fraude mediante cheque colombia
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Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
El Congreso de Colombia DECRETA:. @PARTE I IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ... legal y reglamentaria, se determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador a la ..., los supuestos de abuso del derecho, fraude a la ley o simulación en los que incurran las ...
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Resolución número 000042 de 2018, por medio de la cual se adopta el Manual de Políticas Contables y Operativas de la Contabilidad Función Recaudadora de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... y simplificar el modelo contable, mediante la convergencia del régimen de contabilidad ... por el cual el Gobierno Nacional de Colombia busca estimular las exportaciones. Mediante este ... Baja en cuentas . Cuando el saldo del cheque y/o transferencia ha superado los dos años sin ...
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Generalidades y arbitraje nacional
... primeras formas de justicia admitidas, mediante el cual las personas que tenían una diferencia ... diferencia de la mayoría de países, en Colombia se hablaba de “arbitramento” y no de ... que los árbitros adviertan colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1900122130002023-00043-01 del 19-05-2023
Acción de tutela contra providencias judiciales. Falsedad del documento. Restricto. Revisión oficiosa
...que el 15 de octubre de 2001 giró el cheque n° BN171006. a favor de Luis Enrique Gaviria ...cobro de lo no debido; (iii). fraude. a la ley, entre otras. Aduce,. que el 20 de ...de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,. CONFIRMA. la. ... -
Dinero
... . 1.3 Historia de la moneda en Colombia . La historia monetaria colombiana comienza a ... . 1.4.1.6 Cheques . Un cheque es una instrucción que usted le da a su banco .... Los keynesianos, mediante estudios empíricos, comprobaron que cuando la ...
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Cultura tributaria en los comerciantes del mercado La Condamine de la ciudad de Riobamba (Ecuador)
La cultura tributaria es un tema que preocupa a los economistas de los países latinoamericanos, especialmente en Ecuador, donde, como lo señala Díaz Navarro (2017), se refleja una baja recaudación de los impuestos del comercio informal. En ese sentido, el Centro Comercial La Condamine de la ciudad de Riobamba (Ecuador) fue el escenario escogido para realizar la presente investigación, para lo...
...) ubicado entre las calles Carabobo, Colombia y Esmeraldas, llamado Centro Comercial Popular La ..., un contrato de trabajo, un pagaré, un cheque, etc.) y pago de sus obligaciones tributarias. ... los resultados obtenidos, se validaron mediante la técnica de Kuder Richardson fórmula 20 ... de futbol en España, a quien se acusó de fraude fiscal y fue sentenciado a 21 meses de prisión y ... -
Compensaciones, devoluciones e imputación de saldos a favor y devoluciones especiales
... o IVA, haya sido modiicado mediante una liquidación oicial y no se hubiere efectuado ... por la Superintendencia Financiera de Colombia, para efectos del pago de la devolución. . La ... días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro. . La garantía de que trata ..., utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, ...
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SENTENCIA nº 08001-23-33-000-2014-00752-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 12-08-2021
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA DE LA SENTENCIA - Noción y objeto / ESTUDIO EN SEGUNDA INSTANCIA DE CARGO O ARGUMENTO NUEVO NO PLANTEADO EN PRIMERA INSTANCIA NI ANALIZADO EN LA SENTENCIA APELADA - Improcedencia. No procede su estudio en segunda instancia al no haber hecho parte del debate planteado en el proceso / RECURSO DE APELACIÓN Competencia y límites del juez de segunda instancia /...
... las actuaciones de la actora como fraude fiscal y (iii) la violación de la regulación ...Mediante Resolución Nro. 000121 del 5 de noviembre de ... adquirió mercancía de proveedores en Colombia sin IVA. No obstante, lo cierto es que la ... un soporte de tales pagos en efectivo o en cheque, o de los endosos de los cheques. Sobre este ... -
Impuesto sobre las ventas IVA
... La clasifi cación de los bienes en Colombia", se encuentran taxativamente regulados por el art\xC3"... bienes que adquieren su individualidad mediante procesos de montaje, instalación u otros ... se utilice la empresa unipersonal en fraude a la Ley o en perjuicio de terceros, el titular ...
