fraudes bancarios
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Historia de la revisoría fiscal
... ó poco debido a que rápidamente degeneró en numerosos abusos, fraudes y estafas, llevando al Estado francés a intervenir todas las compañías ...
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Capítulo I: ¿Criptomonedas o criptoactivos?
... en bolsa pero cuando se descubren los grandes escándalos o fraudes inancieros se desploman sus cotizaciones. La pregunta válida sería: ¿en ... ón de bitcoin es el exceso de población sin acceso a servicios bancarios" en nuestro país ... Mൺඋඅඈඇ Uඅංඌൾඌ Pൺർ\u0D81ൾർ\xE0" ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 1 nº 53759 del 14-02-2018
... despedido bajo el argumento de haber violado los procedimientos bancarios, comportamiento que facilitó, según el banco, la pérdida de $7.467.000 ...
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Decreto número 122 de 2022, por el cual se modifica la estructura del Banco Agrario de Colombia S. A. y se determinan las funciones de sus dependencias
... y procesos operativos relacionados con los productos, servicios bancarios, convenios, programas especiales del Gobierno nacional, clientes, canales ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50932 del 01-06-2022
... soportar préstamos bancarios, lograron acceder a quince ... créditos tramitados ante la sucursal ... a los fraudes instrumentados por Coronado ... Noriega ... Esto, máxime cuando, tal ...
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Concepto de contrato
... los contratos de segu ros, los contratos de transporte, los bancarios y bursátiles, en donde en la prác tica quien está interesado se limita ...
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Criptomonedas a la luz de la regulación actual en Colombia. Un análisis comparativo regional
El presente estudio analiza la viabilidad de la implementación y el uso de monedas estables en el contexto de la regulación actual, considerando sus ventajas frente a los altos costos bancarios y la volatilidad de las monedas tradicionales. La investigación concluye que, con una reorientación hacia una red de confianza y un marco regulatorio adecuado, la adopción de criptoactivos como monedas...
... ón actual, considerando sus ventajas frente a los altos costos bancarios y la volatilidad de las monedas tradicionales. La investigación concluye ... de todos los controles relacionados con lavado de activos, fraudes, ... odeon, issn: 1794-1113, e-issn: 2346-2140, N° 22, enero-junio de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002018-00271-00 de 14 de Febrero de 2018
Nulidad. Proceso reivindicatorio. Poder. Acción de tutela
... graves fraudes a la sociedad simulando la masa social “ín ... íntegrum” ... para ... 76. RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, ... Contratos bancarios ... -
La propiedad fiduciaria
... , pero como tenemos esa tendencia a servirnos de la ley para hacer fraudes, las reglas se interpretan bajo la óptica de lo ilegítimo ...
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Inteligencia artificial, riesgo y seguro
No es el desarrollo y expansión digital, sino el uso de esas formas, rectius, instrumentos digitales el que ahora mismo está trazando el cuaderno de bitácora de la ley y el derecho. El saber, en suma, cómo opera y en qué marco concreto, la tecnología. Tecnología desbordante de continentes teóricos puramente jurídicos y que exigirán un desarrollo que va más allá de una mera adaptabilidad de éste a
... prácticas en defensa de los consumidores, sean estos clientes bancarios, inversores o asegurados” ... [77] Pone el énfasis precisamente ... -
Gestión del capital de trabajo
... 7), el efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista y sus equivalentes son inversiones a corto plazo de gran ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 4100122140002018-00005-01 del 21-03-2018
... , ilimitadamente, cualquiera de los cónyuges puede cometer graves fraudes a la sociedad simulando la masa social “ín íntegrum” para ... 76. RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio, Contratos bancarios ...
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El delito de operaciones no autorizadas con accionistas o asociados
... y frente a las instituciones que vigila se presentan los mismos fraudes, pero especificando que en las cooperativas las operaciones son llevadas a ... de Garantías de Instituciones financieras; establecimientos bancarios; cajas de ahorro; corporaciones financieras; corporaciones de ahorro y ...
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La superposición del fiduciario en Latinoamérica
En este artículo se reflexionó sobre el estado del arte de la principal problemática que tiene la fiducia en garantía en América Latina y se analizó el rol que debe cumplir el fiduciario en este tipo de actividad contractual. En la primera parte se hizo un análisis de los conflictos jurídicos que pueden surgir alrededor de la fiducia en garantía y de los efectos que se presentan cuando el...
... una situación de estas alegando que se puede prestar para cometer fraudes a la ley. Con la superposición de roles los derechos del deudor ... dicha superposición con el fin de beneficiar a los acreedores bancarios frente al resto de acreedores que tienen una prelación de créditos, ... -
Resolución ejecutiva número 057 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... Los troyanos bancarios permiten que los ciberdelincuentes roben información de cuentas ...
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Preguntas y respuestas sobre negociación colectiva
... -Los extractos bancarios de ingreso de cuotas sindicales, y ... -Los libros de afiliados y de ...
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Impuesto sobre las ventas - IVA
... , en cuanto a los servicios gravados, los establecimientos bancarios, las corporaciones inancieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las ...
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Noción del concepto de moneda y aproximaciones al Bitcoin
... ística de la irreversibilidad de las transacciones para evitar fraudes (Angel y McCabe, 2014) ... Visto de una manera optimista, si en un ... valor de la moneda material están acompañadas de los consensos bancarios mundiales de mantenimiento de estabilidad de los precios para lograr una ...
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La revolución FinTech: transformación digital del sector financiero y el ecosistema de los negocios
... y otras tecnologías usadas para apoyar o permitir servicios bancarios y nancieros” (Oxford, 2017) ... Uniendo varios de estos eleme ntos, V ... én están sujetas a dichas garantías, tales como evitación de fraudes, so - lución del problema de doble pago y aspectos de escalabilidad ...
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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-028-2006-00466-01 del 07-11-2019
... ó declarar que existió « CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS suscrito el 1 de junio de 1995 entre el BANCO GANADERO S.A. Sucursal ...
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Capítulo 3: Registro
... , como norma de carácter preventivo para precaver la comisión de fraudes por uno de los cónyuges en contra de terceros ... Ello significa, ... d ... leasing ha itacional ... Los establecimientos bancarios y las compañías de financiamiento comercial están facultados para ...
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Deberes de los intermediarios de valores
... por la antigua Superintendencia Bancaria (los estableci-mientos bancarios, las corporaciones inancieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las ...
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Gestión Integral de Riesgos y Antisoborno: Un enfoque operacional desde la perspectiva ISO 31000 e ISO 37001
El presente artículo busca explicar de qué manera las empresas pueden aplicar la gestión de riesgos desde un enfoque operacional y los lineamientos necesarios para llevar a cabo una eficiente gestión de los mismos (Bromiley et al., 2015). En primer lugar, se analiza el riesgo en las operaciones y se explican los tipos de pérdidas y los factores que las puede originar; además, se detallan...
... , las cuales son susceptibles a cometer errores o incurrir en fraudes en busca de su propio beneficio; esto se ilustra claramente con el ... - Ojo con correo falso de Apple que roba sus datos bancarios
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SENTENCIA nº 05001-33-33-000-2015-00430-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 10-09-2020
RECHAZO DE LA DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE INVERSIÓN EN DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ENTREGADO EN DONACIÓN - Normativa / DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Requisito de acreditación / RECHAZO DE LA DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE INVERSIÓN EN DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ENTREGADO EN...
... soportados en los registros contables y en los extractos bancarios de la sociedad enajenante. Con todo, para la Sala el valor de la ...