fraude mediante cheque colombia
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SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2016-01860-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 21-10-2021
ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS - Actividad principal. Captación profesional e inversión de dineros del público / INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Noción / ACTIVIDAD BANCARIA - Normativa contable aplicable / ACTIVIDAD BANCARIA - Normativa contable aplicable / PLAN ÚNICO DE CUENTAS PUC PARA EL SISTEMA FINANCIERO - Aplicación a establecimientos bancarios / PLAN ÚNICO DE CUENTAS PUC PARA EL SISTEMA...
... correspondieron a reembolsos por fraudes mediante tarjetas débito y fraude con chequeras y ... desarrollo de la actividad bancaria en Colombia, reguladas por el Plan Único de Cuentas del ... -
Sentencia Nº 76-520-31-05-002-2021-00076-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Laboral, 26-05-2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA ... TRIBUNAL ... Giraldo Hurtado realizó el pago del cheque No. 847896 por valor de $108.704.465 ... a la ... correcta y se generó alerta mediante mensaje emergente a Kelly Yurani Giraldo Hurtado ... operación pues lo que había hecho fue un fraude, pero ese ... proceso de reversión no se podía ...
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Resolución ejecutiva número 098 de 2019, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el ... CONSIDERANDO: ... 1. Que mediante Nota Verbal número 1679 del 24 de septiembre de ... , requerido para comparecer a juicio por fraude y lavado de dinero ... 2. Que en atención a ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52494 del 18-04-2018
... fraude procesal imputado, prescribió después de ... en el cual también se cobraba el cheque E2834276, ... por valor de $161.463.563, más ... mediante la cual la compañía adquiría nuevamente ... el ... E283427 del Banco Sudameris de Colombia, por $161.463.563 ... La demanda se admitió el ...
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Resolución ejecutiva número 072 de 2024, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el ... CONSIDERANDO: ... 1. Que mediante Nota Verbal número 0622 del 21 de abril de 2022, ... a juicio por delitos relacionados con fraude electrónico ... 2. Que, en atención a dicha ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00425 del 04-09-2023
Delitos de falsedad ideológica en documento público. Prueba. Principio de legalidad en materia penal. Ley
... 00425 ... 11001024700020210004400 ... mediante Acta No. 92 ... D.C., cuatro (4) de (septiembre) ... delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal ... en concurso heterogéneo y ... de pesos, representados a través del cheque No. 9457375 de la ... entidad financiera Citibank Colombia S.A. el cual se hizo extensivo ... (sic) a su ... -
Sentencia de Unificación nº 455/20 de Corte Constitucional, 16 de Octubre de 2020
Acción de tutela para la protección de derechos fundamentales. Responsabilidad civil extracontractual por el daño ambiental. Contaminación del suelo. Autoridad pública
... de las actividades industriales”, mediante un sistema de informes previos, controles, ... Diamante de Ibagué S.A., ahora CEMEX Colombia S.A., se desestimaron sus pretensiones de obtener ... una sentencia de tutela, salvo si existió fraude en su adopción ... 3.2.2. Análisis del ... ón o producción industrial goce de un “cheque en blanco” para dañar y contaminar el ambiente ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-03599-00 del 26-10-2022
Delito. Falta de valoración de pruebas fácticas. Cheque. Compraventa de bien inmueble
... de Colombia por no valorar las pruebas fácticas ... Superior de Bucaramanga, mediante la cual revocó la ... absolutoria del Juzgado ... de fraude" procesal, le impuso una pena de 72 meses de prisi\xC3" ... del cheque base de la ejecución, es absolutamente falaz y, ... -
Panorama de los currículos de programas de contaduría pública en Colombia frente a contenidos de auditoría forense y prevención de delitos financieros
Los recientes casos de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas empresariales en el ámbito empresarial local e internacional, crean la necesidad de contar con profesionales capacitados para enfrentar el reto de su investigación y análisis, que son actividades desarrolladas por la auditoría forense. En el presente artículo, se resaltan aspectos de suma...