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Delitos contra el orden económico social
... · Constitución Política de Colombia: Arts. 333 al 335. ARTÍCULO 298. ...El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ... INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-226 de 30 de marzo de 2009, ... para la prevención y la lucha contra el fraude en el sector de la salud, incurrirá, por esa ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-037-2008-00141-01 del 14-09-2021
Cónyuges administradores. Disolución de la sociedad de gananciales. Régimen de bienes del matrimonio. Orden público
...matrimonio, y mediante sentencia de 28 de marzo de 2001, emitida por. el ..., todo lo cual desvirtúa el invocado fraude y. donación. . . . . . 1.3.2. Jesús. ..., como $3’000.000, se solucionó mediante cheque, no. tenía explicación alguna cruzar, constante ...Civil, en Colombia y, en sistemas análogos, “[a] falta. de pacto ... -
Resolución ejecutiva número 072 de 2018, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el ...CONSIDERANDO:. 1. Que mediante Nota Verbal número 1740 del 17 de octubre de ... comparecer a juicio por delitos hurto y fraude. 2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal ...
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Decreto número 2270 de 2019, por el cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1 y de las Normas de Aseguramiento de Información, y se adiciona un Anexo número 6 - 2019 al Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... f Interpretación CINIIF 23", remitió, mediante oficios electrónicos Nos. CTCP-2019-000021 y ... efectivo de la entidad o para girar un cheque u otro instrumento similar contra el saldo del ... de la entidad participada tales como fraude, disputas comerciales, litigios, cambios en la ...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2015-00320-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 8 de Febrero de 2018
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Noción y alcance / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Naturaleza jurídica. Es un presupuesto de la pretensión y no del medio de control. Reiteración de jurisprudencia / DEMANDA CONTRA ACTO SANCIONATORIO POR DEVOLUCIÓN IMPROCEDENTE - Alcance de la legitimación en la causa por activa del garante en devolución con garantía. Reiteración de jurisprudencia / NOTIFICACIÓN A GARANTE DE
... fue comunicado a Seguros del Estado mediante oficio de 15 de junio de 2011 . . El 6 de julio ...ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días ..., utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, . FALLA . REVOCAR ... -
Primeros frutos en la lucha contra la corrupción en Costa Rica: condenatoria en sede penal por delitos tipificados por la Ley contra la corrupción
El presente documento pretende analizar y compartir una de las primeras experiencias generadas en la lucha contra la corrupción en la función pública costarricense, luego de la aprobación de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública en ese país. Para comprender el caso, se inicia con un segmento de antecedentes de la lucha contra la corrupción en Costa Rica,...
...Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 51-86. DOI: http://dx.doi.org/10.18601/ ... de 2005, y ratiicada por Costa Rica mediante la Ley n.º 8557 del 29 de noviembre de 2006. ... en contra de la Hacienda Pública, fraude de ley en la función administrativa, ...ón es que pudimos obtener el origen del cheque con el que se pagó a R. la diferencia, para ... -
La reforma tributaria, o el olvido de la paz
Una sociedad, o la inmensa mayoría de ciudadanos, puede votar por la paz entendida como un clamor para que los actores armados no agredan a la población civil, cosa que se demostró con el Mandato por la Paz de octubre de 1998, avalado por 10 millones de votantes. La paz como un derecho y un deber está contemplada en la Constitución de 1991. No obstante, como se muestra en este capítulo, hay unos...
... que el derecho a la paz deje de ser un cheque sin fondos girado a los olvidados de siempre. ... la desigualdad y la injusticia en Colombia. . Palabras clave : desigualdad, justicia, ... que el derecho no es neutral, y que mediante contratos, leyes y constituciones unos sectores ... humana hacia el oportunismo y el fraude, Olson demuestra que en ausencia de incentivos ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002023-00716-00 del 01-03-2023
Acción de tutela. Nulidad. Proceso. Determinación judicial
... la aquí actora, para el recaudo de un cheque. por $54.000.000, litigio que correspondió al ...Viana por el delito de fraude procesal, trámite que terminó. con sentencia ...2019, mediante la cual el Sala Civil - Familia - Laboral del ...República de Colombia y por autoridad de la Ley,. resuelve. declarar. ... -
Delitos contra el orden económico social
... Constitución Política de Colombia: Arts. 333 al 335. ARTÍCULO 298. ... . El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ... INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-226 de 30 de marzo de 2009, .... ARTÍCULO 321. FRAUDE ADUANERO. (Artículo modificado por el artículo ...
