fraudes bancarios
-
Comercio electrónico a nivel internacional y local
... és del internet -controlando así el 96,8 % de los depósitos bancarios de origen comercial-” (Becerra, 2012, p. 39 ) ... La evolución del ... como redes inseguras, hackers , posibilidad de interferencia, fraudes y finalmente riesgos inherentes a la realización de una transacción, ...
-
Disminución de tarifa para el pago de servicios bancarios a través de celulares
La Comisión de Regulación de Comunicaciones establece medidas para la promoción de servicios financieros y otro tipo de contenidos y aplicaciones sobre equipos móviles para beneficio de los usuarios.
-
La fintech y la crisis económica provocada por el COVID-19
El presente artículo tiene como finalidad analizar las oportunidades de la fintech frente a la crisis económica generada por el COVID-19, la cual ha tenido un gran impacto en las empresas y la vida de las personas que se han visto obligadas a reinventar su trabajo, hábitos de consumo e interacción con el entorno para sostenerse en un mercado cada vez más competitivo que afecta su estilo de vida....
... y procedimientos, y la digitalización de productos y servicios bancarios, ofrecidos exclusivamente desde sus plataformas tecnológicas; el ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002019-02346-00 de 31 de Julio de 2019
Derechos patrimoniales de titulares de las cuentas de ahorro. Seguridad bancaria. Retiros. Acción de tutela
... tanto en los establecimientos bancarios como en los corresponsales no ... bancarios», ... y que la cantidad y ... -
Apuntes político-criminales en torno a la corrupción pública como delincuencia socioeconómica organizada. El caso español
La corrupción pública, sobre todo en forma de "gran corrupción", participa de los caracteres de la criminalidad económica organizada. Por tanto, la política criminal frente a los delitos de corrupción debe inicialmente promover las reformas de derecho penal y procesal tendentes a prevenir las conductas de funcionarios corruptos y de particulares corruptores. Pero debe también implementar...
... , delitos de aprovechamiento como blanqueo de activos o fraudes" tributarios, tráfico de influencias, etc. Pero todos ellos giran en la \xC3" ... -
El dinero electrónico y Bitcoin
... Uno de estos servicios comunes que disfrutamos son los servicios bancarios, y es que según el informe Global Findex del Banco Mundial , aunque el ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 324/22 de Corte Constitucional, 14 de Septiembre de 2022
CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD. GASTOS QUE GENERAN DIFERENCIA Y RECONOCIMIENTO FISCAL. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 105 numeral 2 literal c) (parcial) del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 61 de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos de lucha contra la evasión y...
... comerciantes que basen sus transacciones a partir de modelos bancarios. Ello debido a que quienes se acogen plenamente al sistema financiero ... - Concepto de Acto o Negocio Jurídico
-
Pago por medios electrónicos
... esta tripartición ver, SERGIO RODRÍGUEZ AZUERO, Contratos bancarios ... Su signiicación en América Latina, 6ª ed., Bogotá, Editorial Legis, ...
-
Las etapas del proceso económico: hacia una teoría socioeconómica solidaria de la producción, la distribución, el consumo y la acumulación
A partir del esquema de Razeto, en este capítulo caracterizaremos las etapas del proceso económico, situando y explicando algunos elementos claves por considerar para dar cuenta de las experiencias de economías alternativas a las capitalistas y estatales. Expondremos las principales categorías de análisis socioeconómico en materia de producción (teoría de factores), distribución (relaciones...
... mecanismos mercantiles, a prevenir toda clase de adulteraciones, fraudes en el peso y la medida y otras formas de comercio engañoso y desleal. Sin ... , pues la oferta de dinero está controlada por los carteles bancarios. En ese marco, el sistema productivo para comenzar a operar, buscará ... -
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001-31-03-014-2012-00005-01 del 27-02-2020
... No apreció los extractos bancarios de las cuentas corrientes de las sociedades demandantes, los que ...
