malversación codigo penal
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I. Génesis y evolución de la vigilancia y el control fiscal en Colombia
... hasta la pena de muerte por la malversación o defraudación del tesoro de la Nación” 3 ... Ley 106, que se constituye en el primer código fiscal en Colombia: se recopiló la ... totalmente diferente de la responsabilidad penal"; se definió el propósito del juicio de cuentas \xE2" ...
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Crisis secesionista catalana se traslada a tribunal regional alemán
... -Holstein deber asegurarse de que el Cdigo Penal alemn tipifique los delitos de rebelin y ...
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Gaceta del Congreso del 27-07-2017 - Número 602PL (Contenido completo)
... con el artículo 38-M del presente código. Parágrafo. Para los efectos de este ... penal. Parágrafo 2 ° ... El condenado que se encuentre ... P. artículo 257); malversación y dilapidación de ... Página 30 Jueves, ...
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Sentencia de Unificación nº 050/17 de Corte Constitucional, 2 de Febrero de 2017
REVOCATORIA DIRECTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. DESARROLLO NORMATIVO. La acción de tutela se formula en contra de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, por considerar que esta Corporación vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, al desestimar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho...
... en situaciones reguladas por el anterior código contencioso administrativo (DL 01 de 1984) ... censurado conductas tipificadas en la ley penal, ‘aunque no se den los otros elementos de la ... vinculantes, habida cuenta de la "malversación" de la competencia y de la manifiesta actuación ... -
Delitos contra la familia
Código Penal ... ARTÍCULO 227. INJURIAS O CALUMNIAS ... 42 al 46 ... ARTÍCULO 236. MALVERSACIÓN Y DILAPIDACIÓN DE BIENES DE FAMILIARES. (A ...
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Tipificación de la corrupción privada
... (i) los que lo hacen directamente en el Código Penal a través de la consagración de un tipo ... la apropiación directa y si la malversación de los bienes de la misma. De esta manera, la ...
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'Compliance' empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
Este artículo analiza, desde una óptica de derecho comparado, el vínculo que une el estudio del fenómeno del criminal compliance, capaz de evitar o reducir hasta niveles de tolerancia social los riesgos emanados de la actividad empresarial, con las prioridades estratégicas globales (seguridad humana, desarrollo sostenible) establecidas por organismos internacionales como, por ejemplo, Naciones...
... * Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España); ... En consecuencia, el artículo 31 bis del Código Penal recoge las características que debe ... de capitales, falsedad documental, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y ... -
El postulado ético. Compromiso insoslayable en el ejercicio de la profesión de contador público
La transparencia y la anticorrupción son tomadas en cuenta en los diferentes enfoques parciales o por segmentos que habitualmente se denominan patrimonial, gerencial, gubernamental, económico y social. Carlos Luis García Casella (2007) señala que el rol del contador auditor frente a la corrupción, los fraudes y su vinculación con los registros contables es desarrollar acciones para impulsar...
... ón jurídica internacional en materia penal para el lavado de dinero. La gran mayoría de las ... como el soborno, lavado de dinero y malversación de fondos ... La obra de Carlos Luis García ... de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), preferentemente proveniente de la ... -
El interviniente
... sobre el juicio de reproche que el derecho penal debe hacer a las personas que, a pesar de no ... especiales tienen un equivalente en el Código Penal sin calificación –como ... 1 Aun ... Ejemplo: el delito de malversación de caudales públicos por parte de autoridad o ...
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Delitos contra la familia
Código Penal ... DELITOS CONTRA LA FAMILIA ... CAPÍTULO ... 42 al 46 ... ARTÍCULO 236. MALVERSACIÓN Y DILAPIDACIÓN DE BIENES DE FAMILIARES. (A ...
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Cuando lo inquisitivo se encuentra con lo adversarial: Apuntes sobre los procesos de reforma judicial y el caso de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
En el presente trabajo intentaremos indagar en los diferentes sistemas de administración de justicia penal que rigen en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). A partir de un recorrido exploratorio sobre la legislación más relevante, nos proponemos describir sus principales características y las influencias que han recibido de los movimientos reformistas del proceso penal ocurridos en los últimos...
... Nuevo Foro Penal 93, (2019) ... Cuando lo inquisitivo se ... ó matices acusatorios con la sanción del Código Procesal Penal de la Nación del año 1991 ... bis, 257, 258, 258 bis y 259 CP); malversación de caudales públicos (artículos 260264 CP); ... -
El debido proceso y la cadena de custodia frente a las pruebas judiciales presentadas por el auditor forense
El presente artículo tiene como objetivo relatar el proceso que se debe seguir en la cadena de custodia tal como lo expresa la Ley 906 de 2004 (Congreso de la República de Colombia, 2004), específicamente en un encargo de auditoría forense, lo anterior en razón a que todo proceso de auditoría debe ajustarse a las normas internacionales de auditoría (NIAS), contenidas en el Decreto 2420 de...
