sentencias testaferrato
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43388 de 26 de Mayo de 2014
PRESCRIPCIÓN - Sentencia: Se toma la pena aplicable al caso, no la invocada erradamente por el juez en la sentencia Rad: 30008 | Fecha: 20/08/2008 | Tema: LAVADO DE ACTIVOS - Apreciación probatoria: Reglas de la experiencia Rad: 27144 | Fecha: 02/02/2011 | Tema: LAVADO DE ACTIVOS - Aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba
... por los delitos de lavado de activos, fraude procesal y testaferrato" para, en su lugar, condenarlo por esos ilícitos. En esa decisión confirm\xC3" ... Rad. 30125. En el mismo sentido, sentencias ... -
Delitos contra el orden económico y social
... 13. TESTAFERRATO ... El testaferrato no es sino una modalidad o forma de lavar activos, ... ente acusador no quede en la impunidad, si no que terminen con sentencias condenatorias derivadas de preacuerdos y principios de oportunidad ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54680 del 08-07-2020
Homicidio. Delito. Concesión de la prisión domiciliaria transitoria. Hurto
... las sentencias dictadas en su contra en la justicia ordinaria, al ... advertir que las ... (artículo 324); testaferrato (artículo 326); ... enriquecimiento ilícito de particulares (artículo ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54453 del 12-05-2021
... 311 ... [28] Corte Constitucional, sentencias T-355/07 y T-356/07. La expresión alude directamente a la imposibilidad ... u omisión de control (artículo 340 del Código Penal), testaferrato ...
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Sentencia nº 17001-23-31-000-2011-00317-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Octubre de 2018
Delito de enriquecimiento ilícito. Privación de la libertad de injusta. Trabajo público. Acción por daños
... Betancurt por los delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato y a los dos primeros les concedió libertad provisional. Posteriormente, ... -
Sentencia nº 41001-23-31-000-2007-00228-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 27 de Agosto de 2018
Privación de la libertad de injusta. Acción por daños. Delito de concierto. Culpa grave
... de uso privativo de las fuerzas armadas, rebelión, testaferrato, favorecimiento y terrorismo, un juez lo absolvió por in dubio pro reo y ... -
El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
... son muy dicientes porque en año y medio de vigencia logró 191 sentencias de extinción de dominio sobre más de 1000 bienes y propiedades (Lara, ... En primer lugar, puede ser sancionado por un delito de testaferrato (art. 326 C. P.); no obstante, se establece un requisito inexorable para ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 130646 del 01-06-2023
Valoración de la conducta punible en la fase de la ejecución de la pena. Libertad condicional a la persona. Gravedad del delito. Derecho penal
... testaferrato y concierto para delinquir agravado. Posterior, mediante ... auto ... y readaptación del condenado, como sentencias STP15806-2019, ... rad. 683606, CSJ AP 3348-2022, rad. 61616, CSJ AP ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51885 del 17-10-2018
... desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; ... enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45900 del 01-02-2017
... el cargo propuesto por el demandante, en tanto, en las sentencias atacadas no se atendió la propuesta del defensor tendiente a la ... o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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El concierto para delinquir, la seguridad pública y el expansionismo penal
... órdenes de captura obtenidas fue de 7.098, y que el número de sentencias condenatorias a miembros de bandas criminales ascendió a 2.182, es apenas ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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II. El delito de enriquecimiento ilícito
... se venían derivando otros ilícitos como los homicidios, el Testaferrato y el lavado de activos entre otros ... Por lo anterior, comenzaron a ... Constitución Política, únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen esa calidad de antecedentes. El art ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58720 del 25-01-2023
... determinó en las sentencias de primer y segundo grado ... consiguiente, solicitó se case la ... desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato ...
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De los delitos contra los animales
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o inanciación del terrorismo y de grupos de delincuencia ...
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Resolución ejecutiva número 422 de 2017, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... por los delitos de concierto para delinquir agravado, testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por cuanto, aunque en la ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49398 del 07-03-2018
... como probables autores de los punibles de lavado de activos y testaferrato. Esta última decisión fue confirmada el 21 de noviembre de 2011 ... ... un medio de control constitucional y legal que procede contra sentencias de segunda instancia en los procesos adelantados por delitos. Para que el ...
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La criminalidad organizada y el concierto para delinquir
Caracterización
... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46684 de 23 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones
... Camilo Velandia Tovar ... no registra sentencias de carácter penal en su contra4 ... el artículo 38B del Código Penal ... migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de ... particulares; apoderamiento de ... -
De las consecuencias jurídicas de la conducta punible
... M. P. DR. JORGE ARANGO MEJÍA. La impugnación de las sentencias condenatorias ... Código Penal ... ARTÍCULO 64. LIBERTAD ... o miembro; desplazamiento forzado; tráico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46673 del 14-10-2020
Conformidad judicial. Derecho a la impugnación con fundamento en la sentencia. Constitucional. Delito
... de Concierto para delinquir agravado y Testaferrato, cometidos en las ... circunstancias descritas en la parte motiva de esta ... base en lo preceptuado en tales sentencias, basado en el principio de ... igualdad, debido proceso, derecho a la ... -
Casuística
... 1. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA MARTA ... Apartes de sentencias del ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, arma o financiar grupos armados al ...
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La prohibición de reforma peyorativa como principio y garantia constitucional
La non reformatio in peius es un principio constitucional y una garantía procesal que limita la capacidad decisoria del juez superior, prohibiendo agravar la situación del procesado que ha apelado la sentencia o parte de ella como apelante único. La excepción a la aplicación de dicho principio se halla en las decisiones que por ley deben ser sometidas a consulta. En torno a dicho principio se ha...
... propios de cada juicio sin alterar los contenidos de las sentencias en perjuicio del apelante único ... De ahí la importancia de estudiar ... a cuatro (4) años y en los delitos de narcotráfico, de testaferrato, de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito de particulares, la ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51802 del 27-08-2019
... último, insistió en que la compra fue legal, no hay ... testaferrato, Ayslen ... Pardo Vives ... actuó con buena fe exenta de culpa, que es la ...
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Sentencia de Unificación nº 394/16 de Corte Constitucional, 28 de Julio de 2016
Proceso a pruebas. Acción de tutela contra providencias judiciales. Derecho de dominio sobre bienes. Delito
... Por último, (vi) que no se trate de sentencias de tutela ... 13.2.2. En segundo lugar, como se dijo, los ... de pruebas relativas a los delitos de narcotráfico, testaferrato o enriquecimiento ilícito y ordenó la entrega definitiva de todos los ... -
De las consecuencias jurídicas de la conducta punible
... M. P. DR ... JORGE ARANGO MEJÍA. La impugnación de las sentencias condenatorias ... ARTÍCULO 64. LIBERTAD CONDICIONAL. (Artículo ... o miembro; desplazamiento forzado; tráico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, ...