modelo denuncia penal estafa
-
Capítulo sobre el gobierno corporativo de las sociedades en Costa Rica
... El modelo de SBR es a menudo un contraste con la ... , 157, incisos 10 y 30), y por el Código Penal (Artículos 251 y 252). Además, según el ... quien se le ha indagado por los delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47339 del 24-02-2016
... ó en calidad de coautor del delito de estafa agravada ... HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL ... causal primera, cuerpo primero, el actor denuncia la violación directa de la ley sustancial, en la ... Renault Twingo de placas BLN 314 último modelo"… por un valor aproximado de $20.000.000 y despu\xC3" ...
-
Auto Nº 76-520-60-00-180-2017-00458-00 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 18-08-2022
... CHEVROLET MODELO 2015 CON NUMERO DE MOTOR LAQ ... UE52220399, ... LA CUAL PRESENTO LA DENUNCIA INVESTIGACION QUE SE ... ADELANTA BAJO EL ... delito de estafa agravada, denunciante el señor CLEIDER ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001 31 03 002 1996 13623 01 de 16 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de CaliFuente formal: Código Civil art. 1603 / Código de Comercio art. 714 / Código de Comercio art. 871Asunto: Pretende el demandante que se declare la responsabilidad del Banco demandado, derivada de los daños causados por el incumplimiento de contrato de cuenta corriente bancaria, originados por el retiro fraudulento de sumas de dinero a través de...
... haber procedido a formular la respectiva denuncia; ... ‘las dificultades financieras que puedan ... modelo tipo conductual) que atañe al dictado de ... condición, el plazo, el modo, la cláusula penal ... y las arras, ya que los naturales se hallan ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39290 del 29-06-2016
... denuncias de estafa por parte de la Junta de Acción Comunal, ... que ... indicó que conoció de la denuncia de una señora ... de nombre Blanca que fue ... de arbitrio en la actuación mediante un modelo ... que dé cabida a la refutación de las ...
-
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 20487 del 15-11-2005
... captación masiva y habitual de dineros , estafa y falsedad en documento privado ; absolvió a ... la rifa de un vehículo Renault 9, modelo 95, el 15 de septiembre de 1995 (Acta Nro. 035) ... 1. Con fundamento en la denuncia presentada por Blanca María Gil y Ángela María ...
-
Gaceta del Congreso del 11-04-2019 - Número 231 (Contenido completo)
... adolescentes, se modica el Código Penal y se dictan otras disposiciones ... Autores: PL 60 ... sexuales, también se agrava el delito de estafa" cuando se comete utilizando los medios… …Dec\xC3" ... por las cuadras en donde hubo la denuncia rompiendo vidrios y arengando a quienes los ... de la prueba en el juicio, es que este modelo ...
-
Fallo de Procuraduría General de la República, 18-07-2019
... definitivo contra procuradora judicial penal ... SALA DISCIPLINARA - Competencia ... de esta ... dos delitos que se contraponen, como son estafa agravada y hurto ... agravado, porque en el ... penal, estarán determinadas por el modelo de enjuiciamiento ... que corresponda, atendiendo ... lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, ... petición especial, querella o de oficio, ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-001-2008-00312-01 de 19 de Diciembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de MedellínFuente formal: Constitución Política de Colombia art. 78 / Constitución Política de Colombia art. 335 / Código de Comercio art. 724 / Código de Comercio art. 732 / Código de Comercio art. 733 / Código de Comercio art. 835 / Código de Comercio art. 871 / Código de Comercio art. 1382 / Código de Comercio art. 1391 /...
... que fundó en la ocurrencia de un ilícito penal, el incumplimiento de los deberes contractuales ... a) La denuncia penal instaurada por Tax Individual S.A., donde ... que en la materia impera un «modelo particular de responsabilidad profesional del ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43983 de 27 de Agosto de 2014
CASACIÓN DISCRECIONAL - Técnica / CASACIÓN DISCRECIONAL - Quantum punitivo Rad: 26831 | Fecha: 15/05/2008 | Tema: QUERELLA - Noción / QUERELLA - Efectos como presupuesto de procesabilidad: Tránsito legislativo, principio de favorabilidad Rad: 28151 | Fecha: 31/03/2008 | Tema: QUERELLA - Noción / QUERELLA - Efectos como presupuesto de procesabilidad: Tránsito legislativo, principio de...
... ó al procesado como autor del delito de estafa ... HECHOS ... El 18 de abril de ... a cambio su automóvil Mazda MX 6, modelo 1994, de placas QUP 376, matriculado en Miranda ... 1. Con fundamento en la denuncia formulada el 28 de junio de 2005 por el señor ... -
Reflexiones
... LA LEY PENAL183 ... La ley penal es la ley que hace sufrir ... Es la ley que ... Denuncia graves deficiencias de nuestros procedimientos ... manejar sus asuntos de un día conforme al modelo legal de principios, subprincipios, ... de guerra el militar que perpetra una estafa, un homidicio o una falsedad, fuera de las ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 85889 del 07-06-2016
... fraude procesal, falsedad personal y estafa, entre ... otros, de los cuales estima ser ... que la denuncia con código único de investigaciones ... CUI ... el modelo de gestión de alertas y clasificación ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45465 del 25-05-2016
... instauró denuncia ante la ... Fiscalía ... Establecida la ... de la libertad en la Cárcel Nacional Modelo en razón ... de conductas similares dentro de ... el uso, fraude procesal y estafa agravada por la cuantía, sin ... que se ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45644 del 05-08-2015
... autor de los delitos de fraude procesal y estafa en ... concurso heterogéneo ... Ad quem ... presentó denuncia penal contra NELSON ALBERTO LÓPEZ ... GUERRERO, ... 705, modelo 2008, color negro, servicio particular y la suma ...
