delito testaferrato
-
Resolución ejecutiva número 095 de 2023, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 001 del 6 de enero de 2023
... que en la legislación vigente y aplicable en Colombia no existe un delito homólogo o simultáneo por el que se acusa al ciudadano requerido, ante ... lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia ...
-
Proyecto de Ley establece pautas para combatir el contrabando
Modernizar y adecuar la normativa existente para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el contrabando y financiación del terrorismo es uno de los principales objetivos de este Proyecto.
... ilícito, contrabando, fraude aduanero, lavado de activos, testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos ... -
Gaceta del Congreso del 29-11-2019 - Número 1165 (Contenido completo)
... mencionadas actividades, medie relación de causalidad entre el delito y la profesión o contravenga las obligaciones que de su ejercicio se ... Testaferrato ... Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes ...
-
Gaceta del Congreso del 29-11-2019 - Número 1165IPPL (Contenido completo)
... mencionadas actividades, medie relación de causalidad entre el delito y la profesión o contravenga las obligaciones que de su ejercicio se ... Testaferrato ... Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes ...
-
Resolución ejecutiva número 422 de 2017, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... Harlinson Usuga Usuga, requerido para comparecer a juicio por un delito federal de tráfico de narcóticos ... 2. Que en atención a dicha ... por los delitos de concierto para delinquir agravado, testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por cuanto, aunque en la ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57763 del 04-11-2020
Ilícito. Delito contra la administración pública. Función de la pena. Condición de salud
... 211 ibidem -sin la reforma de Ley 1236 de 2008-, por cuanto el delito se cometió contra menor de 12 años ... 1.3. Caso tres –compulsa ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ... -
Conceptualización del Crimen Organizado y su regulación en la legislación Penal Colombiana
El Crimen organizado, como fenómeno actual, ha sido estudiado no solo en cada país que lo padece, sino también por legislaciones internaciones, permitiendo esbozar un concepto adaptable a la realidad social de cada nación. Para Colombia, la construcción de ese concepto no ha sido una tarea sencilla, ya sea por descuido del órgano legislativo o por los problemas propios que enfrenta la...
... , Colombia ha aumentado las penas y ampliado el campo de acción del delito de concierto para delinquir, siendo este el tipo penal que castiga el ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... -
Título XVI. Delitos contra la eficaz y recta imparticion de justicia
... P. DR. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Elementos estructurales del delito de falsa denuncia ... Art. 437 ... Código Penal ... con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45938 del 11-01-2023
... Autor del delito de tráfico de influencias de servidor ... público de conformidad con el ... testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo, ... administración de ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 067/21 de Corte Constitucional, 18 de Marzo de 2021
TÉRMINO PARA QUE LA FISCALÍA FORMULE ACUSACIÓN O SOLICITE LA PRECLUSIÓN. DESCUBRIMIENTO DE LA PRUEBA Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso 2º del artículo 175, el inciso 3º (parcial) del artículo 294 y el inciso 2º (parcial) del artículo 344 de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Los demandantes consideran que las disposiciones cuestionadas,...
... de investigación debe estar condicionada por la naturaleza del delito imputado, el grado de complejidad de su investigación, el número de ... // 15. Testaferrato ... -
Auto Nº 050016000 20620150318901 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 09-03-2022
... Procesado: Yhonatan Estid Martínez Rúa ... Delito: Concierto para delinquir agravado y otros ... Decisión: Confirma ... La ... Decisión: Confirma ... migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 50312 del 28-09-2010
... delito de enriquecimiento ilícito, en especial dentro del radicado 3273, donde ... , residenciándola en juicio criminal por el delito de testaferrato ... Hechos por los cuales el Juzgado Segundo Penal del Circuito ...
-
La Jurisdicción de Paz, en horas claves en Congreso
... de mayor debate han sido la vinculación de terceros a la JEP, el delito de ejecución permanente (testaferrato, secuestro o desaparición ...
-
Sentencia nº 25000233600020130059801 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 20-06-2023
Delito. Publicación. Medida restrictiva de la libertad. Reparación automática de los perjuicios
... delitos de lavado d e activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato, que terminó con preclusión. II. ANTECEDENTES 1. La demanda El 10 ... cuando el sindicado era absuelto porque (i) no cometió el delito; (ii) el hecho no ex istió; (iii) la conducta por la cual fue ... -
Auto Nº 63-001-60-000-2022-00070-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 19-09-2023
Interceptación telefónica de tráfico. Delito de destinación. Contador público. Droga a cambio de dinero
... Radicación: 63001-60-000-2022-00070-01 ... Delito: Concierto para delinquir ... Acusados: Jonathan Adrián Muñoz Prada y ... otros, el delito de testaferrato ... Otro asunto: ... Finalmente, se le aclara al señor fiscal que la ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52955 del 17-07-2019
... ÑONES SOLARTE cursó o actualmente cursa investigación penal por delito de tráfico de estupefacientes, de cara a la entrega diferida, de darse la ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia ...
-
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49023 de 1 de Febrero de 2017
Procedencia: ArgentinaDelitos: Desaparición forzada / Tortura
... sistema ‘911’, siendo alertados de la comisión de un presunto delito contra la propiedad en el inmueble ubicado en la calle Niceto Vega 5.035 ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... -
Versión original
Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia ... dentro de los tres años anteriores, por conducta constitutiva de delito doloso ... 7. Cuando las víctimas sean defensores de Derechos ...
-
De las consecuencias jurídicas de la conducta punible
... érmino que ije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, ... o miembro; desplazamiento forzado; tráico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
-
Delitos contra el orden económico social
... , incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya otro delito ... CONCORDANCIAS: • Constitución Política de Colombia: Arts. 20 ... 233 ... ARTÍCULO 326. TESTAFERRATO. (A partir del 1 de enero de 2005, la pena prevista en el presente ...
-
La política criminal internacional en materia de lavado de activos y su desarrollo en Colombia
En el trabajo se precisan las líneas generales que orientan las políticas criminales nacional e internacional en materia de lavado de activos, se identifican sus características principales, se exponen críticamente sus problemas más significativos y se concreta el alcance de los distintos comportamientos típicos cuya incriminación se propone, dedicando especial atención a la evolución...
... ha sido ajena a dicho escenario y, de hecho, la introducción del delito de lavado de activos, aunque inicialmente no bajo ese nombre, fue ... sector de la salud (325-B), el testaferrato (art. 326) y el enriquecimiento ilícito de particulares (art. 327) ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 17091 de 18 de Enero de 2001
Delitos: TestaferratoFuente formal: Decreto 2700 de 1991 núm. 1 / Decreto 1856 de 1989 art. 6
... juzgado regional en providencia de 21 de septiembre de 1998, por el delito de testaferrato ... HECHOS ... El 27 de febrero de 1990 se ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 562 del 03-06-2020
... por dejar pasar la madera por los controles, configurando el delito de cohecho por dar u ofrecer ... El asunto fue asignado al Juzgado ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56906 del 10-06-2020
... en las Diligencias Previas arriba citadas como investigado por un delito contra la salud pública, un delito de tenencia ilícita de armas, un ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49844 del 10-03-2021
... proferida el 18 de julio de 2016, y en su lugar los condenó por el delito de concierto para delinquir agravado ... ANTECEDENTES FÁCTICOS ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al ...