fraude mediante cheque colombia
2348 resultados para fraude mediante cheque colombia
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Vigente
Ley 1142 de 2007, por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana
El Congreso de Colombia ... ARTÍCULO 1° ... El artículo 2° ... P. artículo 227); maltrato mediante restricción a la libertad física (C. P ... "Artículo 388 ... Fraude al sufragante. El que mediante maniobra ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47690 del 29-05-2019
... los delitos de falso testimonio, fraude procesal y estafa ... N T E C E D E N T E S ... hermana de las implicadas-, ... mediante sentencia del 16 de diciembre de 2015, la Sala ... devolvieron un cheque para que ella lo cobrara por ventanilla, y ya, ... 2 ed ... Universidad Externado de Colombia ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... 1 y 2. • Constitución Política de Colombia: Arts. 42 al 76 ... TÍTULO VII ... DELITOS ... 3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa ... 20 y 246 ... CAPÍTULO IV ... FRAUDE MEDIANTE CHEQUE ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y ...
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Introducción: Tercera edición
... ón de datos y naturaleza vinculante mediante contratos que se celebran a través de estos ... pasó de “Responsabilidad Bancaria por Fraude Electrónico”, a “Responsabilidad Bancaria” ... Colombia, la Corte Suprema de Justicia se pronunció ... no se materialice a través del pago de un cheque falsificado o adulterado” ... 23 Los ...
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Vigente
Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
... con esta medida a la Polica Nacional, mediante un sistema nico de informacin de conformidad con ... "Artculo 454 ... Fraude a resolucin judicial o administrativa de polica ... recproca celebrado con el Gobierno de Colombia, podrn dar noticia de ello, para el inicio de la ...
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Nivel técnico: Los estándares
En este capítulo presenta resúmenes técnicos relacionados con los contenidos principales de los estándares/normas internacionales de control de calidad, auditoría, revisión, otro aseguramiento y servicios relacionados, emitidos por la International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), contenidos en el Handbook 2014. Señala las diferencias con los que están siendo incorporados en...
... los que están siendo incorporados en Colombia con base en el Handbook de 2010, publicados en ... de declaración equivocada material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno ... , su origen está ya sea en error o en fraude. En ambientes populares y oiciales han preferido ... -
Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... 7 Expedida mediante Circular Externa 06 de 2015 ... [Página ... ante la Superintendencia Financiera de Colombia o para escindirse en una Cooperativa de Ahorro y ... Considerar su responsabilidad frente al fraude (NIA 240) y al cumplimiento de leyes y ... Mutuales y Cooperativas mediante cheque o transferencia electrónica cualquiera sea el ...
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Los delitos contra el patrimonio económico
... Colombia. El presente documento es producto de la Escuela ... exige esta condición implícita, como el fraude mediante cheque, el cual solo puede ser cometido ...
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Sentencia de Tutela nº 242/22 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2022
El señor Álvaro Uribe Vélez presentó acción de tutela en contra del señor Daniel Mendoza Leal, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, como consecuencia de las afirmaciones falaces, tendenciosas y ofensivas que habrían sido publicadas en la serie “Matarife: un genocida innombrable”, en la entrevista concedida a...
... Uribe Vélez, senador y expresidente de Colombia, era un genocida, asesino, presidente ... junio de 2020, el señor Uribe Vélez, mediante apoderado, remitió al señor Mendoza Leal un ... eventualmente encuadrarse en el delito de FRAUDE PROCESAL y en presuntas faltas disciplinarias a ... - Pues cheque no solo el cheque que compró su muerte salió ... -
La compensación de las obligaciones en el derecho privado
... ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, pág. 809 ... 554 DERECHO DE LAS ... ella expresa o tácitamente, obviamente, mediante el ejercicio legítimo de la autonomía privada ... derivado de un acto de violencia o fraude (art. 1721 del C. C.) 71 ... Merecen mención ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-005-2007-00003-01 del 23-08-2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de BarranquillaAsunto: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS Y TITULACIÓN POR LA RELATORÍA La providencia puede ser descargada desde los formatos Word y Pdf
... 2.2. Mediante ... autorización escrita del 12 de marzo de ... S.A. Corfinsura (hoy Banco de Colombia S.A. Bancolombia [)] , ... dispuso de esas 45986 ... para cuando se descubrió el ... fraude perpetrado por la actora, “posición ... desde ... girando cheque a su nombre sin sello restrictivo, los endosaba ... -
Sentencia de Unificación nº SU.424/21 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURARON DEFECTOS ALEGADOS EN AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MARCO DE PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO Los actores compraron, con la intervención de una agente inmobiliaria, unos inmuebles sobre los cuales, en el marco de la Ley 975 de 2005, se impusieron medidas cautelares. Los peticionarios promovieron incidente
... Mediante Auto del 29 de junio de 2021, la Sala Número ... de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el marco del proceso regido por la Ley ... la reparación a las víctimas y evitar el fraude mediante la transferencia de bienes a terceros, ... También llamó la atención del cheque girado a un tercero distinto al vendedor del ... -
El perímetro funcional y conceptual de las garantías mobiliarias
... al Régimen de Garantías Mobiliarias, mediante su actualización, conceptualización unificada y ... normativa de insolvencias como hace en Colombia la Ley 1116 en su artículo 24 o en España el ... de nulidad de la venta en garantía el fraude a otros acreedores, que el préstamo en cuestión ... de disposiciones del titular vía cheque, servicio de caja, etc., en cambio la ...
