delito testaferrato
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Se debe acabar con la subcultura del testaferrato El delito de 'cuello blanco' y la violencia
Identificar la lógica de la economía criminal para entender cómo se despliega la delincuencia organizada es una necesidad si se aspira a mantener la eficacia de la política integral contra el delito. El descenso de la violencia, que se materializa co...
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Criterios de imputación jurídico-penales frente al testaferro de las sociedades comerciales
El presente artículo pretende analizar el alcance de los criterios de imputación jurídico penales respecto a los testaferros de las sociedades comerciales, así como las posibles dificultades en su aplicación. De esta manera, se realiza una revisión extensa de literatura y de jurisprudencia relevante sobre los diferentes temas abordados, desarrollando la popular clasificación entre los...
... administrador formal bien podría tener o no conocimiento sobre el delito" ȉɫ ̍ʹȲ ȲʦʰȊ ʜʟȲʦʰȉɷȬʁ ʦʹ ȦʁɫȉȥʁʟȉȦɔʂɷे D\xC8"... -
Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito, en relación con las personas que se encuentren en las situaciones ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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Sentencia nº 68001-23-31-000-2007-00255-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Junio de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Rebelión y testaferrato / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA FRENTE AL DELITO DE REBELIÓN / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PENAL FRENTE AL DELITO DE TESTAFERRATO / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - Configurada / DOLO CIVIL - ConfiguradoEl señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano fue investigado penalmente en...
...ón directa, privación injusta de la libertad por el presunto delito de rebelión. Imputación del daño por privación injusta, régimen de ...º 157115, por los punibles de rebelión y testaferrato. Así, el primer proceso culminó con sentencia absolutoria del 6 de ... -
Sentencia nº 76001-23-31-000-2006-03440-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 12 de Octubre de 2017
REPARACION DIRECTA - CondenaSINTESÍS DEL CASO: El señor Edilberto Vallecilla fue capturado y vinculado a un proceso penal, por la presunta comisión de los delitos de Testaferrato y enriquecimiento ilícito, ya que según la Fiscalía este adquirió y administró bienes del narcotráfico pertenecientes a los señores Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, derivado de esto se le impuso medida de...
..., por los delitos de enriquecimiento ilícito de particular y testaferrato. El mencionado señor fue capturado el 13 de marzo de 2000, por agentes de ... de 2002 el mismo Juzgado profirió sentencia condenatoria por el delito de testaferrato, decisión que fue apelada. . El 16 de julio de 2003, la ... -
Sentencia nº 17001-23-31-000-2010-00346-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Mayo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por privación injusta de la libertad de mujer sindicada de los delitos de testaferrato y enriquecimiento ilícito / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Detención preventiva sustituida por libertad provisional / SENTENCIA ABSOLUTORIA - Por atipicidad de la conducta / DAÑO ANTIJURÍDICO - Restricción física de la libertad entre el 22 de noviembre de 2004 y el 17 de diciembre de 20
... Ríos Román y José Álvaro Ríos Román, por los delitos de testaferrato y enriquecimiento ilícito. . En virtud de lo anterior, según lo ... señora María Eugenia Ríos Román de los cargos imputados por el delito de enriquecimiento ilícito, decisión en contra de la cual el ente ... -
Sentencia de Tutela nº 1107/03 de Corte Constitucional, 20 de Noviembre de 2003
Delito de testaferrato. Beneficio de ejecución condicional de la pena fue negado por haber sido juzgado como persona ausente. Accion de tutela resulta improcedente cuando se trata de interpretación y aplicación de normas para decidir sobre una situación jurídica. Orden de captura vigente. Negada.
...CADUCIDAD DE LA ACCION PENAL EN EL DELITO DE TESTAFERRATO. La Corte Constitucional ha explicado suficientemente que ... -
Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... hoc o especial, instituido con posterioridad a la comisión de un delito por fuera de la estructura judicial ordinaria. ARTÍCULO 20. DOBLE ...15. Testaferrato cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales ...
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
. @Lavado de activos. @@4.1.1. Problemática político-criminal. El delito de lavado de activos se tipificó fundamentalmente como parte de las ...én se manifiesta en otras formas de criminalidad, como el testaferrato o el lavado de activos. Desafortunadamente, en muchos casos en ...
