industria control delito
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Estudio comparado en la protección penal de los ingresos al Estado
El presente escrito busca conocer la forma a través de la cual, diferentes países de nuestro entorno cultural han tipificado los delitos tributarios en sus correspondientes ordenamientos jurídicos. Lo anterior tiene como finalidad contribuir a la discusión, en relación con el ordenamiento jurídico penal colombiano, a las recientes reformas en este concreto campo del Derecho penal y, de esta forma,
... Delitos tributarios. Delito de defraudación tributaria. Fraude de ley ... el resultado y evitar actuaciones de control y verificación por parte de la AT ... 14 ... ejercicio clandestino del comercio o la industria, puede vincularse a la actividad comercial ... -
Naturaleza de la revisoría fiscal
... del estudio de la teoría general del control, incluido en este capítulo, y de la técnica de ... ejemplos de estos sistemas en la industria y en el hogar: todos los servomecanismos ...
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Auditoría forense en la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo
... a través de una actividad ilícita; el delito de lavado de activos es entendido como un proceso ... ón se deben principalmente al precario control interno, que genera fallas en las diversas ... ácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado y que, de acuerdo con los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56659 del 17-02-2021
... , condenarlo como autor responsable del delito de utilización o facilitación de medios de ... 43 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, las audiencias ... ón infantil, turismo sexual o industria pornográfica ilícita, guarda coherencia tanto ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 293/19 de Corte Constitucional, 26 de Junio de 2019
PROSTITUCIÓN. REQUISITOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS, INMUEBLES O LUGARES DONDE SE EJERZA Y DEL PERSONAL QUE LABORE EN ELLOS. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 43 (parcial) y 44 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía. Las normas cuestionadas imponen una serie de exigencias para los establecimientos, inmuebles y lugares donde se ejerce...
... que ejercen la prevención y el control de enfermedades de transmisión sexual y VIH, ... Vela [18] ; Sobrevivientes de la Industria del Sexo [19] ; Comisión Unidos Vs Trata [20] ; ... ómica, y se encuentra relacionada con el delito de trata de personas, impulsado frecuentemente ... -
Sentencia de Tutela nº 242/22 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2022
El señor Álvaro Uribe Vélez presentó acción de tutela en contra del señor Daniel Mendoza Leal, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, como consecuencia de las afirmaciones falaces, tendenciosas y ofensivas que habrían sido publicadas en la serie “Matarife: un genocida innombrable”, en la entrevista concedida a...
... , ni planea ni ayuda a ejecutar [el delito], sin embargo, domina los hechos de tal ... Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías dentro del radicado 2018-00151 ... 39.4. Superintendencia de Industria y Comercio. El 12 de mayo de 2021, la Jefe de la ... -
La función preventiva de la revisoría fiscal en el delito de lavado de activos
... como para el propio sistema económico financiero, en términos de control y vigilancia de determinadas actividades u operaciones económicas y ... alcance de su firma, como en las declaraciones tributarias y de industria y comercio” (p. 310). Por tanto, en la actualidad no resulta desacertado ...
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Corte IDH. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2020. Serie C No. 406.
... por falta de competencia para realizar un control de convencionalidad en abstracto; por falta de ... D. Multa de la Superintendencia de Industria y Comercio. 24 ... E. Proceso ante la ... ha existido ninguna investigación por el delito de elección ilícita, por lo que no ha sido ...
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Bibliografía
... y Mónica Romero P. El valor del delito: sistema acusatorio: ¿Cuánto nos cuesta? ... _____. “Transformations of the crime control field in Colombia”. En The Palgrave ... Christie, Nils. La industria del control del delito: ¿La nueva forma de ...
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Título II Garantía de derechos y prevención
... ón, gestión, evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con la ... SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA ... Y COMERCIO. Tratamiento de los datos de ... del niño o adolescente víctima del delito, o la de su familia si esta fuere desconocida. En ...
- Vigente Decreto número 460 de 2020, por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las Comisarías de Familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
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Circular externa número 002 de 2016
... Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se imparten instrucciones ... entre otras, las funciones de vigilancia, control e instrucción, con respecto al desarrollo de las ...
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De los delitos contra la salud pública
... El delito de violación de medidas sanitarias se ... el nexo causal escape en cierta medida al control del agente y que no pueda hablarse de imputación ... de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo término de la pena ...
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Sentencia de Tutela nº 452/22 de Corte Constitucional, 12 de Diciembre de 2022
El actor, un director y productor de cine colombiano, adujo que sus derechos fundamentales al buen nombre, honra y presunción de inocencia fueron vulnerados por las dos periodistas y activistas feministas accionadas, al publicar en el medio de comunicación digital Volcánicas un reportaje en el que se recogieron varios testimonios de mujeres que lo acusaban de cometer hechos de acoso o violencia...
