Fraude mediante cheque
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 100257 del 07-12-2022
Comisión del delito de falsedad en fraude procesal en documento privado. Acción de tutela. Administración de justicia en el proceso ejecutivo. Autoridad judicial
... en fraude procesal en documento privado Artículo 289 del ... el recurso de alzada mediante providencia de 20 de febrero de 2020, ... revocó ... con fundamento en el cheque No. 0014, girado en contra de la cuenta ... -
Sentencia de Tutela nº 098/23 de Corte Constitucional, 12 de Abril de 2023
ACCIÃN DE TUTELA CONTRA ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA QUE REVOCà UNILATERALMENTE PENSIÃN RECONOCIDA POR COLPENSIONES-INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. El actor adujo que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al tomar la decisión de suspender el pago de su pensión y revocar su reconocimiento por encontrar presuntas irregularidades en el trámite. El peticionario alegó tener 6
... de tutela, el pago se realizó con un cheque de mi empresa PROGRAF de la cual soy empleado y ... [6] Mediante la Resolución GNR 396508 del 11 de noviembre de ... en el que se advertía sobre un presunto fraude para el reconocimiento de algunas pensiones de ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA nº 52382 del 25-09-2018
... AEP00014-2018 ... Radicación ... mediante Acta No. 011 ... D.C., veinticinco (25) de ... fraude procesal y falsedad en documento privado- ... ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41467 de 2 de Agosto de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Santa MartaDelitos: Fraude procesal
... Marta, mediante la cual revocó parcialmente el fallo del 12 de ... ón de absolverlos frente al injusto de fraude" ... procesal ... Y ACTUACIÓN PROCESAL ... Seg\xC3" ... -
Resolución ejecutiva número 098 de 2019, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... CONSIDERANDO: ... 1. Que mediante Nota Verbal número 1679 del 24 de septiembre de ... , requerido para comparecer a juicio por fraude y lavado de dinero ... 2. Que en atención a ...
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Impuesto sobre las ventas - IVA
... bienes que adquieren su individualidad mediante procesos de montaje, instalación u otros ... se utilice la empresa unipersonal en fraude a la Ley o en perjuicio de terceros, el titular ...
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Providencia Nº 20170029501 de Comisión Nacional de Disciplina Judicial
... EL ORIGEN DE LA ACTUACIÓN ... Mediante escrito dirigido a la Procuraduría General de la ... los delitos de hurto, abuso de confianza y fraude mediante ... cheque, dentro de la indagación No ...
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SENTENCIA nº 68001-23-33-000-2013-00230-03 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A) del 25-03-2021
DEVOLUCIÓN DE SUMAS PAGADAS POR PENSIÓN EN CUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA Procedente por fraude global / MALA FE Configuración / FRAUDE GLOBAL - Configuración[E]l concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados....
... DE FALLO DE TUTELA – Procedente por fraude global / MALA FE – Configuración / FRAUDE ... de agosto de 2006, expedida por Cajanal, mediante la cual se ordenó el reconocimiento y pago de la ... de cuota litis el 50% del valor del primer cheque o pago que CAJANAL girará a nombre del ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49120 del 05-12-2018
... autor de falsedad en documento privado y fraude procesal, ... cargos que no fueron aceptados por ... Superior de Buga, mediante la sentencia anteriormente referida, la ...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2012-00403-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 11 de Mayo de 2017
Póliza de seguro bancario. Impuesto de renta. Proceso administrativo. Carga de la prueba
... Mediante la Liquidación Oficial de Revisión Nro ... fin de prevenir cualquier inconsistencia o fraude capaz de ocasionarle pérdidas ” ... -
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2014-00518-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 25-11-2021
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - Bienes exentos / DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEBEN FUNDARSE EN LOS HECHOS PROBADOS - Configuración / CONTRIBUYENTES ACREEDORES A UNA EXENCIÓN TRIBUTARIA - Los contribuyentes están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a una exención tributaria / FACTURAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES - Son prueba idónea en materia de...
... actos demandados se hizo referencia al “fraude fiscal”. Sobre el particular se observa que ... esta sentencia hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, a favor ... de reconsideración que fue resuelto mediante Resolución Nro. 900.013 del 21 de enero de 2014 ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 1116/03 de Corte Constitucional, 25 de Noviembre de 2003
... Mediante auto del 16 de mayo de 2003, el Magistrado ... la extorsión, III de la estafa, IV, del fraude mediante cheque, V del abuso de confianza, VI de ...
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Panorama de los currículos de programas de contaduría pública en Colombia frente a contenidos de auditoría forense y prevención de delitos financieros
Los recientes casos de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas empresariales en el ámbito empresarial local e internacional, crean la necesidad de contar con profesionales capacitados para enfrentar el reto de su investigación y análisis, que son actividades desarrolladas por la auditoría forense. En el presente artículo, se resaltan aspectos de suma...
... de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas ... notas complementarias, se debe registrar mediante algún dispositivo electrónico (archivos de ... -
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-028-2006-00466-01 del 07-11-2019
... para que este informe mediante telegrama al alcalde o gobernador respectivo la ... se efectuaron el 15 de octubre de 1997, en cheque de gerencia Nº 0419429 a favor de la Caja de ... , con el claro propósito de cometer un fraude, por otras cuyo contenido no correspondía a los ...
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Resolución ejecutiva número 405 de 2017, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... CONSIDERANDO: ... 1. Que mediante Nota Verbal número 1976 del 11 de octubre de ... a juicio por delitos federales de fraude y lavado de dinero ... 2. Que en atención a ...
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Unificación Manuales/Guía de AMV para Intermediarios
... ón de las responsabilidades del cargo, mediante la adopción de procedimientos que incluyan la ... prevención y detección de los riesgos de fraude y mala conducta, se recomienda asignar al comité ...
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Providencia Nº 20190009401 de Comisión Nacional de Disciplina Judicial
... fraude mediante cheque y estafa, por ende, otorgaron ...
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Auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones
... Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que soportan ... juicio del profesional, según el tipo de fraude o error indicado, la ... REVISORÍA FISCAL ...
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Resolución número 025 de 2015, por la cual se adopta la norma única del objeto social
... a) Modelo de Alerta Temprana (MAT): ... Mediante un procedimiento estadístico, el modelo ... quien recibe y forma de pago (efectivo o cheque") y el NIT ... e) Guardar proporción con el tama\xC3" ...
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Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31362 del 13-05-2009
... en el titular o titulares del derecho, mediante cualquier acto de explotación, oferta o ... ómico ( hurto , extorsión , estafa , fraude mediante cheque , abuso de confianza , ...
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Delitos contra el orden económico social
... El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ... INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-226 de 30 de marzo de 2009, ... ARTÍCULO 321. FRAUDE ADUANERO. (Artículo modiicado por el artículo ...
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Casos
... de investigación sobre el tema del fraude en el sector salud, incluyendo a otros países ... médica para captar su voluntad mediante el ofrecimiento de diversos beneficios ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 65758 del 13-03-2013
... delitos de estafa, hurto y fraude mediante cheque, para lo cual ... indicaron que ...
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Sentencia de Unificación nº 455/20 de Corte Constitucional, 16 de Octubre de 2020
Acción de tutela para la protección de derechos fundamentales. Responsabilidad civil extracontractual por el daño ambiental. Contaminación del suelo. Autoridad pública
... de las actividades industriales”, mediante un sistema de informes previos, controles, ... una sentencia de tutela, salvo si existió fraude en su adopción ... 3.2.2. Análisis del ... ón o producción industrial goce de un “cheque en blanco” para dañar y contaminar el ambiente ...