actividad bancaria hammurabi
98 resultados para actividad bancaria hammurabi
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El derecho como ciencia
... codiicadas (leyes sumerias, Código de Hammurabi, leyes asirias, por ejemplo) (p. 13). . 1 Valga ... regla jurídica es la abstención o la actividad a que es obligado el sujeto pasivo en beneicio ... auto-rizadas por la Superintendencia Bancaria tendrán por objeto la administración o el ...
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La responsabilidad del consumo en las relaciones familiares
... , 1ª edición, Buenos Aires: Hammurabi, 2014, t. 1, p. 381: “Sin embargo, existen ...ón que se da fuera del marco de la actividad profesional de la persona 50 ”. . En suma, ...“Defensa del consumidor y contratación bancaria y financiera”, en Stiglitz, . Gabriel A. ...
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... y servicios, en cuanto entraña la actividad de la empresa como célula esencial en la ...Buenos Aires: Hammurabi, 1989. p. 127; “En un crimen que hubiesen ...án ser informados a la Superintendencia Bancaria...
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Capítulo 6. Responsabilidad Civil por actividades riesgosas o peligrosas en el Derecho Argentino y Comparado
En el presente escrito se analizará la responsabilidad civil derivada del ejercicio de actividades peligrosas, tanto en el derecho argentino como comparado, tomando como referente el debate doctrinario y la consagración legal, en donde se han planteado diversas formas de regulación: una cláusula general o mediante normas específicas.
...actividad para ser emplazada dentro de la fattispecie de ... simple ocasión del daño, “como la bancaria" en cuyo ámbito se producen robos a los clientes\xE2\x80"...El nuevo artículo 1113, Hammurabi , Buenos Aires, 1987 , n. 76, p. 227). . . ... -
El derecho penal en Alemania
...Buenos Aires: Hammurabi, 1989, p. 63. . 80 . . El derecho penal en ...ón, en los que se sanciona que con una actividad se habría evitado el resultado típico 48 . . ... que traslada a un sujeto a una sucursal bancaria en la que este comete un delito contra la ...
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Lineamientos generales de los intereses en el derecho colombiano. La protección de la persona y su dignidad ?el rechazo al 'ventajismo' contractual y a la usura?
... al oprimido” (‘Código’ de Hammurabi, Epílogo) . Sumario: . I. Importancia .... Desde esta perspectiva, “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, ...Una cosa ha dicho la Superintendencia Bancaria, ella misma ha modificado su criterio; otra cosa ...
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Aspectos generales del factoring nacional e internacional
El factoring es uno de los contratos de mayor desarrollo y utilidad en el comercio internacional en las últimas décadas, a tal punto que se hable de un contrato de factoring internacional, caracterizado de todos modos por la disparidad de regímenes internos; problema que no se origina necesariamente por la falta de teoría general, ni por la adhesión de los países a un solo marco de referencia...
... de servicios que subyacen a esta actividad se hace difícil contextualizar su esencia; por ... que, autorizadas por la Superintendencia Bancaria pueden celebrar en calidad de adquirentes más de ... babilonios en tiempos del código de Hammurabi ( 1730-1685 A.c), en las cuales un comisionista a ... -
El lavado de activos en Colombia: Consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo
Una de las mayores discusiones de la dogmática penal en la actualidad se relaciona con la posibilidad de concurso entre el delito de lavado de activos y el punible subyacente, es decir aquel del que provienen los bienes a los que se pretende dar apariencia de legalidad. En el presente artículo se comentan las diferentes teorías expuestas por la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema y se...
... penal económico, Buenos Aires, Hammurabi, , 2000, pp. 283-293). . 5 PALMA HERRERA, JOSÉ ...“Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero”, ...“El riesgo permitido en la actividad bancaria. El caso especial del lavado de activos en ... -
Historia del Derecho Comercial
... pueblos fueron evolucionando en su actividad comercial, en esa misma medida fueron ..., en la antigua Babilonia el Código de Hammurabi y posteriormente con los fenicios los más ...
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Capítulo 2: Fundamentos de derecho comercial en la empresa
... de la palabra, como propietario de la actividad económica organizada para la producción, ... vigiladas por la Superintendencia Bancaria deben conservarse por un periodo no menor de 5 ...De hecho, el Código del rey Hammurabi (s. f.) contenía referencias a la regulación ...
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Capítulo 3: Relaciones laborales en la empresa
... el que controlaba gran parte de la actividad . . comercial, llegando a tener el monopolio de ... más importantes sobresale el nombre de Hammurabi, rey de Babilonia, quien vivió hacia el año ..., las telecomunicaciones, la actividad bancaria, el transporte de combustibles, entre otros. . ...
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Ciencias forenses
..., la utilización del Código de Hammurabi dedica tres capítulos a asuntos médico-legales, ... La prueba, en derecho, es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un ...