... tuteladas, por la presunta comisión del delito de calumnia y, en el marco de esta denuncia, [13] ... para su desarrollo profesional en la industria de (sic) séptimo arte ( ) [52] y que existen ... penales municipales con función de control de garantías, [126] que continúan en ... -
La criminalización de los delitos ambientales en Colombia: Una combinación de aspectos clásicos y modernos del derecho penal
El siguiente artículo tiene como propósito esencial abordar algunas de las principales cuestiones teóricas que surgen de la materialización de la tutela penal ambiental en el ordenamiento jurídico colombiano. Este análisis se realiza a partir de una revisión exhaustiva de literatura y jurisprudencia. Para tratar este asunto, se iniciará con una aproximación histórica al derecho penal ambiental...
... 22 Yesid Ramírez Bastidas. El delito ecológico. Pg. 27, Ed. 2. Doctrina y Ley ... Regionales le han dado al seguimiento y control sobre las licencias y permisos ambientales. Por ... En la actualidad, la criminalidad de industria ha crecido de una manera excepcional, creando ... -
Garantías mobiliarias
... También se creó el delito de distracción de la prenda para combatir la ... o por la entrega de la tenencia o por el control de los bienes en garantía al acreedor ... presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio debe incluir además la ...
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... ños ochenta, el partido había perdido control de más o menos el 80% del territorio de ... Esta línea de análisis es toda una industria afianzada entre los científicos sociales. Una ...
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Comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico
... ías, transporte de mercancías bajo control aduanero, o agente de carga internacional, o ... sido condenado en sentencia firme por un delito en los últimos cinco años. Los representantes ... Artes Escénicas, Artes Visuales, Industria Musical e Industria Editorial El Perú se ...
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Introducción. Planteamientos generales. El conflicto intersubjetivo de intereses y su solución
... 203) instituyó como delito ( vis privata ) que el acreedor, sin acudir al ... La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: a) ... el de las acciones orientadas al estricto control de legalidad sobre funciones y competencias del ...
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Ejercicio de la revisoría fiscal
... de coordinación, al igual que la de control, ha ocupado un lugar secundario dentro de la ... Nacionales 246 , la Superintendencia de Industria y Comercio 247 , el Departamento Administrativo ...
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Sentencia de Unificación nº 420/19 de Corte Constitucional, 12 de Septiembre de 2019
LIBERTAD DE EXPRESION DE OPINIÓN Y DE INFORMACIÓN FRENTE A LOS DERECHOS A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE EN REDES SOCIALES En cuatro acciones de tutela formuladas de manera independiente se aduce que particulares vulneraron los derechos a la honra y al buen nombre de los actores, como consecuencia de haber publicado en redes sociales señalamientos delictivos o afirmaciones difamatorias en su contra....
... Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín el 19 de octubre de ... , discurso discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia); ... iv) la ... 1. Consejo de la Industria de Tecnología de la Información (ITI) ... Como ... -
Capítulo II: Los 20 indicadores cualitativos de transformación (instituciones y valores)
... (9) Control judicial –en particular, por el amparo ... veto contra el proyecto de entregar la industria oriental como botín a empresarios occidentales ... Por ejemplo, en el Imperio Alemán, el delito de incitación para la lucha de clases, ...
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Los delitos de sabotaje
... ón de datos, además de ser un delito formalmente subsidiario, no se dirige ... esencial para una empresa ajena, una industria ajena o una autoridad para 1. cometer un hecho ... equipos de conmutación, transmisión y control, cables y otros elementos físicos, el uso de los ...
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Capítulo 2: Fundamentos de derecho comercial en la empresa
... del intelecto humano, aplicadas a la industria" y al comercio, con importantes repercusiones econ\xC3" ... nombre de otro ya inscrito, en virtud del control de homonimia; tampoco se podrán registrar como ... , siempre que la conducta no constituya un delito sancionado con pena mayor (Ley 599 del 2000, art ...
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Los derechos de autor en el entorno digital y el Internet en Colombia: una mirada al estado del arte actual y sus principales problemas
En Colombia existe un gran vacío respecto de la protección del derecho de autor en medios digitales, dado que se cuenta con una legislación débil sobre el tema, y los actores relacionados con este campo de la propiedad intelectual no implementan de forma adecuada las herramientas vigentes. Este trabajo estudia esta problemática y presenta unas consideraciones finales sobre algunos cambios que...
... ón jurídica clara y definida tanto la industria como los creadores están perdiendo los ... patrimoniales se refieren al poder de control que el autor tiene sobre su creación ... de los derechos estaría cometiendo un delito penal, pero la lesividad de la conducta debe ...