modalidades delito estafa
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Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero
¿Puede el delito fiscal constituir actividad delictiva previa a efectos del delito de blanqueo de dinero cometido por el mismo sujeto activo? Por un lado, tanto la actual regulación del art. 301 del Código Penal español (que admite expresamente el autoblanqueo), como las tendencias del derecho comparado, las exigencias que provienen de la Unión Europea y las recomendaciones del GAFI, no dejan...
... Resumen ... ¿Puede el delito fiscal constituir actividad delictiva previa a ... 305, en la estafa común, cuestión que ahora no interesa). En su ... distinguir entre las diferentes modalidades típicas que dan lugar a un delito fiscal a ... -
Sentencia Nº 730016000432201002558 - Ni16265 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 07-05-2021
... Acusado: EDUARD BENAVIDES SÁNCHEZ ... Delito: Estafa ... Ibagué, 07 de mayo de 2021 ... Rad ... decir, las modalidades en que se puede ejecutar el comportamiento no ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51885 del 17-10-2018
... conducta esta última que estructura el delito de Abuso de ... función pública , puesto que ... ilícito de servidor público, estafa y ... abuso de confianza que recaigan sobre los ...
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Comentario VI. En torno a las conductas típicas de injuria y calumnia: unas descripciones típicas sencillas, pero complejas en su interpretación y aplicación
... En el juicio que por los delitos de estafa y falsedad se adelantó ante la Juez Quinta Penal ... fue declarado contumaz e imputado por el delito de calumnia en audiencia dirija por el Juez 56 ... presenta la siguiente redacción: “Modalidades de la conducta punible. La conducta es dolosa, ...
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Tipificación de la corrupción privada
... 1. El delito de corrupción privada ... 1.1. Fundamento ... 1.2. Modalidades ... El delito de corrupción privada puede ... de tipificar ciertos comportamientos como estafa, falsedad o apropiación indebida. 31 ... En ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50294 del 24-06-2020
... misma ciudad, como autor responsable del delito de concierto para delinquir, y lo absolvió por ... órica de un acto o un hecho o sus modalidades, bien porque se los hace aparecer como verdaderos ... en documento privado, fraude procesal, estafa y enriquecimiento ilícito de particulares, a ...
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Sentencia Nº 76-622-60-00-185-2011-00766-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 02-07-2021
... PIEDRAHITA como coautores de un delito de estafa agravada en modalidad de delito ... II ...
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Resolución ejecutiva número 205 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... Abreviado) Nº 419/2009, por un delito de falsificación de tarjetas de crédito, un ito continuado de estafa y un delito de tenencia de moneda falsa, de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52967 del 03-07-2019
... punibles. Igualmente, le imputó el delito de peculado por ... apropiación, en calidad de ... regulan el delito de estafa agravada ... que: (i) La conducta desplegada ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46388 de 16 de Agosto de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Fraude procesal / Falsedad ideológica en documento público / Estafa
... público y estafa (artículos 453, 287 y 246 del CP), ... cargos ... de la acción penal respecto del delito de falsedad material en ... documento público, ... llamada a ser impuesta bajo dos modalidades: como principal, por un ... lapso de diez (10) ... -
Delitos contra la vida y la integridad personal
... í plenamente la noción criminológica de delito como comportamiento que afecta las condiciones de ... ); y (c) las lesiones al feto en las modalidades de dolo y culpa (arts. 125 y 126) ... Dentro ...
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Migración venezolana y trata de personas: análisis del caso colombiano a partir de las relaciones y los instrumentos internacionales
El artículo busca explicar, partiendo de las relaciones y algunos instrumentos internacionales, la migración venezolana a Colombia y la existencia del riesgo de la trata de personas. Se indaga por la actual situación de la migración a partir de los datos, pero además desde los instrumentos internacionales y las relaciones que se generan en el plano regional por cuenta de la cooperación y la...
