lavado activos sentencia penal marzo 2008
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 98493 del 05-06-2018
... circuito de la Unidad especializada para Lavado de Activos, le impuso los cargos de cohecho ... para el Lavado de Activos el 13 de marzo del 2018 ordenó su captura, le imputó los ... [5] Corte Constitucional, Sentencia T-920 de 2008 ... [6] ARTÍCULO 306-ley 906 de 2004 El ...
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Auto nº 266/17 de Corte Constitucional, 12 de Junio de 2017
Salud de las comunidades. Caracterización integral. Relación directa con el conflicto. Derechos colectivos
... (ECI) declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a los ... de goce efectivo, adoptados en el 2008 a través del auto 116 y reajustados en 2013, ni ... El Gran Sábalo, que retornan el 15 de marzo de 2013, a pesar de la continuidad de hechos ... a semillas, herramientas y demás activos que garanticen una producción más allá del ... sus ingresos y facilitando el lavado de activos [845] ... En el mismo sentido, el ... -
Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
... , los elementos presentados para el tipo penal deberán respetar los principios rectores del ... /acerca/ quehacemos.aspx consultado el 15 de marzo de 2016 ... 13 Ley 19.913 de 10 de octubre de ... a) del inciso primero no requerirá sentencia condenatoria previa, y podrá establecerse en el ... 35, pp. 405-437. 2008 Consultado en htp://www.scielo.cl/ el 16 de marzo ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-02368-00 del 23-11-2020
Derecho a la impugnación. Administración de justicia de las personas. Conformidad judicial. Delitos contra el patrimonio público
... Ramírez frente a la Sala de Casación Penal ; extensiva a la Sala de Extinción de Dominio ... contra la gestora por el delito de “ lavado de activos ” ... 1. ANTECEDENTES ... ... El 18 de marzo de 2019, la referida corporación revocó la ... En la Constitución del Estado de Ecuador de 2008 se estatuye el derecho de todo ciudadano a “ ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50944 del 21-02-2018
... de lavado de dinero» 3 ... Documentos ... allegados ... para delinquir agravado y lavado de activos» , ... que, para la época, superan el límite ... mayo de 2008) y del pasaporte austriaco n.° P1467790, emitido ... 4 de abril de 2007 (vencido el 1º de marzo de 2017). Aunado a ... ello, cédula de ...
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Sentencia nº 18001-23-31-000-2011-00352-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 13 de Septiembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 18001-23-31-000-2011-00352-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 13-09-2019)
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / COPIA DE DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DE LA COPIA DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA[L]a Sección Tercera de esta Corporación en fallo de unificación de jurisprudencia, consideró que las copias simples tendrán mérito probatorio, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y lealtad procesal, en tanto
... Jaime Orlando Santofimio, y de 18 de marzo de 2010, exp. 17492, C.P. Enrique Gil Botero, ... PRENSA / DAÑO AUTÓNOMO / INVESTIGACIÓN PENAL ... [D]e acogerse la primera tesis, esto ... ón, sindicada de las conductas punibles de lavado de activos, testaferrato, concierto para ... de circulación el día 5 de junio de 2008, atentatorio contra su moral, constituyéndose en ... -
Sentencia de Tutela nº 151/17 de Corte Constitucional, 8 de Marzo de 2017
ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA EN CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. Se resuelven tres casos en los cuales los accionantes aducen que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por las empresas empleadoras, al desvincularlos de sus lugares de trabajo sin obtener el correspondiente permiso del Ministerio de Trabajo, a pesar de tratarse de personas con especiales condiciones de salud. Se...
