lavado activos sentencia penal marzo 2008
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley número 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
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Sentencia de Tutela nº 640/17 de Corte Constitucional, 17 de Octubre de 2017
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. PROCEDENCIA POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE SOBRE LIBERTAD CONDICIONAL SEGUN SENTENCIA C-757/04 Se atacan decisiones judiciales que en el trámite de un proceso penal adelantado en contra del actor, le negaron a éste el beneficio de la libertad condicional provisional solicitado con base en la satisfacción del requisito objetivo de haber cumplido...
... Galindo Amaya en contra del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala ... 1. Demanda y solicitud ... El 23 de marzo de 2017, el señor Aurelio Galindo Amaya, ... Administrativo de Seguridad realizado en 2008, se inició una investigación penal en contra de ... dedicadas a supuestas actividades de lavado de activos y rebelión. Las operaciones tendrían ... -
Sentencia de Unificación nº 317/23 de Corte Constitucional, 15 de Agosto de 2023
Recursos judiciales. Sentencias de tutela. Salas penales. Derecho de impugnación
... Duque Martínez contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ... Magistrados ... ó a los accionantes por el delito de lavado de activos, y (ii) negó la posibilidad de ... Mediante resoluciones del 30 de marzo [1] y del 24 de noviembre de 2009 [2] , se les ... ón, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2008. p. 13 ... [93] Corte Constitucional, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55788 del 08-07-2020
Trabajadores. Cargos de administración. Delito de lavado de activos. Valor de los aportes cooperativos
... contra la sentencia condenatoria de 18 de marzo de 2019, mediante la ... cual el Tribunal ... coautores de la conducta punible de lavado de activos.1 ... H E C H O S ... la década ... en los Estados Unidos, el 28 de octubre de 2008 y el ... 11 de julio de 2007, respectivamente ... - Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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Vigente
Régimen de los servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994)
... #Artículo declarado exequible por la Sentencia de Constitucionalidad nº 663/00 de Corte ... en las vías y áreas públicas; de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y ... naturaleza del servicio y el monto de sus activos, y con sujeción siempre a los principios de ... por el artículo 1 de la Ley 1215 de 2008, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 16 ... º 305/04 de Corte Constitucional, de 30 de marzo de 2004 ... CAPÍTULO VII. Defensa de los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45273 del 06-12-2017
... de concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado, falsedad en documento ... 1. Entre el tercer bimestre de 2008 y el segundo bimestre de 2010, en la ciudad de ... 5. El 5 de marzo posterior se llevó a cabo la audiencia de ...
- Vigente Resolucion 5050 de 2016, por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59168 del 31-05-2023
Delitos de falsedad en documento privado. Apropiación de recursos públicos implícito. Trabajo investigativo. Principio de necesidad de la prueba
... y lavado de activos, todos agravados ... Fueron ... los años 2008 y 2011, una estructura ideada, dirigida y ... cinco años (20, ... 21, 22 y 26 ... de marzo, 11, 16 y 17 de abril, 15, 16, 17 y 18 de mayo, ... sentencia CSJ STP6683-201918, ... en la cual se ordenó al ... - Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
- Vigente Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
- Vigente Decreto 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
- Vigente Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50320 del 23-03-2022
Casación penal
... D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós ... Procede la Corte a ... HECHOS ... diciembre de 2008, en el Conjunto Residencial San Remo II, ubicado ... imputó a los procesados el delito de lavado de activos, de ... conformidad con los dispuesto ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50058 de 12 de Febrero de 2020
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Santa MartaDelitos: Prevaricato por acción / Prevaricato por omisiónTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... Especializada de Santa Marta, el 11 de marzo de 2008, se dispuso la apertura de investigación ... delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, estos si, pasibles de detención ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 52892 del 29-07-2021
