contrabando sentencia
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 102574 del 31-01-2019
... 2º Penal del Circuito Especializado de Bogotá adelanta un proceso en contra de Heidy Alexandra Alzate Correa por los delitos de contrabando en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con lavado de activos agravado y concierto para delinquir con fines de contrabando ... 1.2 En ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46892 de 24 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CúcutaDelitos: Prevaricato por acciónFuente formal: Decreto 1400 de 1970 art. 175, 187, 238, 252, 254 y 269 / Constitución Política de Colombia de 1991 art. 17a y 29 / Ley 270 de 1996 art. 66 /Ley 599 de 2000 art. 6, 22, 63, 68a y 413 / Ley 1709 de 2014 art. 29 y 32-2 / Acto Legislativo 02 de 2015
... inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal ... ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55365 del 02-12-2020
... arribó por cuanto la presunta víctima, también ... eventual autor de un delito de contrabando que motivó se le ... ordenase investigar, además de que en principio se identificó ... con el nombre de Alexander, suministró una dirección en ...
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Auto nº 209/20 de Corte Constitucional, 24 de Junio de 2020
Recurso de súplica interpuesto en contra del auto que rechazó la demanda de la referencia, debido al silencio del actor. La Sala Plena de la Corporación consideró que el escrito de corrección no planteó argumentos contra la providencia cuestionada, sino que fue utilizado como escenario para plantear nuevamente los argumentos de la demanda. Con base en la anterior consideración, se CONFIRMÓ íntegra
... Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, ... fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54680 del 08-07-2020
Homicidio. Delito. Concesión de la prisión domiciliaria transitoria. Hurto
... 316); contrabando agravado (artículo 319); contrabando ... hidrocarburos y sus derivados ... (sentencia del 5 de marzo de 2013, proferida por el Juzgado Tercero ... Penal del ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 104365 del 14-05-2019
... buena fe, pues no se evidenció que participara en el delito de ... favorecimiento al contrabando ... que se limitó a arrendar un local, pero sin saber que el ... arrendatario lo utilizaría para almacenar y comercializar ... mercancía de ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60222 del 10-08-2022
... reclamado en Colombia no se ha dictado sentencia por los mismos ... hechos por los que se reclama su entrega y tampoco se ... de la GFV lanzó fardos de contrabando por la borda y ... aproximadamente 1.580 kilogramos de cocaína ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53759 del 12-12-2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de AntioquiaDelitos: Concierto para delinquir / Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... contrabando de drogas» ... que el ad ... haciendo una lectura equivocada de la prueba documental, no tuvo en ... cuenta que en la Nota Verbal N° 2034 del ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47348 del 15-02-2017
... exportación o importación ficticia; evasión ... fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de ... hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, ... producción y transferencia de minas antipersonal. Lo ...
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
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Ley 1944 de 2018, por medio del cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se crean los tipos penales de abigeato y abigeato agravado
... importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 124900 del 12-07-2022
Acción de extinción de dominio. Contrato de arrendamiento sobre el inmueble. Derecho a la propiedad. Destinación a actividades ilícitas
... como medio o instrumento para la ejecución de actividades ... ilícitas, concretamente, para el almacenamiento de mercancía ... de contrabando ... 3. El 24 de ... febrero de 2018, la Fiscalía presentó la respectiva ... demanda, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado 1° Penal del ... - Derrogado Decreto Número 071 de 2020, por el cual se establece y regula el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y se expiden normas relacionadas con la administración y gestión del talento humano de la DIAN
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2002-03563-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 7 de Septiembre de 2018
ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN DE LICORES / ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO HASTA EN UN 50% / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO - DeclaraLa controversia que se ha puesto a consideración de la Sala tiene como germen la relación contractual establecida entre el Departamento de Antioquia y Licoantioquía S.A cuyo fin fue la comercialización de los productos elaborados por la Fábrica de...
