fraudes bancarios
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Sobre el uso de la cesión de créditos en la titularización y sus implicaciones
La ductilidad de la cesión de créditos es una de sus características principales, tal como lo hemos evidenciado nuevamente por medio del presente trabajo, en el que hemos confirmado la necesaria intervención de la misma en la primera etapa de algunas clases de titularización. No obstante, su presencia resulta casi inadvertida en la regulación general de la titularización en Colombia, con...
...216. En igual sentido roDríguEz azuEro, sErgio. Contratos . Bancarios: su significacción en América Latina , Bogotá, 2002, p. 906, quien al ... procedimiento legal, como asegurar el pago al cesionario y evitar fraudes y pagos a personas que no han participado realmente en el proceso de ... -
Elaboración de la hoja de trabajo
... o externos, controlan la caja en forma permanente para evitar fraudes con los dineros de la empresa y llevar los faltantes a la cuenta de gastos ...- ND por concepto de intereses, gastos bancarios, chequeras, comisiones, los cuales se llevan al respectivo gasto operativo ...
- Decreto número 648 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública
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Contratación internacional
...án cada uno de ellos de un máximo de cinco días hábiles bancarios contados a partir del día siguiente al de la presentación para ...
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Noción del concepto de moneda y aproximaciones al Bitcoin
...ística de la irreversibilidad de las transacciones para evitar fraudes (Angel y McCabe, 2014) . Visto de una manera optimista, si en un ... valor de la moneda material están acompañadas de los consensos bancarios mundiales de mantenimiento de estabilidad de los precios para lograr una ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
...bancarios para la obtención del crédito, razón. por la cual, diría. la ... -
El delito contra el orden económico social o el delito económico
... de insolvencia, competencia ilícita, abusos de crédito, estafa, fraudes alimentarios, delitos laborales, delitos relacionados con la actividad de ...30. . 22 márQuez piñero, Rafael, Delitos bancarios, méxico, Editorial Porrúa S.A., 1996, p. 12. . 23 miranda gallino, ...
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Decreto número 2270 de 2019, por el cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1 y de las Normas de Aseguramiento de Información, y se adiciona un Anexo número 6 - 2019 al Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, y se dictan otras disposiciones
... para negociar de acuerdo con la NIIF 9, los descubiertos bancarios, y la parte corriente de los pasivos financieros no corrientes, los ..., la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes. La aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política ...
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La fintech y la crisis económica provocada por el COVID-19
El presente artículo tiene como finalidad analizar las oportunidades de la fintech frente a la crisis económica generada por el COVID-19, la cual ha tenido un gran impacto en las empresas y la vida de las personas que se han visto obligadas a reinventar su trabajo, hábitos de consumo e interacción con el entorno para sostenerse en un mercado cada vez más competitivo que afecta su estilo de vida....
... y procedimientos, y la digitalización de productos y servicios bancarios, ofrecidos exclusivamente desde sus plataformas tecnológicas; el ... -
Informe ilustrativo
... CONTROL INTERNO Y FRAUDES RODRIGO ESTUPIÑÁN GAITÁN . Alcance del informe. Este informe contiene ...para crear un mejoramiento temporal en los saldos bancarios de una o de ambas compañías. En algunas ocasiones la Compañía Mixta ...
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Inicio del trámite notarial de adjudicación en sucesión
...Rodríguez, S. Contratos Bancarios: su significación en América Latina , 6.ª ed. Legis, 2013, 85. . 27 ...
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Resolución numero 039 de 2015, por la cual se establece el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Centro de Memoria Histórica
... y solicitar las partidas conciliatorias para detectar posibles fraudes. 4. Analizar los saldos bancarios para poder pagar obligaciones y no ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54928 del 27-01-2021
... cuentas telefónicas, reporte de cuentas, balances y movimientos bancarios, relación de pérdidas y ganancias, cotejo de voz y planilla laboral, ...
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Resolución número 0098 de 2021, por medio de la cual se prorroga la Medida de Intervención Administrativa Total de la Caja de Compensación Familiar Camacol - Comfamiliar Camacol
... cuentas por cobrar, con el fin de determinar posibles errores y/o fraudes en la operación". . Acción de mejora: "Realizar programa de auditoria ...
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Trump califica de ‘farsa’ el juicio civil que amenaza su emporio en Nueva York
... financieras para así obtener ventajas en préstamos bancarios y seguros. El abogado de la fiscalía, Kevin Wallace, recordó que el ...
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Formulario 110 e Instructivo
... inancieras en moneda nacional o extrajera; los sobregiros bancarios y las deudas por impuestos nacionales, departamentales o municipales a 31 ...
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Gobierno corporativo y supervivencia empresarial en época del Covid 19
Este estudio comienza analizando la influencia de la pandemia del COVID-19 como origen de la gran crisis económica del siglo XXI y como acelerador dramático de las tendencias principales de la regulación mercantil y financiera. Después, su segunda parte examina la regulación del gobierno corporativo en España en época del COVID-19 analizando las tendencias generales y la normativa extraordinaria...
... de habilitar avales públicos a los préstamos y créditos bancarios a las empresas golpeadas por la crisis[7]. B) La pandemia del COVID-19 ..., malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos”; y “no haber dado ... -
Sentencia de Tutela nº 071/19 de Corte Constitucional, 21 de Febrero de 2019
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES PARA HIJO EN CONDICION DE INVALIDEZ Se atribuye a la Fiduprevisora S.A. la vulneración de derechos fundamentales, como consecuencia de suspender el pago de la sustitución pensional que previamente reconoció a la accionante en calidad de hija del pensionado, bajo el argumento de no aportar a la entidad desde el año 2015 los soportes que certificaran la...
... en estado de embarazo y que ha tenido que acudir a préstamos bancarios para cumplir con sus obligaciones. Como soporte de lo anterior, adjuntó: ..., la Sala destacó que su consagración busca “la prevención de fraudes al sistema o evitar inequidad pensional respecto de personas que no ... -
Entendiendo lo básico
... no-complejos): cuentas por pagar, cuentas por cobrar, préstamos bancarios y similares. . Consideración pagada/recibida . Corresponde al valor ..., la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes. . Se corrigen de forma retroactiva, en los primeros estados inancieros ...
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Libro quinto: procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... Los establecimientos bancarios que pagaren o negociaren o en cualquier forma violaren lo previsto en la ...
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Presentación de estados financieros bajo las NIIF
... NIC 7.45 Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes al efectivo . NIC 7.45 Total equivalente ...
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Control interno para MIPYMES
El objetivo general del presente trabajo es proponer un modelo que ayude a detectar y mitigar los riesgos a los que están expuestas las micro, pequeñas y medianas empresas y así contribuir a asegurar un adecuado desarrollo operacional en las mipymes, para lo cual se planteó la elaboración de un modelo para estructurar el control interno en estas empresas. El trabajo se desarrolló en cuatro...
... a los empleados realizar denuncias anónimas, ya que muchos de los fraudes que se descubren dentro de las empresas no se descubren con la auditoría ... -
Basilea e Interbolsa
... especiales de capital y la regulación debe mitigar los riesgos bancarios ‘sistémicos’. Los últimos son aquellos que ocurren cuando hay ...Y es indispensable que se castigue ejemplarmente a los autores de fraudes como este. Hoy hay, finalmente, unas detenciones preventivas, pero no hay ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-010-2011-00338-01 del 09-08-2018
..., celebrando el negocio que adolecía de vicios ocultos u otros fraudes. . . . . . . 4. En el caso que se dejó a ...
- Resolución ejecutiva número 360 de 2017, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición