control financiero y sus fases
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... que debe tener en cuenta el sector financiero para contribuir a la represión del lavado de ... por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad); las 19 ... presenta un verdadero proceso en las tres fases del lavado de activos, como adquirir, transformar ...
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Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz
... a utilizar su idioma oficial en todas las fases procesales de la JEP. Se garantizará el acceso a ... Fuerzas Militares y Policiales, ejercerá control, vigilancia y verificación del personal ...
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Ética, responsabilidad y gobierno de los negocios
... control interno, se organizaron como medios para ... En el caso financiero, que es donde más fuertemente se percibe la ... fases del proceso ... 1. Introducida en el 2004, ...
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La responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial y su aseguramiento
Este estudio comienza exponiendo el incremento recíproco de la responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial y su aseguramiento y los riesgos patrimoniales típicos derivados del uso de la inteligencia artificial. En su segunda parte, examina los diferentes aspectos de la responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial: sus presupuestos y principios...
... inteligencia artificial en el mercado financiero, como han sido la Comunicación de la Comisión ... 2.1. El control de riesgos, con identificación de los sectores ... a los que intervienen en las distintas fases (apartado 12 y ss.) ... 2.4. Adaptabilidad: ... -
Del contrato de sociedad
... Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: Arts. 2 al 18, Art. 22 num. 5, Art. 24 y Arts ... en especie, autorización, emisores, control exclusivo ... CONCEPTO 11304 DE 12 DE ...
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Planeación
... la entidad y su entorno incluyendo su control interno ... 1. Generalidades ... ón - Rotación - Personal financiero clave y su situación en la organización. - ... lo desarrollaremos en las siguientes cuatro fases: ... • Planeación Preliminar. • ...
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Resolución número 006200 de 2017, por medio de la cual se resuelve la solicitud de aprobación del Plan de Reorganización Institucional - Escisión, presentado por la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud Ecoopsos ESS EPS-S (NIT 832000760-8).
... sometidos a inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de ... 2. Sarlaft ... 3. Modelo Financiero de Ecoopsos ESS EPS-S ... 4. Activos y Pasivos ...
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Decreto número 441 de 2022, por medio del cual se sustituye el Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 relativo a los acuerdos de voluntades entre las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud
... ón de información esencial para el control social y rendición de cuentas de los agentes del ... , con el objeto de mitigar el impacto financiero ocasionado por las desviaciones encontradas ... pacte una sola modalidad de pago para estas fases de la atención, se deberán incluir mecanismos ...
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Entendiendo lo básico
... , no es legal sino de carácter financiero, por una parte, y de responsabilidad profesional, ... una manera práctica, a través de cuatro fases" que funcionan como las agujas del reloj y que act\xC3" ... , auditores (internos e independientes) y control interno ... También deben capacitarse ...
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Decreto número 2253 de 2017, por el cual se reglamenta el artículo 365 de la Ley 1819 de 2016y se adiciona el Decreto Único del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en relación con el incentivo a las inversiones en hidrocarburos y minería
... , la ANH realizará seguimiento y control al cumplimiento de las inversiones incrementales ... de las actividades establecidas en las fases de exploración, de acuerdo con los términos de ...
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Acuerdo número 45 de 2017, por medio del cual se expide el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías (SGR), y se dictan otras disposiciones
... , fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ... de inversión deben ser presentados en las fases señaladas en el artículo 2.2.4.1.1.3.2 del ... funcionamiento, operación y estado financiero del ... 6. Presentar al Congreso de la República ...
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Acuerdo número 066 de 2017, por el cual se aprueba el Programa General de Aplicación de Recursos Internos y el Plan de Acción para el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional SSMP con base en el presupuesto disponible Vigencia 2018
... o ruinosas ameritan un seguimiento y control especial. Es así como es necesario la ... interés, creando la imagen del proyecto, fases de desarrollo, mensajes, medios y herramientas a ... diseño de un modelo de aseguramiento financiero en el corto mediano y largo plazo a generar en ...
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Decreto número 1142 de 2021, por el cual se adiciona y modifica el Decreto 1821 de 2020, Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías
... , fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ... c) Documento técnico y financiero del proyecto ... d) Presupuesto ... los costos del proyecto en cada una de sus fases subsiguientes, con el fin de que se pueda ...