... de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas ... notas complementarias, se debe registrar mediante algún dispositivo electrónico (archivos de ... -
Capítulo II: Los 20 indicadores cualitativos de transformación (instituciones y valores)
... del control institucional del poder mediante el derecho; la superioridad institucional de la ... ón política de la República de Colombia de 1991, op. cit ... Más suave: “ley ... – sin obstáculos directos para otros, ni fraude electoral– se convierte en tan dominante que es ... ás, la intervención humanitaria sería un cheque en blanco sin límites, dirigible contra ...
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Resolución ejecutiva número 405 de 2017, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el ... CONSIDERANDO: ... 1. Que mediante Nota Verbal número 1976 del 11 de octubre de ... a juicio por delitos federales de fraude y lavado de dinero ... 2. Que en atención a ...
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Sentencia de Tutela nº 098/23 de Corte Constitucional, 12 de Abril de 2023
ACCIÃN DE TUTELA CONTRA ACTUACIÃN ADMINISTRATIVA QUE REVOCà UNILATERALMENTE PENSIÃN RECONOCIDA POR COLPENSIONES-INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. El actor adujo que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales al tomar la decisión de suspender el pago de su pensión y revocar su reconocimiento por encontrar presuntas irregularidades en el trámite. El peticionario alegó tener 6
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... CORTE CONSTITUCIONAL ... SENTENCIA T-098 DE ... de tutela, el pago se realizó con un cheque de mi empresa PROGRAF de la cual soy empleado y ... [6] Mediante la Resolución GNR 396508 del 11 de noviembre de ... en el que se advertía sobre un presunto fraude para el reconocimiento de algunas pensiones de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 100257 del 07-12-2022
Comisión del delito de falsedad en fraude procesal en documento privado. Acción de tutela. Administración de justicia en el proceso ejecutivo. Autoridad judicial
... en fraude procesal en documento privado Artículo 289 del ... el recurso de alzada mediante providencia de 20 de febrero de 2020, ... revocó ... con fundamento en el cheque No. 0014, girado en contra de la cuenta ... $50.000.000 que podía hacer efectivos en Colombia, ... razón por la cual, al aceptar el trato, la ... -
Resolución número 025 de 2015, por la cual se adopta la norma única del objeto social
... por la Superintendencia Financiera de Colombia vía Internet ... 4.2. Retransmisiones ... a) Modelo de Alerta Temprana (MAT): ... Mediante un procedimiento estadístico, el modelo ... quien recibe y forma de pago (efectivo o cheque") y el NIT ... e) Guardar proporción con el tama\xC3" ...
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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-028-2006-00466-01 del 07-11-2019
... Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S. A. – BBVA S. A. – y la llamada en ... para que este informe mediante telegrama al alcalde o gobernador respectivo la ... se efectuaron el 15 de octubre de 1997, en cheque de gerencia Nº 0419429 a favor de la Caja de ... , con el claro propósito de cometer un fraude, por otras cuyo contenido no correspondía a los ...
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Conductas no tipificadas de manera autónoma en nuestro ordenamiento jurídico
... los cibercrímenes era generalizada en Colombia (¡un verdadero paraíso informático! 1 ), no es ... cracker toma el control informático, mediante un acceso abusivo al sistema, procede a realizar ... Fraude informático y estafa por computación”, pp ...
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Los derechos de los consumidores en el marco de la economía de bancarización. Un análisis de las tensiones entre el derecho privado y los derechos fundamentales en las prácticas de compensación entre cuentas de ahorro
En tiempos de bancarización, donde abundan políticas para masificar el consumo de servicios financieros, la expansión de productos como la cuenta de ahorros en la modalidad de nómina y su llegada al promedio de la población con especiales condiciones de protección como los trabajadores, ha dejado entrever el estrecho vínculo que existe entre este tipo de servicios y la garantía y materialización...
... * Abogada de la Universidad La Gran Colombia. Estudiante de Maestría en Derecho con ... sumas de dinero y disponer de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente ... indemnización, por un acto de violencia o fraude", ni a la demanda de alimentos no embargables”(C\xC3" ... és de cualquier medio, ya sea en efectivo, cheque o electrónicos, sin costo ni comisiones; retiros ... -
Auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones
... Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que soportan ... regulan las sociedades comerciales en Colombia se encuentran establecidas en el Código de ... juicio del profesional, según el tipo de fraude o error indicado, la ... REVISORÍA FISCAL ...