... otra persona las actividades atinentes al lavado de la playa de la piscina, traslado de canecas de ... : sentencia proferida por el Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá ... Según fue indicado en sentencia T-307 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), que se ... -
SENTENCIA nº 25000-23-41-000-2016-02476-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-03-2021
CONTROL FISCAL Responsabilidad fiscal / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL De Presidente de SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. por haber pagado una suma mayor de la retención pactada, en la cancelación del siniestro declarado por el IDU, en virtud de una póliza de cumplimiento, por el amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo de un contrato de obra / GESTION FISCAL - Definición legal /
... 8696 de 2008, que amparaba el contrato de obra núm. 137, ... ón y ejecución del contrato y por lavado de activos, generándose un riesgo inminente para ... Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) ... Radicación ... a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2010-00084-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 24 de Mayo de 2017
Responsabilidad administrativa. Derechos fundamentales a la libertad. Indemnización de perjuicios por daño moral. Delitos de lavado de activos
... la Nación como partícipe del delito de lavado de activos, investigación esta en la cual ... de 2005 proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito, que fue mantenida en segunda ... ÓN “B”, hoy treinta y uno (31) de marzo de dos mil once (2011) (fls. 460 a 462, c ... Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00542 del 15-06-2023
Determinador en el delito de peculado por apropiación. Contrato de obra. Recursos públicos. Convenio administrativo
... marzo de 2022 por el despacho 94 de la Dirección ... Penal de la Corte Suprema de Justicia para ... su ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o ... 2004, rad. 19435; CSJ, SP, ... 29 jul. 2008, rad. 29411; CSJ, SP, 30 sep. 2015, rad. 42241 ... -
Sentencia de Unificación nº SU.257/21 de Corte Constitucional, 5 de Agosto de 2021
DERECHO A CONSTITUIR PARTIDOS POLITICOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS. RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICA AL PARTIDO POLÍTICO NUEVO LIBERALISMO La acción de tutela se interpuso en contra de la decisión judicial proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dispuso negar la nulidad de las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral, mediante las cuales se había negado el...
... ás constitutivo de trasgresión al Código Penal Colombiano la conducta del señor FERNANDO ... hubiere adoptado decisión alguna, el 1 de marzo de 2018, el citado Tribunal dio apertura al ... diciembre de 2006, una relación de los activos y pasivos que fueron trasladados al partido ... De un documento elaborado en 2008 para el Programa Presidencial de Derechos Humanos ... , inversión en cargamentos de coca y lavado de dinero. // A partir del asesinato de Lara, las ... -
Sentencia de Tutela nº 393/21 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2021
Autoridad pública. Acción de tutela para la protección del derecho al trabajo. Fallo judicial. Delito de estafa
... El 24 de marzo de 2021 [1] , el asunto llegó a la Corte ... 9 de febrero de 2015, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ... y cumplimiento de normas de prevención de lavado de activos, terrorismo e impuestos. Con ello, ... Clara Inés Vargas Hernández, C-1198 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-527 de 2009 M.P ... -
La responsabilidad financiera
... ”, como quiera que desde 1936 en la sentencia de Antonio Rocha 112 , la Corte Suprema de ... a las reglas de prevención en materia de lavado de activos, deber de información, buena fe, ... 1º de enero de 2005 y el 1º de julio de 2008 y que estaban sujetos a las prácticas ... el 8 de septiembre de 2014, el 24 de marzo de 2015, 25 de marzo de 2015 y 29 de abril de ... adecuada con la vinculación que al proceso penal por enriquecimiento ilícito se hizo del ...
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Sentencia de Tutela nº 103/18 de Corte Constitucional, 23 de Marzo de 2018
Administre recursos. Prueba de vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad accionante. Contrato de trabajo. Delitos contra el patrimonio público
... - sobreestimación de valor de activos e ingresos financieros-; iii) la omisión de ... de las órdenes de la Sentencia T-760 de 2008. También encontró un exceso de gasto ... - por imposición de sanciones -, riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - por ... -
Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... • EXPEDIENTE 16069 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2008. CONSEJO DE ESTADO C.P. DRA. MARÍA INÉS ORTIZ ... ingrese a www.nuevalegislacion.com) • SENTENCIA C-809 DE OCTUBRE 3 DE 2007. CORTE CONSTITUCIONAL ... • OFICIO TRIBUTARIO 023411 DE 26 DE MARZO DE 2007. DIAN. Obligaciones tributarias a cargo ... Para fines de control al lavado de activos, La Dirección de Impuestos y Aduanas ... procedentes de acuerdo con el Código Penal, cuando la inexactitud en que se incurra en las ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 99385 del 19-07-2018
... ón del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos ordenó abrir investigación sobre los ... En proveído del 1º de marzo de 2000, la Fiscalía dispuso dar inicio al ... , mediante decisión del 21 de febrero de 2008, decretó la nulidad parcial de las actuaciones ...
