delito testaferrato
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91899 del 01-06-2017
... 15 especializada adelanta en su contra por el delito de concierto ... para delinquir agravado y testaferrato bajo el radicado ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 121473 del 27-01-2022
Acción de tutela. Juzgados de ejecución de penas. Lesión al derecho fundamental. Defensor público
... Especializado de Bogotá condenó a Germán Vargas Mateus por el delito de lavado de activos y testaferrato, en el radicado n. o ... -
Jurisdicción y competencia
... 15. Testaferrato cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales ... para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito ... Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, ...
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Auditoría forense
... preventiva, porque trabaja en cada caso o problema de fraude o de delito ... 2.3. Funciones de la auditoría forense ... Entre muchas de ... Lavado de activos 10. Peculado 11. Prevaricato 12. Testaferrato 13. Tráico de inluencias 14. Otros ... b. Financiero ... 1 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49351 del 29-08-2018
... revocó la absolución y condenó a GÓMEZ ARIAS como cómplice del delito de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con el de contrato ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57395 del 20-01-2021
... jurídico, concluyó que tales comportamientos ... constituían delito, pues encuentran adecuación típica ... en los artículos 323, 324, 326 y ... que define el Lavado ... de activos agravado , ... Testaferrato ... y Enriquecimiento ... ilícito de particulares , ...
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Sentencia nº 25000232600020070062101 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 02-06-2023
Extinción del derecho de dominio del inmueble. Rescisión del contrato de compraventa entre la sociedad. Caducidad de la acción de reparación directa. Daño indemnizable
... la radicación JR 3756- condenó al señor Elcías Torres por el delito d e testaferrato y, además, declaró la extinción del derecho de ... -
Decreto número 1122 de 2019, por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, sobre el Programa de Fomento para la Industria Automotriz y se deroga el Decreto 1567 de 2015
... antipersona, tráfico de estupefacientes, lavado de activos, testaferrato, cohecho, fraude procesal, contra la seguridad pública, contra la fe ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46684 de 23 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones
... como autor del delito de fabricación, ... tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ... migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de ... particulares; apoderamiento de ... -
Autoría y dominio del hecho en los delitos económicos
La criminalidad de empresa es uno de los escenarios que más desafíos plantea en el mundo del Derecho penal contemporáneo. ¿Cómo imputaremos responsabilidad penal a cada uno de los individuos, del engranaje empresarial, que está presente en un delito económico? ¿Solo debe responder el ejecutor material? ¿Deben responder los superiores jerárquicos? ¿Deben responder a título de autores? ¿Deben...
... los individuos, del engranaje empresarial, que está presente en un delito económico? ¿solo debe responder el ejecutor material? ¿deben responder ... la primera hipótesis precisa que haya un testaferrato, en el cual el testaferro sea el administrador de derecho y haya alguien, ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50716 del 23-11-2017
... solicitado para que comparezca a juicio “por ... un delito federal de narcóticos” ... ante la Corte Distrital de los Estados ... agravado, testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito ... apoderada además ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2008-01237-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 6 de Febrero de 2020 (caso SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2008-01237-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 06-02-2020)
Investigación penal por los delitos. Responsabilidad patrimonial de la entidad pública. Contrato de trabajo con derecho al pago. Indemnización de perjuicios por daño
... Arango Medina a la investigación penal por los delitos de testaferrato, estafa, secuestro extorsivo y homicidio. En ese mismo proveído libró ... penal del señor Gustavo Adolfo Arango Medina por el delito de secuestro extorsivo agravado y lo condenó a la pena principal de 170 ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 848/14 de Corte Constitucional, 12 de Noviembre de 2014
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Según el peticionario, la norma que establece las excepciones al deber general de denuncia para los cónyuges, compañeros permanentes y parientes del autor o partícipe del hecho punible, es inconstitucional, en tanto no contempla una salvedad cuando la...
