Cheque en garantía
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El fraude y la estafa en los negocios
... Jineteo de efectivo o cheques Sustitución de dinero por cheque o tarjeta Consignaciones adulteradas Destrucción de facturas y ... Conseguir que un Banco emita una carta de garantía (Prime Bank Instrument) ... Este negocio tuvo un auge fantástico a ...
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Derechos y Obligaciones
... ículo 18 de la Ley 1676 que, salvo pacto en contrario, cuando la garantía mobiliaria es sin tenencia del acreedor garantizado, el garante tendrá el ... 19/1985, de 16 de julio ( RCL 1985, 1776, 2483) , Cambiaria y del Cheque, en la caja domiciliataria «Caixa Rural del Penedès», con fechas 16 de ...
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Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... Comentarios para el artículo 585 ... ARTÍCULO 586. GARANTÍA DE LA RESERVA POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATADAS PARA EL MANEJO DE ... o en cualquier forma violaren lo previsto en la Ley sobre el cheque iscal, responderán en su totalidad por el pago irregular y sus empleados ...
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Obligaciones
... del derecho de competencia, en cuanto la prohibición y garantía en las relaciones contractuales se fundamenta en proscribir del ... un ejemplo: A presenta demanda ejecutiva por el no pago de un cheque" por valor de $ 100.000.000. Al notiicarse de la deman da B, dentro del t\xC3" ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44940 de 9 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BarranquillaDelitos: Peculado por apropiación / Falsedad material en documento público / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 30-3, 83 y 289 / Ley 600 de 2000 art. 217 y 249 / Ley 890 de 2004 art. 14
... Oñoro en la ciudad de Barranquilla cuando se disponía a cobrar un cheque por $112.724.000, quien manifestó haber sido contactado por Humberto ... Así entonces, ningún reparo respecto a garantía del derecho a la defensa ni al debido proceso suscita el recaudo de las ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50621 del 02-03-2022
Concurso homogéneo de acceso abusivo. Proceso disciplinario. Delitos de falsedad material en documento público. Colaboración de los informadores
... realizó consultas respecto del cheque 8152996-0, por valor de ... $94.013.705, consignado el 10 de septiembre de ... la Corte a estudiar ... de fondo lo relacionado con la garantía de impugnar la primera ... condena, de que trata el Acto Legislativo No ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50621 del 02-03-2022
Colaboración de los informadores. Proceso disciplinario. Concurso homogéneo de acceso abusivo. Delitos de falsedad material en documento público
... realizó consultas respecto del cheque 8152996-0, por valor de ... $94.013.705, consignado el 10 de septiembre de ... la Corte a estudiar ... de fondo lo relacionado con la garantía de impugnar la primera ... condena, de que trata el Acto Legislativo No ... -
Incidente de reparación integral
En el Código de Procedimiento Penal. Naturaleza y finalidad. Vías para promoverlo.
... este criterio, a título de ejemplo, quien ha sido defraudado con cheque, mediante estafa o por la especíica emisión y transferencia ilegal del ... -
Ciclo contable
... La información que resulta del proceso del ciclo contable es la garantía para la elaboración de las declaraciones tributarias tanto nacionales ... : es el soporte mediante el cual se recibe toda clase de dinero o cheque que giran los usuarios a nombre de la empresa o a nombre de un tercero, ...
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Auto nº 420/21 de Corte Constitucional, 29 de Julio de 2021
Recurso de súplica. En el auto de rechazo el magistrado sustanciador sostuvo que “los demandantes en el escrito de corrección no explican cómo es que la extensión al garante de las eventuales sanciones por improcedencia en la devolución de un saldo, impuestas al sujeto pasivo del tributo implican una vulneración al postulado de buena fe” ya que se limitan a señalar que la permanencia formal del...
... Devolución con prestación de garantía. Cuando el contribuyente o responsable presente con la solicitud de ... de los veinte (20) días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que trata este artículo tendrá una ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59054 del 17-03-2020
... 98565915 ... Medellín ... CHEQUE 64138-4 ... $28.500.000 ... 3 ... MARIA ...
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Gravamen a los Movimientos Financieros
... una sola operación el retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago del mismo ... (Inciso 3 adicionado por el artículo 45 de la ...