- Vigente Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigacion y judicializacion de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujecion a la justicia y se dictan otras disposiciones
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Derrogado
Ley para el registro y abanderamiento de naves y artefactos navales dedicados al transporte marítimo y a la pesca comercial y/o industrial. (Ley 730 de 2001)
... de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción del ...
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Delito único, delito continuado y concurso de delitos. A propósito del delito de asesoramiento ilegal (CP. artículo 421)
...Ejemplos de estas conductas punibles son: el secuestro, la desaparición forzada de personas, el testaferrato y el fraude procesal, entre otras modalidades criminales. . El delito continuado se distingue del delito permanente, no en la unidad de acción en ...
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
..., mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la ... el peticionario fue adquirida mediante violencia, engaño, testaferrato o desplazamiento forzado. El notario no autorizará el instrumento cuando ...
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción del ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46673 del 01-11-2017
... del delito de Lavado. de activos (artículo. 323 del Código Penal). . A. ... de Concierto. para delinquir Agravado, Testaferrato y . Enriquecimiento ilícito de particulares (artículos. 340-2, 326, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52264 del 18-06-2019
... medio de la cual la condenó como autora penalmente responsable del delito de prevaricato por acción, agravado, a la pena de 48 meses de prisión, ... ilícito, prosiguiéndose la investigación por el delito de testaferrato. . . . . . . Al interior de esta última ...
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Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
... libertad cuyo mínimo sea superior a tres (3) años, no se trate de delito político y no sea concedida la extradición. 4. En los delitos por ... u omisión de control (artículo 340 del Código Penal), testaferrato (artículo 326 del Código Penal); extorsión en cuantía superior a ...
- Vigente Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
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Vigente
Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio
... a través de acciones idóneas dirigidas a cesar los efectos del delito o que permitan el efectivo restablecimiento del derecho o la reparación ...Cuando el ·afectado informe sobre la existencia de redes de testaferrato o colaboradores de organizaciones criminales cuyos bienes estén inmersos ...
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Sentencia nº 17001-23-31-000-2011-00317-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Octubre de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Daño causado por la administración de justicia / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - De ciudadanos sindicados de los delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - De detención preventiva sustituida por libertad provisional / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - Por inexistencia del delitoLa Fiscalía capturó a Luis Alberto Aguilar Orozco,...
... Betancurt por los delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato y a los dos primeros les concedió libertad provisional. Posteriormente, e decretó preclusión de la investigación por inexistencia del delito. Califica la privación de la libertad de injusta. ANTECEDENTES. El 15 de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56105 del 19-07-2023
Delitos contra la administración publica. Actividades ilícitas. Administre bienes. Valor de prueba pericial
...de particulares y testaferrato. . . . . . HECHOS . . . . . Fueron. consignados así en la .... . . . . . 1.). Del delito de lavado de activos. . . . . . El. artículo 323 del código penal ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51405 del 28-02-2018
...de activos y. cómplice de . testaferrato . . . . A. N T E C E D E N T E S . . . . Fácticos . . . . . ...copia de la sentencia condenatoria por tal delito proferida el 12 de. agosto de 1991 por el Juzgado 23 Penal del Circuito de ...
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El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
Para nadie resulta extraño que los delincuentes busquen encubrir los activos producto de sus actividades ilícitas, de tal forma que puedan disfrutar libremente de los mismos y, para ello, en ocasiones, se valen de terceros; por esto, la persecución de los activos originados ilícitamente ha logrado un protagonismo sin precedentes en las últimas décadas. A tono con lo indicado, el presente trabajo...
... la persecución e incautación de los instrumentos y efectos del delito, al igual que de las ganancias ilícitas obtenidas con su realización; la ...En primer lugar, puede ser sancionado por un delito de testaferrato (art. 326 C. P.); no obstante, se establece un requisito inexorable para ... - Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
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Ley 1944 de 2018, por medio del cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se crean los tipos penales de abigeato y abigeato agravado
... armas de fuego o municiones de uso personal, cuando concurra con el delito de concierto para delinquir (C. P. artículos 340 y 365), o los imputados ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...