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La autoría y participación en el delito de peculado
En este trabajo se hace una exposición sobre los criterios necesarios para diferenciar los autores de los partícipes de acuerdo con la ley penal colombiana, y de los efectos que en esta materia producen los elementos especiales del tipo penal de peculado, como son la calidad de servidor público y la relación funcional entre el autor y el bien objeto de protección de este delito.
... Universidad de los Andes (Colombia) ... Este trabajo es parte del proyecto de ... ón, tenencia o custodia del funcionario mediante una asignación previa establecida por la ley, ... Evidentemente, lo que se incrimina es el fraude cometido por razón de los deberes propios y no ... -
El Fideicomiso Inmobiliario en la Legislación Dominicana; su Aporte al Desarrollo de la Vivienda
La República Dominicana es uno de los Estados latinoamericanos más recientes en incorporar la institución del fideicomiso a su legislación. Su regulación se atribuye a la necesidad de inscribir políticas públicas que faciliten el desarrollo de proyectos de viviendas de bajo costo para reducir el déficit habitacional que afecta al país. El Legislador dominicano ha recurrido a la figura del...
... Se revisarán, mediante una combinación de métodos de investigación ... de la institución del fideicomiso son: Colombia, con su programa “100 000 viviendas gratis”; ... 48 Marciano Godoi, Fraude a la ley y conflicto en la aplicación de las ... -
La transferencia del crédito documentario y otras formas de financiación a partir de lo que pueda corresponder como producto del crédito
Cuando en un contrato de compraventa internacional de mercancías media una forma de pago como el crédito documentario, los exportadores que carecen inicialmente de recursos económicos para producir u obtener la mercancía que luego entregarán al importador, buscan como primera posibilidad natural de financiación la transferencia del crédito documentario. Pero no siempre el crédito puede ser...
... ólica de Oriente, Rionegro, Antioquia (Colombia) ... 2 Abogado de la Universidad Católica de ... mediante la cesión de un crédito futuro, el exportador ... operación esté en mayor medida exenta al fraude es importante que se acompañe de medidas tales ... Cheque. en argentina, artículo 1 y siguientes del ... -
La regla de la división de la deuda en el regimen civil y la presunción de solidaridad en materia mercantil
Uno de los aspectos más inquietantes en el derecho de las obligaciones, es el atañedero a las obligaciones con sujeto plural. De antaño, en presencia de varios deudores, se consolidó la regla general de la mancomunidad, es decir, el acreedor debía dirigirse contra cada uno de sus deudores para satisfacer el pago de la deuda. Excepcionalmente, se permitió por mandato de la ley o mediante negocio...
... , se permitió por mandato de la ley o mediante negocio jurídico, la posibilidad de que el ... 2 Abogado de la Universidad Externado de Colombia. llm en Derecho Internacional Económico y de los ... la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ... ley o en perjuicio de terceros, los ... 621], pagaré [709], cheque [713], factura cambiaria de compraventa, factura ... -
SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2014-00518-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 25-11-2021
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA - Bienes exentos / DECISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEBEN FUNDARSE EN LOS HECHOS PROBADOS - Configuración / CONTRIBUYENTES ACREEDORES A UNA EXENCIÓN TRIBUTARIA - Los contribuyentes están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores a una exención tributaria / FACTURAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES - Son prueba idónea en materia de...
... actos demandados se hizo referencia al “fraude fiscal”. Sobre el particular se observa que ... esta sentencia hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, a favor ... de reconsideración que fue resuelto mediante Resolución Nro. 900.013 del 21 de enero de 2014 ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... FALLA ... ... -
Delitos contra el orden económico social
... EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-356 de 6 de mayo de 2003, Magistrado ... • Constitución Política de Colombia: Arts. 20 y 74 ... ARTÍCULO 296. FALSEDAD ... Código Penal ... El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ... Código Penal ... ARTÍCULO 321. FRAUDE ADUANERO. (Artículo modiicado por el artículo ...