... LA NACION-Investigación de hechos que revistan características de delito ... NOTICIA CRIMINAL-Concepto ... COMISION DE HECHOS VIOLENTOS CONTRA ... secuestro extorsivo, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, proxenitismo con menores, y no lo informa de manera ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00463-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Enero de 2017
Daño. Responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Administración pública. Caducidad de la acción
... señor Nerea Gómez, entre otros, señalándolo como coautor del delito de concierto para delinquir en concurso con testaferrato y lavado de ... -
Sentencia nº 17001233100020110031601 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 04-07-2023
Error judicial en el proceso penal. Acción de reparación directa. Daños y perjuicios. Administración pública
... de la q ue fueron objeto dentro de la investigación por el delito de testaferrato y en el que la Fiscalía resuelve precluir la ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56074 del 10-03-2021
... para cometer una actividad ilícita, que podía ser la de testaferrato o lavado de activos, con el fin de ocultar la procedencia ilícita del ... haya incurrido en testaferrato, lavado de activos o cualquier otro delito. El pago y la compra del apartamento fueron legítimos y no hay duda que ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62592 del 19-04-2023
Buena fe. Fe exenta de culpa en la adquisición del derecho de dominio. Bien inmueble. Escrituras públicas de compraventa
... un ánimo de ocultamiento compatible con testaferrato» ... MIGUEL ÁNGEL MELCHOR MEJÍA MÚNERA, ... narcotraficante que ... el predio operaban serios vicios compatibles, al menos con el delito ... de testaferrato, sin ser descartables el narcotráfico y el ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 65570 del 21-02-2024
Proceso penal por el delito concierto. Medida de aseguramiento privativa de la libertad. Competencia de los jueces. Juez de garantías
... comisión del delito de «concierto ... para delinquir agravado con fines de lavado de activos y ... testaferrato» ... en contra de ... CRUZ CAICEDO VALENCIA y otros3 ... Se le impuso ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 674/17 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017. Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. La Corte se declaró competente para pronunciarse sobre la...
... personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, éste será de conocimiento de la justicia ordinaria. Adicionalmente, en ... En esencia, se trata del lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares. Para la Sala Plena, a pesar de ... -
Ley 1709 de 2014 Reforma Código Penitenciario
... impuesta, mediante sentencia, como sanción por la comisión de un delito y se cumple en un establecimiento penitenciario o en el lugar de ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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Sentencia Nº 11001333603120140003301 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 03-12-2020
... , fue privad a de la libertad, por la presunta comisin del delito de lavado de activos y enriquecimiento ilcito de particulares, del cual ... a la investigacin por los delitos de lavado de activos, testaferrato e enriquecimiento ilcito y emiti orden de captura en su contra (c.74) ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55914 del 09-02-2022
Delito contra la administración pública. Apropiación en concurso. Atenuación punitiva. Principio de favorabilidad de la ley penal
... La Fiscalía sostuvo que el ... delito de falsedad ... material en documento público ... no hacía parte de ... este tipo de bienes-, así como la penalización ... del testaferrato y el lavado de activos. Varios de estos temas serán ... ampliados más ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2004-01742-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Octubre de 2017
Responsabilidad patrimonial. Derecho a la libertad personal. Funcionamiento de la administración de justicia. Daños y perjuicios
... Subtema 1: Privación injusta de la libertad ... Subtema 2: Delito común - Decreto 2700 de 1991 ... Sentencia: Revoca ... La Sala ... comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato, la Fiscalía General de la Nación les impuso medida de aseguramiento ... -
Casuística
... , en la medida en que sólo se consagró por el legislador para el delito de desaparición forzada ... Además que la individualización de la ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, arma o financiar grupos armados al ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 007/18 de Corte Constitucional, 1 de Marzo de 2018
LEY DE AMNISTIA, INDULTO Y TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES. Revisión de constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Luego de realizar el control automático y definitivo a la precitada ley, la Corte la declaró exequible en lo que se refiere a la competencia del Congreso de...
... 7º); el reconocimiento del delito político (Art. 8º); el “tratamiento especial, simétrico, simultáneo, ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...