sentencias testaferrato
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Sentencia Nº 520013107001-2020-00011-01 del Tribunal Superior de Pasto Sala Penal, 28-06-2022
... , extorsin, enriquecimiento ilcito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administracin de recursos ... penales, donde de existir , se alleg ue copia de las sentencias correspondientes. 3. SUSTENTACIN DE LA IMPUGNACIN El defensor del ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 646/16 de Corte Constitucional, 23 de Noviembre de 2016
PRISIÓN DOMICILIARIA. UNO DE LOS REQUISITOS PARA CONCEDERLA ES NO HABER SIDO CONDENADO POR CIERTOS DELITOS QUE ENUNCIA LA NORMA. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 2 del artículo 38B de la Ley 599 de 2000, adicionado por la Ley 1709 de 2014; y el inciso 2 (parcial) del artículo 68 A de la Ley 599 de 2000. Según la demandante, el legislador no abarcó los parámetros bajo los cuales...
... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ... Justicia ha abordado la materia en discusión a través de sus sentencias, en las que de manera reiterada ha dado aplicación a la norma en ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 050/20 de Corte Constitucional, 12 de Febrero de 2020
COMPETENCIA DE LA JEP. EXCLUSIVA Y PREVALENTE. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018, por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Los actores consideran que el parágrafo acusado, según el cual la JEP es competente de manera exclusiva y prevalente para conocer de las conductas...
... 2017; a los artículos 62 y 63 de la Ley 1957 de 2019 y a las sentencias C-674 de 2017 y C-080 de 2018. Con base en estos elementos concluyó que: ... Quinto, Título Décimo del Código Penal [lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito], cuando ellos se cometan por no combatientes, ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 067/21 de Corte Constitucional, 18 de Marzo de 2021
TÉRMINO PARA QUE LA FISCALÍA FORMULE ACUSACIÓN O SOLICITE LA PRECLUSIÓN. DESCUBRIMIENTO DE LA PRUEBA Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso 2º del artículo 175, el inciso 3º (parcial) del artículo 294 y el inciso 2º (parcial) del artículo 344 de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Los demandantes consideran que las disposiciones cuestionadas,...
... En el mismo sentido, distintas sentencias de tutela proferidas por la Corte Suprema de Justicia han establecido que ... // 15. Testaferrato ... -
De la posesión
... el peticionario fue adquirida mediante violencia, engaño, testaferrato o desplazamiento forzado ... El notario no autorizará el instrumento ... Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición ...
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Instrumentos jurídicos para la protección y restitución de tierras despojadas o abandonadas forzosamente
¿Son coherentes y efectivas las herramientas jurídicas que tiene la Ley 1448 de 2011 para lograr la restitución integral de tierras a las víctimas de despojo y abandono forzado en Colombia? En Colombia se ha establecido que existen aproximadamente 4 millones de personas víctimas de despojo de tierras, y 6,5 millones de hectáreas abandonadas forzosamente. Por un lado, la Ley 1448 de 2011 tiene...
... de despojo y abandono forzado, también al análisis de las sentencias proferidas por los Juzgados especializados en restitución de tierras ... no han brindado información que permita conocer la cadena de testaferrato conformada para la usurpación de los bienes” (párr. 19). Por eso ... -
Título XII. Delitos contra la seguridad pública
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia ... M. P. DRA. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR ... En sentencias condenatorias por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 108357 del 16-01-2020
Derecho a la tutela judicial efectiva. Delitos. Libertad. Proceso penal
... Bogotá a 110 meses de prisión por los delitos de ... testaferrato y lavado de activos. Asimismo, le negó la ... suspensión condicional de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 90283 del 30-09-2020
... culpable de los delitos de testaferrato, enriquecimiento ilícito ... y concierto para delinquir, lo condenó a ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52160 del 27-08-2019
... desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; ... enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de ... PENALES”, citando ... como referencia las sentencias proferidas el 26 de septiembre de 2006 ... en el radicado 25741 y el 24 de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 119825 del 02-11-2021
Acción de tutela contra providencias judiciales. Autoridad pública. Delitos. Derecho fundamental
... agravado, lavado de activos y testaferrato en concurso homogéneo ... 2021-01023-00ACCTE. LEIDY JOHANA CASTAÑEDA ... GUTIÉRREZ con base en las sentencias de instancia, pues es un ... factor determinante para resolver sobre el ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60671 del 26-07-2023
Solicitud de extradición. Cosa juzgada. País reclamante. Actuación extranjera
... activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato; sino también ... el año 2012 el señor John Fredy Zapata Garzón, ... -
Entradas y salidas del archipiélago carcelario
... ática Sentencia T-153/1998 y, más recientemente, por las sentencias T-388/2013 y T-762/2015, ... Procedimiento Penal que privilegia la ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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Título XVI. Delitos contra la eficaz y recta imparticion de justicia
... con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51033 del 06-12-2017
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... [30] Cfr. Sentencias C-1106 de 2000; C-740 de 2000 y C-780 de 2004 ... [31] Cfr ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 124577 del 21-06-2022
... tutela y el derecho a la firmeza de las sentencias" y a la seguridad ... jurídica, se ha resuelto estableciendo, como condici\xC3" ... desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; ... enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de ...
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Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... , el cual ha sido complementado con otras iguras como el testaferrato, el enriquecimiento ilícito y la extinción de dominio ... se ha ... 2005 y las sentencias de la corte constitucional c-599 de 1992, m. p.: FaBio Morón díaZ y ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43421 del 14-03-2018
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover , armar o financiar grupos armados ... El Acto Legislativo estableció la apelación contra las sentencias proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia y, además, la ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54036 del 24-11-2021
... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de ... de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los ... Tribunales de ese país, ...
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El litigio en materia de ejecución de penas
... De las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan ... 2. De la ... o miembro; desplazamiento forzado; tráico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59373 del 18-08-2021
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... Además, a que se remita copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00463-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Enero de 2017
Daño. Responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Administración pública. Caducidad de la acción
... del delito de concierto para delinquir en concurso con testaferrato y lavado de activos, y ordenando el embargo de 3 lotes de terreno de ... ón con la culpa o hecho exclusivo de la víctima, consultar, sentencias de: 2 de mayo de 2002, exp. 13262, C.P. German Rodríguez Villamizar y 20 ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48523 del 14-07-2021
Derecho de dominio al titular. Bienes. Reclamaciones de la representación judicial. Acción penal en casos de delitos graves
... especialmente en relación al delito de testaferrato, de ... conformidad con lo expuesto en la parte motiva ... VEINTICUATRO: ... enunciadas categorías pueden verse las sentencias de la Corte ... Constitucional T-025 de 2004, C-370 de 2006, C-454 de ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58178 del 09-06-2021
... HECHOS ... Fueron establecidos en las sentencias de primera y segunda instancia de la siguiente forma: ... “La ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al ...
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Auto nº 722/17 de Corte Constitucional, 13 de Diciembre de 2017
La primera instancia de la acción de tutela de la referencia la resolvió el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá. Impugnada esta decisión, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad declaró su falta de competencia por el factor funcional, al considerar que los despachos judiciales con categoría Penal del Circuito Especializados no...
... a dicha disposición, el conocimiento de la impugnación contra sentencias de tutela debe ser asumido por la autoridad judicial que, a partir de la ... Testaferrato cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales ...