Delitos contra el sistema financiero
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55066 del 10-04-2019
... seguida contra CLAUDIA PATRICIA ARISTIZABAL GONZÁLEZ, NATHALIA ... comisión de los delitos de estafa agravada en la modalidad de ... delito ... Sistema Financiero y el Mercado de Valores, mientras ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60832 del 19-01-2022
Tráfico de drogas. Delitos contra la administración publica. Competencia del juez de control de garantías. Medida de aseguramiento por los delitos de lavado de activos
... ía 34 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos radicó solicitud de ... ánchez , por la supuesta comisión de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ... sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61874 del 26-04-2023
... que comparezca a juicio por ... delitos relacionados con ... “lavado de activos y ... Unidos para el Distrito de Massachusetts contra Abdul ... Mauricio Harb Gómez8 ... Informe de ... ganancias de narcotráfico entren al sistema bancario de los ... Estados Unidos. Para evitar ... y la integración en el sistema financiero al ... depositar los fondos en una cuenta ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57399 del 10-02-2021
... para el Distrito Sur de Nueva York, en contra de FRANCISCO JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ y otros, or delitos relacionados con narcotráfico y lavado de ... la resolución de acusación de nuestro sistema procesal penal ... 1. Validez formal de ... ópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61859 del 29-03-2023
... que comparezca a juicio por ... delitos relacionados con ... “lavado de activos y ... Unidos para el Distrito de Massachusetts contra Andre ... Copia de la carátula del pasaporte ... ganancias de narcotráfico entren al sistema bancario de los ... Estados Unidos. Para evitar ... financiero al depositar los fondos en una cuenta bancaria ...
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Resolución ejecutiva número 183 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... , requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de dinero ... 2. Que, en atención a ... grandes cantidades de efectivo en el sistema financiero legítimo ... 2. Para llevar a cabo ... · La 'Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y ...
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Los delitos más comunes en el mercado de las criptomonedas
... de 300 millones de dlares a travs de ese sistema que administr entre 2014 y 2017. Uno de los ... todo el mundo y todos siguen a una estafa contra una vctima en especfico. Es ms fcil rastrear un ... -crimen ahora que cualquier otro delito financiero? Desde el punto de vista de la investigacin ...
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Circular externa número 000011 de 2011
... los datos generales del Vigilado por el Sistema Vigia hasta el día 30 de noviembre del año ... La Convención de las Naciones Unidas contra" el Tráfico Ilícito de Estupefacientes del ... a\xC3" ... a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil, deben ... reportar ... de los delitos señalados en el artículo 441 del Código ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57395 del 08-09-2021
... Ello, para comparecer a juicio por los delitos contenidos en la Acusación No. 19-CRIM837, ... Policía Judicial adscritos a la Delegada Contra la Criminalidad Organizada (DCCO) de la Fiscalía ... materia de extradición no son objeto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No ... cantidades de efectivo en el sistema financiero legítimo ... 2. A fin de efectuar la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 107058 del 15-10-2019
... por JHON JAIRO HERREÑO MARÍN , contra la sentencia de tutela proferida el 3 de ... Criminales del Grupo de Trabajo de Delitos contra el Sistema Financiero, los abogados ...
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Delitos contra el orden económico social
... El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar ... @CAPÍTULO II. De los delitos contra el sistema financiero ... ARTÍCULO 314. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE FONDOS CAPTADOS DEL PÚBLICO ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58505 del 30-06-2021
... que comparezca en ese país a juicio por delitos de lavado de dinero y concierto para ... del proceso adelantado en ese país en contra del ciudadano solicitado y explica el trámite ... la resolución de acusación de nuestro sistema procesal penal ... La Corte, por ... sustancias controladas para beneficio financiero y lucro ... Manera y medios de la ...
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Alcance y matización de los principios y la potestad sancionadora del Estado colombiano en las sanciones cambiarias de competencia de la DIAN
Esta investigación se desarrolla mediante una labor de análisis de las sanciones establecidas en el Decreto Ley 2245 de 2011, Régimen Sancionatorio y Procedimental Cambiario de competencia de la dian y la aplicación matizada de los principios sancionatorios administrativos en las infracciones sujetas a esta valoración.
... y demás operaciones de carácter financiero en moneda extranjera; 7. Las entradas o salidas ... Conducta sancionable: delitos. Conducta sancionable: infracciones ... jurídico protegido: agresiones cometidas contra la esfera jurídica de los individuos y del ... sus inicios violó principios propios del sistema sancionatorio, como lo es el principio de ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62961 del 22-11-2023
... JICABJII22000008 seguido en su contra por los delitos de «estafa ... cometida en ... organizada, venta con el sistema" de bola de nieve, prácticas ... comerciales enga\xC3" ... financiero, delitos contra la administración ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56612 del 19-05-2021
... para comparecer a juicio por los delitos ... de lavado de dinero, extorsión, actividades ... adscritos a la Delegada contra la Criminalidad Organizada de la ... Fiscalía ... materia de extradición no son objeto del Sistema ... Integral de Verdad, Justicia, Reparación y ... financiero, delitos contra la administración pública, ...
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La extinción de dominio
... siglos pasados como una forma de castigo contra los cabecillas de revueltas y fue abolida en ... bienes relacionados con la comisión de delitos u obtenidos de manera ilícita, o evadiendo el ... primer nivel de juridicidad de nuestro sistema democrático. A su vez, la extinción de dominio ...
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La extinción de dominio
... siglos pasados como una forma de castigo contra los cabecillas de revueltas y fue abolida en ... bienes relacionados con la comisión de delitos u obtenidos de manera ilícita, o evadiendo el ... primer nivel de juridicidad de nuestro sistema democrático. A su vez, la extinción de dominio ...
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Las crisis financieras y la legislación penal
... En 1982 el sistema financiero colombiano sufrió uno de los mayores ... factores que se venían confabulando contra nuestro ordenamiento bancario, tales como ... artículo 18, 19 y 20 se tipificaron como delitos los comportamientos de la absorción ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61889 del 19-04-2023
... que comparezca a juicio por ... delitos relacionados con ... “lavado de activos y ... Unidos para el Distrito de Massachusetts contra José ... Fernando Sánchez Villanueva8 ... ganancias de narcotráfico entren al sistema bancario de los ... Estados Unidos. Para evitar ... y la integración en el sistema financiero al ... depositar los fondos en una cuenta ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61240 del 22-02-2023
... que comparezca a juicio por ... delitos de ... “lavado de activos, crimen organizado y ... Unidos para el Distrito Norte de Texas contra Luis ... Alejandro Botero Salamanca8 ... sicotrópicas, delitos contra el sistema ... financiero, delitos contra la administración ...
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Anexo
... se profirió resolución acusatoria en contra de Humberto Jiménez Mejía, Humberto Jiménez jía y Rodolfo Prieto Díaz por los delitos de estafa agravada por la cuantía, en concurso, ... los cuales se comprometía a instalar el sistema de televisión internacional vía satélite, y el ... de orden legal, económico y financiero para funcionar en nuestro país, utilizando las ...
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Decreto número 207 de 2022, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2197 de 2022 'por medio de la cual se dictan Normas Tendientes al Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones'
... la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura ... de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que ... , a la administración de Justicia, el sistema de transporte público masivo, instalaciones ...
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La responsabilidad penal de los particulares en la contratación estatal en Colombia
En este artículo se expone cómo los particulares están llamados a responder penalmente por conductas relacionadas con la contratación estatal en Colombia. Aunque en el Código Penal actual hay algunos delitos comunes contra la Administración Pública, que no requieren la condición de servidor público para su comisión en calidad de autor, la mayoría de los delitos pertinentes son delitos especiales...
... en el Código Penal actual hay algunos delitos comunes contra la Administración Pública, que ... seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y/o jurídico de los contratos se ... penal de acto que caracteriza nuestro sistema 41 ... Pero, además, en materia de contratación ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 125528 del 25-08-2022
Bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial previa. Acción de tutela. Delito. Autoridades administrativas
... ELENA RIVEROS BALAGUERA, ... contra el fallo proferido el 15 de julio del año en ... financiera accionada, sin embargo, el sistema indicó ... que existía un bloqueo sobre su ... de resguardar elsistema ... financiero de la comisión de delitos, al punto de aplicar ... -
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49240 de 16 de Agosto de 2017
Procedencia: República DominicanaDelitos: Lavado de activosFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 35 / "Convenio sobre extradición Montevideo, 26 de diciembre de 1933. / Ley 74 de 1935 / Ley 599 de 2000 art. 83
... procesos penales contra el requerido; (ii) requerir los movimientos ... caso, la descripción de los delitos cometidos y las normas ... sustanciales que ... organización. En efecto, nuestro sistema financiero da cuenta ... de que a nombre de los ...