fraude de ley
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56662 del 04-03-2020
... Mediante esta decisión, JOSÉ MANUEL ENCISO VERNAZA fue condenado, por primera vez , como coautor de fraude procesal y obtención de documento público falso ... I. HECHOS ... De acuerdo con la sentencia de segunda instancia, el 15 de ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-00913-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 24 de Julio de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2019-00913-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 24-07-2019)
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA - Procedencia excepcionalísima / NO SE DEMOSTRÓ UNA SITUACIÓN DE FRAUDE QUE AFECTARA LA SENTENCIA CONTROVERTIDACorresponde a esta Sala determinar si revoca, modifica o confirma el fallo de tutela de primera instancia proferido el 11 de abril de 2019, por la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación, para lo cual deberá establecer si en primer...
... ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA - Procedencia excepcionalísima / NO SE DEMOSTRÓ UNA SITUACIÓN DE FRAUDE QUE AFECTARA LA SENTENCIA CONTROVERTIDA ... Corresponde a esta Sala determinar si revoca, modifica o confirma el fallo de tutela de primera ... -
Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... relevante a la preparación y presentación de los estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude o por error; ... Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y ... Hacer estimaciones contables que sean razonables en las ...
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La configuración de las infracciones y sanciones en el Derecho Tributario
... sino que en ocasiones ha aumentado hasta el extremo de tener por sancionadoras a instituciones jurídicas que, como el fraude a la ley tributaria –carente de positivización en el Derecho colombiano–, buscan evitar la violación indirecta de las disposiciones ...
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Sentencia de Tutela nº 285/23 de Corte Constitucional, 1 de Agosto de 2023
Derecho a la pensión. Acción de tutela. Delito de supresión. Documento público
... Fraude, Colpensiones inició la Investigación Administrativa Especial No. 337-20 con el objetivo de revisar si el reconocimiento de la pensión de ... - Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41340 de 11 de Diciembre de 2013
DELITOS DE EJECUCIÓN PERMANENTE - Aplicación de la favorabilidad / FRAUDE PROCESAL - Evolución legislativa: Aplicación de la Ley 890 de 2004 / CASACIÓN DISCRECIONAL - Quantum punitivo: Tiene en cuenta el aumento de la Ley 890 de 2004 Rad: 36591 | Fecha: 22/05/2013 | Tema: DELITOS DE EJECUCIÓN PERMANENTE - Aplicación de la favorabilidad Rad: 31407 | Fecha: 25/08/2010 | Tema: DELITOS DE EJECUCIÓN...
... impuso el Juzgado 1° Penal del Circuito, en calidad de autores ... del delito de fraude procesal ... resumidos en la actuación de la siguiente manera: ... se puede extraer del proceso, la señora ALBA MARINA ... GOMEZCASSERES ... -
Sentencia de Tutela nº 073/19 de Corte Constitucional, 25 de Febrero de 2019
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL POR DESCONOCIMIENTO DE LA FIGURA DE TOPES PENSIONALES. La UGPP cuestiona el fallo de tutela que le ordenó, con carácter definitivo, reconocer y pagar la reliquidación de una pensión de vejez en una suma de dinero que desconoce la limitación de los 20 SMLMV prevista en el artículo 2º del Decreto 314 de 1994. La Sala considera que
... presentada por la UGPP, habida consideración de que la acción de tutela contra sentencia de tutela no era procedente por no configurar fraude en la actuación judicial. Además, advirtió que no se satisfacía el requisito de subsidiariedad, en tanto la Resolución UGM 046184 de 14 de mayo ... -
Efectos del incumplimiento del deber de declaración del riesgo ? reticencia, falsedad, omisión
El conocimiento de los efectos que se generan producto del incumplimiento del deber de declaración de riesgo y sus incidencias, considerando la aplicación del principio de buena fe imperante en Materia de Seguros, sus particularidades y tratamiento en las diferentes legislaciones, nos permiten establecer parámetros de aplicación general
... El valor contrapuesto a la tan bien definida buena fe es precisamente la conducta dolosa que se concreta con el delito del Fraude en el Seguro ... El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que el Fraude es “La acción contraria a la verdad y a la ... - Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Sentencia de Unificación nº 210/17 de Corte Constitucional, 4 de Abril de 2017
Derecho a la seguridad social. Convenciones colectivas de trabajo. Cargo a recursos de naturaleza pública. Competencia de los jueces administrativos
... pensionales desproporcionados a través del régimen de transición, con lo que se desnaturalizaba su finalidad, por posibles situaciones de fraude a la ley y abuso del derecho ... Las anteriores circunstancias, derivadas del cambio del parámetro constitucional de control de las normas del ... -
Concepto de contrato
... II CONCEPTO DE CONTRATO ... Mediante esta acción se puede demandar la revocación de los actos del deudor, realizados en perjuicio o fraude de sus acreedores ... En su aplicación moderna, son presupuestos de viabilidad de esta acción los siguientes: a) que el deudor, mediante acto ...