... ayudar a establecer la responsabilidad penal en un proceso judicial ... Concomitante con lo ... fraudes a los estados financieros, malversación de bienes, fraude en sobornos, en proceso de ... su vez, no cumplan lo reglamentado por el Código de Comercio y el Estatuto Tributario; por otro ... -
Capítulo V. El cohecho y el tráfico de influencias en Colombia
... contemplado en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, según el cual: “se ... implicar la comisión del delito de malversación": ... - En la fase de recaudación de recursos p\xC3" ... sido declarado responsable en un proceso penal, disciplinario o fiscal 83 ... Por su ...
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Capítulo Tercero: Tratados de extradición de Colombia con otras naciones
... hiciese sus veces, además la disposición penal que le fuere aplicable a estos hechos ... de crédito público de emisión, malversación de caudales públicos particulares, entre otros ... del inciso 24, del artículo 17 del Código Penal, para todo lo relacionado con los delitos ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... Ver www.nuevalegislación.com) ... · Código Penal: Arts. 241 y 242 ... · Código Civil: ... 20 y 74 ... ARTÍCULO 259. MALVERSACIÓN Y DILAPIDACIÓN DE BIENES. (A partir del 1 de ...
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Sentencia nº 05001-23-33-000-2013-00697-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 10 de Octubre de 2018
DOCENTES OFICIALES - Régimen de pensión gracia / DEVOLUCION DE PRESTACIONES PAGADAS - Principio de la buena fe[E]sta prestación se causa únicamente para los docentes que estuviesen laborando de manera continua o discontinua antes del 31 de diciembre de 1980 y cumplan 20 años de servicios en establecimientos educativos del orden departamental, distrital o municipal cuya vinculación es de carácter...
... control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ... de tutela proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, reconociendo y ... ón por el término de 3 meses, por malversación de fondos escolares, por lo que no cumple con el ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51711 del 17-10-2019
... un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito ... Judicial ... 410, 397 y 404 del Código Penal, cometidos en concurso ... heterogéneo ... para conjurar la malversación de los recursos públicos ... Duplicidad ... de ...
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Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
... , los elementos presentados para el tipo penal deberán respetar los principios rectores del ... real, establecido en el artículo 17 del Código Penal. La persecución de esta conducta siempre ... y los iscales judiciales; malversación de cau-dales públicos cometidos por sustracción ...
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Resolución ejecutiva número 173 de 2022, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 091 del 16 de mayo de 2022
... lo previsto en los artículos 74 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ... Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, República de Honduras, dentro ... ón, financiamiento del terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 025/21 de Corte Constitucional, 5 de Febrero de 2021
CAPACIDAD LEGAL. PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD. PROHIBICIÓN DE INICIO DE PROCESO DE INTERDICCIÓN PARA INICIAR TRÁMITE PÚBLICO O PRIVADO. Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 6, 8, 19 y 53 (parciales) de la Ley 1996 de 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. En dos
... argumento citando el artículo 2530 del Código Civil que dispone la “suspensión de la ... , (a) prevenir la pérdida o malversación de los bienes y (b) protegerlo de terceros con ... 1412 (2010) del Código Civil, el Código Penal y leyes adjetivas”. [170] ... 77. En suma, ... -
¿En sede de privación injusta, qué régimen se aplica para declarar la responsabilidad Estatal?
El propósito del presente artículo es un análisis respecto de la aplicación por parte del Consejo de Estado del régimen subjetivo o del régimen objetivo cuando de privación injusta de la libertad se trata, al momento de la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado; situación que se pretende desentrañar en la jurisprudencia de esta Alta Corte en el rango de tiempo comprendido entre...
... artículos 297, 301, 308 y 313 de nuestro Código de Procedimiento Penal ... Enȱ esteȱ puntoȱ ... ón de la libertad, o evidente malversación en la apreciación de las ... -
La potestad parental
... ño pueda promover en su contra una acción penal. Pero los padres serán obligados a suministrarle ... El Código Penal en su artículo 326 establece como delito a malversación y dilapidación de bienes de familiares ... La ...
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Responsabilidad del Estado por la administración de justicia
... , como ocurre con la responsabilidad iscal y penal para atender la reparación integral de la ... , en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, esto es, cuando fueran ... ón de la libertad, o evidente malversación ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
... nuestro país en los artículos 323, 324, 325A, 326 y 327 ... del Código Penal; el pronunciamiento judicial remitido por el ... país requirente ... y la malversación de fondos públicos por y para el ... beneficio de un funcionario ...
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Animus societatis como criterio legal en el estudio de pretensiones de levantamiento del velo societario. En hipótesis de interposición de la sociedad
Este trabajo tiene por fin estudiar la posible aplicación del animus societatis en eventos donde el juez societario analice la pretensión de levantamiento del velo societario por la comisión de conductas abusivas y/o fraudulentas. Donde se propone al animus societatis como criterio legal fundamental bajo el cual el juez debería establecer la presencia de un propósito de negocio legítimo.
... en la empresa o actividad social.” 3 (Código de comercio, 1971, art. 98) o mejor, de la idea ... (xv) La malversación de fondos relacionada con supuestos actos ...