... y el riesgo respecto de la ocurrencia del delito de trata de personas en Colombia; vínculo ante ... las modalidades serviles del matrimonio, el matrimonio infantil, ... ón laboral, discriminación, atropello y estafa en la modalidad de venta de tiquetes falsos en la ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57119 del 24-03-2021
... , a quien se le imputó la comisión del delito" de lesiones personales culposas en concurso homog\xC3" ... exclusivamente en los términos y modalidades indicadas en la Ley 906 de 2004 ... Al ... ón de marcas de ganado (artículo 243) ; estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) ...
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El derecho penal del trabajo en Colombia: un diagnóstico entre el principio de subsidiariedad y una regulación simbólica
... ón social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda ... , la discriminación laboral constituye un delito agravado castigado por la ley penal 6 ... Igual ... igura se conoce en la doctrina como ‘estafa" laboral’ 44 ... A pesar de lo dicho, la legislaci\xC3" ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47920 del 19-04-2017
... lo condenó como autor responsable del delito de prevaricato por acción, a la pena de 80 meses ... Rafael Sánchez Ortiz por los delitos de estafa, falsedad en documento público y fraude ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52852 del 06-02-2019
... juez ÁNGEL ALFREDO CASTRO DURÁN, por el delito de ... peculado por apropiación en favor de ... tres modalidades, así: a) 20 años de servicios a ... entidades ... ilícito de servidor público, estafa y ... abuso de confianza que recaigan sobre los ...
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Ubicación sistemática de la 'ausencia de lesividad de la conducta' en la teoría del delito
El presente artículo científico tiene como objetivo mostrar las diversas soluciones propuestas a nivel doctrinal para los problemas jurídicos derivados de la pregunta atinente a la ubicación sistemática de la “ausencia de lesividad de la conducta” en las diversas categorías dogmáticas y estructurales de la teoría del delito, para luego mostrar cuál es la línea jurisprudencial que la Sala de...
... como causal de terminación anormal del proceso bajo las modalidades de preclusión y archivo de las diligencias la “atipicidad objetiva” ... -
Resolución número 0 2418 de 2017, por medio de la cual se dictan lineamientos para la aplicación de la Ley 1826 de 2017 en la organización interna de las Direcciones Seccionales
... , las características de sus modalidades delictivas, el grado de especialización que ... , los fenómenos criminales de hurto y estafa deben concentrarse en unidades específicas que ... los que se considere que sí sucedió el delito, pero se establezca que el capturado en ...
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Sentencia Nº 1100160 000 00 2015 01097 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 10-06-2019
... Delito: Estafa agravada en concurso heterogéneo con ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52497 del 28-09-2022
Tipo diferentes al delito de estafa. Público. Radicación. Proceso de adecuación típica
... impuso por el delito de estafa agravada en la modalidad de delito ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46263 del 09-05-2018
... homogéneo y sucesivo, y tentativa de estafa agravada ... 14 de febrero del siguiente año, ... intelectual” ... del delito de incendio ... 2 de mayo de 2008, ante el ... pero luego dudo al referirse a otras modalidades de intervención ... del acusado ... le queda ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55034 del 08-05-2019
... de los delitos de estafa (art. 246 del C.P.), falsedad en documento ... y funciones públicas, como autor del delito de ... estafa, en el grado de tentativa, en ... tergiversado en cualquiera de las modalidades que ... estructuran el falso juicio de identidad, ...
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Lección 19: Concurso de tipos penales
... se presenta bajo cualquiera de las modalidades que se exponen en el artículo 31 del Código ... el primer evento nos encontramos ante un delito, y en el segundo ante un concurso real de ... presente en la jurisprudencia, como el que estafa valiéndose de un documento privado falso ... B ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00059 del 20-06-2023
Pena por trabajo. Delitos dolosos contra la administración pública. Personas incapaces. Incremento por el concurso
... delito de concierto ... para delinquir , ... se tiene ... 1.1.3.1.1.- ... Modalidades del detrimento patrimonial ... apropiación ... P. artículo ... 243-A); estafa agravada (C. P. artículo 247); uso de ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55541 del 12-05-2021
... MAURICIO CORRALES OBANDO, por el delito de estafa agravada en la ... modalidad de delito ...