alimentos y otros, señaló que esa dependencia «ha ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00040 del 06-04-2022
... Corporación como probable coautor del delito de corrupción ... al sufragante y ... determinador del de ... tráfico ...
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Capítulo Cuarto. Posibilidades de concurso entre el enriquecimiento ilícito y otros delitos
... delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, a nuestro juicio esta ... u otra utilidad que el servidor público recibe por el acto de corrupción forma parte estructural del tipo penal de cohecho, por constituir el ...
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Consistencia, pragmatismo y resiliencia de la política exterior peruana en una crisis política estructural
Este artículo argumenta que Perú ofrece una riqueza empírica valiosa para comprender el pragmatismo de la política exterior y la forma como los discursos de la élite se estructuran y redibujan, intentando privilegiar las acciones y los resultados consistentemente, sobre las posturas ideológicas. A pesar de la inestabilidad política de los ochentas y noventas y de los escándalos de corrupción de...
... política de los ochentas y noventas y de los escándalos de corrupción de este siglo por parte de los más altos tomadores de decisión peruanos, ... Keiko Fujimori, quien es investigada por la supuesta comisión del delito de lavado de activos para financiar su participación en la campaña ... -
Decreto número 958 de 2016, por medio del cual se reglamenta el artículo 67 de la Ley 1474 de 2011 y se agrega un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, por el cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
... de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, estableció los ... No haber sido condenado por delito o contravención dolosos; 3. No haber sido sancionado disciplinariamente ...
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El peculado por comisión por omisión en Colombia
En este artículo se hace un análisis jurídico y dogmático de las posibilidades jurídicas y fácticas de admitir la configuración de un peculado por comisión por omisión, partiendo del artículo 25 del Código Penal colombiano.
... : Peculado, comisión por omisión, posición de garante, corrupción ... ABSTRACT ... In this paper, I make a legal and dogmatic analysis ... que revela una colaboración o asentimiento a la realización del delito ... Y por último, existiría un cuarto escenario que sería el de los ... -
Sentencia nº 11001032800020220007600 de Consejo de Estado SCA SECCION QUINTA del 13-04-2023
Acción de nulidad de carácter electoral. Elección de representante a la cámara. Proceso judicial. Administración pública
... fue capturado en Calarcá se encontraba comprando votos (corrupción al sufragante) para beneficiar al candidato JHON EDGAR PEREZ ROJAS de la ... para iniciar una investigación penal por la comisión de algún delito. Consideró que no se puede afirmar por u n hecho aislado, que ...