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denuncia penal fraude mediante cheque

1370 resultados para denuncia penal fraude mediante cheque

  • Sentencia Nº 25754-31-03-001-2019-00221-01 del Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Civil - Familia, 24-08-2022
    ... ón de pagar, tanto así que el primer cheque ... fue devuelto por la causal de fondos ... 12 de mayo de 2021, razón por la que, mediante proveído ... del 20 de mayo siguiente, se le ... ” por cuanto “entre las partes existe denuncia ... penal, que cursan fiscalía 282 de Bogotá” ... Soacha, delito de fraude procesal; (iii) “No cumplir la notificación ...
  • Intereses moratorios
    ... Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las respectivas ... del impuesto sobre las ventas que mediante fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de ... Código Penal. Ley 0599 de 2000 ... Artículo 43, numeral 3º. De ... Artículo 37. Recompensas por denuncia de evasión y contrabando ... ESTATUTO ...
  • Sanciones
    ... Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las respectivas ... del impuesto sobre las ventas que mediante fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de ... Código Penal. Ley 0599 de 2000 ... Artículo 43, numeral 3º. De ... Artículo 37. Recompensas por denuncia de evasión y contrabando ... Nota : Véase ...
  • CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52752 del 05-09-2018
    ... pueblo a equívoco, mediante artificio (artículo ... 171, Código Penal) ... 273, §1º-B. I, Código Penal) ... denuncia fue recibida el 30/07/2015 ... y el proceso se ... en el pago por medio de cheque ... emite cheque, sin suficiente provisión de ... con pena de multa ... estelionato ... o fraude en el ilícito de estafa (artículo 24627 ... de ...
  • AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47727 del 29-06-2016
    ... de Bogotá, el 11 de diciembre de 2015, mediante la cual revocó el fallo absolutorio emitido el 2 ... ALBA, el 4 de junio de 2008 emitió el cheque posdatado número 00063- 3 del Banco Davivienda, ... denuncia penal se presentó el 20 de octubre de 2008, ... penal específicamente frente al delito de fraude mediante cheque, en el evento en que el título ...
  • Medidas cautelares
    ... 26 Mediante Sentencia C-516 de julio 11 de 2007, M. P.: Jaime ... las víctimas para intervenir en el proceso penal, en la acreditación de un daño real, concreto y ... lo cual se presenta la correspondiente denuncia por hurto, al venderse ese vehículo a una ... provisional podría tipificar el delito de fraude a resolución judicial ... e. ¿ ca  e ... a la cual le exigen la entrega de un cheque para pagar la “obligación” y con dicho ...
  • Sentencia Nº 73585.31.04.001.2016.00008.01 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 30-08-2021
    ... Delito: Fraude Procesal ... Víctima: Jorge Eduardo Angarita y ... mediante la cual absolvió a los procesados MARIBEL ... avocó conocimiento1 de la denuncia presentada por los señores ... Jorge Eduardo y ... el día viernes le sea girado el cheque correspondiente, giro que ... deberá legalizar ...
  • SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55036 del 12-12-2019
    ... mediante la cual condenó por el delito de contrato sin ... penal se originó en la denuncia de la Contraloría ... Municipal de Florida ... pago, Ronald ... nunca fue a cobrar el cheque a la oficina [;] ... era la encargada de hacer ... hechos demostrados que por su ilegalidad o fraude, a pesar de ... pertenecer a la etapa de ...
  • Sentencia nº 11001-03-26-000-2019-00151-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 12 de Diciembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-26-000-2019-00151-00 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 12-12-2019)

    RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FALLO EN CONCIENCIA - Causal invocadaSÍNTESIS DEL CASO: El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia celebró con el Banco Agrario de Colombia S.A. un convenio para la prestación del servicio bancario de pagos. En febrero de 2016 tuvo lugar la entrega y cobro de un cheque de gerencia que fue expedido por el Banco...

    ... 2016 tuvo lugar la entrega y cobro de un cheque de ... gerencia que fue expedido por el Banco ... retiros mediante cheque de gerencia, por ejemplo, cuando una ... justicia penal no pueden ser objeto de pronunciamiento dentro ... de Colombia el día en que se cometió el fraude, al pasar por alto ... el comportamiento ansioso ... ón en relación con la prueba de la denuncia penal ... y 4) costas ... 1. Jurisdicción y ...
  • SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44179 del 18-05-2016
    ... 6. Mediante auto del 7 de octubre de 2014 la Corte admitió ... LA DEMANDA ...   Denuncia la violación directa de la ley sustancial por ...
  • AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Instrucción nº 53466 del 08-08-2019
    ... penal en contra del actual Senador EDGAR ... JESÚS ... en la denuncia formulada por Ana Hurtado Rodríguez y su ... los delitos de prevaricato por omisión y fraude a ... resolución judicial, en razón a que el ... los denunciantes, que mediante Resolución No. 068 del 2 de ... octubre de 2014, ... cheque que se encuentra en caja, y que a esa fecha, 11 ...
  • SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47352 del 29-04-2021
    ... mediante la Resoluciones ... No. 1951 del 5 de diciembre ... adelantase la correspondiente averiguación penal respecto de ... la conducta asumida por los ... mencionado en la denuncia ... resolución de 7 de febrero de 2007, el ... cheque N° 18934210 del Banco Popular a favor del ... pudieron haber sido objeto de fraude de parte del abogado o del ... maestro ...
  • Sentencia nº 20001-23-31-000-2006-00169-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Mayo de 2017

    Medida de aseguramiento de detención preventiva. Contratación con instituciones públicas. Administración judicial. Libertad mediante la imposición de caución