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Resolución número 7066 de 2018, por medio de la cual se asignan funciones, competencias y responsabilidades para la gestión, seguimiento y control de la Fase I del Proyecto Fortaleza 'Nuevo Complejo del Ministerio de Defensa Nacional'
... ón, el Comité Superior aprobó el desarrollo del proyecto en tres fases, así: La Fase I, que tiene como alcance la construcción y dotación de ...
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Resolución número 20203040013685 de 2020, por la cual se reglamenta el artículo 2º de la Ley 310 de 1996, modificado por el artículo 100 de la Ley 1955 de 2019 en el marco de la cofinanciación de los Sistemas de Transporte Público Colectivo o Masivo y se dictan otras disposiciones
... integrado de transporte masivo - Soacha fases II y III" ... Que se considera ... de andén, edificio de puesto central de control, edificio para patio taller, módulos de ... Definición del esquema operacional y financiero ... El esquema operacional y financiero que será ...
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De los valores y otros activos o instrumentos financieros negociables en el mercado de valores
... ] prelación al sentido económico y financiero sobre la forma, al determinar si algún derecho o ... ía (es decir, bajo la misma estructura de control y administración) se encontraba Howey-in-the ... determinado instrumento en sus diferentes fases, desde su creación, emisión, colocación, ...
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Resolución número 83 de 2021, por la cual se fijan los criterios uniformes que permitan evaluar y obtener la habilitación de interesados para que puedan participar en procesos de selección objetiva que adelante la Agencia Nacional de Minería para la adjudicación de áreas de reserva estratégica minera
... estándares internacionales de reporte financiero (IFRS) para el último cierre ordinario, y ... Para estos efectos, habrá control o se considerará matriz cuando se cumpla con la ... mineros se hayan surtido las siguientes fases: ... 1. Exploración geológica de superficie ...
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Las tensiones actuales en la construcción de la seguridad social
... control. En otras palabras, este ideal lo construimos ... ó darle mayor prevalencia al asunto financiero sobre el reconocimiento del derecho. ¿No sería ... en su ciclo laboral completo [en sus fases asalariada y no asalariada]. Bajo la condición ...
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Resolución número 000070 de 2021, por la cual se crean los grupos internos de trabajo en el Nivel Central en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... tal que pueda garantizarse su eficiencia, control y oportunidad en la entrega de resultados ... de control contable y análisis financiero, que permitan que la contabilidad de los ingresos ...
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Crecimiento por adquisiciones
... El acceso al mercado financiero, con sus diferentes segmentos, depende, en gran ... inversionistas: la probable pérdida de control de su empresa; en otras palabras, para conseguir ... ón de empresas se aplican a todas las fases de su desarrollo, pero en un contexto de ...
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Decreto número 1427 de 2017, por el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho
... judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, ... de la conciliación en equidad en todas sus fases ... 13. Conformar y enviar a las entidades ...
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Resolución número 20161200032334 de 2016, por medio de la cual se establecen los requisitos para la Adopción e Implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Siplaft) en las Empresas del sector de Juegos de suerte y azar localizados, novedosos y de apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares autorizados por Coljuegos
... en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto número 663 de 1993) ... Que la Ley 1121 de 2006, "por la ... Artículo 6º. Fases del Siplaft. El Siplaft se compone de dos fases que se describen a ...
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Herramientas contractuales de mitigación de riesgos
... A diferentes fases de riesgo corresponden diferentes técnicas de ... que se incluye también en el plan financiero. Determinar la suma más adecuada es un proceso ... Si los eventos se salen del control del promotor, como en el caso de incumplimiento ...
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El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el ordenamiento jurídico colombiano
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes-SRPA, fue creado por la ley 1098 de 2006 en su libro segundo, se entiende como un conjunto de normas, procedimientos e instituciones especiales, que tiene por finalidad atender al adolescente en conflicto con la Ley Penal. Su desarrollo en el contexto jurídico colombiano hace que su estudio y análisis sea relevante para la comprensión de un...
... para el SRPA, entidades que lo conforman, fases de implementación y los ... 1 El presente ... se compromete a hacer un aporte financiero anual de $29.250.000 para contribuir al ... penal para adolescentes con funciones de control de garantías ... • 1 Juez de ... -
El control del Estado
... Contable Gestión Moralidad Resultados Financiero Fiscal Interno Jurisdiccional Político Servicios ... multidireccional, el cual se compone de las siguientes fases que funcionan interactiva o simultáneamente acorde con el desarrollo ...