delito testaferrato
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 108290 del 21-01-2020
Residualidad. Bienes inmuebles. Acción de extinción de dominio. Derechos fundamentales
... Jairo Asprilla Caicedo, ... como presunta responsable del delito de testaferrato, no obstante la ... Fiscalía 4 Delegada ante el Tribunal ... -
El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
... la persecución e incautación de los instrumentos y efectos del delito, al igual que de las ganancias ilícitas obtenidas con su realización; la ... En primer lugar, puede ser sancionado por un delito de testaferrato (art. 326 C. P.); no obstante, se establece un requisito inexorable para ...
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Vigente
Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006)
... El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, ... con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54362 del 16-03-2022
Derechos sobre los bienes. Acción del incidente. Escritura publica. Buena fe
... ón del proceso seguido a HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA por haber cometido delito doloso con posterioridad a la desmovilización, en los términos del ... así lo consentían, configurándose de esa manera un típico testaferrato ... En cuanto a la declaración bajo juramento rendida por José ... -
II. El delito de enriquecimiento ilícito
... combatir dicho problema jurídicamente, ya que de dicha situación se venían derivando otros ilícitos como los homicidios, el Testaferrato y el lavado de activos entre otros ... Por lo anterior, comenzaron a tomarse drásticas medidas entre estas la extradición Administrativa hacia ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53955 del 23-03-2022
Condición de autoridad pública. Delito de calumnia. Acción penal por caducidad de la querella. Valoración conjunta de la prueba
... 221 C.P.) ... vez presentado el pliego de cargos por el mismo delito, el Juzgado 10 ... Penal Municipal de Cali con función de conocimiento ... era autora de homicidio y de testaferrato" por haber «adquirido ... el bien inmueble para unas terceras personas (\xE2\x80" ... -
Resolución número 0004 de 2020, por la cual se modifican algunos artículos de la Resolución número 0001 de 2015, 'Por la cual se unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos'
... debidamente fundamentados por tráfico de estupefacientes, testaferrato, enriquecimiento ilícito y delitos conexos de los importadores ubicados ...
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Sentencia nº 17001-23-31-000-2011-00088-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 28 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 17001-23-31-000-2011-00088-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 28-02-2019)
CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTAAl tenor de lo previsto por el numeral 8 del artículo 136
... razonablemente comprometida su responsabilidad por el presunto delito por el cual se le procesó, hasta cuando la Fiscalía General de la ... ón penal que se adelantó en su contra por el delito de testaferrato ... Procede la Sala a decidir los recursos de apelación ... -
Delitos contra el orden económico y social
... público y los delitos contra el orden económico y social, el delito de acaparamiento, ¿descrito como “sustraer del comercio artículo o ... 13. TESTAFERRATO ... El testaferrato no es sino una modalidad o forma de lavar activos, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52610 del 02-05-2018
... testaferrato y lavado de activos ... Del 15 al 17 de julio de 2017, ante el ... Aida María Silgado y Carlos Arturo Galarza : como coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer, (ii) Carlos Hugo Alfonso Urrea (empleado ...
- Vigente Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
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El actuar por otro: fundamento dogmático y análisis comparado entre Colombia y España
La cláusula del actuar por otro es una forma de atribución de responsabilidad penal que ha cobrado importancia en las sociedades modernas. La razón de su auge es su capacidad de solucionar las lagunas de punibilidad que se presentaban en los delitos especiales, máxime cuando se fraccionaban los elementos objetivos del tipo en dos personas diferentes. Sin embargo, su legitimidad ha sido objeto de...
... , salvo que se encuentre este sancionado en un tipo penal aparte (delito especial impropio). Lo anterior implica la creación de una confianza ... especiales propios, a los cuales no pertenece el delito de testaferrato”. Cfr ... ibid ... 44 Así lo sostiene la Corte Suprema de Justicia ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45270 de 17 de Junio de 2015
DEMANDA DE CASACIÓN - Principio de autonomía de los cargos / DEMANDA DE CASACIÓN - Principio de no contradicción TRANSITO DE LEGISLACIÓN - Sistema penal acusatorio: no derogó la Ley 600 de 2000 / DELITOS DE EJECUCION PERMANENTE - Iniciados en un sistema penal y concluidos en vigencia de la ley 906 de 2004 NULIDAD - Técnica / PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA - Interés para recurrir DOBLE INSTANCIA -...