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MIXTA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47632 del 04-05-2016
... íaz Padilla , por otra , contra la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2015 por la Sala de Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito del ... mencionado fue definida el 22 de julio de 2008, con medida de aseguramiento de detención ... ó con resolución de acusación del 15 de marzo de 2010 contra José Roberto Restrepo Jurado, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002018-00854-02 del 27-09-2018
... 2018, mediante la cual la Sala de Casación Penal de esta Corporación negó la acción de tutela ... ón del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, y a las demás partes e ... No. 2008-00008) ... 2.- Arguyó, como sustento de ... del Amazonas en la misma fecha (14 de marzo de 1985) y el vendedor es Alberto Villarreal ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002018-00368-01 del 10-05-2018
... fallo proferido por la Sala de Casación Penal de esta Corporación el 1º de marzo de 2018, ... que pesan en su contra por los delitos de lavado de activos y homicidio, decisión que no tuvo ... del lavado de activos) esto es el 20/10/2008, nos encontrábamos privados de la libertad ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 49951 del 06-12-2019
... de Instrucción de la Sala de Casación Penal de ... la Corte Suprema de Justicia, acusó a ... 286.000.000, constantes a 31 de diciembre de 2008 ... dicha época se remonta la participación ... el lavado de activos, porque esa actividad era necesaria ... los días 21 de enero, 7 y 11 de marzo, 22 de abril, 5 de junio ... y 27 de agosto de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51653 del 09-05-2018
... anticipada en relación con los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir con fines ... confirmado integralmente el 27 de junio de 2008, con ocasión de los recursos de apelación ... ó sentencia de primera instancia el 8 de marzo de 2016 [14] , la cual, por omisión sustancial ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49844 del 10-03-2021
... 57) ... Bogotá, D. C., diez (10) de marzo de dos mil veintiuno (2021) ... Resuelve ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para ... 2004, Rad. 20.965; AP, 20 feb. 2008, Rad. 28.954; SP, 14 sep. 2011, Rad. 32.000; SP, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 35691 del 01-10-2021
Vida pública. Derecho penal. Delitos de terrorismo. Negociación de la ley de justicia
... Casación Penal, ... autor del delito de concierto para ... y, Gobernador de Antioquia de 1° enero de 2008 a 31 de diciembre ... Embajador ... Jefe, Grado ... marzo de ... ANTECEDENTES ... La investigación ... condenado por estafa y lavado de activos en cuya contra se adelantan ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57763 del 04-11-2020
Ilícito. Delito contra la administración pública. Función de la pena. Condición de salud
... que luego de aprobar un preacuerdo (24 de marzo de 2011) dictó el fallo correspondiente (8 de ... 211 ibidem -sin la reforma de Ley 1236 de 2008-, por cuanto el delito se cometió contra menor ... ; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 017/18 de Corte Constitucional, 21 de Marzo de 2018
COMISIÓN DE LA VERDAD, CONVIVENCIA Y NO REPETICIÓN. CREACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA, ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. Revisión automática de constitucionalidad del Decreto Ley 588 de 2017, por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La Corte revisó de manera integral el decreto de la referencia y lo declaró exequible, salvo...
... judicial, ni servirán para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. La ... ón de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del ... reconocidos (Auto 092 de 2008 y sentencias T-496 de 2008 y T-045 de 2010). Como ...