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Atipicidad por error de tipo
...No. 1. Buenos . Aires: Ed. Hammurabi. 1997, p. 531. . 3 Maurach, Zipf. Derecho penal. ...ón o vigilancia de la superintendencia Bancaria, luego siendo tal calificación elemento del ...ón de otro proceso causal ajeno a su actividad e imprevisible (la persona herida fallece por ...
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Auditoría Forense: fraude y criminología
... allí surge que, dentro del Código de Hammurabi, se sancionaba las ventas de los objetos robados, ... todo el uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de ...
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Historia de la Contabilidad
... Antiguo . Código de Hammurabi . Periodo empírico En Sumeria, Babilonia, ... se presenta como una necesidad desde la actividad bancaria. . Surgimiento del comercio y el ...
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Mecanismos para la prevención y la represión de la corrupción
... en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio ...Buenos Aires: Hammurabi, 2006. p. 267. . 103 La preocupación por el ... pública, bancaria y financiera, así como la documentación social ...
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Bibliografía
... económico , Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2000. . bageHot, Walter, Lombart Street. Una ... Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial, madridEspaña, Ed. Civitas, 1978. . ...ín jurídico financiero, Asociación Bancaria y de entidades financieras de . Colombia, No. ...
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Simulación, estafa y autopuesta en peligro
...ípico el sujeto que acude a una entidad bancaria y pretende retirar fondos de una cuenta corriente ... de diligencia propia de ese sector de actividad económica [solicitar el documento de identidad] ... formas de ardid o engaño, 2ª ed., Hammurabi...
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Auditoría forense
...En el Código de Hammurabi de Babilonia, se mencionaron los primeros ... y su posición para convertir su actividad en un modus vivendi o modus operandi, que es su ...
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Crecimiento, crédito e inflación
El crecimiento por acumulación de factores es solo una de tres formas de crecer y la menos importante en las economías modernas. Desde la revolución industrial, la forma dominante es la innovación de procesos, que depende del tamaño del mercado y es un proceso cumulativo que aumenta continuamente la productividad; que transforma la estructura de producción y la composición de los consumos, y que...
... financiero por el crédito que apoya la actividad productiva, aunque también puede apoyar la ... desde unos 2000 años Ac; el código de Hammurabi (1700 Ac) limita las tasas de interés y sugiere ... antes que provocar una crisis bancaria, así que, de hecho, rara vez existe un tope ... -
Capítulo 2: Delimitación conceptual y fundamento del derecho penal económico
... que se desarrollan de acuerdo con la actividad regulatoria/interventiva del Estado, entonces ...Buenos Aires: Hammurabi, 2004, p. 84). “Esta concepción ... de crédito en institución bancaria (Schünemann, Bernd. ‘O direito penal é a ...
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Los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato estatal: no sólo una muestra de la autonomía del derecho contractual público sino del desarrollo de los principios de la función administrativa
...Buenos Aires, Argentina: Editorial Hammurabi, 2006, p. 360. . . 31. Los requisitos de ... y derecho blando–, pues toda esa actividad se encuentra regida por normas jurídicas que ... Patrimonio autónomo; 3. Garantía Bancaria. . 30 Aunque algo similar se dispuso en el ...
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El deber de coherencia: un deber colateral de conducta derivado del principio general de la buena fe
... doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”. Por su parte, la Ley 153 de 1887, en ... del comportamiento de una entidad bancaria que: . [..] en este caso se consideró que la ...I, 1 ed., . 2 reimp. (Buenos Aires: Hammurabi, 2006), 53. . . 118 El deber de coherencia en ...
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La interceptación de comunicaciones telefónicas en el sistema procesal penal: valor probatorio para la imposición de la medida de aseguramiento
El presente artículo trata sobre la afectación del derecho a la libertad personal de los imputados en la audiencia preliminar de imposición de medida de aseguramiento, en el marco del proceso penal actual con ocasión de la inadecuada valoración probatoria que el juez de control de garantías realiza sobre el acto complejo de investigación denominado «interceptación de comunicaciones telefónicas»,...
... otros funcionarios que participan en la actividad, pero que no pertenecen a la policía judicial ...Buenos Aires: Hammurabi. . Casal, J. M. (2010). Los derechos ... -
'Gromming': el minotauro en internet. El derecho penal del enemigo frente al pederasta de la era digital
Se estima que 2300 millones de personas se conectan a internet en el mundo actual, y sus contactos son cada vez más anónimos. El mayor porcentaje de los usuarios son los nativos digitales, esto es, seres humanos que crecieron en medio de la sociedad de la red. Nos referimos a niños y adolescentes, lo cual ha provocado que el pederasta del siglo pasado traslade su campo de acción a un terreno que...
... normativo, no se va a detener en su actividad, de arranque alarmantemente nociva. Por el ... Aires, Hammurabi, 2010, p. 147. . 64 Ibídem, p. 164. . ...