delito testaferrato
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Auto nº 209/20 de Corte Constitucional, 24 de Junio de 2020
Recurso de súplica interpuesto en contra del auto que rechazó la demanda de la referencia, debido al silencio del actor. La Sala Plena de la Corporación consideró que el escrito de corrección no planteó argumentos contra la providencia cuestionada, sino que fue utilizado como escenario para plantear nuevamente los argumentos de la demanda. Con base en la anterior consideración, se CONFIRMÓ íntegra
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia ... tipo penal, también pueda serlo, por los mismos hechos, por el delito de concierto para delinquir agravado ... El ciudadano indicó que la ... -
Gaceta del Congreso del 25-10-2017 - Número 978AC (Contenido completo)
... Por otro lado en materia de los activos y de testaferrato, queda establecido ciertamente que abra un incumplimiento grave ... acuerdos de paz, aun si tienen coca o yo creo que ese delito" continuado no debería pasar a la Fiscalía. ,QVLVWRVyORHVH\xEE\x80" ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60671 del 07-06-2023
... tanto en el Estado reclamante como en Colombia sea delito y además ... que la legislación nacional lo sancione con pena privativa ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de ...
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Principio de necesidad (ultima ratio)
... en que el grado de peligro para los bienes jurídicos que emana del delito", así como la ... Cൺඉටඍඎඅඈ V. Pඋංඇർංඉංඈ ൽ\xE0" ... , en la que se viven creando nuevos tipos penales como los de testaferrato, de blanqueo de dinero, de tráico de precursores, de evasión iscal, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56895 del 10-03-2021
... ón, pertenencia a una organización criminal, tráfico de drogas, delito continuado de falsedad y tenencia ilícita de armas» ... 2. En ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al ...
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Los efectos de la corrupción sobre el gasto público en los departamentos de Colombia
Este trabajo está enmarcado en la literatura sobre la corrupción y sus efectos en la economía. En particular, es analizado el efecto que trae la corrupción sobre los gastos públicos de las gobernaciones de los departamentos de Colombia para el período 2008-2018. Para ello es construido un indicador de corrupción basado en las sanciones penales a los funcionarios públicos y luego se verifica su...
... , favorecimiento por servidor público, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito ... b. Delitos contra mecanismos de ... por funcionario, lo cual equivale a que en promedio hubo un delito por cada 20 funcionarios públicos (1/0,05) ... Cuando se analizan los ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46333 de 9 de Septiembre de 2015
PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... presuntamente contraria a la ley dentro de un proceso por el delito de hurto agravado y calificado, y dos más en otro adelantado por las ... Además, este proceso nada tiene que ver con un delito de testaferrato. Este elemento deberá ser aportado a la actuación seguida contra la acá ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102040002015-01274-01 de 29 de Octubre de 2015
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación PenalFuente formal: Ley 333 de 1996 art. 7,12,15,21
... contra Jaime Rodríguez Torres como responsable del delito de ... Testaferrato, imponiéndole como penas principales la de 6 años ... -
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 19603 del 24-11-2003
... mínimos mensuales legales, como autora penalmente responsable del delito de testaferrato ... República de Colombia 2 Acción de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53835 del 30-06-2021
Derecho penal. Delitos contra la administración pública. Revelación de informes secretos. Interceptación de comunicaciones telefónicas
... Con ... base en ello, según la fiscalía, solicitó la ... por el delito de espionaje.” ... tercer lugar, subraya que, según la fiscalía, la ... ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... financiamiento del terrorismo y administración de ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56612 del 10-02-2021
... 461.767 expedida en Bogotá D.C., para comparecer a juicio por el delito de tráfico de narcóticos relacionado con concierto para delinquir, en ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54384 del 22-04-2020
Concurso heterogéneo con falsedad. Determinador del delito de corrupción. Tráfico de influencias de servidor público. Genocidio
... 999.98 s.m.l.m.v., luego de hallarlo autor responsable del delito de ... cohecho por dar u ofrecer, en concurso heterogéneo con los ... (artículo 324); testaferrato (artículo 326); ... enriquecimiento ilícito de particulares (artículo ... -
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 23086 del 10-10-2007
... GUTIÉRREZ y CARLOS GERMÁN PALACIO SÁNCHEZ como coautores del delito de testaferrato, a la pena de cinco (5) años de prisión y multa por ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58720 del 25-01-2023
... por la cual lo declaró responsable del delito de tráfico, ... fabricación o porte de estupefacientes agravado ... El ... desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45900 del 01-02-2017
... , por las conductas punibles imputadas, con la modificación que el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lo era de acuerdo ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54138 del 21-11-2018
... de muebles o inmuebles, enriquecimiento ilícito y ... testaferrato ... ANTECEDENTES ... 1. Los días ... 17 y 18 de febrero de 2018, ante ... por la defensa, la competencia se fija por el delito más ... grave, es decir, el concierto para delinquir agravado, que al ser ...
