delito de contrabando
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51885 del 17-10-2018
... conducta esta última que estructura el delito de Abuso de ... función pública , puesto que el acusado usurpó ... la ... fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de ... hidrocarburos y sus derivados; ayuda e ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60130 del 17-11-2021
Documento público. Solicitud de prueba común. Derecho de defensa. Delito
... persona investigada por el delito de favorecimiento de contrabando de ... hidrocarburos o sus derivados ... -
Título I. Renta
... importados que correspondan a renglones calificados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos gastos superen el quince ... provenientes de conductas típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración tributaria podrá, sin ...
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Gaceta del Congreso del 05-04-2018 - Número 107AC (Contenido completo)
... el in- cremento de las ventas debió incluir con- fecciones de contrabando. Sírvase relacionar detalladamente el número de operativos y resultados ... cuántas condenas se han realizado a la fecha por este delito. 4. Indique de manera separada para cada sub- sector la cantidad de ...
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Auto Nº 76-109-60-00-164-2017-01597-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 17-03-2022
Concurso. Usurpación de derechos. Proceso administrativo. Delito
... Acusados: Yudy Carolina Cifuentes Ramírez ... Delitos: Contrabando y otros ... Discutido y aprobado según Acta No. 112 ... Guadalajara de ... que sobre ella está inmerso el delito penal, como es aquí el que nos ... convoca, para hacerle la respectiva ... -
Capítulo 1. Disposiciones generales
... serios indicios de encontrarse las mercancías vinculadas a un delito diferente o adicional al de contrabando, estas serán puestas a ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53318 del 18-06-2019
... para el Distrito Sur de Florida, para comparecer a juicio por un delito de «tráfico de narcóticos» [3] ... Documentos allegados ... ... Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51448 del 06-12-2017
... Ocampo Álvarez y otros se involucraron en un delito de ... concierto para importar heroína de contrabando a los Estados ...
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Proyectos para la paz opacan agenda económica del Congreso
... Hay una ini- ciativa para prevenir, controlar y sancionar el delito del contrabando, e incentivar la formaliza- ción de las pymes del sector ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 103637 del 08-04-2019
... su contra por el delito de concierto con fines de contrabando y ... otros, y en consecuencia, se ...
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Delitos contra el orden económico social
... , incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya otro delito ... CONCORDANCIAS: • Constitución Política de Colombia: Arts. 20 ... Art. 318 ... Código Penal ... CAPÍTULO IV ... DEL CONTRABANDO ... ARTÍCULO 319.CONTRABANDO. (Artículo modiicado por el artículo 4 ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59288 del 24-03-2021
... como cómplice del delito de Favorecimiento ... de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55749 del 24-07-2019
... CONTRERAS, condenado por el delito de favorecimiento al contrabando ... de hidrocarburos o sus derivados, en ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 129363 del 14-03-2023
... 54001610607920178046900 ... por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus ... derivados, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
... favorecimiento por servidor público en actividad de ... contrabando, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, ... los cuales se ... siquiera de manera objetiva la comisión de un delito » ... CONSIDERACIONES DE LA CORTE ... generales ... Cabe señalar que ...
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Legislación aduanera y zonas francas
... como importador en opera-ciones de tráico de armas, contrabando, estupefacientes ... Aprehensión y decomiso ... Multa del mayor valor ... la autoridad aduanera conozca un hecho que se pueda tipiicar como delito penal, oiciará a la iscalía para que esta inicie una investigación ...
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Sentencia Nº 528386000544201800322-01 N.i. 36167 del Tribunal Superior de Pasto Sala Penal, 28-10-2021
... Conducta Punible : Favorecimiento al contrabando ... de hidrocarburos ... Sentenciado : Edgar Andrés Ceballos Tepud ... por el delito de Favorecimiento al contrabando de hidrocarburos o sus ... derivados ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 114233 del 15-01-2021
... estaban siendo utilizados para favorecer el delito de contrabando, ... una mera suposición, toda vez que EL ARRENDADOR no ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51449 del 30-05-2018
... No. 1 de 1997 y que, en principio, están relacionados con el ... delito de tráfico de estupefacientes el cual carece de ... connotación ... para importar heroína de contrabando a los Estados Unidos, ... desde Colombia y para distribuir dicha heroína ...
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Panorama de los currículos de programas de contaduría pública en Colombia frente a contenidos de auditoría forense y prevención de delitos financieros
Los recientes casos de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas empresariales en el ámbito empresarial local e internacional, crean la necesidad de contar con profesionales capacitados para enfrentar el reto de su investigación y análisis, que son actividades desarrolladas por la auditoría forense. En el presente artículo, se resaltan aspectos de suma...
... a delitos económicos y financieros, como la corrupción y el contrabando con delito fuente del lavado de activos y la financiación del terrorismo ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55477 del 16-10-2019
... del mismo lugar, a través de la cual los condenó por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico ... y comercializar medicamentos adulterados, falsificados, de contrabando y de uso institucional ... En cumplimiento de dicha orden, el día ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 5400122130002018-00058-01 del 28-06-2018
... extranjera, “so ... pena de perderlo por contrabando”, ... eliminando así su autodeterminación frente al tema ... De ... e incursión “en ... el delito de contrabando”, ... por desatender el acto administrativo censurado ...
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Capítulo I: Estrategia de litigacion oral en audiencia preliminar de crimen organizado, desde el escenario de la parte acusatoria
... la Trata de Personas, el Trafico de Sustancias Estupefacientes, el delito de Lavado de activos, entre otros, cuyos bienes jurídicos protegidos ... , tráfico de sustancias estupefacientes, tráfico de armas, contrabando, tráfico ilícito de obras de arte, defraudación tributarias, entre ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 65201 del 06-12-2023
Conflicto de competencia. Delito de favorecimiento. Funcionario judicial. Documentos de importación
... que se adelanta contra MARLON ... JOSÉ AHUMADA MUÑIZ ... por el delito de «favorecimiento ... y facilitación del contrabando» (art ... 320 ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61293 del 08-06-2022
... del delito de tentativa de contrabando de exportación de ... 2. El Fiscal ...