Responsabilidad cambiaria
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 68001-31-03-007-2018-00134-01 del 30-09-2022
Documentos acreditantes de la operación de cambio. Comisión de intermediario en el mercado cambiario. Investigación por delitos de lavado de activos. Obligación de pago del precio de las divisas objeto de contrato de compraventa existente
... en culpa in contrahendo o responsabilidad precontractual » ... al desatender « injustificadamente las obligaciones ... de bienes, así como la correspondiente Factura Cambiaria No ... 0506 con el fin de hacer efectiva la monetización de las ... -
Decreto 2520 y sus modificaciones
... ARTÍCULO 5. AUTORIDAD MONETARIA, CAMBIARIA Y CREDITICIA. La Junta Directiva del Banco de la República es la ... ómica y Social, Conpes, siempre que ésta no comprometa la responsabilidad constitucional del Estado, por intermedio del Banco de la República, de ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-02091-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa, de 3 de Abril de 2018
Proceso de nulidad. Prueba testimonial. Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia. Administración pública
... , se sustituya la sentencia recurrida y se le exonere de responsabilidad ... 1.5. Trámite procesal ... 1.5.1. Admisión de la demanda ... al proceso, de tal manera que aunque se decidiera excluirlos no cambiaría el sentido de la decisión ... 6.3.3.6. Contrario a ello, lareferida ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60418 del 23-02-2022
Autor del delito de acceso carnal abusivo. Valoración de la declaración. Víctima de abuso sexual. Violación
... sobre la responsabilidad de LEONEL YARA ORTIZ en los hechos con ... sustento en los testimonios del ... eliminada su participación del acervo probatorio, en nada ... cambiaria las conclusiones a las que llegó el juzgador de ... segundo grado ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60418 del 23-02-2022
Víctima de abuso sexual. Autor del delito de acceso carnal abusivo. Valoración de la declaración. Violación
... sobre la responsabilidad de LEONEL YARA ORTIZ en los hechos con ... sustento en los testimonios del ... eliminada su participación del acervo probatorio, en nada ... cambiaria las conclusiones a las que llegó el juzgador de ... segundo grado ... -
Decreto número 0927 de 2023, por el cual se modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial (DIAN) y la regulación de la administración y gestión de su talento humano
... cambiaria ... La comisión de servicios será concedida mediante acto ...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2013-01290-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 13 de Diciembre de 2017
Valor total de las sanciones. Liquidación oficial de revisión. Conciliación contenciosa administrativa tributaria. Poder público
... desempeñada por los jueces, supone una gran responsabilidad en materia del ejercicio del poder público, entonces, la ley consagra una ... contenciosos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria ... Para el efecto, la norma fijó las siguientes condiciones, ... -
Sentencia nº 25000-23-27-000-2011-00206-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 6 de Diciembre de 2017
Conciliación contencioso administrativa tributaria. Poder público. Impuesto sobre la renta
... desempeñada por los jueces, supone una gran responsabilidad en materia del ejercicio del poder público, entonces, la ley consagra una ... contenciosos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria ... Para el efecto, la norma fijó las siguientes condiciones, ... -
Ley 31 de 1992 y sus modificaciones
... ARTÍCULO 4. AUTORIDAD MONETARIA CAMBIARIA Y CREDITICIA. La Junta Directiva del Banco de la República es la ... ómica y Social CONPES, siempre que ésta no comprometa la responsabilidad constitucional del Estado, por intermedio del Banco de la República, de ...
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Comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico
... por parte de la Superintendencia Financiera del carácter, responsabilidad e idoneidad de las personas que participen en la operación como ... Hungría, con arreglo a la reglamentación pertinente en materia cambiaria, que tengan residencia permanente en Hungría durante al menos un año ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53757 del 05-08-2020
Funciones públicas. Legítima defensa. Nulidad por violación del derecho de defensa técnica. Delito de lesiones
... “reyerta” ... otro lado, al estimar acreditada la responsabilidad de ROQUE RAMÓN ... GIRADO GÓMEZ como autor del delito por el cual fue ... cómo cambiaría el sentido de la decisión si no ... se hubiera incurrido en la ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-01970-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Marzo de 2017
Obligaciones en el derecho administrativo. Valor del título para pago de impuestos. Devoluciones tributarias. Acción de enriquecimiento cambiario
... 5-16, c.1.): ... 1º. Que se declare la responsabilidad patrimonial de la NACIÓN-DIRECCIÓN DE IMPUESTOS y ADUANAS NACIONALES ... vencimiento del plazo legal de un año para ejercer la acción cambiaria derivada del título valor expedido a su favor, bien mediante la ... -
La banca central
... cambiaria ... El 23 de julio de 1923, ante la inminencia de un pánico inanciero, ... en títulos valores y en su caso, contarán siempre con la responsabilidad de la institución descontada o redescontada. Para tal efecto el endoso en ...