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Régimen de Tierras
... primas) para su desarrollo, pero en Colombia y en los países cuyo crecimiento originario se ... que dice base a perfeccionar el dominio mediante cultivo, o respecto a tierras simplemente ... la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Así, en los títulos ...
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SENTENCIA nº 76001-23-33-000-2013-00376-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 15-05-2019
INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES SOBRE COSTOS E IMPUESTOS DESCONTABLES DECLARADOS - Efectos. Los costos y el impuesto descontable pueden ser rechazados, sin que sea suficiente que el contribuyente pretenda acreditarlos con facturas o documentos equivalentes / MEDIOS DE PRUEBA EN MATERIA PROBATORIA - Alcance / FACULTAD DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA DIAN - Traslado de pruebas / SIMULACIÓN DE...
... pretensiones de la demanda interpuesta mediante el medio de control de nulidad y ... y fueron canceladas en efectivo o en cheque tal y como lo permite el Código de Comercio, ...ón de la actuación del demandante como fraude fiscal es un desafuero contra una persona que ... beneficiario y en diversas ciudades de Colombia. . . . ● Los ... -
Sentencia nº 25000-23-37-000-2014-00101-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 1 de Marzo de 2018
IMPEDIMENTO POR HABER CONOCIDO EN INSTANCIA ANTERIOR - ConfiguraciónLa Consejera de Estado doctora Stella Jeannette Carvajal Basto manifestó que está impedida para conocer de este asunto con base en el artículo 141 [2] del Código General del Proceso, porque conoció del proceso en instancia anterior. La Sala encuentra probado el impedimento manifestado, pues la Magistrada Stella Jeannette Carvajal
... Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, mediante las cuales impuso al contribuyente DISTRIMETALES ... obtener la devolución de impuestos, el fraude estaba acordado desde antes que naciera ...ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, . FALLA . PRIMERO: ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50288 del 14-08-2023
Delitos dolosos contra la administración pública. Cesión del contrato. Concurso de conductas punibles. Determinador
...11001020400020170073800 . . Aprobado. mediante Acta No. 88 . . . . . . . . Bogotá. D.C., ...cheque o de una transacción bancaria, siendo ilógico. ...con fines de fraude procesal, pues no consultó los. pronunciamientos ...SUCURSAL COLOMBIA (5%) dentro del contrato 071 de 2008, así. como ... -
SENTENCIA nº 68001-23-33-000-2013-00576-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 28-05-2020
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS / PRUEBA INDICIARIA EN MATERIA TRIBUTARIA - Alcance. Es admisible para demostrar la existencia de transacciones económicas de los contribuyentes / INDICIOS - Requisitos de validez probatoria / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA EN MATERIA TRIBUTARIA - Presupuestos. Se debe efectuar en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia
..., fue declarado proveedor ficticio mediante Resolución nro. 900001 del 2 de septiembre de ... y 228 de la Constitución Política de Colombia; 58, 62, 66, 88, 104, 107, 671, 679, 680, 683, ... eran simuladas y que se incurrió en fraude fiscal, lo cual se confirmó mediante las pruebas ... Abono a fac No 1959 según RC 5 con cheque 066 . . . . . ... -
Concurso de conductas punibles
...Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 1976, p. 255; Reyes Echandía. La punibilidad. ...áneamente a dos o más tipos, o cuando mediante varios comportamientos se ejecutan diversos ...236 C.P.) el fraude mediante cheque (Art. 248 C.P.), malversación y ...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2015-00971-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 5 de Abril de 2018
ARGUMENTO NUEVO EN SEDE JUDICIAL - Alcance / ARGUMENTO NUEVO EN SEDE JURISDICCIONAL - Procedencia. Reiteración de jurisprudencia / HECHO NUEVO EN SEDE JUDICIAL - Improcedencia. Reiteración de jurisprudencia. / MEJOR ARGUMENTO EN SEDE JUDICIAL - Procedencia. Reiteración de jurisprudencia / AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA - Alcance / EXCEPCIÓN DE INDEBIDO AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA POR...
...7776, mediante la cual ordenó devolver la suma de $204.949.000 ...ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días ..., utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, . FALLA . PRIMERO. ...