Fraude mediante cheque
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47727 del 29-06-2016
... de Bogotá, el 11 de diciembre de 2015, mediante la cual revocó el fallo absolutorio emitido el 2 ... ALBA, el 4 de junio de 2008 emitió el cheque posdatado número 00063- 3 del Banco Davivienda, ... penal específicamente frente al delito de fraude mediante cheque, en el evento en que el título ...
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El auditor forense frente al fraude ocupacional
El objetivo del presente trabajo es mostrar las prácticas y actores más comunes de fraude y presentar una matriz como propuesta para enfrentar el fraude. El problema se orientó a detectar los factores de fraude y la participación de la auditoría forense en su prevención y detección. Se estudiaron tres casos de fraude en empresas colombianas. Entre las conclusiones, se encontraron deficiencias de...
... la percepción de los contadores frente al fraude ocupacional, mediante la aplicación de una encuesta ... 3. maRCO TEóRICO ... Papel del ... -
Anexo
... 20 Concurso de estafa y fraude procesal. 35 ... 21 Diferencias entre el ... Los recursos los captaba este sujeto mediante una sociedad la cual en virtud de resoluciones ... , y $ 200.000 pesos representados en un cheque y Héctor González un Zastava modelo 1975 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 10-10-2018
... ón agravado en calidad de interviniente, fraude procesal, falsedad en documento privado y lavado ... defensor de esta última fue inadmitida mediante auto de 25 de abril pasado, como no la presentada ... , comprobante de egreso y nota de giro de cheque a proveedores de papel, reflejados luego en ...
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Cheque
Creación y forma del cheque - Expedición del cheque - Marco teórico - El cheque - Contenido del cheque - Disposición de fondos suficientes y autorización del banco para expedir cheques - Limitación en la negociabilidad de los cheques - Limitación de la negociabilidad de cheques girados a favor del banco librado - Presentación y pago - Carácter de pagadero a la vista de los cheques - Presentación...
... el cheque y se ha de cumplimentar en el reverso del mismo mediante la fórmula "páguese por este cheque a ... "debiendo constar la firma del ... Administrativas que de los bancos para la prevención del fraude ... · EXPEDIENTE 127 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006. CORTE SUPREMA DE ... -
Sentencia nº 25000-23-37-000-2014-00101-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 1 de Marzo de 2018
Resolución sanción por devolución improcedente. Contrato de seguro contenido en la póliza. Administración tributaria. Actos de liquidación oficial de impuestos
... Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, mediante las cuales impuso al contribuyente DISTRIMETALES ... obtener la devolución de impuestos, el fraude estaba acordado desde antes que naciera ... ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 32785 del 02-11-2018
... 00041-2018 ... Radicación ... mediante Acta No. 27 ... dos (2) de noviembre de dos mil ... Hechos constitutivos de fraude ... Hechos constitutivos de fraude mediante cheque ...
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Sentencia nº 11001031500020230064500 de Consejo de Estado (SALA PLENA CONTENCIOSA - SECRETARIA GENERAL) del 13-04-2023
Acción de tutela en defensa del derecho fundamental. Autoridad judicial. Juzgamiento en el proceso disciplinario. Convencionalidad
... ítulo III, de la estafa; Capítulo IV, fraude mediante cheque; Capítulo V, del abuso de ... -
Ciclo contable
... - Codificación de los soportes mediante el plan de cuentas de cada uno de los sectores ... el cual se recibe toda clase de dinero o cheque que giran los usuarios a nombre de la empresa o a ... del efectivo o se aparenten (fraude por jineteo del efectivo) fondos que no existen, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-014-2007-00181-01 del 13-11-2019
... de Co., al dejar de cancelarle el ... cheque de gerencia No. 2118599 ( ... ) » ... Además, ... S-018-SIJIN-C.483 de 4 de abril de 2006, mediante el cual ordenó ... el bloqueo de todas las as involucradas en el fraude por ... internet, entre ellas la que provisionaba ...
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Sentencia Nº 76-895-6000-192-2019-00992-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 18-08-2023
Derechos. Delito de tráfico. Salud públicas. Homicidios selectivos
... Capítulo III, De la Estafa; Capítulo IV, Fraude ... Mediante Cheque; Capítulo V, Del Abuso de ... -
Auditoría del Control Interno
... y de los estándares de comportamiento mediante declaraciones de política y códigos de conducta ... posición de perpetrar y ocultar errores o fraude en el curso normal de las obligaciones del ... podría omitir el registro de una cheque, ya sea intencional o no intencionalmente. Si la ...
