delito testaferrato
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Ley 1773 de 2016, por medio de la cual se crea el artículo 116A, se modifican los artículos 68A, 104, 113, 359, y 374 de la Ley 599 de 2000y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004
... Parágrafo 2º. La tentativa en este delito se regirá por el artículo 27 de este código ... Artículo 2º ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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Principio de oportunidad y ponderación: cuestiones prácticas sobre la aplicación del principio de oportunidad en Colombia
... acción penal no obstante la conducta tenga las características de delito. El cambio de paradigma es evidente si se tiene en cuenta que hasta el ... recae específicamente en las conductas constitutivas de testaferrato (artículo 326 del Código Penal), siempre que los dineros ilícitos ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54483 del 04-02-2020
... delito federal de narcóticos» , en atención a la acusación 16-20959 ... vigentes por el delito de concierto para delinquir agravado, testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ... ...
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El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali
Este trabajo de investigación analiza, desde la perspectiva de la auditoría forense, un caso específico de lavado de activos en Santiago de Cali, Colombia. El objetivo del trabajo de investigación es examinar el procedimiento judicial y penal del caso de lavado de activos, teniendo en cuenta el papel cumplido por la auditoría forense en la búsqueda de fraude financiero. Esta investigación es un...
... la realidad financiera que rodeaba a las personas implicadas en el delito ... Palabras clave Auditoría forense; investigación empírica; ... , cuyos cargos principales sobre los acusados fueron el de testaferrato y enriquecimiento ilícito y su proceso legal fue llevado a cabo por el ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51802 del 27-08-2019
... último, insistió en que la compra fue legal, no hay ... testaferrato, Ayslen ... Pardo Vives ... actuó con buena fe exenta de culpa, que es la ... provenientes del delito; iii) ... hay testaferrato; y, iv) ... Pardo Vives debió ... hipotecar ...
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SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2011-00154-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 07-10-2020
... ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO / BIENES DEL NARCOTRÁFICO / DELITO DE NARCOTRÁFICO / DEBERES DEL CIUDADANO / DEBER DE COLABORACIÓN / DEBER ... cual la señora MEJIA LONDOÑO fue absuelta por el delito de Testaferrato", la señora Juez destacó que la compra del inmueble en la ciudad de Bogot\xC3" ...
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Dosimetría de la pena
Agravación y atenuación
... La Ley 365 de 1995 agregó una causal de agravación y modificó el delito de concierto para delinquir “cuando el concierto sea para cometer ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al ... -
La extinción de dominio
... sobre los instrumentos que hayan servido para la comisión del delito, y sobre las cosas y valores que provengan de su ejecución ... a través de los años mediante maniobras de simulación y testaferrato que suelen ser difíciles de ... 52 Corte Constitucional, Sentencia ...
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La extinción de dominio
... sobre los instrumentos que hayan servido para la comisión del delito, y sobre las cosas y valores que provengan de su ejecución ... a través de los años mediante maniobras de simulación y testaferrato que suelen ser difíciles de ... 52 Corte Constitucional, Sentencia ...
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Síntesis normativa
... investigación de los hechos que revistan características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición ... secuestro extorsivo, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el ...
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El delito de lavado de activos
... actividad desviada se sancionaban como punibles de enriquecimiento ilícito (Decreto de Estado de sitio 1895 de agosto 24 de 1989) y testaferrato (Decreto de estado de sitio 1856 de agosto 18 de 1989). Estos dos decretos se convirtieron en legislación permanente por mandato del Decreto 2266 de ...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2017-01765-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 22 de Marzo de 2018
Autoridad judicial competente. Lesión de derecho fundamental. Informes por el delito de tráfico. Función publica
... , el 27 de noviembre de 2001, declaró extinguida la condena por el delito de infracción a la Ley 30 de 1986, como también la cancelación de ... de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como frente a procesos de extinción del ... -
Decreto número 0920 de 2023, por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como elprocedimiento aplicable
... en ejercicio del control se encuentren hechos que puedan constituir delito, estos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la ... , lavado de activos, contra la seguridad pública, testaferrato, contra la fe pública, contra los recursos naturales y medio ambiente, ...
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Auditoría forense
... preventiva, porque trabaja en cada caso o problema de fraude o de delito ... 2.3. Funciones de la auditoría forense ... Entre muchas de ... Lavado de activos 10. Peculado 11. Prevaricato 12. Testaferrato 13. Tráico de inluencias 14. Otros ... b. Financiero ... 1 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57149 del 07-02-2024
Descripción típica del delito de lavado de activos. Administración pública. Acción penal. Tráfico de estupefacientes
... 2010 respecto de CARLOS ... ARTURO NARANJO MARÍN, ... por el delito de lavado de activos (Ley ... 599 de 2000, art. 323, modificado por la Ley ... aceptando responsabilidad como autores del delito de testaferrato ... Asi mismo, evaluaron las explicaciones suministradas por el aquí ... -
Los retos de la política criminal y penitenciaria en Colombia
... empírica de las medidas dirigidas a la prevención y control del delito 9 ... La ausencia de una política criminal coherente ha generado que tanto ... o miembro; desplazamiento forzado; tráico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48523 del 14-07-2021
Derecho de dominio al titular. Bienes. Reclamaciones de la representación judicial. Acción penal en casos de delitos graves
... especialmente en relación al delito de testaferrato, de ... conformidad con lo expuesto en la parte motiva ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41427 del 08-06-2016
... Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, por el delito de lavado de activos agravado ... 1.- ANTECEDENTES ... 1.1.- ... LONDOÑO PARRA como presunto autor responsable del delito de testaferrato, conductas definidas por los artículos 323 y 324 del Código Penal, y por ...
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Título X. Delitos contra el orden económico social
... M. P. DR. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. Naturaleza jurídica del delito de usura ... ARTÍCULO 306. USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD ... 233 ... ARTÍCULO 326. TESTAFERRATO. (A partir del 1 de enero de 2005, la pena prevista en el presente ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46732 de 9 de Septiembre de 2015
SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Recusación: Trámite, Ley 1395 de 2010 Rad: 46501 | Fecha: 11/08/2015 | Tema: SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Recusación: Trámite, Ley 1395 de 2010
... de los mentados procesados y BENJAMÍN CASTRO SOLARTE, por el delito de testaferrato ... ANTECEDENTES ... Por investigación ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91899 del 01-06-2017
... 15 especializada adelanta en su contra por el delito de concierto ... para delinquir agravado y testaferrato bajo el radicado ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 121473 del 27-01-2022
Acción de tutela. Juzgados de ejecución de penas. Lesión al derecho fundamental. Defensor público
... Especializado de Bogotá condenó a Germán Vargas Mateus por el delito de lavado de activos y testaferrato, en el radicado n. o ... -
Jurisdicción y competencia
... 15. Testaferrato cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales ... para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito ... Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49351 del 29-08-2018
... revocó la absolución y condenó a GÓMEZ ARIAS como cómplice del delito de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con el de contrato ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57395 del 20-01-2021
... jurídico, concluyó que tales comportamientos ... constituían delito, pues encuentran adecuación típica ... en los artículos 323, 324, 326 y ... que define el Lavado ... de activos agravado , ... Testaferrato ... y Enriquecimiento ... ilícito de particulares , ...