fraudes bancarios
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002019-01968-00 del 04-07-2019
... por nómina »; que se adosaron además « los extractos bancarios de los 7 años que fu[e] Cuentahabiente de la demandada, los cuales ...
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Contabilidad de activos
... (519820 Gastos bancarios, contra 111005 Moneda nacional) ... 39. La empresa compra ...
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El proceso concursal extrajudicial previo en el Código de Quiebras de Estados Unidos (el 'Prepackaged Chapter Eleven' del U.S. Code)
El presente trabajo estudia el Prepackaged Chapter Eleven (en adelante denominado PCE), proceso extrajudicial previo o alternativo al proceso del Chapter Eleven, el cual constituye una parte del sistema concursal de los Estados Unidos que abarca las soluciones preventivas de la quiebra en ese país, cuya finalidad es preservar y, virtualmente, salvar a la empresa de su desaparición económica y...
... §328. 49 Excepción hecha en casos de algunos acuerdos bancarios y casos de deuda colocada privadamente. 50 Cfr. WEIL, GOTSHAL y MANGES, ... 62 Este despliegue litigioso, especialmente cuando se trata de fraudes con Securities , daños medioambientales o demandas masivas por ... -
Noticiario Internacional
... año en la XXV edición del Concurso Sectorial de Detección de Fraudes por la asociación de entidades de seguros ICEA Especialista en ... Plataformas digitales”; Dra. Soledad Polito: “Contratos bancarios. Ciberestafas”; Dra. Valeria Barceló: “Contratos bancarios ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002017-01336-00 de 15 de Junio de 2017
Protección inmediata de los derechos fundamentales. Daños y perjuicios. Público. Acción de tutela
... Y que "los ... troyanos bancarios encontrados en esta computadora, son ejecutados y ... se encuentran ... del Banco que generan este tipo de inconvenientes o fraudes, hechos ... que, se encuentran fuera del control del Banco y que son ... -
El Estado y la ciencia financiera
... políticos; se responsabiliza por dar solución a las quejas y/o fraudes electoralesĢ y łnalmente lleva el registro de los habitantes, pues ... ón que hace referencia a problemas monetarios, cambiarios y bancarios en general, y a los económicos que conciernen a los particulares ...
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Derecho informático de las cosas o de segunda generación El Derecho de la Informática en la 4ª Revolución Industrial o de la Productividad
Objeto: Este es un artículo de reflexión en el que se aborda el problema que El Internet de las Cosas plantea al Derecho. Metodología: se basa en una bibliografía sobre Iot y sobre el derecho informático. Resultados y conclusiones: se refiere a la interconexión de los objetos cotidianos para proporcionar información y ser manejados a través de La Red. Los objetos son capaces de comunicar...
... McKinsey ha hecho un estudio en profundidad de sectores bancarios clásicos, como el crédito al consumo, las hipotecas, préstamos a pymes, ... -
Introducción: Segunda edición
... 19 Reglas de oro para evitar fraudes con tarjeta de crédito, Finanzas Personales, Revista Semana, 30 de julio ...
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Protección contractual
... de Bajo Valor, los bancos que manejan las cuentas y/o depósitos bancarios del consumidor y/o del proveedor, entre otros ... Art. 51 ...
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Impuesto sobre la renta y complementarios
... en la importación de mercancías y en sobregiros o descubiertos bancarios ... 5. Las rentas de trabajo tales como sueldos, comisiones, ...
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Libro primero: impuesto sobre la renta y complementarios
... en la importación de mercancías y en sobregiros o descubiertos bancarios ... 5. Las rentas de trabajo tales como sueldos, comisiones, ...
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Utilización indebida de fondos captados del público
... Los directores de los establecimientos bancarios, con excepción de los del Banco de la República, las corporaciones ...
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Activos corrientes
... y Elabore el registro: 519820 Gastos inancieros bancarios, contra 111005 Bancos moneda nacional. Los gastos inancieros serán ...