    ... ón por restricción de la libertad mediante la imposición de caución. Ausencia de dolo o ... DE VALLEDUPAR, inició investigación penal contra el señor PABLO EMILIO MOSQUERA MARTÍNEZ, por el delito de ESTAFA en virtud de denuncia penal que presentara TULIO RAFAEL SUÁREZ PONCE, ... del señor Suárez Ponce sobre un posible fraude y lo conlleva a formular la respectiva denuncia ... que en mi nombre retire, endose y cobre el cheque por NUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ...
  • Auto Nº 732683104002201700111 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 26-03-2021
    ... Discutido y Aprobado en Sala Mediante Acta No.225 ... 1. ASUNTO ... Procede la Sala a ... 3. ANTECEDENTES ... Con fundamento en denuncia penal interpuesta por Juan Antonio ... Cardoso ... de estafa y fraude procesal3, a quienes se vincularon mediante ... garantizados con el cheque N°. EK-769763F, emitido por BANCOLOMBIA.- ...
  • SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 37102 del 15-06-2022
    ... Radicación No. 37102 ... Aprobado mediante Acta ... ordinaria No. 65 ... D. C., Quince ... en el artículo 404 del Código Penal, cometido durante ... el ejercicio del cargo ... era formular la correspondiente denuncia, pero ello no ... sucedió pues la investigación ... fraude más o menos ... capcioso” que ... represente ... al, al banco o al cajero, me pagaba en cheque o me pagaba en ... efectivo” , sin ... recordar ...
  • SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 67038 del 28-05-2019
    ... de igual prestación; que «mediante ... oficio del 25 de noviembre de 2013», negó ... cobrara el cheque prontamente»; que ... aceptó el pago que ... no sean obtenidos, como lo fueron, con fraude o abuso ... del derecho; que sobre el particular, ... inadecuada, en realidad denuncia en este cargo la falta de aplicación ... o ... al requerir la investigación penal y disciplinaria del ... pensionado (f.° 54 a 60, ...
  • SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 7611122130002021-00089-01 del 28-06-2021

    Derecho a la pensión de sobreviviente. Pruebas sumarias. Acción de tutela. Falta de pago

    ... fraude procesal (Rad ... 2017-00881) por la supuesta ... firmó un cheque en favor de (GGG) fue un invento de un ... habrían sido objeto de investigación penal ... y/o certificación por parte del ente ... por el Tribunal Superior de Buga mediante fallo de tutela ... del 11 de agosto de 2017 ...
  • Sentencia nº 11001-03-25-000-2005-00068-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa, de 28 de Noviembre de 2017

    Inhabilidad. Delito contra la administración pública. Derecho de acceso a la administración de justicia. Fallo disciplinario

    ... Dicho laudo fue corregido y aclarado mediante Acta 56 de 22 de junio de 2001, en la que se ... ítica; 9 y 11 del Código de Procedimiento Penal y 416 del Código Penal y el Título Primero del ... él casualmente, sino como producto de un fraude contra nosotros y contra el país. El Instituto ... o su apoderado se presente a recibir el cheque, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ... Como es obvio me preocupé por una denuncia tan grave y le pregunté al embajador de qué ...
  • SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002019-02330-01 del 23-01-2020
    ... a conden a impuest a e n e l proces o penal , l a accionant e constituciona l demand ó ... respect o d e l a ilicitu d d e lo s cheque s contentivo s d e s u acreenci a e n ... necesarios para atender su pago mediante un encargo fiduciario cuyos rendimientos ... a colación un proceso penal por fraude procesal que instauró en contra del ... ó que efectivamente existió la denuncia penal, donde el Fiscal 172 Delegado ante ...
  • Gaceta del Congreso del 27-07-2017 - Número 602PL (Contenido completo)
    ... ánimo de lucro y no gubernamentales, mediante trabajos de utilidad pública. El juez de ... penal. Parágrafo 2 ° ... El condenado que se encuentre ... , procederá a efectuar la respectiva denuncia ante las autoridades competentes previa ... Fraude en el Registro de Tierras Despojadas y ... 6.4.14.Emisión y transferencia ilegal de cheque Se descriminaliza el delito de Emisión y ...
  • SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49430 del 06-03-2019
    ... de abril de 2016, mediante la cual revocó el fallo absolutorio ... emitido ... defensa presentó en su contra una denuncia por falso ... testimonio y fraude procesal, cuya ...
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 88201 de 27 de Septiembre de 2016

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá

    ... del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual denegó el amparo de los derechos ... estima vulnerados porque presentó denuncia penal de acumulación ante la Fiscalía 32 de la ... ÉREZ, por los presuntos delitos de hurto y fraude procesal, las que se resumen así: (i) ...
  • Título III. Sanciones
    ... 884. • Código Penal : Art. 305. • * Decreto-Ley 688 de 22 de ... Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las respectivas ... del impuesto sobre las ventas que mediante fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de ... Antes de presentar la correspondiente denuncia penal por las conductas descritas en el artículo ...
  • Sanciones
    ... 884. • Código Penal : Art. 305 ... • CONCEPTO GENERAL 913636 DE ... Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las respectivas ... del impuesto sobre las ventas que mediante fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de ... Antes de presentar la correspondiente denuncia penal por las conductas descritas en el artículo ...
  • SENTENCIA SUSTITUTIVA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 85230-31-89-001-2008-00009-01 del 15-05-2019
    ... Mediante escrito presentado el 6 de noviembre de 2007, el ... ignorancia, y principalmente, contra el fraude y la violencia de que pueden ser víctimas al ... esta realidad, como se deduce de su condena penal por el delito de concierto para promover grupos ... compraron la finca porque yo tengo una denuncia del señor Armando Rincón. (…) es más la ...

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