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El principio de lesividad
... Ilustración en boca de ilósofos como Hegel que planteará: “El delito debe ser considerado no como la producción de un perjuicio, sino como ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, u organización, promoción armar o inanciar grupos armados al ...
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Delitos contra la seguridad pública
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o inanciación del terrorismo y de grupos de delincuencia ... su extradición, sin embargo, autorizó la extradición por un delito cometido, presuntamente, cuando el requerido ya era mayor de edad ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51899 del 11-04-2018
... 276000008724, «requerido para comparecer a juicio por un delito federal de tráfico de narcóticos» ... 2. En cumplimiento de lo ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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Clasificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia en 2019
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son actividades ilícitas que perjudican el crecimiento y la estabilidad económica de un país; estos delitos están relacionados con el aumento de la pobreza y la violencia por lo que su control debe ser riguroso. Esta investigación diseña un modelo de segmentación basado en el factor jurisdicción que permite identificar las ciudades de mayor...
... Introducción ... El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legitimidad a recursos de procedencia ... de la minería ilegal, tráco de estupefacientes y el testaferrato; actividades criminales con un alto impacto en Colombia. En el caso de las ... -
Sentencia de Tutela nº 504/00 de Corte Constitucional, 8 de Mayo de 2000
Debido proceso. Derecho a la libertad. Subsidiariedad de la accion de tutela. Suspension de orden de captura. Negada.
... Cali profirió fallo absolutorio dentro del proceso que por testaferrato se le adelantaba a Amparo Arbeláez Pardo, y el 30 de junio de 1999 el ... c) Los hechos constitutivos del delito de testaferrato por los cuales se le condenó, tuvieron ocurrencia entre ... -
Auto Nº 7371 de Tribunal para la Paz - Sección de Apelación, 19-11-2020
... penal ordinaria como responsable de lavado de activos y testaferrato. Según la sentencia condenatoria, la interesada prestó su nombre para ... de 2019, condenó a Edna GONZÁLEZ RAMÓN [1] , como autora del delito de lavado de activos en concurso homogéneo con testaferrato. Tasó la ...
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Capítulo 5. Capacidad de la corte suprema de justicia para variar la calificación jurídica de la conducta de oficio
... a partir de la seguridad pública 1 , bajo el entendido de que el delito se controla cuando se define como el enemigo número uno de las sociedades ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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Gaceta del Congreso del 17-07-2020 - Número 526 (Contenido completo)
... en el tiempo de entradas por delitos de corrupción (2008-2018) DELITO SPOA Año de entrada 2008 2018 Crecimiento Fraude al sufragante ... conducta en relación con los delitos de lavado de activos, testaferrato y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55203 del 13-07-2022
Delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. Pena del concierto. Tipo penal. Administración de recursos
... responsabilidad como coautora del delito de usurpación de ... derechos de propiedad industrial y derechos de ... ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... Financiamiento del Terrorismo y administración de ...