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 223 DE 2022 CÁMARA, por medio del cual se establecen medidas para proteger al consumidor financiero frente a los delitos en contra de la información y de los datos en el sector financiero y se dictan otras disposiciones
... de crédito, de los cuales hacen parte los establecimientos bancarios al tenor ... del que en el artículo 2° el Decreto 663 de 1993. Al ... nombre, han sido usadas para realizar estafas y fraudes electrónicos ... En consideración a los delitos con mayor crecimiento ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-010-2011-00338-01 del 09-08-2018
... , celebrando el negocio que adolecía de vicios ocultos u otros fraudes ... 4. En el caso que se dejó a la consideración de esta ...
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Resolución número 31470 de 2020, por medio del cual se imparte una orden administrativa de carácter general con el fin de evitar que se cause daño o perjuicio a los consumidores
... de Bajo Valor, los bancos que manejan las cuentas y/o depósitos bancarios del consumidor y/o del proveedor, entre otros ... Parágrafo 2º. El ...
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Resolución número 000011 de 2021
... 5) Aprobar las minutas de los convenios y contratos bancarios; y brindar las instrucciones para su diligenciamiento en coordinación con ... y labores de inteligencia especializadas en caso de presentarse fraudes, hurtos, ilícitos, defraudaciones, con el fin de identificar los ...
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Capítulo I: Estado y macroeconomía en tiempos de globalización
... ón de seguro de desempleo desestimuló el trabajo y fomentó fraudes 55 ... Ni siquiera el núcleo fundamental del Welfare State – ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
... cuando Vacca Villalobos puso a disposición sus extractos bancarios correspondientes a la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No ...
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Indicadores, Medición y Control como Soporte a una Estrategia Anticorrupción
... que podrían cometer fraude Grado de Percepción 1-2-3-4-5 4 Fraudes por nivel organizativo Grado de Percepción 1-2-3-4-5 5 Fraudes por ...
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Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... · Gastos notariales ... · Gastos bancarios ... · Gastos de viaje: Se aceptan como tales los gastos de ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54928 del 27-01-2021
... cuentas telefónicas, reporte de cuentas, balances y movimientos bancarios, relación de pérdidas y ganancias, cotejo de voz y planilla laboral, ...
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Sobre el uso de la cesión de créditos en la titularización y sus implicaciones
La ductilidad de la cesión de créditos es una de sus características principales, tal como lo hemos evidenciado nuevamente por medio del presente trabajo, en el que hemos confirmado la necesaria intervención de la misma en la primera etapa de algunas clases de titularización. No obstante, su presencia resulta casi inadvertida en la regulación general de la titularización en Colombia, con...
... En igual sentido roDríguEz azuEro, sErgio. Contratos ... Bancarios: su significacción en América Latina , Bogotá, 2002, p. 906, quien al ... procedimiento legal, como asegurar el pago al cesionario y evitar fraudes y pagos a personas que no han participado realmente en el proceso de ... -
SENTENCIA nº 11001-03-26-000-2021-00038-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 02-07-2021
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL InfundadoRECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL Causal séptima / FALLO EN CONCIENCIA No configurado pues el laudo arbitral se basó en el derecho positivo vigente y en las pruebas aportadas al procesoCOMPETENCIA Para la resolución del recurso extraordinario de anulación de...
... , entre otras, fueron las siguientes: (i) que se declarara que los fraudes de cálculos actuariales por omisión (Caso Peinado), de pérdida de ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002017-02720-00 de 19 de Octubre de 2017
Protección judicial. Valoración de las pruebas. Acción de tutela. Proceso declarativo de responsabilidad civil contractual
... y el Reglamento de Convenios para la Prestación de Servicios Bancarios”, siendo de notar que el Token puede y debe entenderse como un elemento ... por internet sin reportar ningún tipo de anomalías (fraudes, p. ej,), hasta que sobrevinieron las operaciones que se cuestionan ...