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Generalidades y arbitraje nacional
... primeras formas de justicia admitidas, mediante el cual las personas que tenían una diferencia ... diferencia de la mayoría de países, en Colombia se hablaba de “arbitramento” y no de ... que los árbitros adviertan colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso ...
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El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante y el abuso del derecho. A propósito de una sentencia del Tribunal Superior de Cali
El objeto del presente trabajo es el de establecer los motivos, tanto jurídicos como socioeconómicos, que dictan y definen las normas que integran el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, para así poder determinar algunos de los eventos en los cuales, verdaderamente, se estaría haciendo un ejercicio abusivo, por parte del deudor concursado, de los derechos consagrados en el
... ** Universidad La gran Colombia, Bogotá, Colombia; profesor investigador ... cheque contra su cuenta, Marrullero lo deposita en su ... de proteger el crédito, bien sea mediante fórmulas de recuperación del deudor, que le ... penal, entre otros, en los delitos de fraude procesal (art. 453 del Código Penal), falsedad ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58023 del 06-10-2021
Proceso de investigación penal. Fe pública. Tipicidad objetiva de los delitos de falsedad en documento privado. Tipo penal de prevaricato por acción
... Superior de Barranquilla, mediante la cual negó la solicitud ... de preclusión de ... Martínez Aparicio giró el cheque No. A9919849 de su ... cuenta corriente del Banco de Colombia por la suma atrás ... indicada a favor de Celina ... documento privado y fraude procesal, noticia criminal que, bajo el ... -
Protección del consumidor financiero en Colombia, en el uso de canales electrónicos bancarios
Este artículo es una reflexión analítica acerca de la protección del consumidor financiero en Colombia frente al uso de los canales electrónicos de servicios bancarios. Lo anterior, teniendo como base lo siguiente: en Colombia se han adoptado políticas de protección encaminadas a que el uso de canales electrónicos de servicios bancarios se realice en términos de seguridad y de confianza. Por ello,
... de fondos entre participantes, mediante la recepción, transmisión, procesamiento, ... , se implementa el título valor denominado cheque" y otorga al titular un contrato de apertura de cr\xC3" ... mala fe de que el cliente permitió que el fraude se realizara y por ello debe asumir el riesgo de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 56341 del 18-04-2018
... el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S. A. – BBVA ... ANTECEDENTES ... ... vinculado al servicio de la demandada, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde ... ó que el 7 de julio de 2000 recibió un cheque de gerencia por valor de $52.362.244, lo cual no ... ón, la entidad Promocom afectada por el fraude realizado, pudo informar oportunamente de la ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46587 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Estafa / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 183 y 184-2
República ... Colombia ... de Justicia ... SUPREMA DE JUSTICIA ... se habían presentado a cobrar un cheque por la suma de ... $450.000.000 girado a favor de ... debe interponer mediante" “demanda ... que de manera precisa y concisa se\xC3" ... Arturo García Ocampo, investigador del fraude documental del ... Banco BBVA, señalo en el ... -
Capítulo 5: La responsabilidad del empresario
... , el incremento de la corrupción en Colombia es generada por empresarios y profesionales de ... acudir a una acción judicial para que mediante una sentencia el juez declare el incumplimiento ... ón de bien propio”; en el delito de “fraude mediante emisión de cheque”, el sujeto activo ...
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Comercio electrónico a nivel internacional y local
... y a veces haciéndole conocer su recibo mediante algún tipo de sugerencia. Cada uno tiene su ... ónico, se enmarcaban en temas como el fraude cibernético, las disputas por los nombres de ... Colombia ... El 28 de mayo del 2000, expidió la Ley ... efectivo, transferencia bancaria, mediante cheque y el pago con tarjeta de débito o de crédito ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001 31 03 002 1996 13623 01 de 16 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de CaliFuente formal: Código Civil art. 1603 / Código de Comercio art. 714 / Código de Comercio art. 871Asunto: Pretende el demandante que se declare la responsabilidad del Banco demandado, derivada de los daños causados por el incumplimiento de contrato de cuenta corriente bancaria, originados por el retiro fraudulento de sumas de dinero a través de...
... BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. B.B.V.A. COLOMBIA S.A ... ANTECEDENTES ... que los retiros se hubiesen realizado por fraude o culpa de la ... entidad bancaria, dado que la ... pues con los retiros de los dineros mediante la ... utilización de cajero automático, la ... cuando este ha girado un cheque sin fondos o ha accedido al cajero ... -
La falsedad de los documentos
... En tal evento existirá probablemente un fraude respecto de terceros, mas no una falsedad del eto creado mediante tal fingimiento de la voluntad interna, puesto ... un problema especial en la legislación colombia-na, cual es el de que el tipo de falsedad ... : como persona privada —el girar un cheque de su cuenta personal— y como persona al ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47051 de 15 de Marzo de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CartagenaDelitos: Fraude procesal
... José Canabal Barboza ... del delito de fraude procesal ... A finales del año ... 2005, ... era socio y además su representante en Colombia—, pues ... O.T.M. se la había vendido el 22 de ... mediante indagatoria ... Presentada ... la demanda de ... M., se obtuvo un comprobante relativo a un cheque por ... $75.000.000, respecto del cual, a su vez, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 55648 del 17-10-2018
... el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA" S.A. – BBVA COLOMBIA ... \t\t\t\t I. \xC2" ... de la Sucursal Prado –Barranquilla, mediante la cual le comunicaron la terminación del ... el « 9 de julio de 2000 », recibió el cheque de gerencia n°. 1112799 del Banco de Colpatria ... ñala que se tiene detectado a la fecha, un fraude por concepto de impuestos que fueran pagados por ...