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Superintendencia financiera
... Las Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Financieros Especiales, y ... h) Las demás personas ... de todos los cargos y, en particular, de los que tengan responsabilidad de mando ... 3. Constatar que los controles definidos para los procesos y ...
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Decreto número 659 de 2018, por el cual se modifican los Decretos 2685 de 1999 y 2147 de 2016
... multimodal toma la mercancía bajo su custodia y responsabilidad, desde o hacia el exterior, al amparo de un único contrato o documento de ... pueden tener deudas exigibles en materia tributaria, aduanera o cambiaria, sanciones y demás acreencias a favor de la Unidad Administrativa ...
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Decreto 1092 de 1996, por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN
... ARTICULO 2o. INFRACCION CAMBIARIA. La infracción cambiaría es una contravención administrativa de las ... en es te artículo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil, comercial, penal, aduanera, fiscal o administrativa que de los ...
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Desmaterialización e inmaterialización de los títulos valores
El presente trabajo tiene como objetivo determinar a través de un proceso de investigación documental cualitativa, los elementos esenciales y principios de los títulos valores desmaterializados o inmaterializados. El desarrollo del proyecto Intal trajo un desafío permanente a los doctrinantes en la esencia de los títulos valores, pero el desarrollo informático y la implementación constante de...
... , (letra de cambio, pagare, cheque, bono de prenda, factura cambiaria de compraventa y factura cambiaria de transporte); los de contenido ... entre cuentas producirán los efectos de un endoso sin mi responsabilidad a favor del enajenante” 12 ... En ambas legislaciones, con respecto a ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 094/21 de Corte Constitucional, 15 de Abril de 2021
Derecho administrativo sancionador tributario. Responsables del impuesto. Ley. Transporte público
... de presunción de inocencia y proscripción de la responsabilidad objetiva [3] , y se rechazó el cargo tercero, dirigido contra los ... del Tesoro Nacional hasta el 200% del monto de la infracción cambiaria comprobada. || La multa se graduará atendiendo las circunstancias ... -
Sentencia nº 11001031500020230500000 de Consejo de Estado (SALA PLENA CONTENCIOSA - SECRETARIA GENERAL) del 19-10-2023
... que supuso la prosperidad de la prescripción de acción cambiaria en el proceso ejecutivo 2016-00069. Q ue , incluso, la notificación ... , al hacerlo así, determinaron de manera objetiva la responsabilidad disciplinaria del señor Juan Carlos González Mejía. 5 ...
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Versión original
Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
... de los bienes y servicios gravados en el régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas (IVA) ... Para efectos de la ... de normalización tributaria, no generará infracción cambiaria. Para efectos de lo anterior, en la presentación de la solicitud de ...
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Apuntes sobre la responsabilidad (objetiva y por el hecho de otro) de la persona jurídica por los delitos cometidos por personas naturales integradas en su estructura. El caso peruano.
La doctrina mayoritaria peruana considera que la Ley 30424 (que regula la así llamada «responsabilidad administrativa de la persona jurídica»), más allá de la denominación empleada, instaura un genuino régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica en el Perú. El argumento ampliamente reiterado por ese extenso sector doctrinal consiste en que, debido a que esa responsabilidad tiene como...
... 3 de la Ley 30424, no recogen en absoluto una necesaria concurrencia de un programa de cumplimiento ... Ahora bien, ¿cambiaría el panorama si el art. 17 de la Ley 30424 –que se refiere expresamente al modelo de prevención– se incorpora al análisis? Considero que no. Si ... -
Sentencia nº 25000-23-41-000-2013-00049-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 20 de Noviembre de 2014
Procedimiento administrativo sancionatorio. Caducidad de la acción de las infracciones cambiarias. Sanción en forma proporcional. Graduación de la multa
... para emitir el pronunciamiento de fondo frente a la infracción cambiaria. (…) La Sala comparte plenamente la apreciación de la entidad demandada ... Anota que la responsabilidad objetiva en materia cambiaria se encuentra plenamente definida en el ... -
El aval
... 4.3. Responsabilidad ... En el aval la responsabilidad es solidaria, pues el avalista se obliga ... garantía accesoria de una obligación principal (cambiaria) o como una garantía personal accesoria, de un contrato ... El anterior ...
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Actualidad aduanera & negocios internacionales
... TABLA DE CONTENIDO ... ACTUALIDAD REGULATORIA ADUANERA ... CAMBIARIA Y DE COMERCIO EXTERIOR ... 1) El Ministerio de Comercio Industria y ... , el uso de la información aquí suministrada es de responsabilidad exclusiva del usuario sin que la Firma o sus miembros asuman ...
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Capítulo II. Obligaciones cambiarias en operaciones de comercio exterior
... que apliquen en materia tributaria, aduanera y en algunos casos cambiaria ... Las zonas francas pueden ser de diferentes tipos, pero para efectos ... por acciones simplificadas (S.A.S.) y las sociedades de responsabilidad limitada (Ltda.), entre otras definidas en las normas comerciales, así ...