Fraude mediante cheque
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Vigente
Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
... con esta medida a la Polica Nacional, mediante un sistema nico de informacin de conformidad con ... "Artculo 454 ... Fraude a resolucin judicial o administrativa de polica ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46587 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Estafa / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 183 y 184-2
... se habían presentado a cobrar un cheque por la suma de ... $450.000.000 girado a favor de ... debe interponer mediante" “demanda ... que de manera precisa y concisa se\xC3" ... Arturo García Ocampo, investigador del fraude documental del ... Banco BBVA, señalo en el ... -
De los contratos bancarios
... , total o parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente ... ARTÍCULO 1383. SALVO BUEN COBRO. Todo cheque consignado se entiende “salvo buen cobro”, a ... que de los bancos para la prevención del fraude ... • EXPEDIENTE 127 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 56341 del 18-04-2018
... vinculado al servicio de la demandada, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde ... ó que el 7 de julio de 2000 recibió un cheque de gerencia por valor de $52.362.244, lo cual no ... ón, la entidad Promocom afectada por el fraude realizado, pudo informar oportunamente de la ...
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La compensación de las obligaciones en el derecho privado
... ella expresa o tácitamente, obviamente, mediante el ejercicio legítimo de la autonomía privada ... derivado de un acto de violencia o fraude (art. 1721 del C. C.) 71 ... Merecen mención ...
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Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... 7 Expedida mediante Circular Externa 06 de 2015 ... [Página ... Considerar su responsabilidad frente al fraude (NIA 240) y al cumplimiento de leyes y ... Mutuales y Cooperativas mediante cheque o transferencia electrónica cualquiera sea el ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001 31 03 002 1996 13623 01 de 16 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de CaliFuente formal: Código Civil art. 1603 / Código de Comercio art. 714 / Código de Comercio art. 871Asunto: Pretende el demandante que se declare la responsabilidad del Banco demandado, derivada de los daños causados por el incumplimiento de contrato de cuenta corriente bancaria, originados por el retiro fraudulento de sumas de dinero a través de...
... que los retiros se hubiesen realizado por fraude o culpa de la ... entidad bancaria, dado que la ... pues con los retiros de los dineros mediante la ... utilización de cajero automático, la ... cuando este ha girado un cheque sin fondos o ha accedido al cajero ... -
La falsedad de los documentos
... En tal evento existirá probablemente un fraude respecto de terceros, mas no una falsedad del eto creado mediante tal fingimiento de la voluntad interna, puesto ... : como persona privada —el girar un cheque de su cuenta personal— y como persona al ...
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Sentencia de Unificación nº 116/18 de Corte Constitucional, 8 de Noviembre de 2018
Sentencia de tutela por decisión judicial. Derecho fundamental en razón del fallo. Principio de publicidad de las actuaciones. Interés legítimo en el proceso
... en un proceso, su derecho a la defensa mediante la comunicación… de las providencias que se ... de 2008 en que aquella le entregó cheque por valor de $166.103.342 [58] por la ... de manera excepcional, cuando exista fraude y, por tanto, se esté ante el fenómeno de la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-010-2011-00338-01 del 09-08-2018
... 2. Mediante escritura pública del 23 de diciembre de 1998 ... con el conocimiento de que no hubo fraude ni otro vicio en el negocio, porque así lo ... ñor Francisco Sierra era socio, giró un cheque por valor de $5.000.000 como parte del pago de ...
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Generalidades y arbitraje nacional
... primeras formas de justicia admitidas, mediante el cual las personas que tenían una diferencia ... que los árbitros adviertan colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso ...
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El negocio simulado: compraventa bajo la apariencia de donación
El artículo aborda un tema que ha adquirido gran relevancia en la práctica jurídica en Cuba por el creciente desarrollo de las relaciones contractuales y las modificaciones existentes a partir de la promulgación del Decreto-Ley 288 de 28 de octubre de 2011-modificativo de la Ley General de la Vivienda- y el Decreto 320 de 31 de diciembre de 2013. Se trata de la simulación de los negocios...
... seguirá una metodología cualitativa, mediante el uso de métodos y técnicas propios de una ... Aquí nos referimos a la entrega del cheque de gerencia como instrumento de pago ... negocio aparente, puede ser revocado por fraude de acreedores (Cifuentes, 1995, p. 381) ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47051 de 15 de Marzo de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CartagenaDelitos: Fraude procesal
... José Canabal Barboza ... del delito de fraude procesal ... A finales del año ... 2005, ... mediante indagatoria ... Presentada ... la demanda de ... M., se obtuvo un comprobante relativo a un cheque por ... $75.000.000, respecto del cual, a su vez, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 55648 del 17-10-2018
... de la Sucursal Prado –Barranquilla, mediante la cual le comunicaron la terminación del ... el « 9 de julio de 2000 », recibió el cheque de gerencia n°. 1112799 del Banco de Colpatria ... ñala que se tiene detectado a la fecha, un fraude por concepto de impuestos que fueran pagados por ...
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Estafas, desfalcos, fraudes y otras irregularidades por ciclos transaccionales
... , también encierran irregularidades mediante cheques. Los cheques a favor de la empresa pueden ... desde la fecha en que es emitido un cheque, hasta la de su pago en el banco. Esta operación ... , caso que en realidad no constituye fraude, desfalco u otras irregularidades, salvo que se ...
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Sentencia de Tutela nº 242/22 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2022
El señor Álvaro Uribe Vélez presentó acción de tutela en contra del señor Daniel Mendoza Leal, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, como consecuencia de las afirmaciones falaces, tendenciosas y ofensivas que habrían sido publicadas en la serie “Matarife: un genocida innombrable”, en la entrevista concedida a...
... junio de 2020, el señor Uribe Vélez, mediante apoderado, remitió al señor Mendoza Leal un ... eventualmente encuadrarse en el delito de FRAUDE PROCESAL y en presuntas faltas disciplinarias a ... - Pues cheque no solo el cheque que compró su muerte salió ... -
El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante y el abuso del derecho. A propósito de una sentencia del Tribunal Superior de Cali
El objeto del presente trabajo es el de establecer los motivos, tanto jurídicos como socioeconómicos, que dictan y definen las normas que integran el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, para así poder determinar algunos de los eventos en los cuales, verdaderamente, se estaría haciendo un ejercicio abusivo, por parte del deudor concursado, de los derechos consagrados en el
... cheque contra su cuenta, Marrullero lo deposita en su ... de proteger el crédito, bien sea mediante fórmulas de recuperación del deudor, que le ... penal, entre otros, en los delitos de fraude procesal (art. 453 del Código Penal), falsedad ... -
Auditoría a los activos
... que tiene el auditor con respecto al fraude en la revisión de los estados inancieros, y ... , reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta de “provisión” por el ... cuando una persona autorizada para irmar cheque deja de serlo o de trabajar para la entidad ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002018-02414-00 del 05-09-2018
... celebrado mediante Escritura Pública No. 1439 de 20 de junio ... de ... cheque No. 71282986 del Banco Popular, por valor de ... deudor excepcionó la “inexistencia del fraude alegado ... por la demandante” y “buena fe” ...
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Providencia Nº 20160023601 de Comisión Nacional de Disciplina Judicial
... , mediante la ... cual impuso sanción de suspensión en el ... se discriminaron así: (i) cheque N. P 156509 por $513.400 del Banco ... de ... él, por lo que lo denunció por fraude mediante cheque e infidelidad a ... los deberes ...
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Sentencia de Unificación nº 424/21 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURARON DEFECTOS ALEGADOS EN AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MARCO DE PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO Los actores compraron, con la intervención de una agente inmobiliaria, unos inmuebles sobre los cuales, en el marco de la Ley 975 de 2005, se impusieron medidas cautelares. Los peticionarios promovieron incidente
... Mediante Auto del 29 de junio de 2021, la Sala Número ... la reparación a las víctimas y evitar el fraude mediante la transferencia de bienes a terceros, ... También llamó la atención del cheque girado a un tercero distinto al vendedor del ... -
Acta de Comisión 17 del 17 de Octubre de 2017 Senado
... alimentaria, o no se logre el pago de un cheque es una obligación mercantil, entonces vamos a ... de la mayor importancia, artículo 454 fraude a resolución judicial o administrativa de ... , o conductas como el fraude, mediante cheque o como el daño en bien ajeno, ...
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Providencia Nº 20160051301 de Comisión Nacional de Disciplina Judicial
... Neiva (H), mediante Sentencia de fecha 25 de Julio de 2016, en la que ... De la ... estafa: Capitulo IV. Fraude Mediante Cheque; Capitulo V, del Abuso de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51168 del 01-09-2021
Prescripción por vía de acción. Asegurador en contratos de seguro. Administración. Orden público
... de activos, enriquecimiento ilícito, fraude procesal y peculado por apropiación agravado; y ... por la DIAN a cada una de éstas mediante las resoluciones que dieron origen al presente ... ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los cinco días ... -
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43905 de 10 de Septiembre de 2014
EXTRADICIÓN - Perú: Tramite aplicable
... giró el cheque de pago diferido No ... Mediante oficio del 28 de mayo de 2014 el Ministerio de ... relación a los punibles de fraude mediante cheque y estafa que ... en el país ...