cheques devueltos
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Sentencia nº 25000232400020110013601 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 18-09-2023
Contratación de la administración pública. Derecho colectivo a la competencia. Seguro. Trabajadores
... directos pagados por Aviatur, por orden de Satena, y los cheques devueltos. Además, Aviatur recibía el 2.52% sobre l as ventas ... -
De los libros de comercio
... CONSEJO TÉCNICO DE CONTADURÍA PÚBLICA. Conservación de cheques devueltos como soporte contable ... OFICIO 115-031201 DE 18 DE MAYO ...
- Resolución número 000060 de 2016, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, y se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiarlo
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Circular Externa 000137
... 4. Por las reconsignaciones originadas en cheques devueltos ... 5. Por el traslado de los fondos fiduciarios u otras ...
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El fraude en los sistemas computarizados
... El colocar cheques personales en la caja chica o en los fondos para cambio ... (cheques ... Cheques personales que han sido cobrados y devueltos por el banco por razones anormales. La presencia frecuente de ...
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Presentación de estados financieros
Objetivos. Presentación razonable y cumplimiento de las NIIFs. Requisitos o parámetros de restricción. Oportunidad. Equilibrio entre el costo y el beneficio. Equilibrio entre las características cualitativas. El Balance General. Normas NIC (Normas Internacionales de Contabilidad). Presentaciones del Balance General. Modelo 1 Normas Colombianas. Modelo 2 Normas Colombianas. Modelo 3 Normas
... Cheques devueltos 8.273.120,00 0,61 0,00 8.273.120,00 100,00 ... DEUDORES VARIOS ... -
Laudo Arbitral nº 114693 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 3 de Julio de 2020
Promesa de contrato de compraventa
... 114693 Página 7 de 69 haberse girado los cheques No. 580253 y No. 580254 ambos del Banco de Occi dente, sin fondos y r sido devueltos por esa causal. “SEXTA: Que, se condene al demandado a pagar, en ... -
Obligaciones financieras (pasivos financieros)
... inversión (acciones, bonos etc.) con el compromiso de que sean devueltos en venta ... • Retroventa de bienes (venta de bienes con pacto de ... bancario y se da cuando el gerente del banco autoriza el pago de cheques por mayor valor del saldo en cuenta corriente, hasta por un monto ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-00523-00 del 05-03-2019
... al BBVA el 7 de octubre de 2009, de la emisión de dos cheques ... por el primer monto enunciado, no girados por ella y “(…) ... 135.000.000, con cargo a esa cuenta corriente que fueron devueltos ... precisamente por razón de la congelación de recursos, ... por lo que ...
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Formas contables
... las formas de los medios de pago vigentes en el país (efectivo, cheques, ... 5 FORMAS CONTABLES ... CONTABILIDAD y PRESENTACIÓN DE ESTADOS ... tales como: intereses corrientes de mora por sobregiros, cheques devueltos, amortización de capital por concepto de obligaciones financieras o ...
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SENTENCIA nº 08001-23-31-000-2009-00096-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 16-12-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA NiegaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD No probadaSÍNTESIS DEL CASO: Durante 1998, un grupo de personas efectuó un fraude al Banco Central Hipotecario mediante el uso de documentos falsos que permitieron simular el depósito de cheques y sustraer el dinero que se pretendía consignar en...
... uso de documentos falsos que permitieron simular el depósito de cheques y sustraer el dinero que se pretendía consignar en las cuentas de ... la cuenta 30012460000109-3 y relacionados como si hubieran sido devueltos del canje por la causal 25, lo que no ocurrió y lo que no hizo, estando ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 46874 de 19 de Julio de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Laboral de BogotáFuente formal: Código de Comercio art. 1321 y 1327 / Código de Comercio art. 1324 inc. 2Asunto: PROBLEMA JURÍDICO: La discusión de la que debe ocuparse la Corte por la vía de los hechos, está relacionada con el poder demostrativo de todas las variables en las que se afirma se desplegó la vinculación del actor con las demandadas, a efectos de...
... Circular ... N° 18 de Junio 20 de 1.997 relacionada con los cheques ... devueltos. Folio 267 ... Comunicación ... de Junio 24 de 2.002 ... -
La información en las cuentas de orden
... custodia, en garantía, o estar en poder de terceros, o que tenga cheques posfechados o devueltos, o que parte se encuentre en un fideicomiso ...