... DELGADO FAJARDO y JOSÉ ARCENIO DUARTE SÁNCHEZ, como coautores del delito de concierto para delinquir; a MARTHA CECILIA MATEUS MATEUS y FRANCO ... ; y a FREDY HERRERA REYES, como autor del delito de testaferrato ... HECHOS ... En Bogotá, mediante oficio 000268 ... -
Referencias
... configurar las penas que deben imponerse a quienes cometen algún delito, se encuentra limitado por los principios constitucionales de la dignidad ... {961} La disposición establece lo siguiente: “Testaferrato: Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del ...
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Capítulo Segundo. Elementos del enriquecimiento ilícito
... También se considera sujeto activo del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público a quien haya sido ... justificado y otras conductas propias de lavado de activos y testaferrato ... 2.3.4.1. El incremento patrimonial no justificado, en las dos ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2003-01544-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Fallo inhibitorio
... ía iniciado una investigación por actividades relacionadas con el delito de narcotráfico - e l actor tenía la carga de adelantar las ... por l os delito s de enriquecimiento ilícito y testaferrato , para lo cual tuvo como fundamento el haber sido socio de una de las ... -
Decreto número 0920 de 2023, por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como elprocedimiento aplicable
... en ejercicio del control se encuentren hechos que puedan constituir delito, estos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la ... , lavado de activos, contra la seguridad pública, testaferrato, contra la fe pública, contra los recursos naturales y medio ambiente, ...
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Sentencia Nº 11001-33-36-715-2014-00089-02 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 03-04-2019
... en el artículo 326 del Código Penal Ley 599 de 2000, “TESTAFERRATO"”, por lo cual estuvo privada de su libertad de manera injusta desde el d\xC3" ... y Contra el Lavado de Activos, ordenó su indagatoria por el delito de testaferrato ... El 20 de marzo siguiente, la Fiscalía resolvió ...
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Resolución ejecutiva número 039 de 2018, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 422 del 12 de diciembre de 2017
... Unidos de América, en relación con los hechos que sustentan el delito de concierto para delinquir ocurridos con posterioridad al año 2013 y el ... para delinquir agravado en concurso heterogéneo con testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ... 2. Que ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2003-03119-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2017
Daño antijurídico. Delitos de concierto. Responsabilidad patrimonial. Error judicial en la orden de captura
... de concierto para extorsionar, enriquecimiento ilícito y testaferrato, se dictó en su contra orden de captura para rendir indagatoria y luego ... la época de los hechos, que disponía que era procedente cuando el delito por el cual se investigaba señalaba un pena de prisión de 2 años o ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43388 de 26 de Mayo de 2014
PRESCRIPCIÓN - Sentencia: Se toma la pena aplicable al caso, no la invocada erradamente por el juez en la sentencia Rad: 30008 | Fecha: 20/08/2008 | Tema: LAVADO DE ACTIVOS - Apreciación probatoria: Reglas de la experiencia Rad: 27144 | Fecha: 02/02/2011 | Tema: LAVADO DE ACTIVOS - Aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba
... por los delitos de lavado de activos, fraude procesal y testaferrato" para, en su lugar, condenarlo por esos ilícitos. En esa decisión confirm\xC3" ... - Condenó a LUZ NEILA BERMÚDEZ PAVA por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros. Le irrogó 76 meses de ... -
Las fórmulas de paz del Gobierno con las Autodefensas Unidas de Colombia. Una lectura desde el realismo político
... que el paramilitarismo y la actividad guerrillera constituían delito político de sedición. Ibid. , 207. Aunque la sentencia declaró ... de oportunidad”, para que no fueran juzgados por delito de testaferrato los individuos que aparecían como propietarios o poseedores de los bienes ...
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El consentimiento presunto y actuación en interés del ofendido
... consentimiento dado por el titular del bien elimina el concepto de delito: Volenti non fit injuria 7 , ... s egún el proverbio romano 8 ... Tan ... 305), captación masiva y habitual de dineros (Art. 316), testaferrato (Art. 326), hay el asentimiento de otra persona, pero el delito está ...
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Lección 29: Consecuencias civiles del delito
... lo cierto que la obligación de indemnizar surgirá en cuanto se condene a la persona que ha resultado responsable de dicho delito o de testaferrato o de lavado de activos, etc., pues es claro que en tal caso las previsiones de los artículos del Código de Procedimiento Penal de 1991 y ...