fraudes bancarios
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Estándares internacionales de auditoría (ISAs)
... listados en sobres de depósitos, entradas crédito en extractos bancarios, facturas de venta en los saldos de los deudores, o una unidad monetaria ...
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La extinción de dominio
... a ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Las Partes no podrán negarse a aplicar ...
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La extinción de dominio
... a ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Las Partes no podrán negarse a aplicar ...
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Contratos de contenido predispuesto: la adhesión y las condiciones generales de contratación
... reglamentos de los depósitos de ahorro de los establecimientos bancarios, que en la práctica se puede cumplir en cualquier recoveco de una ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60125 del 26-01-2022
... distribución de software malicioso, incluidos "troyanos ... bancarios", como el virus Gozi, el troyano Zeus y el troyano ... SpyEye. Los ...
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Panorama de los currículos de programas de contaduría pública en Colombia frente a contenidos de auditoría forense y prevención de delitos financieros
Los recientes casos de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas empresariales en el ámbito empresarial local e internacional, crean la necesidad de contar con profesionales capacitados para enfrentar el reto de su investigación y análisis, que son actividades desarrolladas por la auditoría forense. En el presente artículo, se resaltan aspectos de suma...
... la importancia de la auditoría forense en la investigación de fraudes, delitos financieros o delitos de cuello blanco y la necesidad de ... y evidenciarlos, se debe hacer análisis de documentos bancarios, de transacciones financieras, de balances y estados financieros, de ... -
Emisores de valores
... ón desintermediado, resulta más favorable que los créditos bancarios (en términos de tasa, costo, plazo, etc.), en tanto su costo no incluye ... como uso de información privilegiada, manipulación de precios, fraudes contables y divulgación de información falsa y engañosa, entre otras ...
- Disposiciones especiales relativas a las operaciones de los establecimientos bancarios
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Inclusión financiera, medios de pago electrónicos y evasión tributaria: análisis económico y aplicación en Argentina
En contextos de elevada informalidad y creciente digitalización, los empresarios se cuestionan: ¿conviene incorporar cobros electrónicos para aumentar las ventas? ¿cuánto más tendría que vender para cubrir los costos de transacción? ¿en cuánto aumentarían los costos impositivos por declarar los ingresos adicionales generados? En respuesta a tales interrogantes, este trabajo tiene por objetivo...
... a ventas cobradas con diferentes modalidades (efectivo, medios bancarios y billeteras virtuales), sensibilizando estos resultados ante escenarios ... -
Conductas no tipificadas de manera autónoma en nuestro ordenamiento jurídico
... usualmente por un soporte material (el plástico que tiene datos bancarios: número, clave, fecha de vencimiento, etcétera) y el electrónico o ... automáticos; Fൾඋඇගඇൽൾඓ Gൺඋർටൺ, “Fraudes con tarjetas de pago y otros supuestos de delincuencia informática ...
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Sentencia nº 25000-23-27-000-2010-00277-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 23 de Julio de 2018
Administración tributaria. Valor del impuesto. Derecho público. Seguros
... Frente a los fraudes" de terceros a sus clientes cabía esperar una diligente anticipación en t\xC3" ... LAS OPERACIONES LEGALMENTE PERMITIDAS A LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS DE CARÁCTER COMERCIAL CON SUJECIÓN A LOS REQUISITOS, RESTRICCIONES Y ... -
Generalidades y arbitraje nacional
... 310 Tribunal Arbitral de Corporación Fondo de Empleados Bancarios y del Sector ... Financiero –Corbanca contra RGJV Solórzano S.A.S., ...
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Mercado financiero internacional
... Los bonos y los depósitos bancarios son instrumentos de deuda o renta fija , donde se especifica que el ... a) Es la intervención de un banco para evitar fraudes en la compra o venta de monedas ... b) Es la participación de una ...
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Decreto número 0920 de 2023, por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como elprocedimiento aplicable
... de crédito aprobadas por una entidad financiera, extractos bancarios, entre otros ... 10.3. Que la persona jurídica se encuentre ...
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Con mirada de águila
Este artículo presenta las conclusiones de la asignatura "La nueva economía y los paradigmas de la administración", que orienta el profesor José Antonio Mesa Suárez. Expone las respuestas de los alumnos de la Especialización en Control Gerencial Corporativo a seis preguntas que plantea Ram Charan para "aprender a ver" el futuro de las organizaciones. El artículo presenta puntos de vista para 14...
... f. a). La finalidad de estas regulaciones es “evitar fraudes y el riesgo de bancarrota, protegiendo así al inversor” (Wikipedia, s ... El consumidor de los servicios bancarios no es el mismo de hace algunos años, cuando se requería la presencia del ... -
Los delitos de espionaje
... fraudes informáticos , p. 570, aunque en materia de delitos informáticos ... los usuarios para el ingreso a sitios web de conianza como los bancarios. Pero, además, la norma penal protege la integridad de los sistemas de ...
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De los títulos valores
... érmino para la presentación al pago es de quince días hábiles bancarios", de un mes, de tres meses, de cuatro meses, desde la fecha de su creación\xE2" ...
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Los delitos más comunes en el mercado de las criptomonedas
... el 2009, todava estbamos haciendo cosas con cajas de registros bancarios y con reportes manuales. Con el caso de Helix, hay un buen ejemplo del ...
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Regulación de la comisión de manejo: el segundo paso hacia la inclusión financiera
... Ampliación de la red de servicios bancarios – II. EL PANORAMA DE LOS COSTOS POR LOS SERVICIOS BANCARIOS – A. Los ...
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Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... Los establecimientos bancarios que pagaren o negociaren o en cualquier forma violaren lo previsto en la ...
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... La obligatoriedad de utilizar instrumentos bancarios de pago para obtener beneficios tributarios, constituye un límite a la ...
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Bibliografía
... díaz ramírez, Enrique, Contratos bancarios , Bogotá, Editorial Temis, 1993 ... díaz perdomo, julio César, ... ibáñez guzmán, Augusto, Fraudes colectivos y teoría del concurso, Revista ... Derecho Penal y ...
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Introducción: Tercera edición
... propiciado otro virus, el informático, que ha incrementado los fraudes de diversa índole y generado nuevos estudios sobre la responsabilidad ...
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El ejercicio responsable y constructivo del derecho a la libertad de asociación: una mirada desde la teoría y el derecho comparado
... al Código del Trabajo con el objeto de evitar que estos fraudes atenten contra la correcta aplicación de la ley, pretendiendo beneiciarse ... Mora Segundo, dirigente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (uneb), citado por Juan Carlos Hurtado Fonseca, “Los desafíos del ...
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Covid-19 y los servicios Fintech en América Latina: impacto y opciones de política
... ◆ Digitalización de los procesos bancarios, con la creación de la calculadora y el cajero automático ... ◆ ... artificial y los macrodatos han permitido: 1) detectar fraudes o intenciones de fraude dentro de las instituciones financieras; 2) ...