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SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2014-01484-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 26-11-2020
INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIÓN Alcance. No le asiste interés al demandado para apelar[S]e pone de presente que la demandada se refirió en su escrito de apelación al cargo de indebida notificación de la resolución sanción, sin embargo, se precisa que, el Tribunal frente a este cargo determinó que no procedía la nulidad del acto acusado, por lo que sobre este no le asiste interés
... ón de impuestos debía hacer entrega del cheque, título o giro, dentro de los 10 días ... improcedentes, como aquella que castiga el fraude y el uso de documentos falsos a efectos de ... devuelto se rechaza, en todo o en parte, mediante una liquidación oficial, la sanción por ... -
Introducción: Primera edición
... i. El primero es el decrecimiento del cheque como medio de pago, aspecto que nos lleva a las ... dinero electrónico, es un medio de pago mediante el cual el consumidor deposita, adquiere o ... que este medio de pago es muy propenso al fraude (estiman que produce al año pérdidas de ...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2015-00339-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 4 de Abril de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2015-00339-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 04-04-2019)
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN CON PRESENTACIÓN DE GARANTÍA – Normativa / SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN CON PRESENTACIÓN DE GARANTÍA – Finalidad / SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN CON PRESENTACIÓN DE GARANTÍA – Debe ser otorgada por entidades bancarias o compañías de seguros / SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN CON PRESENTACIÓN DE GARANTÍA – La cuantía debe ser equivalente al monto de devolución / SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN CON...
... ón de impuestos debía hacer entrega del cheque, título o giro, dentro de los 10 días ... la utilización de documentos falsos o mediante fraude, a la sanción principal referida se le ... -
Justicia restaurativa
... La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-979 del 26 de septiembre de 2005, de ... 26 Código Penal ... – Fraude mediante cheque –art. 28 Código Penal. – ...
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Los principios constitucionales y legales en la contratación estatal
... social, en lugar y momento determinados, mediante la prescripción de derechos y deberes, cuya ... principios de la buena fe, simulación, fraude a la ley, abuso del derecho, responsabilidad ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-01073-00 del 20-05-2020
Prueba. Instrumento cambiario. Falsedad del cheque. Acción de tutela
... ’.000.000.oo» representada en el « cheque de gerencia» No. 931568, «girado para ser ... autoridad, extralimitación de funciones, fraude procesal, falsedad documental (…) con sus ... se opuso la entidad financiera convocada mediante las excepciones de mérito que denominó: « el ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44940 de 9 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BarranquillaDelitos: Peculado por apropiación / Falsedad material en documento público / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 30-3, 83 y 289 / Ley 600 de 2000 art. 217 y 249 / Ley 890 de 2004 art. 14
... su favor, se descubrió la ocurrencia del fraude a consecuencia de lo cual se interpuso la ... cuando se disponía a cobrar un cheque por $112.724.000, quien manifestó haber sido ... calificación sumarial fue anulada mediante decisión de junio 29 siguiente, para que, entre ... -
Reflexiones en torno a la propiedad privada y su protección en Colombia
... justifiquen, pero nunca al punto de que mediante una actuación administrativa de orden municipal ... Así mismo, está tipificado el fraude mediante cheque, el cual consiste en emitir un ...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2015-00295-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 25 de Abril de 2018
Sanción por devolución improcedente con los intereses. Ley en los contratos de seguros. Actos de liquidación oficial de impuestos. Administración tributaria
... -43-101000555 el 26 de agosto de 2009, mediante el cual se aseguró a la empresa COEXFER LTDA ... ía utilizando documentos falsos o mediante fraude", se estaba expuesto a la imposición de una sanci\xC3" ... ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días ... -
Derrogado
Código de procedimiento civil. (Decreto 1400 de 1970)
... del presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del ... el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal ... 4. Emplear los poderes que ...
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Estándares internacionales de auditoría (ISAs)
... -recuperación-aseguramiento mediante la valoración de riesgos (direccionados por el ... ♦ Fraude relacionado con información financiera, ...
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Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... en el artículo 525, se reajustarán mediante Decreto del Gobierno Nacional, hasta el ... del impuesto sobre las ventas que mediante fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de ... violaren lo previsto en la Ley sobre el cheque iscal, responderán en su totalidad por el pago ...
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Superintendencia de Sociedades y desestimación de la personalidad jurídica.
... la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los ... mediante el procedimiento verbal sumario. La acción ... legal de Logística S.A.S., giró un cheque para efectuar el pago de la obligación a cargo ...