secreto bancario definicion
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Gaceta del Congreso del 29-11-2019 - Número 1165IPPL (Contenido completo)
... 2000, que trata sobre la revelación de secreto, el cual quedará así: “Artículo 418 ...
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Los currículos de los programas académicos de contaduría pública, tras la enseñanza de lo internacional y la globalización en la contabilidad: necesidades de ajuste más allá de respuestas técnicas
A partir del entendimiento y alcance que los procesos de globalización e internacionalización puedan tener entre las comunidades académicas que definen y ajustan los currículos de programas de contaduría pública, pueden generarse transformaciones técnicas e instrumentales para pasar de enseñar unas normas de alcance nacional, a otras emitidas por reguladores internacionales, por una parte, pero...
... Esta definición" hegemónica de la internacionalización coincidir\xC3" ... para los mercados de capital (valores y bancario) ... Las lógicas de lo anterior apuntan al ... financieros no es ni mucho menos un secreto. Los recientes documentos de la International ... -
La buena administración y el derecho administrativo en Nicaragua
... año 2014, en donde se introdujo la definición de Administración Publica, marcada e ... legítimos de la confidencialidad y el secreto profesional ... El permiso de acceso al ... protegidos por los secretos comercial, bancario, industrial, tecnológico y financiero, ...
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Sentencia Nº 05001 31 03 013 2008 00508 01 del Tribunal Superior de Medellín Civil, 25-09-2020
... realidad ( ... ). Segunda. El acto secreto debe ser contemporáneo del acto ... Sentencia de ... negocio diferente. De la definición trascrita se colige la existencia de dos formas ...
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La transformación a la sociedad industrial y el estado
... Lo que todavía faltaba, era la definición" legislativa de valores límite para emisiones m\xC3" ... tecnológicas, la violación del secreto de telecomunicación, los delitos contra el medio ...
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Ley 1017, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre Blanqueo Detección Embargo y Confiscación de los Productos de un Delito hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.
... de este artículo basándose en el secreto bancario ... 2. Cada una de las Partes tomará ... del instrumento a partir de la definición de los términos: ¿producto¿, ¿propiedad¿, ...
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Ley 1116 de 2006
... que el estatuto avanza hacia una definición, preocupan las indefiniciones del juez en cuanto ... autorización previa del Superintendente Bancario(art. 122 ib.); que debe rendir cuentas ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
... definición de roles, órbitas de responsabilidad, ... como establecimiento de crédito bancario y ... vinculada al Ministerio de Agricultura y ... - Gaceta del Congreso del 05-09-2018 - Número 648IPPPPL (Contenido completo)
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Ley 1082 de 2006, por medio de la cual se aprueba el 'Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio'y su 'Protocolo', firmado en Bogotá, D. C., el 31 de marzo de 2005
... c) Suministrar información que revele un secreto empresarial, industrial, comercial o profesional ... caso de Colombia, en relación con la definición comprendida dentro del apartado 3 del artículo ...
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Rincón de los lectores
... va- rios días a un caso de atraco bancario, al ata- que con ácido a una mujer o al ... ículo 515 de la siguiente manera: “DEFINICIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE CO MERCIO. Se entiende ... el voto universal directo, li- bre y secreto. En 1930, se realiza una reforma constitucional ...
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B. Tráfico ilícito de estupefacientes
... del presente párrafo amparándose en el secreto bancario ... 4. a) Al recibirse una ...
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Pymes, competencias laborales y TIC
... en las limitaciones al financiamiento bancario de las pymes de alta tecnología. Y en ... La primera, es que la definición de las competencias y, más aún, de los niveles ... Para nadie es un secreto que el nuevo milenio ha traído consigo una ...
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Laudo Arbitral nº 113815 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 25 de Mayo de 2021
... fe, en todo cuanto le pertenece por definición (esentialia negotia), ley, uso, costumbre o ... material d e la cosa; de reserva o secreto, etc.), (cas ... civ. abril 19/1999, exp. 4929, ... DE MORA IGUAL A 1,5 VECES INTERÉS BANCARIO CORRIENTE RESUMEN: VALOR TOTAL ...