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Los delitos de defraudación informática
... Convenio de Budapest del 2001: ... Aඋඍටർඎඅඈ 8º. Fraude informático. Cada Parte adoptará leyes y otras medidas que sean necesarias para tipiicar como delito en su derecho interno, cuando se cometa ...
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Sentencia de Tutela nº 264/22 de Corte Constitucional, 21 de Julio de 2022
Derecho al trabajo. Delito de falsedad en documento público. Delito en la ley penal. Acción de tutela contra actos administrativos
... Además, no tenían investigaciones ni condenas penales por ningún fraude, en relación con la consecución de su pensión de vejez. Aclararon que la revocatoria exige el respeto al debido proceso [24] , lo cual no ... - Vigente Ley de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ley 1341 DE 2009)
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Auto nº 11001-03-28-000-2016-00081-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 19 de Diciembre de 2016
Cargo público. Derecho administrativo. Delitos querellables. Accidentes del trabajo
... ón ciudadana y cómo se debían desarrollar las campañas según su reglamentación Constitucional y legal y la jurisprudencia, (ii) El fraude al sufragante como forma de violencia psicológica que genera nulidad electoral y su manejo de cara al acto plebiscitario que se enjuicia, y (iii) El ... -
Sociedad por acciones simplificada
... Podrán constituirse y funcionar con uno o varios accionistas (art. I o ) ... En caso de fraude a la ley o de actos ilícitos, podrá desestimarse la personalidad jurídica de la sociedad, y en este caso, solo los accionistas que hayan ...
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Superintendencia de Sociedades y desestimación de la personalidad jurídica.
... Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, ...
- Vigente Régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar (Ley 643 de 2001)
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Sentencia nº 52001-23-31-000-2009-00293-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Diciembre de 2018
Delitos de homicidio en la modalidad de tentativa en concurso con omisión de socorro. Funcionamiento de la administración. Responsabilidad patrimonial pública. Daño moral
... su condición de agente retirado de la PONAL fue procesado como autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, omisión de socorro y fraude procesal y se le dictó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva. Un Juzgado Penal Militar lo condenó por el delito de ... -
Concepto 2010080590-001 de Superintendencia Financiera, de 20 de Diciembre de 2010
Es oferta pública de valores, aquella que se dirija a personas no determinadas o a cien o más personas determinadas, con el fin de suscribir, enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa. En la medida en la que se lleve a cabo una oferta que no se encuentre en los presupuestos establecidos, no sería necesaria la solicitud de autorización a la inscripción y a la oferta pública de...
... el fin que no se encuentre formalmente en los supuestos de la norma, pues sería procedente evaluar si ese fraccionamiento constituiría un fraude a la ley ... “…B. ¿La sucursal de la sociedad extranjera, constituida para el mencionado fin, está sometida a inspección, vigilancia o ... -
Decreto número 1555 de 2017, por el cual se sustituye el artículo 1.2.4.6.10. del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en materia tributaria
... fraude, la evasión y el contrabando, para lo cual la Ley 962 de 2005 habilita la expedición de la factura electrónica a través de los medios ...
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Antecedentes en Colombia
... En ese sentido, todas las sentencias revisadas resaltan la primacía de la sustancia, y atacan el fraude a la ley, de manera que se rechaza el resultado pretendido por las partes, en cuanto este se obtiene por medio del engaño o la burla a la ley ...
- Fraude corporativo - Crimen de cuello blanco