-
Resolución número 0-3067 de 2016, por medio de la cual se conforma un grupo de tareas especiales para la investigación de mecanismos de captación ilegal e irregularidades en la operación de compra y venta de libranzas
... deber "adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que ... lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, ... los hechos denunciados, iii) analizar el modelo de negocio de compraventa de libranzas de las ... delitos de captación masiva y habitual, estafa, administración desleal, concierto para ...
-
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42174 de 12 de Febrero de 2015
ACCIÓN DE REVISIÓN - Interés jurídico: Tercero incidental / TERCERO INCIDENTAL - Sujeto procesal: Pierde esta calidad una vez se decide el incidente Rad: CSJ-AP 13638 | Fecha: 22/05/2001 | Tema: ACCIÓN DE REVISIÓN - Interés jurídico: Tercero incidental
... objeto material de la conducta punible de estafa, por la que se condenado en condición de autor, ... se hallaba detenido en la cárcel nacional modelo de Bogotá desde comienzos del año 2004, y que ... , razón por la cual decidió presentar denuncia" penal contra SAAVEDRA SARMIENTO, quien desapareci\xC3" ... -
El delito de persecución o acecho en el derecho alemán: postura del tribunal supremo
El delito de persecución del § 238 StGB fue reformado por la Ley de 1 de marzo de 2017, dejando de ser un delito de resultado para convertirse en un delito de idoneidad. De modo que ya no se requiere que el autor cause una perturbación grave en la forma de vida de la persona acosada, sino que basta que su conducta sea objetivamente adecuada para ello. Ahora bien, se conserva la polémica cláusula...
... Catedrática de Derecho penal. Universitat de València (España). Este ... apartado 4 del § 238 StGB, que requiere denuncia para enjuiciar la conducta básica del apartado ... o personas cercanas, siguiendo el modelo del delito de coacciones. Kindhäuser, 2013, p ... , con presentar una denuncia por robo o estafa, en caso de que ella no pagara 700 euros ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 76185 de 7 de Octubre de 2014
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá
... , por la posible comisión del delito de estafa agravada, «en la modalidad de delito masa», en ... en contra de Viveros Suárez, según denuncia" formulada por Moreno Ovalle, a quien se le efectu\xC3" ... adopción por parte del Constituyente del modelo de Estado Social de Derecho implicó que el ... -
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 24729 del 08-06-2006
... ón, como autor responsables del delito de estafa ... Hechos y actuación procesal relevante ... Toyota Samurai, tipo Station Wagon, modelo 1994, de placa CBQ-197, para su venta, fijándose ... ... 5. En ampliación de denuncia, llevada a cabo el 19 de marzo de 1996, José ...
-
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 33699 del 07-07-2010
... por el punible de estafa, ... principal de 26 meses de prisión, ... En efecto, del ... análisis del modelo de contrato de fiducia inmobiliaria ... el presente escrito formulo (sic) denuncia penal en contra del Señor ... (sic) Gustavo ...
-
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44553 de 25 de Marzo de 2015
CASACIÓN - Principio de prioridad
... sede, que los absolvió de los cargos de estafa y alzamiento de bienes, para en su lugar ... en una camioneta marca Nissan Pathfinder modelo 2006 de placas CCL875 avaluada en $ 100.000.000, ... Bucaramanga por el procesado en la cual denuncia el incumplimiento parcial de Víctor Solano, los ... -
Capítulo II. Responsabilidad civil por la violación de los deberes parentales en italia: cuatro ejemplos
... el derecho de familia o el derecho penal, así como del derecho civil como derecho común, ... resulta problemático el hecho de que la denuncia de la violencia no sea tan frecuente como su ... es la eventual compatibilidad con el modelo de responsabilidad civil del ordenamiento que ...
-
Casos
... Lo del Tamiflú y Relenza es una estafa consentida por políticos, gestores, ... investigación surgió a raíz de una denuncia presentada por la misma CCSS al nombrar un equipo ... Ese modelo permitió calcular la probabilidad de fraude de ... El juez 30 penal del circuito de Bogotá profirió medida de ...
-
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 37264 del 26-10-2011
... responsable de la conducta punible de estafa. El sentenciado fue absuelto por el delito de ... “ En denuncia instaurada por el señor JOSÉ AGUSTÍN ROMERO ... 2001 compró una carrocería marca Delta, modelo 2001 a los señores JOSÉ NÓBEL ARIZMENDI (sic) ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 36380 de 27 de Noviembre de 2013
CASACIÓN - Principio de prioridad Rad: 32983 | Fecha: 21/10/2013 | Tema: CASACIÓN - Principio de prioridad Rad: 26468 | Fecha: 27/7/2007 | Tema: CONGRUENCIA - Variación favorable de la situación del procesado Rad: 34161 | Fecha: 16/6/2010 | Tema: CONGRUENCIA - Acusación y sentencia Rad: 27852 | Fecha: 22/7/2009 | Tema: CONGRUENCIA - Fáctica Rad: 33095 | Fecha: 28/5/2010 | Tema: CONGRUENCIA -...
... ón de los hechos anteriores, formuló denuncia el señor Hernando Salazar Jiménez en virtud ... en contra del procesado por los delitos de estafa y obtención de documento público falso. Contra ... de los ordenamientos que han acogido el modelo latino de notariado, esencialmente en virtud de ...