-
Capítulo 11. Clasificación de los actos administrativos. Independientemente de su de su tipología, todos los actos administrativos se presumen legales
... las operaciones activas de crédito de los establecimientos bancarios, seguido de la adopción de técnicas adecuadas de ponderación para ...
-
La transferencia del crédito documentario y otras formas de financiación a partir de lo que pueda corresponder como producto del crédito
Cuando en un contrato de compraventa internacional de mercancías media una forma de pago como el crédito documentario, los exportadores que carecen inicialmente de recursos económicos para producir u obtener la mercancía que luego entregarán al importador, buscan como primera posibilidad natural de financiación la transferencia del crédito documentario. Pero no siempre el crédito puede ser...
... 69. 17 A. Ureba, el crédito documentario, en Contratos bancarios y parabancarios, ed. C. nieto ... (Valladolid: Lex nova, 1999), p ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 098/22 de Corte Constitucional, 16 de Marzo de 2022
TESTAMENTO DE PERSONA INVIDENTE. MODALIDAD, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1076 (parcial) del Código Civil. El demandante considera que la expresión acusada viola los derechos a la igualdad e intimidad de las personas en situación de discapacidad visual consagrados en los artículos 13 y 15 de la Constitución Política, al impedirles testar de manera...
... condición visual, haciéndolo más susceptible de engaños y fraudes a la ley, máxime que el testamento cerrado se presenta en sobre cerrado y ... ómicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero (art. 12) ... -
Concepto de contrato
... los contratos de segu ros, los contratos de transporte, los bancarios y bursátiles, en donde en la prác tica quien está interesado se limita ...
-
Auto nº 1174A/22 de Corte Constitucional, 17 de Agosto de 2022
Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 declara el nivel de cumplimiento medio de la orden vigésima cuarta de la referida providencia e imparte una serie de órdenes a varias entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, a la Comisión Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría...
... informó que se adelantaban investigaciones por presuntos fraudes al Sistema de Salud, concretamente por miembros de la Fuerzas militares y ... -
Decreto número 1341 de 2019, por el cual se modifica la estructura del Banco Agrario de Colombia S. A. y se determinan las funciones de sus dependencias
... y procesos operativos relacionados con los productos, servicios bancarios, convenios, programas especiales del Gobierno nacional, clientes, canales ...
-
Lectura complementaria: En el futuro, ¿existirá el dinero?
... para nuestras vidas es el control absoluto sobre los movimientos bancarios, que impide el fraude ... Al no existir transacciones económicas sin ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 125528 del 25-08-2022
Bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial previa. Acción de tutela. Delito. Autoridades administrativas
... recibirdinero, ... usa diferentes productos bancarios, entre ellos la cuenta de ahorros ... número 088-054098-61 de la entidad ... -
La fiducia mercantil como vehículo de integración empresarial
El contrato de fiducia mercantil es una herramienta jurídica que permite a sus partes configurar de forma relativamente libre la forma en que este se ejecutará, razón por la cual ha sido ampliamente utilizado para llevar a cabo un gran número de operaciones que, en sí mismas, podían ser realizadas directamente por el fideicomitente. Dentro de ese número de operaciones se incluyen aquellas en...
... 2 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos bancarios. Sexta edición ... Bogotá: Legis Editores, 2009, p. 787 ... - Decreto número 648 de 2017, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública
-
El delito de captación masiva y habitual de dineros
... clases de instituciones financieras: “establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y ...
-
Contratación internacional
... án cada uno de ellos de un máximo de cinco días hábiles bancarios contados a partir del día siguiente al de la presentación para ...
-
Elaboración de la hoja de trabajo
... o externos, controlan la caja en forma permanente para evitar fraudes con los dineros de la empresa y llevar los faltantes a la cuenta de gastos ... - ND por concepto de intereses, gastos bancarios, chequeras, comisiones, los cuales se llevan al respectivo gasto operativo ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... bancarios para la obtención del crédito, razón ... por la cual, diría ... la ...