clases de delitos financieros
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La compensación de las obligaciones en el derecho privado
... A) Clases de compensación ... Tradicionalmente, la ...
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SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2008-00994-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 11-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTABILIDAD A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONFIGURACIÓN
... FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / CONTENIDO DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD / ... la acción de investigación de los delitos, a cargo del Estado, y para el caso de la ... Y tratándose de las diferentes clases de indicio, la Corte Suprema de Justicia [134] ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-007-2008-00601-01 del 28-07-2021
Crítica de los casacionistas
... ández fue condenado penalmente por los delitos de ... violación de derechos morales y ... dinámicos y ventajas de las clases -herencia y ... encapsulamiento- ... Aseguró ... mesa o de azar y los planes financieros o de negocios, por más ... novedosos que ellos ... -
El valor de mercado en las entidades de gobierno en Colombia. Resultados de la transición
La investigación examina la aplicación del valor de mercado en las entidades de gobierno en Colombia y algunas problemáticas asociadas; para esto, se realizó un estudio de caso. En el presente documento se muestran los resultados de una revisión de la literatura relacionada con las críticas a las mediciones, utilizando el valor razonable y el valor de mercado en las entidades de gobierno....
... contable recomendado para las distintas clases de tokens, analizando su exposición y valuación ... organismo encargado de la prevención de delitos de lavado de activos, y el 4 de julio de 2014 ... Según la IAS 32 (Instrumentos Financieros: Presentación) para ser reconocido como efectivo ... -
Capítulo VII: La imputación objetiva
... que hay dos clases de roles, el que llama roles especiales que ... ón objetiva , recordemos que hay delitos de mera actividad (caso de la injuria) en que el ...
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Delitos contra el orden económico y social
... financieras, los topes de los créditos que ellas otorgan, las clases y requisitos de las garantías exigidas a los deudores, o los niveles de ... así porque para poder “efectuar la compraventa de activos financieros, tales como dinero, las acciones o las obligaciones […] se precisa la ...
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Exclusión probatoria por injerencias al derecho a la intimidad en el derecho colombiano
... en dicho programa se ordenan tres posibles clases de actividades: unas que no requieren ... , con una caliicación del delito o delitos, y se hará un descubrimiento del material ...
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Sentencia de Unificación nº 096/18 de Corte Constitucional, 17 de Octubre de 2018
Reconocimiento de derechos de las personas en condición. Modelo médico. Delitos sexuales. Aspectos de salud pública
... Corte que, ante la existencia de distintas clases de malformaciones, “desde el punto de vista ... , sin pareja estable, problemas financieros, estresores psicosociales, contar con poco apoyo ... a mujeres criminalizadas por abortos o delitos relacionados. C) Educar, informar y divulgar a la ... -
Delitos bursátiles
... sector real de la economía, mediante la emisión de activos financieros, también llamados títulos-valores o valores mobiliarios” 3 ... La ... de Valores y Emisores, rnve, tiene por objeto inscribir las clases y tipos de valores, así como los emisores de los mismos y las emisiones ...
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Delitos contra los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
... las medicinas en un negocio que involucra intereses financieros, comerciales, sociales y políticos, entre otros, olvidando que son ... Capítulo i “De los medicamentos reconocidos por la ley y sus clases"”. Artículo 8.º: “Definiciones. A los efectos de esta Ley se entender\xC3" ...
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Corte IDH. Caso Petro Urrego Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2020. Serie C No. 406.
... modificó el Código Penal para incluir delitos relacionados con los mecanismos de participación ... Único establece las siguientes clases de sanción: a) destitución e inhabilidad ...
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Delitos contra el orden económico social
... de lo expuesto, la norma penal en cuestión busca proteger dos clases de derechos, derivados de una patente: — Por una parte, tutela el ...
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Capítulo Segundo: Compliance
... , no garantiza que no se hayan producido delitos o que no se vayan a producirse porque el ... apropiadamente y a emitir informes financieros transparentes: no aceptamos la falsedad, la ... , las características del mercado, las clases del producto o servicio, como así también ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62766 del 25-01-2023
Delitos dolosos contra la administración pública. Responsabilidad penal por contrato. Pago en favor de la fundación. Declarar
... declaró la comisión de los delitos mediante coautoría ... impropia, sin exponer las ... financieros ... En consecuencia, igualmente demanda la ... clases de obligaciones amparadas. En punto de los ... -
IX Informe sobre el desplazamiento forzado en Colombia 2013 - 2014
... tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el ... ón; los insuficientes recursos financieros asignados; la corrupción; la falta de ...
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La primera revolución parcial (poder y eficiencia): el leviatán soberano del estado nación legislativo-administrativo
... ó el sistema de las penas de muerte para delitos de la fe. En efecto, después del último proceso ... de la santificada igualdad legal las clases sociales de facto ... Mientras la primacía ...
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Suplemento 1
... GARANTÍAS ... ARTÍCULO 13. CLASES DE GARANTÍAS. Las garantías para asegurar el ... y políticas a los Estados Financieros ... Estos deben tener fecha de corte a 31 de ... de mercancía, que puede dar lugar a los delitos previstos en la ley, la unidad aprehensora ...
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El informe o dictamen de auditoría
... Rendición de Informes sobre Estados Financieros, emite el siguiente concepto sobre el dictamen ... los comentarios para socializarlo en clases ...
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Sentencia de Tutela nº 640/17 de Corte Constitucional, 17 de Octubre de 2017
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. PROCEDENCIA POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE SOBRE LIBERTAD CONDICIONAL SEGUN SENTENCIA C-757/04 Se atacan decisiones judiciales que en el trámite de un proceso penal adelantado en contra del actor, le negaron a éste el beneficio de la libertad condicional provisional solicitado con base en la satisfacción del requisito objetivo de haber cumplido...
... del proceso seguido en su contra por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y otros ... constitucional, y mencionó las clases de penas y los mecanismos sustitutivos de la pena ... -
Vivienda de Interés Social Rural
... Clasificación del suelo ... 2.1.2.1. Clases de suelo ... “Los planes de ordenamiento ... les compruebe que han sido condenadas por delitos cometidos en contra de menores de edad, de ... tanto los aspectos técnicos, financieros y jurídicos de las propuestas, como el grado de ...
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Paramilitarismo y Estado
... los movimientos que encarnan una lucha de clases. En otras palabras, se busca evitar que se ... una orden de captura internacional por delitos de narcotráfico en el año 1989 ( Spiegel ...
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Impuesto sobre la renta y complementarios
... ÓN EN LA FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A CARGO DE CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ... un adecuado control, entre las distintas clases de usuarios del servicio de energía eléctrica ...
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Circular externa número 000003 de 2018
... -shore: Empresas creadas en centros financieros con un nivel impositivo muy bajo. También ... , medir y gestionar las diversas clases de riesgos (de salud, económicos, ...
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Decreto 262 de 2000
... privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos ... 3. Quien haya sido ... para la consecución de los recursos financieros necesarios para su ejecución ... 4. Elaborar, ... ARTICULO 82. CLASES DE NOMBRAMIENTO. En la Procuraduría General de ...
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Capítulo décimo segundo: Delitos contra la integridad personal - lesiones personales
... Las distintas clases de “daños” en el cuerpo o en la salud del sujeto pasivo determinan -y ... entes administrativos dedicados a su organización, estímulos financieros, reglamentación de la actividad misma. Por ello, el ejercicio de esa ...