fraudes bancarios
- Vigente Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
- Ley 45 de 1923. Sobre establecimientos bancarios
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56942 del 17-03-2021
... Igualmente destacó que los extractos bancarios presentados a las embajadas correspondían a la empresa ANDICAFE, y ...
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Contratos de derivados
... , establecen el valor de las tasas de interés de los créditos bancarios a los diferentes plazos. Recientemente, a partir de la crisis inanciera ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 56341 del 18-04-2018
... bancarios a sus usuarios, de manera periódica, y ellos deben reflejar fielmente el ...
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Transferencia no consentida de activos
... modalidad de manipulación, Conde-Pumpido Ferreiro las denomina “Fraudes de consola”, en ... Estafa , 997, p. 29. 52 choclán ... -tables que supongan reconocer ingresos o egresos, y créditos bancarios” (subrayas del texto). También señala como objeto material: “En ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001 31 03 001 2017 00213 01 del 09-06-2021
Cláusula de amparo de infidelidad empleados. Contrato de seguro. Negocio jurídico de compraventa de cartera. Interpretación contractual
... A partir de ese ... momento, obtuvo certeza sobre los fraudes cometidos por la ... cooperativa y de su pérdida por la suma indicada, ... -
Proyecto de ley número 223 de 2022 Cámara, por medio del cual se establecen medidas para proteger al consumidor financiero frente a los delitos en contra de la información y de los datos en el sector financiero y se dictan otras disposiciones
... corresponsales bancarios, receptores de cheques, ... receptores de dinero efectivo, sistemas de ... Ahora bien, frente a la responsabilidad en este ... tipo de fraudes, de la exposición que precede, ... queda claro que en el caso de ...
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Referencias
... El viaje en avión, el turismo, los servicios informáticos, los bancarios [ ... ] presentan características similares en el plano organizacional: a) ... adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio”. { 457} NEME Villarreal (2009), pp. 49, 54 y ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 324/20 de Corte Constitucional, 19 de Agosto de 2020
MEDIDAS LABORALES. PROTECCIÓN AL CESANTE. JORNADAS ALTERNAS DE TRABAJO. APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS Y A LOS TRABAJADORES EN SUSPENSIÓN CONTRACTUAL. Revisión de constitucionalidad del Decreto legislativo 770 del 3 de junio de 2020, por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una...
... de riesgo ( ) y (v) la contratación de medios de pago no bancarios para la dispersión de recursos a la población vulnerable. Estas ... (iii) Hay una presunción de mala fe ante posibles fraudes al excluir a empleadores, personas naturales, con menos de 3 empleados, ... -
Libro segundo
... documentos, los libros, los registros contables, los movimientos bancarios que sean requeridos, solicitados o exigidos con ocasión del ejercicio de ... fraudes y errores dentro de los diferentes procesos desarrollados en la empresa ...
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Auto nº 11001-03-06-000-2018-00078-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 5 de Septiembre de 2018
Conflictos de competencias administrativas entre organismos. Derecho público. Trabajo. Delitos
... 3. Los posibles fraudes se pretenden reducir, olímpicamente, a estados de pérdidas para las ... OTROS SERVICIOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS CON LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS PARA EL USO DE CUENTAS CORRIENTES. 10. LAS DEMÁS QUE AUTORICE EL GOBIERNO ... -
Primera aplicación de las NIC/NIIF
... de los grandes problemas de “maquillaje de balance” y fraudes corporativos sucedidos desde 1999 en Estados Unidos y Europa, con el ... Proveedores -4,590 -4345 -245 5.64 ... Sobregiros bancarios - -80380 80,380 -100.00 ... Total de los Pasivos Corrientes -1,089,456 ...
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Laudo Arbitral nº 116493 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 3 de Diciembre de 2020
Agencia comercial
... línea, por hechos de los usuarios, relacionados con posibles fraudes, también llamados “inconsistencias documentales” ... Aproximadamente ... bancarios y financieros ... Tribunal Arbitral de Celular Sun 3 S.A. contra ... -
Novedad en el CGP
... procesos de conocimiento a que se reiere el primero de ellos, esos fraudes y colusiones también pueden presentarse en procesos de otra índole como ...
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Sentencia Nº 25000 23 37 000 2017 01038 00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 10-10-2019
... , la ley entra a suplir el silencio con los intereses corrientes bancarios y para la mora hasta el monto de una vez y media de aquellos; ello, so ...
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Sentencia de Unificación nº 424/21 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURARON DEFECTOS ALEGADOS EN AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MARCO DE PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO Los actores compraron, con la intervención de una agente inmobiliaria, unos inmuebles sobre los cuales, en el marco de la Ley 975 de 2005, se impusieron medidas cautelares. Los peticionarios promovieron incidente
... como gerente de esta, de ahorros personales, de los créditos bancarios otorgados por el Banco BBVA a la señora Habib Posada y del reintegro de ... -
Informes a reportar por las organizaciones
... Red de oicinas y corresponsales no bancarios (cooperativas que ejercen actividad inanciera) ... Mensual Trimestral ...
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La falta de regulación de los contratos conexos de consumo en la Ley 1480 de 2011
... a causa de la injerencia, la fuerza y el poder de los lobbies bancarios en la regulación de protección de consumidores (Marín López, 2000) ...
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Ley 1669 de 2013, por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra', firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012
... permiten la prestación de otros servicios (por ejemplo los bancarios) por medios electrónicos y de otro tipo. Sin embargo, existe una ...
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Mecanismos de financiación y gestión de recursos financieros del sector agropecuario en Colombia
En el artículo se observa el impacto que tiene la oferta bancaria y crediticia, frente a las necesidades de recursos para inversión del sector agropecuario en Colombia. La disposición de recursos financieros aptos para el sector agropecuario, constituye uno de sus principales cuellos de botella. Los análisis exploratorio y descriptivo fungen como fundamento metodológico para el desarrollo...
... rendimiento del capital, que tratan de exponer los agremiados bancarios para sostener lo irrelevante que resulta para ellos el disponer recursos a ... -
Sentencia nº 25000-23-36-000-2015-00405-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Enero de 2018
Profesionales del mercado de valores. Delitos de acción. Administración pública. Derecho convencional a la libertad personal
... áticos) o inadecuaciones en el recurso humano (errores humanos y fraudes), los procesos (procedimientos inadecuados), la tecnología, la ... -
Definición y características generales de los títulos valores
... El C. de Co. regula extensamente en el capítulo de contratos bancarios l os créditos documentarios o cartas de crédito. {47} Las cartas de ...
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'Compliance' empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
Este artículo analiza, desde una óptica de derecho comparado, el vínculo que une el estudio del fenómeno del criminal compliance, capaz de evitar o reducir hasta niveles de tolerancia social los riesgos emanados de la actividad empresarial, con las prioridades estratégicas globales (seguridad humana, desarrollo sostenible) establecidas por organismos internacionales como, por ejemplo, Naciones...
... (continúa) ... Corrupción público-privada ... Fraudes masivos ... Por ejemplo, Enron 61 o Bernard Madoff 62 ... -
Casos prácticos y normatividad
... Sobregiros y préstamos bancarios ... Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método ... de políticas contables, mala interpretación de sucesos e incluso fraudes. Dichos errores se corregirán de forma retroactiva si son significativos, ...