sentencias testaferrato
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Indice Alfabético. Código Penal
...Artículo 343. Testaferrato.................................... Artículo 326. Tiempo de la conducta ...
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Título XII. Delitos contra la seguridad pública
..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia ...M. P. DRA. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR . En sentencias condenatorias por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o ...
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Entradas y salidas del archipiélago carcelario
...ática Sentencia T-153/1998 y, más recientemente, por las sentencias T-388/2013 y T-762/2015, . Procedimiento Penal que privilegia la ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51802 del 27-08-2019
...último, insistió en que la compra fue legal, no hay. testaferrato, Ayslen. Pardo Vives. actuó con buena fe exenta de culpa, que es la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57763 del 04-11-2020
Ilícito. Delito contra la administración pública. Función de la pena. Condición de salud
...2 y 4 de la Ley 906 de 2004, las sentencias T-528 de 2000, C-658 de 1992 y C-910 de 2012 de la Corte Constitucional, ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45270 de 17 de Junio de 2015
DEMANDA DE CASACIÓN - Principio de autonomía de los cargos / DEMANDA DE CASACIÓN - Principio de no contradicción TRANSITO DE LEGISLACIÓN - Sistema penal acusatorio: no derogó la Ley 600 de 2000 / DELITOS DE EJECUCION PERMANENTE - Iniciados en un sistema penal y concluidos en vigencia de la ley 906 de 2004 NULIDAD - Técnica / PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA - Interés para recurrir DOBLE INSTANCIA -...
...; y a FREDY HERRERA REYES, como autor del delito de testaferrato. . . . . . . HECHOS . . . . ... . . Expone que el principio de motivación de las sentencias es una garantía sustancial del proceso penal, constitucionalmente ligado ... -
Sentencia nº 17001-23-31-000-2011-00088-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 28 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 17001-23-31-000-2011-00088-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 28-02-2019)
CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTAAl tenor de lo previsto por el numeral 8 del artículo 136
... (…) [L]as sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, ...ón penal que se adelantó en su contra por el delito de testaferrato. . . . . . . . . . Procede la ... -
Resolución ejecutiva número 153 de 2020, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 070 del 30 de junio de 2020
... para delinquir agravado en concurso heterogéneo con testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. 2. Que ... que contra el señor Harlinson Úsuga Úsuga se profirieron dos sentencias condenatorias cuyas sanciones fueron acumuladas por el Juzgado 18 de ...
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Capítulo Cuarto: Procedimiento para efectuar la extradición
... 6. Los Consulados y Embajadas remitirán copia de las sentencias que les allegue la autoridad local a la Dirección de Asuntos Consulares y ... concierto sea para cometer delitos de… lavado de activos o testaferrato" y conexos,… la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años\xE2"...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55914 del 09-02-2022
Delito contra la administración pública. Apropiación en concurso. Atenuación punitiva. Principio de favorabilidad de la ley penal
...los recursos de apelación contra los autos y sentencias que. profieran los tribunales superiores. . . . . . . En ...este tipo de bienes-, así como la penalización. del testaferrato y el lavado de activos. Varios de estos temas serán. ampliados más ... -
Control fiscal
... enriquecimiento ilícito, se requiere agregar figuras como el testaferrato...
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Una introducción al régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante
... similar a las obligaciones pensionales se adopta en las sentencias T-014 de 1999, T-065 de 1999 y T-1010 de 1999, entre otras. . 44 El texto ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91297 del 19-04-2017
... por la comisión de los delitos de concierto para delinquir y testaferrato, y donde funge como víctima, calidad que fue reconocida desde las ... siempre que esto hubiere sido posible; vi) Que no se trate de sentencias de tutela. . . . . . . 6.1.2. Mientras que ...
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El litigio en materia de ejecución de penas
...De las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan. . 2. De la ... o miembro; desplazamiento forzado; tráico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 007/18 de Corte Constitucional, 1 de Marzo de 2018
LEY DE AMNISTIA, INDULTO Y TRATAMIENTOS PENALES ESPECIALES. Revisión de constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Luego de realizar el control automático y definitivo a la precitada ley, la Corte la declaró exequible en lo que se refiere a la competencia del Congreso de...
... la estabilidad, eficacia y cumplimiento de las resoluciones y sentencias de la JEP, fijará el procedimiento que esta deba aplicar para el ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ... -
Sentencia Nº 6687 de Tribunal para la Paz - Sección de Apelación, 07-10-2020
... 7.2. Sentencias del 3 de julio de 2012 y del 6 de abril de 2015, proferidas ... responsabilidad, en total, por delitos de testaferrato, lavado de activos, concierto para delinquir y ...
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Auto nº 209/20 de Corte Constitucional, 24 de Junio de 2020
Recurso de súplica interpuesto en contra del auto que rechazó la demanda de la referencia, debido al silencio del actor. La Sala Plena de la Corporación consideró que el escrito de corrección no planteó argumentos contra la providencia cuestionada, sino que fue utilizado como escenario para plantear nuevamente los argumentos de la demanda. Con base en la anterior consideración, se CONFIRMÓ íntegra
..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002019-00049-01 del 04-03-2019
... lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrato. . . . . . . Posteriormente, el Juzgado Octavo Penal ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
...] , las circunstancias modales de lo que considera como el « testaferrato » de nombramientos por interpuesta persona por parte del procesado y el .... . . . . [315] Reiterada en las sentencias: CE, del 10 nov. 2010, rad. 27001-23-31-000-2001-01338-01 (7807-05); y CE, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 4100122140002018-00005-01 del 21-03-2018
... referencia, y que allí hace una reiteración de muchas otras sentencias de la misma Corte Suprema de Justicia, que ha sido reiterada en múltiples ... subfacturación, garantías simuladas, créditos ficticios, y testaferrato, compras de cartera, cesiones inexistentes, etc., son, entre otras, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49844 del 10-03-2021
..., se ha manifestado que entre la resolución de acusación y las sentencias de las instancias - para asuntos de Ley 600 de 2000 - , rige el ..., extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002018-00271-00 de 14 de Febrero de 2018
Nulidad. Proceso reivindicatorio. Poder. Acción de tutela
...los cónyuges, o bien a causa de sentencias de nulidad del. matrimonio, de divorcio o de separación de bienes. Los. ...simuladas, créditos ficticios, y testaferrato, compras de. cartera, cesiones inexistentes, etc., son, entre otras,. ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55203 del 13-07-2022
Delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. Pena del concierto. Tipo penal. Administración de recursos
...ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o. Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos. ...las sentencias de instancia, por coherentes y razonables que se. ofrezcan, toda vez que ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52852 del 06-02-2019
...contenido en las sentencias T-589 de 2007 y T-551 de 2009;. circunstancias estás que fueron ...desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato;. enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de. ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2003-03119-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega pretensiones. Caso: ´Medida de aseguramiento de ciudadana sindicada de los delitos de concierto para extorsionar, enriquecimiento ilícito y testaferrato, se dictó en su contra orden de captura para rendir indagatoria y luego fue revocadaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega. Medida de aseguramiento de detención preventiva / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÓN...
... de concierto para extorsionar, enriquecimiento ilícito y testaferrato, se dictó en su contra orden de captura para rendir indagatoria y luego ...