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8. La jurisprudencia actual: nacioanl y extranjera
... , en la medida en que lo impone el secreto profesional. Resueltos los mismos, el ... é se entiende por violencia laboral, definición que a su criterio se ajusta a la “situación ... fue acusado de simular un préstamo bancario con un hombre de negocios local para sortear la ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 145/20 de Corte Constitucional, 20 de Mayo de 2020
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, A RAIZ DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL COVID19. Revisión de constitucionalidad del Decreto 417 de 2020, por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Le correspondió a la Corte verificar el cumplimiento de los requisitos formales para la
... que: i) se inscriba dentro de su definición, es decir “aquella situación catastrófica que ... y el comercio y el sector financiero y bancario”. En consecuencia, refiere que resulta ... -
La responsabilidad civil del agente de seguros
La responsabilidad civil profesional del agente ha sido resuelta por el legislador por una lacónica norma de la que es dable extraer dos consecuencias: el régimen jurídico aplicable no es el mismo para agentes exclusivos y vinculados que para operadores de banca seguros; y la previsión del legislador se limita a imputar esta responsabilidad civil al asegurador cuando de agente exclusivo o...
... incardinarla en un previo contrato bancario, pero en otras muchas ocasiones, y esto es lo que ... cliente plantea menos problemas de definición si calificamos la responsabilidad civil del ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 823/11 de Corte Constitucional, 2 de Noviembre de 2011
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 4, 11, 12, 18, 20 y 22 (todos parcialmente), de la Ley 1369 de 2009, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones. El actor estructura un cargo por omisión legislativa relativa en el que no parte de la esencia financiera de los servicios postales de pago, sino de su similitud con...
... a las que se adelantan en el sector bancario, característica que permite al actor deducir que ... de recursos del público.” Esta definición, plantea el demandante, es necesaria a fin de ... por la confidencialidad, inviolabilidad, secreto y la universalidad de las comunicaciones.” ... -
Decreto número 0469 de 2012, por medio del cual se promulga el ?Convenio entre la República de Colombia y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio? y su ?Protocolo?, suscritos en Berna, el 26 de octubre 2007
... divulgar cualquier secreto empresarial, industrial, comercial, o profesional ... a) El secreto bancario no limita el suministro de evidencia documental ...
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La inversión extranjera directa
... político y económico por la misma definición con que se hace referencia a los países ...
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Ley 517, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación para la prevención control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay hecho en Santa Fe de Bogotá D. C. el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).
... 5. El secreto o reserva comercial, slo ser oponible de ... Las Partes no podrn invocar el secreto bancario para negarse a prestar la asistencia judicial ...
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Ley 674, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la prevención control y represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana hecho en Santo Domingo el 27 de junio de 1998.
... 5. El secreto o reserva comercial, slo ser oponible de ... Las Partes no podrn invocar el secreto bancario para negarse a prestar la asistencia judicial ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 032/14 de Corte Constitucional, 29 de Enero de 2014
Revisión de constitucionalidad de la ley 1661 de 2013, por medio de la cual se aprueba la “convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal” hecha por los depositarios el 1º de junio de 2011 y aprobada por el consejo de europa y los países miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde). La corte encontró que el procedimiento para la expedición...
... ón que pudiera revelar cualquier secreto comercial, empresarial, industrial, mercantil o ... : 1) su ámbito de aplicación; 2) la definición de los términos y expresiones utilizados en la ... protegido con la reserva o el secreto bancario al que aquella está obligada, sólo es posible, ... -
Juventudes Rurales Cooperativistas en Argentina La Mesa de Juventudes de CONINAGRO (2010-2021)
El cooperativismo apuesta a la participación juvenil para asegurar la pervivencia y renovación del modelo. En Argentina, las agrocooperativas promueven la formación de los jóvenes para el recambio generacional de su dirigencia, en vistas al traspaso de las actividades productivas y de gestión en las explotaciones rurales y como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de sus comunidades. ...
... , y se emplea para ello financiamiento bancario, que se extiende a la cobertura de los pasivos ... ón de los sectores involucrados en la definición de políticas orientadas a este sector. Ejercer ... Maffini, E. (2004). El secreto de la Juventud Cooperativista. En: J. Ibaldi ... -
Capítulo 4: La protección al consumidor en época de pandemia, entre derecho del consumidor y derecho de la protección al consumidor
... que no es posible de resistir, definición según la cual, dos elementos son intrínsecos a ... por ciento (50%) de la Tasa de Interés Bancario Corriente (TIBC), en la modalidad de consumo y ... frente a los deberes de información y secreto profesional médico”. En: Rev Prolegómenos, ...