Contrato de trabajo. Tipo penal básico del delito de tráfico de influencias. Concurso. Administración pública
... de la Sala de Casación Penal como coautor de los ilícitos ... de concierto ... concurso con lavado ... de activos ... SITUACIÓN ... MIGUEL ... Número 6, ... suscrito el 14 de marzo de 2014, cuyo valor inicial se calculó ... en ... implementación del Acto Legislativo 01 de 2008, que dispuso la ... creación de las Salas ... -
Sentencia de Unificación nº SU.424/21 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURARON DEFECTOS ALEGADOS EN AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MARCO DE PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO Los actores compraron, con la intervención de una agente inmobiliaria, unos inmuebles sobre los cuales, en el marco de la Ley 975 de 2005, se impusieron medidas cautelares. Los peticionarios promovieron incidente
... de apelación ante la Sala de Casación Penal; y (vi) si no prospera la oposición la decisión ... 4. El 29 de mayo de 2008, el Coordinador del Grupo de Lavado de Activos y ... 8. El 20 de marzo de 2015, el Fiscal 25 de la Unidad Nacional de ... -
Sentencia de Unificación nº 122/22 de Corte Constitucional, 31 de Marzo de 2022
Derecho público. Administración municipal. Teléfonos. Delito
... T-6.720.290: Procuradora 289 Judicial I Penal de Armenia en nombre de las personas privadas de ... 2008 y generó 3.010 cupos. En el documento se hace un ... ídica administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cuyo propósito es fortalecer ... , lubricantes aditivos, filtros, lavado y despinchados para los vehículos del ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-008-2009-00168-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 22-02-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JUDICIAL / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOLa Sala es competente para resolver este caso, iniciado en ejercicio de la...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 094/21 de Corte Constitucional, 15 de Abril de 2021
Derecho administrativo sancionador tributario. Responsables del impuesto. Ley. Transporte público
... , controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal ... sancionador, en comparación con el derecho penal, a pesar de que este también es una rama del ... [1] La demanda fue presentada el 5 de marzo de 2020 ... [2] El escrito de subsanación fue ... 2006, reiterada en las sentencias SU-1010 de 2008, C-595 de 2010 y C-412 de 2015 ... [110] ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
... por la Sala de Instrucción el 16 de marzo de 2016, puesto a disposición de esta Sala de ... , del 21 de julio de 2006 al 31 de marzo de 2008 -asesor I y asistente III- ; y a (iv) María ... sentencia a la Unidad Nacional contra el lavado de activos y para la Extinción del Derecho de ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45072 de 23 de Marzo de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes / Lavado de activosTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... de narcotráfico y lavado de activos1 ... fueron expuestos en la sentencia ... estupefacientes y lavado de activos desde Colombia hacia los Estados ... Unidos, lo ... 2008, con observancia de las exigencias que para la ... -
Sentencia de Tutela nº 369/23 de Corte Constitucional, 15 de Septiembre de 2023
Derecho de dominio de los bienes. Acción de tutela. Perjuicio del tesoro público. Delito
... ón de Tutelas Nº 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual ... de la tutela y vinculó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a la Fiscalía 43 delegada ... la discusión hacia una presunta red de lavado de activos a la que se los vinculó sin pruebas y ... mediante resolución de ocho (8) de marzo de 2014 -incluyendo el decreto de medidas ... si se tiene en cuenta que afirma que desde 2008 se tenía conocimiento de que alias Rigo ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 68001-31-03-007-2018-00134-01 del 30-09-2022
Documentos acreditantes de la operación de cambio. Comisión de intermediario en el mercado cambiario. Investigación por delitos de lavado de activos. Obligación de pago del precio de las divisas objeto de contrato de compraventa existente
... el 19 de mayo de 2008, « por falta de diligencia ... profesional », ... de lavado de activos » que implicó el allanamiento de ... del proceso penal » -resaltado del texto-. Ante la ... insistente ... penal; el oficio 4372 de 26 de marzo siguiente de la Fiscalía ... 14 Especializada en ...