... realizadas; iii) el departamento con la colaboración del contratista realizaría operativos de control y vigilancia para evitar el contrabando, adulteración y falsificación de licores; vi) el departamento atendería las solicitudes de imposición de sanciones cuando verificara alguna ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 305/22 de Corte Constitucional, 1 de Septiembre de 2022
FACTURACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS. AUTORIZACIÓN A LA DIAN PARA ESTABLECERLA Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 (parcial) de la Ley 2155 de 2021, por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones. El actor señaló que la expresión “para que la factura del impuesto sobre la renta pierda fuerza ejecutoria, y en...
... y perfeccionamiento cada vez más creciente del sistema tributario y la gran preocupación por el control a la evasión tributaria y al contrabando, entre otros asuntos” [106] , el legislador pueda disponer de nuevas “herramientas de información” para determinar si la declaración privada ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50831 del 29-11-2017
... , CARREAZO ASPRILLA y VALENCIA PALACIOS eran responsables del contrabando de extranjeros indocumentados que intentaban entrar a los Estados Unidos ... ) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia condenatoria ... En este punto, es pertinente aclarar que, aunque ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48911 de 9 de Agosto de 2017
Procedencia: ArgentinaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... requirente la sentencia que recaiga» ... A su vez, el ... artículo 3 de la Convención ... comercio-, y de contrabando de exportación agravado por ... tratarse de sustancias estupefacientes ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 125709 del 25-08-2022
Derechos fundamentales del procesado. Acción de tutela contra la autoridad judicial. Juicio público. Administración de justicia
... cual condenó a Carlos ... Eduardo Peñaranda Rojas ... por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus ... derivados y se abstuvieron de resolver de fondo dicho medio de ... impugnación ... Al presente ... trámite fueron ... -
El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... és de la Ley 67 de 1993, declarada constitucional mediante la Sentencia C-176 de 1994, esta solamente consagraba la obligación de tipificar el ... adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”. La consagración actual es ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 112183 del 15-09-2020
... en contra de su defendido a título de autor por los presuntos ... delitos de favorecimiento por servidor público de contrabando ... de hidrocarburo y sus derivados, concierto para delinquir agravado, ... cohecho por dar u ofrecer y cohecho propio; y el día 22 de ... octubre ...
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Decreto número 0920 de 2023, por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como elprocedimiento aplicable
... CONSIDERANDO: ... Que mediante Sentencia C-441 de 2021 la Corte Constitucional resolvió declarar inexequible el ... Parágrafo 1º. Cuando se trate de los delitos de contrabando", contrabando de hidrocarburos y sus derivados, favorecimiento y facilitaci\xC3" ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50419 del 23-01-2019
... allanamiento y registro tras ser hallado en posesión de 80 ... galones de gasolina “ de ... contrabando ” ... y, por tanto, en calidad de probable autor del delito previsto en el ... artículo 320-1 del Código Penal, que trata del ... favorecimiento ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52742 del 16-10-2019
... Que de concederse las peticiones 1 y 2 , los efectos de la sentencia sean aplicados de manera retroactiva a quien no hubiesen sido extraditado ... - Las prácticas comúnmente reconocidas como tácticas de contrabando pueden proporcionar pruebas prima facie de la intención de usar una nave ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N. 4 nº 52511 de 19 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Laboral de BogotáFuente formal: Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social art. 61 / Código Sustantivo del Trabajo art. 58,60,62 y 63 / Decreto 2351 de 1965 art. 7 núm. 6 lit. a
... Dijo el Tribunal, que al no probarse el supuesto contrabando de objetos personales, tal como lo calificó la empresa al citar la norma que hablaba de la prohibición del contrabando en general de perfumes, ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59946 del 25-01-2023
... TC-1 participó ... en el contrabando del cargamento de cocaína desde el interior ... de Colombia con destino a ... El tribunal, al ... imponer una sentencia a tal persona, deberá ordenar, además ... de cualquier otra sentencia ...