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Disponible
... en billetes y metálica), y otros valores representados en cheques de la clientela, comprobante de tarjetas débito y crédito que se tiene ... Firma y sello del banco que recibe ... 5. Cheques devueltos: cuando los bancos devuelven cheques por situaciones subsanables, como es ...
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Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, serán notiicados mediante aviso, con transcripción de la parte ... a la declaración de retenciones, al diez por ciento (10%) de los cheques girados u otros medios de pago canalizados a través del sistema ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46206 del 07-06-2017
... Como garantía, ... giraron cheques a nombre de Jesús Sarria por valor de ... $95.000.000, los que no debían ... que consignó, siendo devueltos por la causal segunda, esto es, ... fondos insuficientes, siendo el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45273 del 06-12-2017
... 000.000.000, que se pagaron en Títulos de Devolución –TIDIS- o cheques y, posteriormente, fueron negociados en la bolsa de valores y su producto ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 2 nº 97902 del 04-12-2023
Despido en el contrato de trabajo. Causa con la sanción disciplinaria. Faltas graves dolosas. Incumplimiento de las obligaciones contractuales
... A. conoció las irregularidades con ... algunos cheques a través del Informe de la Gerencia de ... Contraloría n.° ... notorio y exento de prueba, […] no fueron devueltos, ... sencillamente porque se trató de la compra de un cheque de ... -
Sentencia nº 50001-23-31-000-2000-40460-01(37279) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 28 de Agosto de 2014
Contrato mediante acto administrativo. Consideración. Incumplimiento en las cláusulas. Derecho público
... de ideas, la Sala evidencia que pese a que la devolución de los cheques entregados por el contratista para pagar sus obligaciones tributarias y el ... concluyó que existen evidencias de la relación de los cheques devueltos por fondos insuficientes ... La parte actora y el Ministerio ... -
El fraude y la estafa en los negocios
... ón indebida de dinero sin registro Jineteo de efectivo o cheques Sustitución de dinero por cheque o tarjeta Consignaciones ... ¿Cómo se controlan las cuentas por correo retenido y extractos devueltos? En casi todos los fraudes este elemento aparece siempre como una falla ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2008-01187-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 8 de Noviembre de 2016
Término de caducidad de la acción. Proceso ejecutivo. Embargo de los bienes del deudor. Error judicial
... señor JULIO VELANDIA con base en dos títulos ejecutivos – dos cheques- por valor de $3’210.341.oo, los cuales fueron girados por el deudor y ... de una obligación, le había girado dos cheques que fueron devueltos por fondos insuficientes[20] ... El 15 de marzo de 1999 se inadmitió la ... -
Resolución Nº DDI-015564 de Secretaría Distrital de Hacienda, 04-04-2023
... la información deberá descontar el valor correspondiente a los cheques devueltos y ... el de los traslados o transferencias entre cuentas de un ...
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Resolución número 000111 de 2012, por la cual se señala el contenido y las características técnicas de la información tributaria establecida en los artículos 623, 623-1 y 623-2(sic) del Estatuto Tributario, que debe ser presentada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen actividades financieras, por el año gravable 2012
... la información, deberá descontar el valor correspondiente a los cheques devueltos y el de los traslados o transferencias entre cuentas de un mismo ...
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Resolución número 000273 de 2013, por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el año gravable 2013, la información tributaria establecida en los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, 624, 625, 627, 628, 629, 629-1, 631, 631-1, 631-2, 631-3 y 633 del Estatuto Tributario y en el Decreto 1738 de 1998, se señala el contenido, características técnicas para la presentacióny sefijan los plazos para la entrega
... la información, deberá descontar el valor correspondiente a los cheques devueltos y el de los traslados o transferencias entre cuentas de un mismo ...
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Resolución número 007929 de 2009, por la cual se señala el contenido y las características técnicas de la información tributaria establecida en los artículos 623, 623-1 y 623-2 (Sic) del Estatuto Tributario, que debe ser presentada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen actividades financieras, por el año gravable 2009.
... la informacion, debera descontar el valor correspondiente a los cheques devueltos y el de los traslados o transferencias entre cuentas de un mismo ...