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Pago con títulos valores, acciones causales y la acción de enriquecimiento cambiario
... En el artículo 6.1.7, titulado Pago con cheque u otro instrumento, se establece lo siguiente: ... 1. El pago puede ... funciones, a saber: documento de inversión, instrumento de garantía, medio probatorio, representativo de derechos, título ejecutivo y ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53925 del 07-09-2022
... Jorge Gil Téllez le informó ... que él no había girado cheque alguno y que tenía ... conocimiento de que, mediante el mismo engaño, ... De ahí que, al impedir la concreción de la garantía ... a la doble conformidad de la primera condena, concluye, el tribunal ...
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Addendum
... 624. Usted no puede pretender que el banco le pague un cheque si no lo presenta ... {15} Art. 628 ... {16} Art. 629 ... {163} Véase lo dicho sobre el endoso en prenda o en garantía, pág. 67 ... {164} Salvo la prenda sin tenencia que, como lo ...
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Sentencia nº 7263 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 9 de Agosto de 1996
Garantía bancaria. Seguros. Títulos de devolución de impuestos. Acción de nulidad
... o responsable presente con la solicitud de devolución una garantía a favor de la Nación, otorgada por entidades bancarias o compañías de ... , dentro de los cinco (5) días siguientes deberá hacer entrega del cheque título o giro ... La garantía de que trata este artículo deberá tener ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-00523-00 del 05-03-2019
... pretensiones se apoyaron en la recepción del BBVA de un cheque ... por $435.000.000, en favor de Innovateq, consignado por Aldepar S.A., ... de otra respetando la garantía invocada ... observa que se negó la concesión del recurso ...
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Títulos Valores en blanco
... deudor, el acreedor podrá llenar el título valor ofrecido en garantía, ya sea un pagaré o una letra, y acudir a la acción cambiaria propia de ... el que pasamos a estudiar en el siguiente caso: Simón entrega un cheque en blanco irmado por él a Nicolás, con el propósito de que este compre ...
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Sentencia Nº 014 2016 00176 01 del Tribunal Superior de Cali Civil, 22-02-2019
... ($130.000.000.00), incorporados en el cheque No. W6880534, del Banco de ... Bogotá, girado por la entidad demandada, ... Parte de la demandada, dicho cheque se entregó en garantia de una ... Operación de mutuo y lo único que se llenó en ese momento ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-005-2007-00003-01 de 23 de Agosto de 2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de BarranquillaAsunto: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS Y TITULACIÓN POR LA RELATORÍA La providencia puede ser descargada desde los formatos Word y Pdf
... , para que, (…) , continuaran pignoradas (…)” , en garantía de obligaciones personales que tenía para con dicha entidad ... ... retiraba de los depósitos fiduciarios de los clientes [,] girando cheque a su nombre sin sello restrictivo, los endosaba por ellos y luego los ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 97902 del 04-12-2023
Despido en el contrato de trabajo. Causa con la sanción disciplinaria. Faltas graves dolosas. Incumplimiento de las obligaciones contractuales
... irregularidad en el trámite de un cheque, al haberlo abonado a ... las cuentas fiduciarias del Banco Popular S. A ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51942 del 27-02-2019
... Jaime Gonzales y éste diligenció la colilla del cheque ... Nº 401679 pagadero el 7 de mayo de 2011 con su nombre y fecha”, ... el ganado, sino “de ... aceptar una póliza de garantía (…) ... miras a garantizar una posterior decisión sobre el ...
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Devoluciones
... ser superior a dos (2) días, en el caso de las devoluciones con garantía, o a cinco (5) días en los demás casos, términos estos que se entienden ... de los veinte (20) días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que trata este artículo tendrá ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002018-03456-00 del 23-11-2018
... , por $93.575.914, se canceló el 21 de mayo de 2010 mediante cheque No. 80216-5 (f.70) y el segundo, por $122.647.798, el 23 de junio de ... judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garantía del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la ...
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Capítulo X. Devoluciones
... ser superior a dos (2) días, en el caso de las devoluciones con garantía, o a cinco (5) días en los demás casos, términos estos que se entienden ... de los veinte (20) días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que trata este artículo tendrá ...